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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-14
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竹园公司增资扩股实施情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海阳晨投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会通过的关于对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(简称：竹园公司)增资扩股事项已由立信会计师事务所有限公司出具了有关验资报告，并办理了企业法人营业执照的变更。竹园公司本次增资总额为人民币3.6亿元，其中公司控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司(公司持有其93.7%的股份，下称：阳龙投资)增资人民币4000万元。
竹园公司增资扩股后，公司持有其11550万股股份(持股比例25.11%)；阳龙投资持有其12227.7778万股股份(持股比例26.58%)；公司及阳龙投资合计持有竹园公司50.02%的股权，仍为竹园公司的实际控股股东。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,073,525,483.60 967,772,568.79
股东权益(不含少数股东权益) 386,028,197.42 373,272,965.30
每股净资产 1.81 1.76
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,055,111.53 12,755,232.12
基本每股收益 0.017 0.052
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.052
净资产收益率(%) 1.05 3.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.05 3.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2007-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2007年10月26日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过调整公司独立董事的议案。该议案需提交公司股东大会审议，会议通知另行公告。
三、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-08-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2007年8月16日召开四届十次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,062,737,047.59 966,572,568.79
股东权益 381,811,075.84 373,273,598.90
每股净资产 1.562 1.526
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 90,571,944.41 28,070,471.14
净利润 8,700,120.59 29,657,112.05
基本每股收益 0.036 0.121
净资产收益率(%) 2.28 8.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.06
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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上海阳晨投资股份有限公司于近日召开四届九次董事会，会议以通讯表决方式通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-28
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[20072预减](900935) 阳晨B股：公布2007年中期业绩大幅下降提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩大幅下降提示性公告
经上海阳晨投资股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年中期净利润比上年同期减少50%以上(上年同期净利润为29657112.05元)，具体数据将在公司2007年中期报告中予以详细披露。
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2007-06-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2007年6月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向上海国有资产经营有限公司购买上海阳龙投资咨询有限公司42.7%股权的议案。
二、通过关于对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司增资扩股的议案。
三、通过关于上海市竹园第一污水处理厂项目升级改造的议案。
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2007-05-31
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议关于上海市竹园第一污水处理厂项目升级改造的议案。
2.关于公司向上海国有资产经营有限公司购买上海阳龙投资咨询有限公司42.7%股权的议案。
⒊审议关于对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司增资扩股的议案。
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2007-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2007年5月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《污水处理运营服务协议》的议案。
三、聘请立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所分别为公司2007年度财务报告的境内和境外审计机构。
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2007-05-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2007年5月30日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向上海国有资产经营有限公司(下称：上海国资公司)购买上海阳龙投资咨询有限公司(公司出资5308万元，占其注册资本51%，下称：阳龙公司)42.7%股权的议案，具体收购价格将以阳龙公司净资产评估报告为标准。本次收购完成后，阳龙公司的注册资本仍为人民币10408万元，其中公司出资9752.296万元，占阳龙公司注册资本93.7%。
二、通过阳龙公司与上海国资公司共同对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(注册资本为人民币2.1亿元，公司和阳龙公司分别持股55%和45%，下称：竹园公司)增资扩股的议案：本次总增资额为人民币3.6亿元，其中阳龙公司增资额为4000万元，约2777.7778万元用于增加竹园公司注册资本，约1222.2222万元计入竹园公司资本公积。增资扩股后，公司及阳龙公司分别持有竹园公司25.11%及26.58%的股权。
三、通过关于上海市竹园第一污水处理厂项目升级改造的议案：该项目总投资估算为人民币120393万元。
上述三项议案同时生效，其中第一、二项议案均构成关联交易。
四、通过关于调整成都市温江区城市污水处理厂(二期)项目投资额的议案：合同双方一致同意按照一级A标准建设该项目，建设总投资由原来的2800万元调整为3696.32万元，污水处理费价格由原一级B标准0.65元/吨调整为0.84元/吨。项目公司注册资本由原来的人民币850万元(其中公司出资765万元)调整为1020万元(其中公司出资918万元)。
董事会决定于2007年6月15日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-05-09
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关于2006年年度报告及其摘要的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海阳晨投资股份有限公司现将2006年年度报告及其摘要中管理层讨论与分析部分补充内容予以公告，详见2007年5月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 973,518,528.89 966,572,568.79
股东权益(不含少数股东权益) 377,676,267.98 373,273,598.90
每股净资产 1.54 1.53
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,565,312.73 4,565,312.73
基本每股收益 0.020 0.020
净资产收益率(%) 1.3 1.3
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.3 1.3
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议上海阳晨投资股份有限公司2006年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2006年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2006年度财务决算报告；
4.审议上海阳晨投资股份有限公司2006年度利润分配预案的议案；
5.审议关于"上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》的议案；
6.审议关于公司给予独立董事2007年度工作津贴的议案；
7.审议关于聘请立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为公司2007年度财务报告的境内和境外审计机构的议案。
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2007-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2007年4月20日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、通过关于公司与持股90%的控股子公司上海阳晨排水运营有限公司(下称：排水公司)签订的《污水处理运营服务协议》的议案：公司拟委托排水公司为公司所拥有的龙华、长桥、闵行三个污水处理厂提供全面污水处理的管理服务，公司向排水公司按人民币0.144元/吨的标准支付服务管理费(最终以上海市水务局核定的2007年服务管理费单价为准)。
五、通过聘请立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为公司2007年度财务报告境内外审计机构的议案。
六、通过聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司常年法律顾问的议案。
董事会决定于2007年5月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 966,363,562.66 362,629,459.91
股东权益(不含少数股东权益) 373,064,592.77 343,789,979.38
每股净资产 1.53 1.55
调整后的每股净资产 1.53 1.55
2006年 2005年
主营业务收入 103,225,164.99 50,756,493.71
净利润 36,405,236.49 32,733,907.31
每股收益 0.15 0.15
净资产收益率(%) 9.76 9.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.17
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-17
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海阳晨投资股份有限公司持有55%股权及其控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司持有45%股权的上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(下称：竹园公司)升级改造工程可行性研究报告，已经上海市发展和改革委员会有关文的批复同意，竹园公司将进行升级改造工程。该工程选址于现竹园公司厂区内，并新增厂区南部10.6公顷土地；改建规模为处理污水170万立方米/日。该工程投资估算为人民币120393万元，投资所需资金由竹园公司自筹解决。
该项目改造后的污水处理运营价格的定价事宜，公司将抓紧与有关部门进行谈判协商。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-12-21
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公布重大资产购买实施情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海阳晨投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议，公司以人民币23505000元收购了上海友联企业(集团)有限公司(下称：友联集团)持有的上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(下称：竹园公司)15%的股权、以人民币62680000元收购了华金信息产业投资有限公司持有的竹园公司全部40%的股权；公司控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司(下称：阳龙投资)以人民币47010000元收购了友联集团持有的竹园公司30%的股权、以人民币23505000元收购了上海建工(集团)总公司持有的竹园公司15%的股权。至此，公司及阳龙投资合计持有竹园公司100%的股权。
上述股权收购事项均已完成了产权交割并办理了企业法人营业执照的变更 |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900935)“阳晨B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,011,852,944.55 362,629,090.46
股东权益(不含少数股东权益) 372,395,800.00 343,789,979.38
每股净资产 1.52 1.46
调整后的每股净资产 1.52 1.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,671,891.82 18,185,059.52
每股收益 0.025 0.15
净资产收益率(%) 1.6 9.6 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900935)“阳晨B股”
上海阳晨投资股份有限公司于2006年8月31日上午召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于购买上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司55%股权的议案。 二、通过修改《公司章程》的议案 |
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2006-08-16
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议关于购买上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司55%股权的议案
2.审议关于修改公司董事会议事规则的议案
3.审议关于修改公司监事会议事规则的议案
4.审议关于修改公司章程的议案 |
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2006-08-16
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2006年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (900935)“阳晨B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 465,647,941.02 362,629,459.91
股东权益(不含少数股东权益) 366,322,677.03 343,789,979.38
每股净资产 1.50 1.55
调整后的每股净资产 1.50 1.55
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 26,618,125.00 23,400,000.00
净利润 29,657,112.05 13,345,568.86
扣除非经常性损益的净利润 29,657,112.05 13,345,768.86
每股收益 0.12 0.06
净资产收益率(%) 8.10 4.04
经营活动产生的现金流量净额 13,513,167.70 12,688,820.87 |
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2006-08-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (900935)“阳晨B股”
上海阳晨投资股份有限公司于2006年8月15日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司投资成都市温江区城市污水处理厂(二期)项目[下称：温江(二期)]的议案：根据公司与参股公司四川阳晨环境工程有限公司(下称：四川阳晨)签署的合同成立注册资金850万元项目公司，其中公司出资765万元，占90%股份。项目特许经营权由项目公司继承。公司已与成都市温江区环境保护局草签《温江(二期)BOT项目合同》，公司将以人民币2800万元取得温江(二期)25年特许经营权。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年8月31日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-08-16
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900935)“阳晨B股”
中国证监会于2006年8月10日以《关于上海阳晨投资股份有限公司重大资产购买方案的意见》，同意公司按中国证监会有关通知文件规定的程序实施。该议案将提交于2006年8月31日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-08-15
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拟披露中报 ，2006-08-16 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-28 |
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2006-06-21
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公布2005年度分红派息及送股实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (900935)“阳晨B股”
上海阳晨投资股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本222360000股为基数，每10股送1股派0.04美元(含税)。
最后交易日：2006年6月26日
股权登记日：2006年6月29日
除权除息日：2006年6月27日
新增可流通股份上市日：2006年7月3日
现金红利发放日：2006年7月7日
本次实施送股方案后，按新股本244596000股摊薄计算的2005年度每股收益为0.1338元。
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