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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 188,924,487.87 185,895,601.02
归属于上市公司股东的净利润 9,412,620.27 12,310,137.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,613,113.50 13,154,832.78
基本每股收益 0.04 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 2.01 2.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.05 2.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.18
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,789,274,857.26 1,247,709,530.72
所有者权益(或股东权益) 468,866,121.62 459,453,501.35
归属于上市公司股东的每股净资产 1.92 1.88
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.03美元(含税)。
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2009-04-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2009年4月15日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司于同日与上海市政工程设计研究总院(下称：市政研究院)签订《公司所属龙华污水处理厂后续完善改造工程(初步设计评审的投资估算为1962.78万元，已于2009年3月25日开始施工，预计将于2009年底前完工，下称：项目)相关合同》，按照项目初步设计评审价格，直接委托市政研究院作为项目设计施工总承包单位。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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公告 |
上交所公告 |
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根据上海阳晨投资股份有限公司控股子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(下称：友联竹园)已于2008年12月5日与上海市水务局签订的《上海市竹园第一污水处理厂(下称：污水厂)项目特许权补充协议》相关约定，友联竹园于2009年3月20日与上海市城市排水有限公司签订了《污水厂项目排水服务补充协议》，就出水排放标准、污水处理服务费价格等关键条款作出了详细说明。
友联竹园目前正在按照上海市政府制定的《上海市2006年-2008年环境保护和建设三年行动计划》进行升级改造，该升级改造项目投资总额约为12.03亿元。
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2009-02-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2009年2月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改公司章程的议案 |
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2009-02-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2009年2月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐菲担任公司第五届董事会董事长。
二、聘任仲辉担任公司董事会秘书、高焱担任公司证券事务代表。
三、选举李柏龄担任公司第五届监事会主席。
另，公司2009年第一次职工大会于2009年2月26日召开，会议选举李立群为公司第五届监事会职工监事。
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2009-02-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议上海阳晨投资股份有限公司董事会换届选举的议案。
2.审议上海阳晨投资股份有限公司监事会换届选举的议案。
3、审议修改上海阳晨投资股份有限公司章程的议案 |
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2009-02-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议上海阳晨投资股份有限公司董事会换届选举的议案。
2.审议上海阳晨投资股份有限公司监事会换届选举的议案。
3、审议修改上海阳晨投资股份有限公司章程的议案 |
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2009-02-07
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2009年2月6日召开四届十六次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、聘任高焱为公司证券事务代表。
董事会决定于2009年2月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-04
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公布公告
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上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司控股子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(下称：友联竹园)目前正在按照上海市政府制定的《上海市2006年-2008年环境保护和建设三年行动计划》进行升级改造，该升级改造项目投资总额约12.03亿元，自筹资金3.6亿元(已于2007年11月到位)，并向中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行(下称：浦东支行)和上海浦东发展银行股份有限公司上海市闸北支行(下称：闸北支行)进行项目融资，共获得银团贷款人民币8.4亿元(其中浦东支行、闸北支行分别提供人民币6亿元、2.4亿元的贷款)。该贷款期限为12年(其中还款宽限期为2年)，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%。该《银团贷款协议》已于2008年12月1日签署。同时，友联竹园已将竹园第一污水处理项目污水处理收费权作为该8.4亿元银团贷款的质押担保与浦东支行共同签署了《权利质押合同》。
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2008-10-22
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,256,255,968.22 1,188,571,635.36
所有者权益(或股东权益) 466,299,238.10 456,911,886.00
归属于上市公司股东的每股净资产 1.91 1.87
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,214,563.99 9,387,352.10
基本每股收益 0.017 0.038
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.038
全面摊薄净资产收益率(%) 0.904 2.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.904 2.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
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2008-10-22
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2008年10月21日召开四届十五次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于对云南东风机械有限公司的长期股权投资(投资金额为20万元，持股比例为16.7%)进行清算及会计处理的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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(900935) 阳晨B股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司国际部 41043.25
中信建投证券有限责任公司国际部 34585.10
中国银河证券股份有限公司国际部 11166.20
国泰君安证券股份有限公司国际部 7560.20
海通证券股份有限公司国际部 4152.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 49047.31
河北财达证券经纪有限责任公司总部 12046.90
申银万国证券股份有限公司国际部 10771.20
万联证券有限责任公司国际部 9965.13
招商证券股份有限公司国际部 7300.25
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,147,490,307.65 1,188,571,635.36
所有者权益(或股东权益) 462,084,674.11 456,911,886.00
每股净资产 1.89 1.87
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 88,692,207.30 90,571,944.41
净利润 5,172,788.11 8,700,120.59
扣除非经常性损益后的净利润 5,172,788.11 8,730,120.59
基本每股收益 0.021 0.036
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.021 0.036
净资产收益率(%) 1.12 2.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.05
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2008-07-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2008年7月18日召开四届十三次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海国有资产经营有限公司向上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司提供委托贷款的议案。
二、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明和关于控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据上海阳晨投资股份有限公司四届十三次董事会决议，公司控股股东上海国有资产经营有限公司向公司控股子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司提供2950万元委托贷款，贷款期限为六个月，贷款利率为中国人民银行公布的同期人民币基准贷款利率。
上述事项构成关联交易。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2008年5月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《污水处理运营服务协议》的议案。
三、聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于调整公司独立董事的议案。
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2008-05-24
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2008年5月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《污水处理运营服务协议》的议案。
三、聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于调整公司独立董事的议案。
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2008-05-21
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公布公告
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上交所公告 |
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受四川汶川“5.12”大地震的影响，经初步评估，给上海阳晨投资股份有限公司控股90%的成都温江区阳晨水质净化有限公司(2007年净利润为228.9万元)的污水处理设施等资产造成损失约100万元，但未造成人员伤亡。该部分设施恢复生产需30天，完全正常恢复生产约需60-70天。
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议上海阳晨投资股份有限公司2007 年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2007 年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2007 年度财务决算报告；
4.审议上海阳晨投资股份有限公司2007 年度利润分配的议案；
5. 审议关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案；
6. 审议关于制定《上海阳晨投资股份有限公司对外担保制度》的议案；
7. 审议关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构和2007 年度审计费用的议案；
⒏审议关于批准马贤明先生辞去公司独立董事职务的议案；
⒐审议关于选举尤家荣先生为公司独立董事的议案 |
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2008-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2008年4月25日召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2008年第一季度报告。
四、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》的议案。
五、通过公司向控股90%的子公司成都市温江新阳晨污水处理有限公司(注册资本1020万元，下称：新阳晨)增资的议案：公司中标的四川温江区城市污水处理厂二期项目，因物价上涨等原因，最近成都市发改委对该项目的工程投资总额由原来的3696.32万元调整为4227.5万元，增加投资531.18万元。新阳晨注册资本拟增至1267.5万元，增加投资金额为247.5万元，其中公司按持股比例增资222.75万元。银行贷款总额也拟增至2960万元。增资后，公司对新阳晨的出资为1140.75万元，持股比例不变。
六、同意公司为新阳晨提供不超过2960万元的融资担保。
七、通过聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,133,571,889.91 1,188,571,635.36
所有者权益(或股东权益) 460,942,484.65 456,911,886.00
归属于上市公司股东的每股净资产 1.88 1.87
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,030,598.65 4,030,598.65
基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.87 0.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2008-04-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司职工代表监事刘志华已辞职离开公司，不再担任公司监事职务。根据有关规定，经2008年4月25日召开的公司第三次职工大会审议，选举李立群为公司第四届监事会职工监事。
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 185,895,601.02 109,210,808.03
归属于上市公司股东的净利润 13,094,561.00 36,852,165.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,939,256.09 38,771,361.58
基本每股收益 0.05 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 2.87 9.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.04 10.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.2
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,188,571,635.36 974,828,792.46
所有者权益(或股东权益) 456,911,886.00 373,659,907.72
归属于上市公司股东的每股净资产 1.87 1.53
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-01-09
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2007年年度业绩大幅下降公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海阳晨投资股份有限公司测算，预计2007年年度实现的净利润与去年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为36405236.49元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。
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2008-01-09
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控股股东整体股权划转公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司接控股股东上海国有资产经营有限公司(下称：经营公司)通知，根据上海市国有资产监督管理委员会(下称：上海国资委)有关批复文件，同意将上海国资委持有的经营公司100%股权划入上海国际集团有限公司(下称：上海国际)。上海国际为国有独资公司，股东为上海国资委，故该等股权实际控制人不变。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-14
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竹园公司增资扩股实施情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海阳晨投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会通过的关于对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(简称：竹园公司)增资扩股事项已由立信会计师事务所有限公司出具了有关验资报告，并办理了企业法人营业执照的变更。竹园公司本次增资总额为人民币3.6亿元，其中公司控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司(公司持有其93.7%的股份，下称：阳龙投资)增资人民币4000万元。
竹园公司增资扩股后，公司持有其11550万股股份(持股比例25.11%)；阳龙投资持有其12227.7778万股股份(持股比例26.58%)；公司及阳龙投资合计持有竹园公司50.02%的股权，仍为竹园公司的实际控股股东。
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