鄂资Ｂ股(900936) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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鄂资Ｂ股（900936）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-28	2011年年度分红，10派0.15877(含税)，税后10派0.14289除权日，2012-06-01	除权除息日，分配方案

2012-05-28	2011年年度分红，10派0.15877(含税)，税后10派0.14289红利发放日，2012-06-12	红利发放日，分配方案

2012-05-28	2011年度利润分配公告	上交所公告，分配方案
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)；B股每股现金红利 0.015877美元。 A股股权登记日：2012年5月31日 B股股权登记日：2012年6月5日 B股最后交易日：2012年5月31日除息日：2012年6月1日 A股现金红利发放日：2012年6月7日 B股现金红利发放日：2012年6月12日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-24	2012年第六次董事会决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，担保(或解除),日期变动
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2012年5月23日召开了2012年第六次会议，会议审议通过了《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。董事会决定于2012年6月8日（星期五）上午9：00召开公司2012年第四次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-24	召开2012年度第4次临时股东大会，停牌一天，2012-06-08	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第五次董事会决议通过） 2、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第六次董事会决议通过）
2012-05-05	关于举行2011年年度报告业绩说明会公告	上交所公告，其它
(600295、900936)“鄂尔多斯、鄂资B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-03	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2012年5月2日召开2012年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于申请发行公司债券的议案》、《关于授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》、《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.12 加权平均净资产收益率(%) 2.28 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.43 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第五次董事会决议公告	上交所公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2012年4月27日召开了2012年第五次会议，会议审议通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、公司《2012年第一季度报告》全文及正文。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第二次监事会决议公告	上交所公告
(600295、900936)“鄂尔多斯、鄂资B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天，2012-05-02	召开股东大会，临时股东大会
1、审议公司《关于申请发行公司债券的议案》 2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》 3、审议公司《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》
2012-04-17	2012年第四次董事会决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2012年4月16日召开了2012年第四次会议，会议审议通过《关于申请发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》、《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》。董事会决定于2012年5月2日上午9:00时召开公司2012年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点，审议以上议案。网络投票代码为“738295”（A股）、“938936”（B股）；投票简称均为“鄂资投票”。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2012年4月12日召开2011年年度股东大会，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度监事会工作报告》、《2011年度利润分配方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-28	拟披露季报

2012-03-22	2012年第一次监事会决议公告	上交所公告
(600295、900936)“鄂尔多斯、鄂资B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.85 加权平均净资产收益率(%) 17.05 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.29 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	2012年第三次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2012年3月21日召开了2012年第三次会议，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《2011年度报告》全文及摘要、《公司2011年度利润分配预案》等事项。公司谨定于2012年4月12日（星期四）上午9：00召开本公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-12	召开股东大会，年度股东大会
1、审议公司《公司2011 年度董事会工作报告》； 2、审议公司《公司2011 年度监事会工作报告》； 3、审议公司《2011 年度财务工作报告》； 4、审议公司《2011 年度利润分配方案》； 5、审议公司《关于对公司2011 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012 年度日常关联交易进行预计的议案》； 6、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》； 7、审议《独立董事述职报告》； 8、审议《关联交易管理制度》
2012-03-07	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2012年3月6日召开2012年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-06	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07 ，2012-03-07	恢复交易日，停牌公告

2012-03-06	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-06	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07 ，2012-03-07	恢复交易日，停牌公告

2012-02-24	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2012年2月23日召开2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司对外提供贷款担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-23,恢复交易日：2012-02-24，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-23	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-23,恢复交易日：2012-02-24 ，2012-02-24	恢复交易日，停牌公告

2012-02-23	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-23,恢复交易日：2012-02-24，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-23	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-23,恢复交易日：2012-02-24 ，2012-02-24	恢复交易日，停牌公告

2012-02-16	召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天，2012-03-06	召开股东大会，临时股东大会
《关于为下属子公司提供担保的议案》；
2012-02-16	2012年第二次董事会决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，担保(或解除),日期变动
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2012年2月15日召开了2012年第二次会议，会议审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》。董事会决定于2012年3月6日（星期二）上午9：00召开2012年第二次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-08	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-02-23	召开股东大会，临时股东大会
《关于公司对外提供贷款担保的议案》；