| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-01-05
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海阳晨投资股份有限公司于2010年1月4日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司-上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(下称：竹园公司)的竹园第一污水处理厂重大升级改造工程(下称：污水工程)进展情况的报告：根据竹园公司2009年12月31日上报公司的工程进展情况报告，污水工程主体工程已于2009年12月24日通过了上海市市政工程质量监督总站的验收，并于2009年12月26日顺利实现主体工程建成通水，正式进入工艺和联动调试阶段，完成了上海市市政府、重大办、水务局和环保局要求的2009年的全部节点任务。
二、通过关于污水工程超估算情况的报告：截止2009年2月，污水工程项目已签署各类合同合计为131589万元，主要是工程费用(其中合同签署金额为113786.75万元)超估算14691.75万元。最终工程实际总投资金额将根据规定由工程竣工审计确定。
公司董事会已要求竹园公司将超预算项目制作文件向上海市发改委报批，并在得到审批结果后，公司将召开董事会和股东大会审议相关事宜。在超估算投资未经股东大会审议批准前，公司支付相关工程款项总额以2007年第一次临时股东大会批准的工程投资估算总额120393万元的85%为限。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-10-24
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,991,726,262.48 1,789,274,857.26
所有者权益(或股东权益) 470,588,546.08 468,866,121.62
归属于上市公司股东的每股净资产 1.92 1.92
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,546,474.81 6,736,935.59
基本每股收益 0.006 0.028
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.028
全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 1.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 1.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-08-26
|
总经理由“沈扬华”变为“张春明” ，2009-08-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-08-26
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,989,185,493.27 1,789,274,857.26
所有者权益(或股东权益) 469,042,071.27 468,866,121.62
每股净资产 1.92 1.92
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 90,399,755.65 88,692,207.30
净利润 5,190,460.78 5,172,788.11
扣除非经常性损益后的净利润 5,190,460.78 5,172,788.11
基本每股收益 0.021 0.021
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.021 0.021
净资产收益率(%) 1.11 1.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1165 0.1726
|
|
|
2009-08-26
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海阳晨投资股份有限公司于2009年8月25日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、聘任张春明担任公司总经理。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.3除权日 ，2009-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.3最后交易日 ，2009-06-16 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.3红利发放日 ，2009-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.3最后交易日 ，2009-06-16 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海阳晨投资股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每股派0.003美元(含税)。
股权登记日：2009年6月19日
B股最后交易日：2009年6月16日
除息日：2009年6月17日
现金红利发放日：2009年7月1日
|
|
|
2009-06-11
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.3登记日 ，2009-06-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.3除权日 ，2009-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.3登记日 ，2009-06-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.3除权日 ，2009-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
2008年年度分红，10派0.03(含税)，税后10派0.03除权日 ，2009-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
2008年年度分红，10派0.03(含税)，税后10派0.03最后交易日 ，2009-06-16 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
2008年年度分红，10派0.03(含税)，税后10派0.03红利发放日 ，2009-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
2008年年度分红，10派0.03(含税)，税后10派0.03登记日 ，2009-06-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.3登记日 ，2009-06-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.3红利发放日 ，2009-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.3最后交易日 ，2009-06-16 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-11
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.3红利发放日 ，2009-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-23
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海阳晨投资股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过关于公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《污水处理运营服务协议》的议案。
三、聘请立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
|
|
|
2009-04-25
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.审议上海阳晨投资股份有限公司2008 年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2008 年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2008 年度财务决算报告；
4.审议上海阳晨投资股份有限公司2008 年度利润分配的议案；
5.审议关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案；
6.审议关于聘请立信会计师事务所有限公司为上海阳晨投资股份有限公司2009年度审计机构和2008年度审计费用的议案；
7.审议关于拟给予独立董事2009 年度工作津贴的议案 |
|
|
2009-04-25
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,873,235,160.34 1,789,274,857.26
所有者权益(或股东权益) 472,193,666.47 468,866,121.62
归属于上市公司股东的每股净资产 1.93 1.92
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,327,544.85 3,327,544.85
基本每股收益 0.014 0.014
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.014 0.014
全面摊薄净资产收益率(%) 0.70 0.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.70 0.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
|
|
|
2009-04-25
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.审议上海阳晨投资股份有限公司2008 年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2008 年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2008 年度财务决算报告；
4.审议上海阳晨投资股份有限公司2008 年度利润分配的议案；
5.审议关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案；
6.审议关于聘请立信会计师事务所有限公司为上海阳晨投资股份有限公司2009年度审计机构和2008年度审计费用的议案；
7.审议关于拟给予独立董事2009 年度工作津贴的议案 |
|
|
2009-04-25
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海阳晨投资股份有限公司于2009年4月24日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本244596000股为基数，每10股派0.03美元(含税)。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、通过公司与控股90%的上海阳晨排水运营有限公司(下称：阳晨排水)签订《污水处理运营服务协议》的议案：公司拟委托阳晨排水为公司所拥有的龙华、长桥、闵行三个污水处理厂提供全面污水处理的管理等服务，公司按人民币0.144元/吨的标准支付污水处理服务管理费(最终以上海市水务局核定的2009年服务管理费单价为准)。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、同意公司向控股90%的成都市温江区新阳晨污水处理有限公司[下称：温江公司；公司四届十二次董事会审议同意温江公司注册资本由原来的1020万元增至1267.5万元(占投资总额的30%)]增资：鉴于审批通过的项目贷款金额为2700万元(原拟增至2960万元)，为确保项目投资的资金落实，现将温江公司注册资本调整至1480万元，其中公司本次增资金额为191.25万元，增资后公司出资总额为1332万元。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
|
|
|
2009-04-25
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 188,924,487.87 185,895,601.02
归属于上市公司股东的净利润 9,412,620.27 12,310,137.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,613,113.50 13,154,832.78
基本每股收益 0.04 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 2.01 2.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.05 2.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.18
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,789,274,857.26 1,247,709,530.72
所有者权益(或股东权益) 468,866,121.62 459,453,501.35
归属于上市公司股东的每股净资产 1.92 1.88
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.03美元(含税)。
|
|
| | | |
