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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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华电能源股份有限公司于2007年10月26日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于纳入中国华电集团财务有限公司电子结算系统进行资金统一结算的议案。
三、通过关于牡丹江第二发电厂(下称：牡二电厂)一、二期工程发电机组“上大压小”的议案：根据国务院有关文件及全国电力工业“上大压小”节能减排工作会议的精神，公司所属的牡二电厂4×100MW在关停之列，按照国家的相关产业政策建设2×300MW供热机组，接替关停机组的热负荷。按照2006年的价格水平计算，该工程可研估算计划总资金258582万元，单位造价4310元/千瓦。该项目注册资本金为全部投资的20%，其余资金为申请银行贷款。另外，配套热网工程项目总投资为51018.54万元。
四、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、通过关于更换公司部分董事的议案。
六、聘任张利为公司总会计师。
上述有关事项尚需提交以后召开的股东大会审议。
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2007-10-27
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[20074预降](900937) 华电B股：公布业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预警公告
经华电能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度报告的净利润与2006年度相比将下降约50%(按新会计准则调整后的上年同期净利润为17030万元)。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,557,655,916.52 8,896,920,697.68
股东权益(不含少数股东权益) 3,474,597,703.28 3,383,723,412.87
每股净资产 2.54 2.52
报告期 年初至报告期期末
净利润 22,580,153.03 54,582,530.45
基本每股收益 0.02 0.04
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.04
净资产收益率(%) 0.65 1.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.65 1.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华电能源股份有限公司本次有限售条件的流通股152660807股将于2007年9月27日起上市流通。
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2007-09-06
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关联交易公告 |
上交所公告，股东名单,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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华电能源股份有限公司于2007年9月5日与第一大股东中国华电集团公司(截至目前，持有公司已发行总股本的20.71%股权，下称：中国华电)及其下属公司华电国际电力股份有限公司(下称：华电国际)、贵州乌江水电开发有限责任公司及中国华电工程(集团)有限公司签订了《中国华电集团新能源发展有限公司(下称：新能源公司)投资协议书》，共同出资成立新能源公司，初始注册资本为人民币2亿元，其中：公司首次以自有资金出资2400万元人民币，持有其12%的股权，成为其第三大股东；中国华电以现金出资10200万元人民币，持有其51%的股权，成为其第一大股东；华电国际以现金出资4000万元人民币，持有其20%的股权，成为其第二大股东。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,416,689,204.52 8,896,920,697.68
股东权益 3,450,426,154.02 3,383,723,412.87
每股净资产 2.52 2.52
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,645,191,508.15 1,629,979,019.96
净利润 32,002,377.42 73,575,405.45
基本每股收益 0.02 0.07
净资产收益率(%) 0.93 2.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.01
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2007-07-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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华电能源股份有限公司于2007年7月4日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-14
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公布2006年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华电能源股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：A股每股派0.04元人民币(含税)；B股每股派0.005185美元。
股权登记日：A股2007年6月19日；B股2007年6月22日(最后交易日：2007年6月19日)
除息日：2007年6月20日
现金红利发放日：2007年6月29日
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派0.05185(含税)，税后10派0.05185红利发放日 ，2007-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派0.05185(含税)，税后10派0.05185最后交易日 ，2007-06-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派0.05185(含税)，税后10派0.05185登记日 ，2007-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派0.05185(含税)，税后10派0.05185除权日 ，2007-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-30
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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从2007年3月30日-5月28日(赎回登记日)已有77395000元华电能源股份有限公司发行的“华电转债”转为公司A股股票，已转成24965956股公司股票；自公司转债进入转股期后已累计转股247800439股；尚有12104000元的华电转债未转股(占公司转债发行总量的1.513%)。目前，公司已赎回全部未转股的“华电转债”。公司股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 2007年3月30日 赎回前增加 赎回后的股份构成 占总股本
的股份 (2007年5月28日) 比例(%)
有限售条件流通A股 369,145,864 0 369,145,864 26.96
无限售条件流通A股 542,953,770 24,965,956 567,919,726 41.48
流通B股 432,000,002 0 432,000,002 31.56
股份总额 1,344,099,636 24,965,956 1,369,065,592 100.00
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2007-05-30
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公布可转换公司债券赎回结果及摘牌公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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华电能源股份有限公司已于2007年5月29日将未转股的可转换公司债券“华电转债”全部赎回。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“华电转债”本次全部赎回数量为121040张(即12104000元)，赎回的本金为12104000元(占公司转债发行总额8亿元的1.513%)。
“华电转债”、“华电转股”(181726)将于2007年6月5日在上海证券交易所摘牌。
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2007-05-25
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可转换公司债券赎回第四次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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截止2007年5月23日，已有777223000元华电能源股份有限公司发行的可转换公司债券“华电转债”转换为公司股票，尚有22777000元华电转债在市场流通。根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款规定，公司决定行使华电转债赎回权，将赎回日之前未转股的华电转债全部赎回。
华电转债赎回登记日为2007年5月28日；赎回日为2007年5月29日，当天开始华电转债停止交易和转股。
华电转债赎回价格为可转债面值的105%，即105元/张(含当期利息，含税；个人和基金持有的华电转债扣除利息税后赎回价格为104.7元/张)。
华电转债付款日为2007年6月5日。
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2007-05-09
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可转换公司债券赎回第三次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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截止2007年4月25日，已有734357000元华电转债转换为华电能源股份有限公司股票，尚有65643000元华电转债在市场流通。根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款规定，公司决定行使华电转债赎回权，将赎回日之前未转股的华电转债全部赎回。
华电转债赎回登记日为2007年5月28日；赎回日为2007年5月29日，当天开始华电转债停止交易和转股。
华电转债赎回价格为可转债面值的105%，即105元/张(含当期利息，含税；个人和基金持有的华电转债扣除利息税后赎回价格为104.7元/张)。
华电转债付款日为2007年6月5日。
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2007-04-30
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公布可转换公司债券赎回第二次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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截止2007年4月25日，已有734357000元“华电转债”转换为华电能源股份有限公司股票，尚有65643000元“华电转债”在市场流通。根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款规定，公司股票已满足赎回“华电转债”的条件，公司决定行使“华电转债”赎回权，将赎回日之前未转股的“华电转债”全部赎回。
“华电转债”赎回登记日为2007年5月28日；赎回日为2007年5月29日，当天开始“华电转债”停止交易和转股。
“华电转债”赎回价格为可转债面值的105%，即105元/张(含当期利息，含税；个人和基金持有的华电转债扣除利息税后赎回价格为104.7元/张)。
“华电转债”付款日为2007年6月5日。
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2007-04-27
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公布可转换公司债券赎回公告，停牌一小时 |
上交所公告，债券赎回 |
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截止2007年4月25日，已有734357000元“华电转债”转换为华电能源股份有限公司股票，尚有65643000元“华电转债”在市场流通。根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款规定，公司股票已满足赎回“华电转债”的条件，公司决定行使“华电转债”赎回权，将赎回日之前未转股的“华电转债”全部赎回。
“华电转债”赎回登记日为2007年5月28日；赎回日为2007年5月29日，当天开始“华电转债”停止交易和转股。
“华电转债”赎回价格为可转债面值的105%，即105元/张(含当期利息，含税；个人和基金持有的华电转债扣除利息税后赎回价格为104.7元/张)。
“华电转债”付款日为2007年6月5日。
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2007-04-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,债券赎回 |
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华电能源股份有限公司于2007年4月26日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起实施修订后的主要会计政策、会计估计的议案。
三、通过关于赎回华电转债的议案。
四、通过关于公司人事变动的议案。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,125,257,518.74 8,896,920,697.68
股东权益(不含少数股东权益) 3,431,991,434.06 3,383,723,412.87
每股净资产 2.55 2.52
报告期 年初至报告期期末
净利润(归属于母公司所有者的净利润) 39,026,105.71 39,026,105.71
基本每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.14 1.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.05 1.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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华电能源股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派0.40元(含税)。
二、通过关于对佳木斯发电厂扩建工程项目投资的议案。
三、通过关于重新制定《公司章程》的议案。
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2007-04-09
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日有部分证券咨询机构在《上海证券报》和证券之星等一些网络媒体推荐华电能源股份有限公司股票时声称：公司持有国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)800万股，2006年国泰君安的净利润高达15.07亿元，股权投资获得丰厚回报。公司澄清声明如下：
截止2006年12月31日，公司持有国泰君安的股份数额为304万股，该部分股权收益对公司经营业绩影响不大。日前，国泰君安拟实施增资扩股方案，按照国泰君安拟定的向老股东每10股配2股的方案，公司可获配售60.8万股。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的为准，请广大投资者注意风险。
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2007-04-03
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2007年3月30日上海证券交易所收市，已有710501000元华电能源股份有限公司发行的“华电转债”转成公司发行的股票“华电能源”，2007年第一季度的转股股数为3462497股，累计转股股数为222834483股，占公司目前总股本的16.58%；尚有89499000元的“华电转债”未转股，占“华电转债”发行总量的11.19%。公司自2006年12月29日至2007年3月30日股本变动情况如下：
单位：股
变动前 可转债转股 变动后
有限售条件的流通A股 369,145,864 0 369,145,864
无限售条件的流通A股 539,491,273 3,462,497 542,953,770
流通B股 432,000,002 0 432,000,002
股份总额 1,340,637,139 3,462,497 1,344,099,636
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华电能源股份有限公司于2007年3月8日召开五届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：每10股派0.40元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-10
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 9,686,521,127.08 9,275,110,879.29
股东权益(不含少数股东权益) 4,172,567,287.00 3,430,931,737.43
每股净资产 3.11 3.05
调整后的每股净资产 3.10 3.04
2006年 2005年
主营业务收入 3,689,052,988.72 3,232,478,508.60
净利润 126,153,207.23 121,022,187.39
每股收益 0.094 0.11
净资产收益率(%) 3.02 3.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66 1.26
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.40元(含税)。
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2007-03-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算和2007年度财务预算报告
4、2006年度利润分配方案
5、关于对佳木斯发电厂扩建工程项目投资的议案
6、关于重新制定《公司章程》的议案。
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2007-01-05
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份变动情况公告 |
上交所公告，债转股 |
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| 股
截止2006年12月29日上海证券交易所收市，已有699767000元华电能源股份有限公司发行的“华电转债”转成公司发行的股票“华电能源”，2006年第四季度的转股股数为0股，累计转股股数为219371986股，占公司目前总股本的16.36%；尚有100233000元的“华电转债”未转股，占“华电转债”发行总量的12.53%。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-10 |
拟披露年报 |
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