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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-10
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海阳晨投资股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.01美元(含税)。
B股股权登记日：2012年7月18日
B股最后交易日：2012年7月13日
除息日：2012年7月16日
现金红利发放日：2012年8月10日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-30 |
拟披露中报 |
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2012-06-16
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法定代表人由“徐菲”变为“顾金山” ，2012-06-15 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-06-16
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年6月15日召开，会议审议并通过选举顾金山先生担任上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会董事长、聘任张春明先生担任上海阳晨投资股份有限公司总经理、聘任仲辉先生担任上海阳晨投资股份有限公司董事会秘书等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-16
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过上海阳晨投资股份有限公司2011年度董事会工作报告、上海阳晨投资股份有限公司2011年度报告及其摘要、上海阳晨投资股份有限公司2011年度利润分配的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议上海阳晨投资股份有限公司2011年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2011年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2011年度报告及其摘要；
4.审议上海阳晨投资股份有限公司2011年度财务决算报告；
5.审议上海阳晨投资股份有限公司2011年度利润分配的议案；
6.审议关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案；
7.审议关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构和2011年度审计费用的议案；
⒏审议关于公司独立董事2012年度工作津贴的议案；
⒐审议关于支付上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造工程审价费用的议案；
⒑审议关于修改上海阳晨投资股份有限公司章程的议案；
⒒审议关于上海阳晨投资股份有限公司董事会换届选举的议案；
⒓审议关于上海阳晨投资股份有限公司监事会换届选举的议案。
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2012-05-25
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900935)“阳晨B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-25
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关于召开2011年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海阳晨投资股份有限公司定于2012年6月15日(星期五)上午9时30分召开2011年度股东大会，审议上海阳晨投资股份有限公司2011年度董事会工作报告、上海阳晨投资股份有限公司2011年度报告及其摘要、上海阳晨投资股份有限公司2011年度利润分配的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-25
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第五届董事会第十九次会议（通讯表决方式）决议公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2012年5月24日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、“上海阳晨投资股份有限公司董事会换届选举”的议案、“关于召开上海阳晨投资股份有限公司2011年度股东大会”的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900935)“阳晨B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年4月26日召开，会议审议通过上海阳晨投资股份有限公司2011年度报告及其摘要、上海阳晨投资股份有限公司2011年度利润分配预案的议案、上海阳晨投资股份有限公司2012年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 3.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.047
加权平均净资产收益率(%) 2.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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关于国有控股股权划转过户手续办理完毕的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(900935)“阳晨B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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关于控股股东国有股权划转获得上海市商务委员会批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(900935)“阳晨B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第五届董事会第十七次会议(通讯表决方式)决议公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过《上海阳晨投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-25
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关于控股股东国有股权行政划转获得中国证监会豁免要约收购批复的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900935)“阳晨B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-24
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关于董事会、监事会延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900935)“阳晨B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-10
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2011年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海阳晨投资股份有限公司财务部初步测算，公司预测2011年度归属于母公司股东的净利润与上年同期相比增长150%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-31
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公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司与上海市城市排水有限公司于2011年12月30日签订了《污水处理服务协议》（原《污水处理服务协议》终止）。按照以上签订的《污水处理服务协议》，公司与上海阳晨排水运营有限公司于2011年12月30日签订了《污水处理运营服务协议补充协议》。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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关于控股子公司诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司控股子公司——上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司于2011年12月23日收到上海市浦东新区人民法院(2011) 浦民二（商）初字第3744号《应诉通知书》、《传票》及民事诉状一份。现将有关情况予以公告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-24
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月23日召开，会议审议通过了关于《阳晨三厂排水服务费单价调整纪要》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-24
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第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议于2011年12月23日召开，会议审议通过“关于实施2011年度公司高级管理人员考核的方案”、“关于实施公司2011年特别贡献奖励方案的议案”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-16
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公告 |
上交所公告 |
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2011年12月14日，上海阳晨投资股份有限公司收到上海市水务局“关于对阳晨三厂达标改造后排水服务费单价调整的批复”（沪水务[2011]967号）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-12-15
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关于子公司收到民事裁定书的公告 |
上交所公告 |
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2011年12月13日,上海阳晨投资股份有限公司子公司-上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司收到上海市浦东新区人民法院(2011)浦民二（商）初字第3744号《民事裁定书》，现将具体情况予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-03
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第五届董事会第十五次会议(通讯表决方式)决议公告 |
上交所公告 |
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上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011年12月2日召开，会议审议通过“关于《阳晨三厂排水服务费单价调整纪要》的议案”、“关于召开上海阳晨投资股份有限公司2011年第一次临时股东大会的议案”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-03
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议“关于《阳晨三厂排水服务费单价调整纪要》的议案” |
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2011-12-03
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关于延期提交豁免要约收购申请补正材料的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于上海城市建设投资开发总公司以无偿划转方式受让上海国有资产经营有限公司持有的上海阳晨投资股份有限公司13899.6万股国有法人股事项，中国证券监督管理委员会于2011年10月21日向上海城投下发《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。
除了《通知》要求的补正材料外，现中国证监会要求上海城投根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》提交进一步补正材料。
上海城投已向中国证监会申请延期提交补正材料，待补正材料齐备后，及时向中国证监会提交补正材料。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-03
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关于召开2011年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海阳晨投资股份有限公司董事会决定于2011年12月23日(星期五)上午9:30召开公司2011年第一次临时股东大会，审议“关于《阳晨三厂排水服务费单价调整纪要》的议案”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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