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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-21
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公布2005年度分红派息及送股实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (900935)“阳晨B股”
上海阳晨投资股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本222360000股为基数，每10股送1股派0.04美元(含税)。
最后交易日：2006年6月26日
股权登记日：2006年6月29日
除权除息日：2006年6月27日
新增可流通股份上市日：2006年7月3日
现金红利发放日：2006年7月7日
本次实施送股方案后，按新股本244596000股摊薄计算的2005年度每股收益为0.1338元。
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2006-06-21
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2005年年度送股，10送1最后交易日 ，2006-06-26 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-06-21
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2005年年度分红，10派0.04(含税)，税后10派0.04登记日 ，2006-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-21
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2005年年度分红，10派0.04(含税)，税后10派0.04最后交易日 ，2006-06-26 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-06-21
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2005年年度送股，10送1送股上市日 ，2006-07-03 |
送股上市日，分配方案 |
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2006-06-21
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2005年年度送股，10送1登记日 ，2006-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-21
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2005年年度送股，10送1除权日 ，2006-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-21
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2005年年度分红，10派0.04(含税)，税后10派0.04除权日 ，2006-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-21
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2005年年度分红，10派0.04(含税)，税后10派0.04红利发放日 ，2006-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-12
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[20062预增](900935) 阳晨B股：公布2006年上半年业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900935)“阳晨B股”公布2006年上半年业绩大幅增长的提示性公告
经上海阳晨投资股份有限公司财务部门初步估算，预计2006年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上(2005年上半年实现净利润1334.56万元)。具体数据将在公司2006年半年度报告中披露 |
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2006-06-12
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900935)“阳晨B股”
上海阳晨投资股份有限公司于2006年6月9日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过关于拟收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(下称：竹园公司)股权的议案：拟由公司联合公司控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司(下称：阳龙公司)收购竹园公司85%的股权(其中公司收购55%，阳龙公司收购30%)。公司拟收购友联集团持有的竹园公司15%的股权和华金信息产业投资有限公司持有的竹园公司全部40%的股权。以上述评估确认的净资产为基础协商确定上述15%和40%股权的转让价格分别为人民币23505000元和人民币62680000元。收购股权的资金将由公司以自有资金支付。同时阳龙公司拟收购友联集团持有的竹园公司剩余30%的股权，该部分股权转让价格为人民币47010000元。同日，上述交易各方就股权收购事宜签署了《股权转让协议》。
上述股权收购事宜属重大资产购买行为，需报中国证券监督管理委员会审核，并提交公司2006年临时股东大会审议，股东大会召开事宜将另行公告 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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| (900935)“阳晨B股”
上海阳晨投资股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案。
四、通过公司与上海市城市排水有限公司(下称：城市排水)签订《运营服务协议》的议案。
五、通过关于拟收购城市排水污水处理实施改造项目资产的议案。
六、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所分别为公司2006年度财务报告的境内和境外审计机构。
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2006-05-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900935)“阳晨B股”
上海阳晨投资股份有限公司于2006年5月17日召开四届三次董事会，会议审议通过公司关于向上海阳龙投资咨询有限公司(注册资本为1亿元人民币，公司出资4900万元，占其49%的股权，简称：阳龙公司)增资并增持股权的议案：公司拟按每股1.068元对阳龙公司增资人民币4357440元，其中人民币408万元增加阳龙公司注册资本，人民币277440元转为资本公积。本次增资后，阳龙公司注册资本为人民币10408万元，其中公司出资人民币5308万元，占阳龙公司注册资本51%。该增资事宜为关联交易 |
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2006-04-22
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境内会计师事务所由“安永华明会计师事务所”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” ，2006-05-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,重大合同 |
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| (900935)“阳晨B股”
上海阳晨投资股份有限公司于2006年4月20日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本222360000股为基数，每10股送1股派0.04美元(含税)。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过公司与控股子公司上海阳晨排水运营有限公司(公司占股90%，下称：阳晨排水)签订的《合作协议》的议案：公司拟委托阳晨排水为公司所拥有的龙华、长桥、闵行三个污水处理厂提供全面污水处理的管理服务；同时还为三个污水处理厂提供绿化和保安服务。公司为此向阳晨排水按人民币0.115元/吨的标准支付服务管理费。
六、通过公司与上海市城市排水有限公司(下称：城市排水)签订的《运营服务协议》的议案：公司与城市排水结算的污水处理价格发生变动，现暂按0.875元/吨结算污水处理服务费(最终以上海市水务局核定的2006年服务管理费单价为准)。
七、通过公司实施污水处理设施、设备达标改造项目签订相关合同的议案：公司将按中标价格(人民币53962335.00元)与中标方上海市金山市政工程股份有限公司签订施工等相关合同。
八、通过关于拟收购城市排水污水处理实施改造项目资产的议案：龙华厂污水处理设施改造项目RWP2.1标工程，目前正处于调试验收阶段。工程决算价预计为7500万元人民币。届时，按评估价格为基准进行收购，并报上海市国有资产监督管理委员会备案。
九、通过公司拟投资成都市大邑区城市污水处理厂项目(下称：大邑污水处理厂)的议案：公司拟与参股公司四川阳晨环境工程投资有限公司(下称：四川阳晨)合资兴建大邑污水处理厂，拟筹建的项目公司注册金额1000万元，公司与四川阳晨各出资500万元，双方各持股50%。特区经营权30年，项目总投资(概算)人民币2386万元。
十、通过聘请上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所分别为公司2006年度境内、外财务报告审计机构的议案。
十一、聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司常年法律顾问。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900935)“阳晨B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 377,290,867.70 362,629,459.91
股东权益(不含少数股东权益) 350,493,660.91 343,789,979.38
每股净资产 1.58 1.55
调整后的每股净资产 1.58 1.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,487,791.24 4,487,791.24
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.91 1.91 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议上海阳晨投资股份有限公司2005年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2005年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2005年度财务决算报告；
4.审议上海阳晨投资股份有限公司2005年度利润分配预案的议案；
5. 审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司公司章程》（草案）的议案；
6. 审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司股东大会议事规则》（草案）的议案；
7. 审议关于"上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《合作协议》"的议案；
⒏审议关于"上海阳晨投资股份有限公司与上海市城市排水有限公司签订的《运营服务协议》"的议案；
⒐审议关于拟收购上海市城市排水有限公司污水处理实施改造项目资产的议案；
⒑审议关于公司给予独立董事2006年度工作津贴的议案；
⒒审议关于聘请上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为公司2006年度财务报告的境内和境外审计机构的议案 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (900935)“阳晨B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 362,629,459.91 399,464,800.06
股东权益(不含少数股东权益) 343,789,979.38 329,124,773.97
每股净资产 1.55 1.46
调整后的每股净资产 1.55 1.46
2005年 2004年
主营业务收入 50,756,493.71 49,830,599.78
净利润 32,733,907.31 31,094,948.04
每股收益 0.15 0.13
净资产收益率(%) 9.52 8.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 -0.15
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股送1股派0.04美元(含税) |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-11-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (900935)“阳晨B股”
上海阳晨投资股份有限公司于2005年11月22日召开三届十六次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于支付收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权定金的议案：公司2004年第一次临时股东大会审议通过的预收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权项目，经过尽职调查及资产初步评估，公司与上海友联企业(集团)有限公司、华金信息产业投资有限公司已达成收购意向，并拟签订《股权收购定金协议》，公司将以上述资产评估值为基准收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%的股权，公司向上海友联企业(集团)有限公司、华金信息产业投资有限公司支付2000万元股权收购定金，公司原已支付的预付款中的1000万元亦转为股权收购定金，在上述股权收购定金支付之后，公司总计支付股权收购预付款4988万元，股权收购定金3000万元。目前，该项股权收购事宜将报有关部门审批。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-11-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议上海阳晨投资股份有限公司董事会换届选举的议案。
2.审议上海阳晨投资股份有限公司监事会换届选举的议案。
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900935)“阳晨B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 362,629,090.46 400,664,799.42
股东权益(不含少数股东权益) 326,649,512.84 325,152,117.18
每股净资产 1.46 1.46
调整后的每股净资产 1.46 1.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,110,731.54 20,799,552.41
每股收益 0.03 0.09
净资产收益率(%) 2.01 6.11 |
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2005-08-24
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (900935)“阳晨B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 355,864,194.89 400,664,799.42
股东权益(不含少数股东权益) 330,552,246.04 325,152,117.18
每股净资产 1.49 1.46
调整后的每股净资产 1.49 1.46
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 23,400,000.00 22,011,200
净利润 13,345,568.86 11,030,843(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 13,345,768.86 11,044,243(调整后)
每股收益 0.06 0.05(调整后)
净资产收益率(%) 4.04 3.52(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 12,688,820.87 11,085,945(调整后) |
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2005-08-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900935)“阳晨B股”
上海阳晨投资股份有限公司于2005年8月23日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司拟投资成都市温江区城市污水处理厂(下称：温江污水处理厂)项目的议案：2005年7月25日公司参加了温江污水处理厂项目的投标，最终以2860万元成为第一中标候选人。为了降低本次招标风险和降低中标后运营成本，根据与四川阳晨环境工程有限公司(下称：四川阳晨)的合作安排，本次参与招标具体安排如下：
1、如公司中标，其中公司出资90%，四川阳晨出资10%(如按2860万元中标价计算，则公司出资2574万元，四川阳晨出资286万元)。
2、根据特许经营合同规定，如果中标后，公司与四川阳晨各出资90%和10%合计100万元成立专门的项目公司负责该项目的具体运营。同时该项目特许经营权由项目公司继承，项目公司分别对公司和四川阳晨形成相应债务(分别为2574万元和286万元)。
3、为降低运营成本，公司在该公司董事会拥有控制权，但该项目的具体运营交四川阳晨承担。
公司已与成都市温江区环境保护局草签《温江污水处理厂特许经营合同》，公司将以人民币2860万元取得温江污水处理厂25年特许经营权；成都市温江区财政局为本项目污水处理费支付出具财政承诺书 |
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2005-07-12
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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| 2005-07-30
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2005-06-09
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公布转让唐山港陆钢铁有限公司股权进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (900935)“阳晨B股”
经上海阳晨投资股份有限公司2004年度股东大会审议批准，公司将持有的唐山港陆钢铁有限公司23.73%股权转让给上海银晨实业(集团)有限公司指定的遵化市恒威矿业有限责任公司，股权转让价格按2004年年度审计报告审定的该笔投资帐面成本人民币8000万元。
2005年6月7日，公司业已收到遵化市恒威矿业有限责任公司受让上述股权支付的人民币8000万元价款 |
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2005-06-07
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.1，红利发放日 ，2005-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-07
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.1，除权日 ，2005-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-07
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900935)“阳晨B股”
上海阳晨投资股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本222360000股为基数，每10股派0.10美元(含税)。
最后交易日: 2005年6月13日
股权登记日：2005年6月16日
除息日：2005年6月14日
现金红利发放日：2005年6月24日 |
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2005-06-07
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.1，最后交易日 ，2005-06-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-07
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.1，登记日 ，2005-06-16 |
登记日，分配方案 |
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