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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-07
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2013年年度分红，10派0.19502(含税)，税后10派0.185269登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-05-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年5月6日起停牌 |
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2014-05-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年5月6日起停牌 |
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2014-05-06
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年5月6日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-05-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，自2014-05-06起连续停牌 |
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2014-04-30
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2014年第三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2014年4月29日召开了2014年第三次会议,会议审议通过了《关于设立四个分厂的议案》、公司《2014年第一季度报告》全文及正文。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 1.88
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2014年4月14日召开2014年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》 |
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2014-03-27
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2014年第二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2014年3月26日召开了2014年第二次会议,会议审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2014年3月26日召开2013年年度股东大会,会议审议通过《2013年度利润分配方案》、《关于对公司2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易进行预计的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-27
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司谨定于2014年4月14日(星期一)下午4：00召开2014年第一次临时股东大会,审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务工作报告》；
4、审议《2013年度利润分配方案》；
5、审议《关于对公司2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易进行预计的议案》；
6、审议《关于董事会换届并确定其薪酬的议案》；
董事候选人：张奕龄
董事候选人：赵魁
董事候选人：李长青
董事候选人：赵玉福
董事候选人：张梅荣
董事候选人：曾广春
独立董事候选人：钟志伟
独立董事候选人：石宝国
独立董事候选人：李驰
7、审议《关于监事会换届并确定其薪酬的议案》；
监事候选人：刘玉民
监事候选人：康利军
监事候选人：刘广军
8、审议《关于调整四个专门委员会成员的议案》；
9、审议《独立董事2013年度述职报告》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》 |
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2014-03-05
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2014年3月26日(星期三)上午10：00召开公司2013年年度股东大会,会议方式：现场投票与网络投票相结合方式,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月26日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议公司《2013年度利润分配方案》、《关于对公司2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易进行预计的议案》、公司《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
网络投票代码：738295(A股)、938936(B股);投票简称：鄂资投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-05
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2014年第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2014年3月3日召开了2014年第一次会议,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《关于对公司2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易进行预计的议案》、《2013年度报告》全文及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-05
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 11.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-05 |
拟披露年报 |
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2013-12-19
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2013年第十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2013年第十二次董事会于2013年12月18日召开,会议审议通过《关于调整董事会成员的议案》、《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》、《关于签署<金融服务协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-19
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2013年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2013年12月18日召开2013年第七次临时股东大会,会议审议通过《关于聘任为公司进行2013年度审计的会计师事务所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-27
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2013年第十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2013年11月26日召开了2013年第十一次会议,会议审议通过《关于购买罕台庙商品房的议案》、《关于聘任为公司进行2013年度审计和内控审计的会计师事务所的议案》、《关于内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司收购青海百通高纯材料开发有限公司部分股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-27
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2013年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2013年11月26日召开2013年第六次临时股东大会,会议审议通过《关于制定、修改部分内控制度的议案》、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-27
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召开2013年度第7次临时股东大会 ，2013-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于聘任为公司进行2013年度审计的会计师事务所的议案》； |
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2013-11-27
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关于召开2013年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司谨定于2013年12月18日(星期三)上午9：00召开2013年第七次临时股东大会,审议公司《关于聘任为公司进行2013年度审计的会计师事务所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-08
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于修订部分内控制度的议案》；
2、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》 |
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2013-11-08
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关于召开2013年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司谨定于2013年11月26日(星期二)上午9：00召开2013年第六次临时股东大会,审议公司《关于修订部分内控制度的议案》、公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-08
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2013年第十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2013年第十次董事会于2013年11月7日召开,会议审议通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于公司召开2013年第六次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 6.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年第九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2013年10月30日召开了2013年第九次会议,会议审议通过公司《2013年第三季度报告》全文及正文、《关于制定、修改部分内控制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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2013年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年9月17日召开,会议审议通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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