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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-29
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公布关联交易公告
，停牌一小时 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟使用本次非公开发行后的募集资金收购实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股有限公司(原鄂尔多斯市东民投资有限公司，下称：鄂尔多斯投资公司)持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(注册资本人民币36亿元，公司持股60.00%，下称：电冶公司)10.83%的股权，以电冶公司2007年末经审计每股净资产为依据，标的收购价格确定为4.6亿元。收购完成后，公司将持有电冶公司70.83%的股权。
公司拟使用本次非公开发行后的募集资金20.2亿元、电冶公司拟使用自有资金4.5亿元、鄂尔多斯投资公司拟使用上述股权转让收到的价款4.6亿元共同向内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司(注册资本为20000万元，公司大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯投资公司分别出资50%、25%，下称：鄂尔多斯多晶硅)实施增资扩股。增资后，鄂尔多斯多晶硅的注册资本将增加到31.3亿元，公司直接控股64.54%，间接持股为14.38%，合计持有其78.92%的股份。
上述事项均构成关联交易，尚需得到商务部核准，相关协议尚未签署。
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2008-04-17
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2007年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年4月16日披露的2007年度报告及其摘要中，未将现大股东及附属企业非经营性资金占用资金的有关发生额统计在“2007年资金被占用情况及清欠进展情况”中，现予以更正，更正后的2007年年度报告及其摘要详见2008年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年4月14日召开2008年第二次董事会和2008年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.5元(含税)。
二、通过关于改聘信息披露媒体及修改公司章程的议案：其中将信息披露报纸变更为《上海证券报》和香港《大公报》。
三、通过关于放弃申请发行公司债券的议案。
四、通过关于公司拟发行本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称“分离交易可转债”)的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币130000万元，即不超过1300万张债券，每张面值人民币100元，按面值发行，债券期限为5年；同时每张债券的认购人可获得公司派发的一定比例的认股权证，存续期为自认股权证上市之日起24个月，所附认股权证行权比例不超过2:1，即不超过每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。本次发行分离交易可转债，公司原A股股东享有一定比例的优先认购权。
五、通过关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
六、通过董、监事会换届事项。
七、通过公司2007年年度报告及摘要。
董事会决定于2008年5月20日上午9:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码A股“738295”，B股“938936”，投票简称均为“鄂绒投票”。
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2008-04-16
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 6,736,805,450.00 4,813,345,661.00
归属于上市公司股东的净利润 519,621,442.00 228,861,541.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 504,844,831.00 167,445,011.00
基本每股收益 0.50 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.49 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 15.34 7.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.90 5.36
每股经营活动产生的现金流量净额 1.32 0.47
2007年末 2006年末
调整后
总资产 13,588,851,190.00 12,563,698,524.00
所有者权益(或股东权益) 3,387,760,706.00 3,124,770,304.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.28 3.03
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币1.5元(含税)。
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2008-04-16
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-20 |
召开股东大会 |
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| 1、关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案；
2、关于公司放弃申请发行公司债券的议案；
3、逐项审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》；
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事项的议案；
5、逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000 万股人民币普通股股票的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
会议将以普通决议案方式审议以下议案：
7、审议《关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案》；
8、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
9、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
10、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
11、审议《公司2007 年度财务工作报告》；
12、审议《关于公司董事会、监事会换届及其薪酬确定的议案》；
13、审议《关于四个委员会成员调整的议案》；
14、审议《关于修订〈董事会议事规则〉及〈董事长工作细则〉的议案》；
15、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
16、审议《关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析》 |
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2008-04-14
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(900936) 鄂绒B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司国际部 1989933.84
申银万国证券股份有限公司国际部 1796969.12
机构专用 808520.44
中国银河证券股份有限公司国际部 197788.39
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 173122.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 627480.04
申银万国证券股份有限公司国际部 599816.94
中国银河证券股份有限公司国际部 394176.26
海通证券股份有限公司国际部 342824.35
国泰君安证券股份有限公司国际部 341679.07
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报，停牌 |
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2008-02-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开2008年董事会，会议审议同意公司向呼和浩特市商业银行申请流动资金借款壹亿元人民币用于公司原料收购，期限为12个月。拟由内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提供连带责任担保保证。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-16 |
拟披露年报 |
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2007-11-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年11月17日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司15%股权的议案。
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2007-11-19
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因未刊登股东大会决议公告，11月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-11-12
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公布对下属控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年11月9日召开第十一次董事会，会议审议同意公司为下属控股子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司向深圳平安银行股份有限公司深圳华润中心支行申请流动资金贷款2000万元提供担保，并承担连带偿还责任。
公司及其控股子公司目前对外担保总额为113800万元。
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2007-11-10
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公布对下属控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年11月9日召开第十一次董事会，会议审议同意公司为下属控股子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司向深圳平安银行股份有限公司深圳华润中心支行申请流动资金贷款2000万元提供担保，并承担连带偿还责任。
公司及其控股子公司目前对外担保总额为113800万元。
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2007-11-02
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司15%股权的议案》
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2007-11-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年11月1日以通讯表决的方式召开2007年第十次董事会，会议决定于2007年11月17日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议公司收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司15%股权的议案。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,765,523,334.00 12,589,950,990.00
股东权益(不含少数股东权益) 3,251,864,153.00 3,124,832,203.00
每股净资产 3.15 3.03
报告期 年初至报告期期末
净利润 70,608,381.00 187,331,950.00
基本每股收益 0.07 0.18
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.18
净资产收益率(%) 2.17 5.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.28 5.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20
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2007-10-29
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年10月26日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、2007年续聘普华永道中天会计师事务所为公司进行年度财务报告的境内外审计。
三、通过中止向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案。
四、通过发行公司债券的议案：公司拟发行最高限额不超过12.5亿元的公司债，发行期限5-10年。
五、同意李成君不再担任公司董事，聘任曾广春担任公司董事。
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2007-10-29
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年10月26日召开2007年第九次董事会及第八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动的整改报告。具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司召开2007年第三次临时股东大会的议案。
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2007-10-29
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[20074预增](900936) 鄂绒B股：2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增公告
经内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司财务部门的初步测算，预计2007年全年净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为204476052元)，具体财务数据将在2007年度报告中披露。
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2007-10-11
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修订、完善公司部分内控制度的议案》，主要包括以下内容；
3、《关于确定为公司2007年度进行审计的会计师事务所及其薪酬的议案》；
4、《关于中止向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案》。
5、《关于发行公司债券的议案》；
6、《关于李成君先生不再担任公司董事的议案》；
7、《关于聘任曾广春先生担任公司董事的议案》；
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2007-10-11
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟出资收购实际控制人鄂尔多斯市东民投资有限责任公司(下称：东民公司)持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(目前注册资本为36亿元，下称：电力冶金)15%股权。收购股权定价原则上以预期2007年底电力冶金每股净资产为依据(预计每股价格区间在1.50元-1.55元，确定后另行公告)。本次收购股权后，公司持有电力冶金股权的比例将从45%上升至60%。
上述交易构成关联交易，需对电力冶金进行审计，审计完成后再提交公司股东大会审议。
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2007-10-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第七次董事会及第六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2007年度财务报告境内外审计机构的议案。
三、通过关于中止向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案。
四、通过关于收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司部分股权的议案。
五、通过公司拟发行最高限额不超过12.5亿元公司债的议案，发行期限为5-10年。
董事会决定于2007年10月26日下午2:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738295”(A股)、“938936”(B股)；投票简称均为“鄂绒投票”。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-08-27
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 14,329,192,358.00 12,589,950,990.00
股东权益 3,181,255,773.00 3,124,832,203.00
每股净资产 3.08 3.03
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,443,296,506 1,068,668,129
调整后
净利润 116,723,569.00 80,971,178.00
基本每股收益 0.11 0.08
净资产收益率(%) 3.67 2.59
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27 -0.51
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2007-08-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司收购控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)持有的内蒙古党校项目(总投资为4.5亿元)30%的股权，以到目前集团公司支付的项目资金8250万元及产生的利息383万元合计8633万元作为收购价格。相关协议正在签署。
公司拟出资10000万元与下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电力冶金公司)共同出资建设“鄂尔多斯花园”房产项目，项目总投资为11.12亿元(不包括进行置换的一层商业、写字楼、楼房)，双方拟成立项目公司，总股本为2.5亿元，其中公司占比40%。
上述事项构成关联交易。
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2007-08-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年8月23日召开2007年第六次董事会及2007年第五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过李成君辞去公司董事会秘书及董事职务，聘请曾广春为公司董事会秘书及董事的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
二、通过关于收购房产的事宜。
三、同意公司向交通银行包头分行申请六个月期限的流动资金借款5亿元人民币，由内蒙古伊泰集团有限公司提供连带责任保证担保。
四、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
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2007-08-21
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公布关于对北京科技提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年8月17日召开董事会，会议审议同意公司为全资子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司(简称：北京科技)向上海浦东发展银行北京分行申请流动资金贷款3000万元提供担保，并承担连带偿还责任。
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2007-08-17
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公布公告 |
上交所公告，违规 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司近日接到下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司通知，其下属全资子公司内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司(下称：电力公司)于2007年1月11日接到国家环保总局有关通知书，要求电力公司在7月11日前落实发电机组的相关环保设施。为此，电力公司制订了整改方案，并将方案逐级上报地方环保局、内蒙古自治区环保局、国家环保总局和内蒙古自治区人民政府(下称：内蒙政府)，内蒙政府于2007年7月5日以有关函原则上通过了电力公司的整改方案，并指出在2007年12月完成相关环保设施的建设。目前，电力公司按照该文件要求，正在积极实施电厂项目的环保建设。
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2007-08-06
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年8月1日接到通知，公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)将其持有的公司30000万股社会法人股(占公司总股本的29.07%)质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行(下称：鄂尔多斯分行)进行贷款，因款项到期，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了证券解除质押手续。集团公司现重新向鄂尔多斯分行贷款，将其持有的公司35000万股社会法人股(占公司总股本的33.91%)继续质押给该银行，并已在登记公司办理了证券质押手续。
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2007-08-04
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股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年8月1日接到通知，公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)将其持有的公司30000万股社会法人股(占公司总股本的29.07%)质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行(下称：鄂尔多斯分行)进行贷款，因款项到期，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了证券解除质押手续。集团公司现重新向鄂尔多斯分行贷款，将其持有的公司35000万股社会法人股(占公司总股本的33.91%)继续质押给该银行，并已在登记公司办理了证券质押手续。
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2007-07-30
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公布治理自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司现将关于加强上市公司治理自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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