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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-20
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-20/900938_20170620_1.pdf |
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2017-06-02
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关于披露Ingram Micro Inc.财务报告及上市公司备考财务报告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(900938)“天海B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/600751_20170602_3.pdf |
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2017-05-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天海投资发展股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月26日召开,会议审议通过2016年度报告及报告摘要、2016年度利润分配预案、关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600751_20170527_1.pdf |
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2017-05-27
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公司债券付息公告 |
上交所公告，其它 |
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天津天海投资发展股份有限公司2016年公司债券(简称“16天海债”)将于2017年6月8日开始支付自2016年6月8日至2017年6月7日期间的利息。
债权登记日：2017年6月7日
债券付息日：2017年6月8日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600751_20170527_3.pdf |
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2017-05-25
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关于持股5%以上股东减持股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(900938)“天海B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-25/600751_20170525_1.pdf |
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2017-05-13
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关于2016年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(900938)“天海B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600751_20170513_2.pdf |
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2017-05-04
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关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(900938)“天海B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/600751_20170504_1.pdf |
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2017-04-29
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关于举办“投资者网上集体接待日”活动公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900938)“天海B”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/900938_20170429_2.pdf |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0054
加权平均净资产收益率(%) -0.2184
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600751_2017_1.pdf |
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2017-04-26
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第八届第三十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天海投资发展股份有限公司第八届第三十二次董事会会议于2017年4月25日召开,会议审议通过《关于任免公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (900938)“天海B”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900938_20170422_4.pdf |
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2017-04-22
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第八届第十九次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900938)“天海B”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900938_20170422_2.pdf |
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2017-04-22
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第八届第三十一次董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| 天津天海B发展股份有限公司第八届第三十一次董事会会议于2017年4月21日召开,会议审议通过《2016年度报告及报告摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900938_20170422_1.pdf |
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2017-04-22
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1109
加权平均净资产收益率(%) 2.61
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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关于签订发起设立投资并购基金框架合作协议的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (900938)“天海B”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900938_20170422_8.pdf |
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2017-04-22
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关于与关联方互为提供担保的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900938)“天海B”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900938_20170422_5.pdf |
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2017-04-22
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度报告及报告摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度独立董事述职报告
5 2016年度董事会审计员会履职情况报告
6 2016年度财务决算报告
7 2016年度利润分配预案
8 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的议案
9 关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
10 关于与关联方互为提供担保的议案
11 关于公司207年度融资计划方案的议案 |
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2017-04-22
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天海投资发展股份有限公司董事会决定于2017年5月26日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度报告及报告摘要、2016年度利润分配预案、关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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| (900938)“天海B”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900938_20170422_7.pdf |
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2017-04-22
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 天津天海B发展股份有限公司董事会决定于2017年5月26日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度报告及报告摘要、2016年度利润分配预案、关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900938_20170422_9.pdf |
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2017-04-22
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第八届第三十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天海投资发展股份有限公司第八届第三十一次董事会会议于2017年4月21日召开,会议审议通过《2016年度报告及报告摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900938)“天海B”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900938_20170422_3.pdf |
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2017-04-22
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2017年年度融资计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (900938)“天海B”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900938_20170422_6.pdf |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于控股股东注册资本增加及股权结构变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东名单 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/900938_20170331_1.pdf |
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2017-03-11
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第八届第十八次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/900938_20170311_1.pdf |
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2017-03-11
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关于持股5%以上股东减持公司股份计划的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/900938_20170311_2.pdf |
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2017-03-10
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天海投资发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年3月9日召开,会议审议通过关于选举王浩先生为公司第八届董事会董事的议案、关于选举周梁杰先生为公司第八届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-02
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第八届第三十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天海投资发展股份有限公司第八届第三十次董事会会议于2017年3月1日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-01
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天海投资发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过关于选举童甫先生为公司第八届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-28
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关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/900938_20170228_1.pdf |
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