| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-07-06
|
2016年年度分红，10派0.072850000(含税)，税后10派0.072850红利发放日 ，2017-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-07-01
|
2017年第六次董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司2017年第六次董事会于2017年6月30日召开,会议审议通过公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、公司《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/900936_20170701_3.pdf |
|
|
2017-07-01
|
召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于为下属子公司提供贷款担保的议案 |
|
|
2017-07-01
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年6月30日召开,会议审议通过关于为下属子公司提供贷款担保的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/900936_20170701_1.pdf |
|
|
2017-07-01
|
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司董事会决定于2017年7月17日10点00分召开2017年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于为下属子公司提供贷款担保的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/900936_20170701_5.pdf |
|
|
2017-07-01
|
为下属子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/900936_20170701_4.pdf |
|
|
2017-06-29
|
拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-06-15
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于为下属子公司提供贷款担保的议案 |
|
|
2017-06-15
|
为下属子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/900936_20170615_2.pdf |
|
|
2017-06-15
|
2017年第五次董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司2017年第五次董事会于2017年6月14日召开,会议审议通过公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/900936_20170615_1.pdf |
|
|
2017-06-15
|
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司董事会决定于2017年6月30日10点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于为下属子公司提供贷款担保的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/900936_20170615_3.pdf |
|
|
2017-05-25
|
关于“12鄂资债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(900936)“鄂资B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-25/600295_20170525_1.pdf |
|
|
2017-05-24
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月23日召开,会议审议通过《2016年度财务工作报告》、《2016年度利润分配方案》、《关于对公司2016年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2017年度日常关联交易进行预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-16
|
2017年第四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年第四次董事会会议于2017年5月15日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-29
|
2017年第三次董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司2017年第三次董事会会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年度报告》全文及摘要、《2017年第一季度报告》全文及正文等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/900936_20170429_1.pdf |
|
|
2017-04-29
|
会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/900936_20170429_5.pdf |
|
|
2017-04-29
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
| 内蒙古鄂资B股资源股份公司董事会决定于2017年5月23日10点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度财务工作报告、2016年度利润分配方案、关于对公司2016年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2017年度日常关联交易进行预计的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/900936_20170429_3.pdf |
|
|
2017-04-29
|
2017年第一次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/900936_20170429_4.pdf |
|
|
2017-04-29
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.51
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600295_2017_1.pdf |
|
|
2017-04-29
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 3.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600295_2016_n.pdf |
|
|
2017-04-29
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务工作报告
4 2016年度利润分配方案
5 关于对公司2016年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2017年度日常关联交易进行预计的议案
6 独立董事2016年度述职报告
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订部分内控制度的议案 |
|
|
2017-04-29
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/900936_20170429_2.pdf |
|
|
2017-04-13
|
2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年4月12日召开,会议审议通过关于为下属子公司提供贷款担保的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/900936_20170413_1.pdf |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-25
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于为下属子公司提供贷款担保的议案 |
|
|
2017-03-25
|
关于设立鄂资B股高科技硅材料有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/900936_20170325_3.pdf |
|
|
2017-03-25
|
2017年第二次董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,担保(或解除) |
|
| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司2017年第二次董事会会议于2017年3月24日召开,会议审议通过公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于设立鄂资B股高科技硅材料有限公司的议案》、公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/900936_20170325_1.pdf |
|
|
2017-03-25
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司董事会决定于2017年4月12日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于为下属子公司提供贷款担保的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/900936_20170325_4.pdf |
|
|
2017-03-25
|
为下属子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/900936_20170325_2.pdf |
|
|
2017-03-14
|
股份质押、解质公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/900936_20170314_1.pdf |
|
|
2017-01-21
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月20日召开,会议审议通过关于为下属子公司提供贷款担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
