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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-27
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-27/900938_20171127_1.pdf |
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2017-11-27
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-27/900938_20171127_4.pdf |
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2017-11-09
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天海投资发展股份有限公司第九届董事会第三次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-09
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于拟变更公司名称的议案
2关于拟变更公司经营范围的议案
3关于修订《公司章程》的议案
4关于修订《董事会议事规则》的议案
5关于修订《监事会议事规则》的议案
6关于修订《独立董事工作制度》的议案
7关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
8关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
9关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
10关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 |
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2017-11-09
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关于召开2017年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天海投资发展股份有限公司董事会决定于2017年11月24日14点00分召开2017年第六次临时股东大会,审议关于拟变更公司名称的议案、关于拟变更公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月24日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月24日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-08
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关于控股股东承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900938)“天海B”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-08/900938_20171108_1.pdf |
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2017-11-08
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关于控股股东关联方增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，关联交易,股东名单 |
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| (900938)“天海B”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-08/900938_20171108_2.pdf |
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0418
加权平均净资产收益率(%) 0.95
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600751_2017_3.pdf |
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2017-10-10
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-10/900938_20171010_1.pdf |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-20
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-20/900938_20170920_2.pdf |
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2017-09-20
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-20/900938_20170920_1.pdf |
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2017-09-20
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第九届第一次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-20/900938_20170920_3.pdf |
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2017-09-14
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第九届第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天海投资发展股份有限公司第九届第一次董事会于2017年9月12日召开,会议审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天海投资发展股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年9月12日召开,会议审议通过关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-09
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第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天海投资发展股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2017年9月8日召开,会议审议通过《关于出售所持子公司天津市天海海员服务有限公司、天津市天海货运代理有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司全部股权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-09
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第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天海投资发展股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2017年9月8日召开,会议审议通过《关于出售所持子公司天津市天海海员服务有限公司、天津市天海货运代理有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司全部股权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/600751_20170909_1.pdf |
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2017-09-06
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关于持股5%以上股东减持公司股份计划的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-06/900938_20170906_1.pdf |
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2017-09-06
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-06/900938_20170906_2.pdf |
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2017-08-31
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0086
加权平均净资产收益率(%) 0.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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第八届第三十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天海投资发展股份有限公司第八届第三十五次董事会于2017年8月21日召开,会议审议通过《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《天津天海投资发展股份有限公司在海航集团财务有限公司存款风险处置预案》、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举童甫先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举桂海鸿先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举王浩先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举朱颖锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举吕品图先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举郑春美女士为公司第九届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举向国栋先生为公司第九届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的的议案
4.01 关于选举周梁杰先生为公司第九届监事会非职工监事的议案
4.02 关于选举薛艳女士为公司第九届监事会非职工监事的议案 |
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2017-08-22
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津天海投资发展股份有限公司董事会决定于2017年9月12日14点00分召开2017年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-01
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天海投资发展股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年7月31日召开,会议审议通过关于境外下属公司拟发行境外债券的议案、关于为境外下属公司发行境外债券提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-15
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关于控股股东解除部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-15/900938_20170715_1.pdf |
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2017-07-14
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于境外下属公司拟发行境外债券的议案
2 关于为境外下属公司发行境外债券提供担保的议案 |
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2017-07-14
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津天海投资发展股份有限公司董事会决定于2017年7月31日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于境外下属公司拟发行境外债券的议案、关于为境外下属公司发行境外债券提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-14
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第八届第三十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天海投资发展股份有限公司第八届第三十四次董事会于2017年7月13日召开,会议审议通过《关于境外下属公司拟发行境外债券的议案》、《关于为境外下属公司发行境外债券提供担保的议案》、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-08
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关于控股股东变更名称及经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-08/900938_20170708_1.pdf |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-20
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-20/900938_20170620_1.pdf |
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