| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-26
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召开2002年度股东大会，下午1点30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海汇丽建材股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2003年4月8日在上海汇丽建材股份有限公司第一会议室召开。应到董事15名,实到15名(其中蔡尚均董事因故未能出席会议,委托董事长徐泽宪先生出席会议并代为行使表决权；李柏龄董事因故未能出席会议,委托董事袁恩桢出席会议并代为行使表决权),5名监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议由董事长徐泽宪先生主持,经到会董事认真审议通过,形成以下决议：
一、审议通过公司《2002年度工作报告》；
二、审议通过公司《2002年度财务决算》；
三、审议通过公司《2003年财务预算方案》；
四、审议通过公司《2002年度利润分配预案》：经上海众华沪银会计师事务所按中国会计制度审计,本公司2002年度实现净利润为831.00万元。按母公司税后利润1,253.69万元提取10%法定公积金125.37万元、提取5%法定公益金62.68万元,加上年初未分配利润5,380.43万元,累计可分配利润6,023.37万元。
经普华永道中天会计师事务所按国际会计准则审计,本公司2002年度实现净利润989.40万元,2002年末未分配利润为-1,669.40万元。根据境内、外审计报告孰低分配原则,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案提交2002年度股东大会审议通过后方予实施。
五、审议通过公司《2002年年度报告》及摘要；
六、审议通过公司《关于续聘2003年度会计师事务所并支付会计师事务所2002年度审计报酬的议案》：公司2003年度续聘上海众华沪银会计师事务所、普华永道中天会计师事务所为境内外审计单位；公司支付给上海众华沪银会计师事务所2002年度审计费用为人民币23万元、支付给普华永道中天会计师事务所2002年度审计费用为人民币65万元。
七、审议公司《关于为控股子公司贷款担保的议案》：控股子公司上海汇丽地板制品有限公司贷款3000万元(2002年4月29日--2003年4月30日)将到期,需继续贷款,经公司董事会审议,同意本公司为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司向招商银行上海分行中山支行继续贷款人民币3000万元(大写：人民币叁仟万元)进行担保,并就上述贷款担保事宜与贷款银行签定相关的协议和办理相关的法律手续。
八、审议公司《关于的议案》,现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2003年6月26日(星期四)下午1：30
2、会议地点：上海汇丽建材股份有限公司一楼会议室。
3、会议议题：
(1)审议公司《2002年度工作报告》；
(2)审议公司《2002年度监事会工作报告》；
(3)审议公司《2002年度财务决算》；
(4)审议公司《2003年财务预算方案》；
(5)审议公司《2002年度利润分配预案》；
(6)审议公司《关于续聘2003年度会计师事务所的议案》；
4、参加人员及参加办法：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)凡2003年6月12日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东(B股最后交易日为2003年6月9日)；
(3)具备上述资格的股东的授权委托代理人；
(4)公司法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
(5)出席会议的股东持身份证、法定代表人资格证明以及证券帐户卡；委托人持授权委托书及本人身份证于2003年6月16日(星期一)到本公司办公室登记,异地及境外股东可以以信函或传真方式登记(信函以收到邮戳为准)；
(6)股东登记后,本公司不再另行通知.
(7)本次股东大会不发放礼品,食宿等有关费用自理。
5、其他事项：
公司地址：中国上海市浦东南路2161号
邮政编码：200127
联系人：陶娅龄、张燕
联系电话：86-21-58705858-2250
传真：86-21-68731596
附：授权委托书
特此公告！
上海汇丽建材股份有限公司董事会二00三年四月十日
授权委托书
兹委托先生 女士 代表本人出席上海汇丽建材股份有限公司2002年年度股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人：
委托人证件号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
被委托人：
被委托人身份证号码：
本授权委托书签发日期：二00三年六月
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二OO三年四月十日
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2003-04-26
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(900939)“汇丽B股”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 84103.04
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 32498.50
每股净资产(元) 1.79
调整后的每股净资产(元) 1.77
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2819.94
每股收益(元) 0.001
净资产收益率(%) 0.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.04
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2003-05-16
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(900939)“汇丽B股”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2003年5月14日以通讯方式召开三届十三次董事
会及三届九次监事会，会议审议通过公司关于整改的报告。
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2003-06-14
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(900939)“汇丽B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2003年6月12日以通讯方式召开三届十四次董事
会，会议审议通过如下决议：同日，公司第一大股东－上海汇丽集团有限公司(该
股东在提案日持有公司股份59249300股，占公司总股本的32.64%)根据有关规定，
向公司董事会提交《关于调整董事的议案》作为公司2002年度股东大会的临时提
案，同意将《关于调整董事的议案》提交公司2002年度股东大会审议。
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2003-06-27
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(900939)“汇丽B股”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-06-28
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(900939)“汇丽B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2003年6月26日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、2003年度公司决定续聘上海众华沪银会计师事务所、普华永道中天会计
师事务所作为公司境内、境外的审计单位。
三、通过公司关于调整董事的议案。
(900939)“汇丽B股”公布董事会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2003年6月26日召开三届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举刘勇为公司第三届董事会副董事长。
二、通过公司关于为控股子公司贷款担保的议案：同意将公司三届十一次董
事会决议“为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司向招商银行上海分行续贷人
民币3000万元进行担保”中的贷款银行变更为“深圳发展银行上海分行虹口支行”；
同意公司为兴业银行上海卢湾支行给予上海中远汇丽建材有限公司人民币2000万
元授信额度提供担保，并就上述贷款担保事项与贷款银行签定相关的协议和办理
相关的法律手续。
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2004-03-29
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[20034预降](900939)汇丽B股：公布2003年年终业绩的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2003年年终业绩的提示性公告
上海汇丽建材股份有限公司在2003年三季度报告中，曾预计公司2003年年
终利润将比去年同期下降50%以上。但现据会计师事务所审计，实际利润下降未
达50%，现予以提示。
(900939)汇丽B股：公布子公司出租房产的公告
2004年3月26日，上海汇丽建材股份有限公司控股子公司上海中远汇丽建材
有限公司与上海汇丽集团有限公司签订《上海市房屋租赁合同》，上海中远汇
丽建材有限公司将上海浦东南路2161号众城商厦一、二层裙楼和地下车库、仓
库出租给上海汇丽集团有限公司，实际出租面积为2202.73平方米，土地用途为
商住，房屋类型为商住。该房屋每日每平方米建筑面积租金为人民币2.9元，月
租金总计为人民币194300.00元。该房屋租金2年内不变。房屋租赁期自2004年
1月1日起至2005年12月31日止。租赁期内，使用该房屋所发生的水、电、煤气
、通讯、设备、物业管理、电话等费用由上海汇丽集团有限公司承担。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-16
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海汇丽建材股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2004年4月14日在上海浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召开。应到董事15名,实到15名(其中董事薛翔先生因故未能出席会议,委托董事冯兴华先生出席会议并代为行使表决权；董事孟小平女士因故未能出席会议,委托董事蒋春婷女士出席会议并代为行使表决权),5名监事列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议由董事长徐泽宪先生主持。经到会董事认真审议,通过以下议案：
一、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过公司《2003年度财务决算》；
三、审议通过公司《2004年财务预算方案》；
四、审议通过公司《2003年度利润分配预案》：经上海众华沪银会计师事务所按中国会计制度审计,本公司2003年度实现净利润为657.56万元。按10%提取法定公积金56.22万元(含子公司提取数),按5%提取法定公益金28.11万元(含子公司提取数),加上年初未分配利润6,023.37万元,累计可分配利润6,596.61万元。
经德豪国际会计师事务所按国际会计准则审计,本公司2003年度实现净利润979.3万元,2003年末未分配利润为-774.5万元。根据境内、外审计报告孰低分配原则,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案提交2003年度股东大会审议通过后方予实施。
五、审议通过公司《2003年年度报告》及摘要；
六、审议通过公司《关于续聘2004年度会计师事务所并支付会计师事务所2003年度审计报酬的议案》：公司2004年度续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所为境内外审计单位；公司支付给上海众华沪银会计师事务所2003年度审计费用为人民币25万元、支付给德豪国际会计师事务所2003年度审计费用为人民币30万元。
七、审议公司《制定投资者关系管理制度的议案》；
八、审议公司《关于的议案》,现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2004年6月 16日(星期三)下午1：30
2、会议地点：上海汇丽建材股份有限公司二楼会议室。
3、会议议题：
(1) 审议公司《2003年度董事会工作报告》；
(2) 审议公司《2003年度监事会工作报告》；
(3) 审议公司《2003年度财务决算》；
(4) 审议公司《2004年财务预算方案》；
(5) 审议公司《2003年度利润分配预案》；
(6) 审议公司《关于续聘2004年度会计师事务所的议案》；
4、参加人员及参加办法：
(1) 公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 凡2004年6月3日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东(B股最后交易日为2004年5月31日)；
(3) 具备上述资格的股东的授权委托代理人；
(4) 公司法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
(5) 出席会议的股东持身份证、法定代表人资格证明以及证券帐户卡；委托人持授权委托书及本人身份证于2004年6月7日(星期一)到本公司办公室登记,异地及境外股东可以以信函或传真方式登记(信函以收到邮戳为准)；
(6) 股东登记后,本公司不再另行通知.
(7)本次股东大会不发放礼品,食宿,交通等有关费用自理。
5、其他事项：
公司地址：中国上海市浦东南路2161号
邮政编码：200127
联 系 人：陶娅龄、刘 静
联系电话：86-21-58705858？2250
传 真：86-21-68731596
附：授权委托书
特此公告！
上海汇丽建材股份有限公司 董事会 二00四年四月十六日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席参加上海汇丽建材股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-11-27
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2003年11月25日以通讯方式召开临时董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意公司向中国民生银行浦东支行申请借款(综合授信)2000万元，借款期限
为一年，年借款利率为5.31%，借款担保人为上海汇丽集团有限公司。
二、同意公司向中信实业银行上海分行四川北路支行申请借款(综合授信)2000万
元，借款期限为一年，借款年利率为5.31%，此项借款是以公司向海南鑫瑞达实业投资
有限公司所购浦东南路众城商厦3-15层东幢楼作为抵押贷款，此房产建筑面积为
6291.73平方米(包含应分摊的土地使用权)。上海汇丽集团有限公司同时也作为此笔贷
款的担保人之一。
三、同意就上述贷款事宜与贷款银行签定相关的协议和办理相关的法律手续。
截止目前为止，包括本次借款在内，公司贷款总额为1.6亿元 |
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2003-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2003年12月22日召开2003年度第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司受让上海中远汇丽建材有限公司39.89%股权的议案。
二、通过公司购买众城商厦3-15层房产的议案。
三、通过公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司购买众城商厦裙楼及地下车
库的议案。
四、通过公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出租众城商厦部分房产的议
案。
五、通过更换境外会计师事务所的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-11-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海汇丽建材股份有限公司于2003年11月18日召开三届十九次董事会及三届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司受让上海中远汇丽建材有限公司39.89%股权的议案。
二、通过公司购买众城商厦3-15层房产并授权经营班子全权办理相关事项的
议案：公司于2003年11月18日与海南鑫瑞达实业投资有限公司、南通瑞和空调设
备有限公司分别签订了一份《上海市房地产买卖合同》。公司向上述两家企业购
买位于浦东南路2157-2161号众城商厦3-15层房产。其中东楼3-15层属于海南鑫瑞
达实业投资有限公司，建筑面积6291.73平方米(包括应分摊的土地使用权)；西楼
3-15层属于南通瑞和空调设备有限公司，建筑面积6291.725平方米(包括应分摊的
土地使用权)。经评估，3-15层建筑面积为12583.455平方米，平均每平方米为6020
元/平方米，总价为7575.2399万元。本次转让价格以评估价为基础，协商确定，最
终价格总额为7550万元。
三、通过公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司购买众城商厦裙楼及地下
车库的议案。
四、通过公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出租众城商厦部分房产的
议案。
五、通过公司为控股子公司贷款担保的议案：同意公司为控股子公司上海汇丽
地板制品有限公司(公司持股75%)向民生银行浦东分行续贷4000万元(商业汇票贴现)
提供担保。截止目前公司累计担保额为12380万元(包括本次担保)，无逾期担保。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年12月22日下午召开2003年度第二次临时股东大会。
上海汇丽建材股份有限公司向上海中远三林置业集团有限公司(简称：中远三
林集团)受让上海中远汇丽建材有限公司(简称：中远汇丽)39.89%股权，经对中远
汇丽评估，评估价为15287.662045万元。本次转让价格以评估价为基础，以评估价
乘上所购股权比例，协商确定，最终价格为6098.25万元。该股权转让协议签署日期
为2003年11月18日。本次受让完成后，公司将持有中远汇丽90%的股权。
公司控股子公司中远汇丽购买位于上海浦东南路2157-2161号众城商厦房产。
此次购买的众城商厦房产为一、二层裙楼和地下车库、仓库。其中一、二层面积为
4094.09平方米，预计单价为11500元/平方米；地下车库面积为2514.11平方米，预
计单价为4680元/平方米。预计总价约为5884.086万元。经对一、二层裙楼和地下车
库、仓库进行评估，以2003年8月31日为评估基准日，采用收益现值法进行评估，评
估价为5872.0944万元，本次转让价格以评估价为基础，由中远汇丽与中远三林集团
协商决定，最终交易价格为5884.086万元。该协议签署日期为2003年11月18日。
公司控股子公司中远汇丽将购买的位于上海浦东南路2157-2161号众城商厦的一
、二层裙楼和地下车库、仓库出租给上海汇丽集团有限公司，出租面积约为4400平方
米，预计年租金为470万元，拟出租租期为2年。
以上交易均属于关联交易.
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2003-12-23
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(900939)“汇丽B股”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 796,600,506.72 871,171,375.45
股东权益(不含少数股东权益) 324,439,497.88 322,291,353.14
每股净资产 1.79 1.78
调整后的每股净资产 1.77 1.76
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 12,339,216.44
每股收益 0.005 0.012
净资产收益率(%) 0.30 0.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权平均)(%) 0.27 0.57
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2003-11-15
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巡检问题整改执行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会的有关规定，上海汇丽建材股份有限公司现就2003年8月15日披
露的《巡检问题整改执行情况》中尚未完成的有关事宜的执行情况予以报告。详见
2003年11月15日《上海证券报》、香港《大公报》。
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2003-03-19
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[20024预减](900939)“汇丽B股”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| (900939)“汇丽B股”公布临时股东大会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2003年3月17日召开2003年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于受让江苏省吴江市桃源镇土地使用权等的议案。
二、通过公司关于受让上海汇丽涂料有限公司股权并委托经营班子处理相
关事宜的议案。
三、通过公司关于出资建设汇丽大丰农业科技示范园的议案。
四、通过公司关于购买商铺的议案。
五、通过关于落实受让上海中远汇丽足球俱乐部15%股权的议案。
六、通过关于木业板块及涂料板块的产品试行委托上海中远汇丽建材销售
有限公司统一销售的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
(900939)“汇丽B股”公布2002年度业绩预警公告
上海汇丽建材股份有限公司根据稳健性原则及有关规定，对公司坏帐准备
金提取比例进行调整，2002年度坏帐提取数额较大，因此预计2002年度实现净
利润较上年同期将减少约50%。具体数据待审计机构对2002年度会计报表审核后
在年度报告中披露。敬请广大投资者注意风险。
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2003-02-13
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(900939)“汇丽B股”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2003年2月11日以通讯方式召开三届八次董事
会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：同意控股子公司上海汇丽地板制
品有限公司、上海汇丽防水材料有限公司及控股子公司上海中远汇丽建材有限公
司的控股子公司上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽涂料有限公司、
上海汇丽集团二厂有限公司的产品试行委托上海中远汇丽建材销售有限公司统一
销售。
即木业板块部分企业及涂料板块部分企业向上海中远汇丽建材销售有限公司
提供产品，并授予上海中远汇丽建材销售有限公司为该产品在全国的经销权。
由于公司第一大股东上海汇丽集团有限公司持有上海中远汇丽建材销售有限
公司19%的股权，因此此议案涉及关联交易。
董事会决定于2003年3月17日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上及其它有关事项 |
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2003-08-15
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(900939)“汇丽B股”公布关于巡检问题整改执行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2003年4月18日收到中国证监会上海证管办对
公司进行巡回检查后下发的《关于要求公司限期整改的通知》。就《限期整改通
知书》涉及的事项，公司于2003年5月14日经三届十三次董事会决议通过了《整
改报告》。
根据中国证监会的有关规定，公司现就2003年5月16日披露的《整改报告》
中尚未完成的有关事宜的执行情况予以报告。详见8月15日《上海证券报》和香
港《大公报》 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 811,151,615.94 871,171,375.45
股东权益(不含少数股东权益) 323,474,280.33 322,291,353.14
每股净资产 1.78 1.78
调整后的每股净资产 1.78 1.76
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 140,584,808.56 212,399,986.66
净利润 1,182,927.19 8,439,491.68
扣除非经常性损益后的净利润 959,543.79 8,680,133.19
全面摊薄每股收益 0.01 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 0.37 2.68
经营活动产生的现金流量净额 40,312,544.37 17,424,447.02 |
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2003-08-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2003年8月20日以通讯方式召开三届十六次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度半年度报告及摘要。
二、同意聘任张志良为公司副总经理。
三、通过公司关于为投资企业贷款续贷担保的议案：
1、公司控股子公司中远汇丽建材有限公司的子公司上海中远汇丽建材有限
公司三厂向上海银行金桥支行分别贷款880万元，期限为2002年12月2日-2003年
12月1日、贷款2000万元，期限为2002年12月2日-2003年12月19日。
2、公司控股子公司中远汇丽建材有限公司的子公司上海汇丽集团二厂有限
公司向中国农业银行康桥开发区支行贷款180万元，期限为2002年9月11日-2003
年9月8日。
3、公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司向上海银行金桥支行分别贷
款1000万元，期限为2002年9月28日-2003年9月27日、贷款1960万元，期限为
2002年9月30日-2003年9月29日。
4、公司参股子公司上海爱尔邦铝复合板有限公司向上海银行陆家嘴支行贷
款800万元，期限为2002年11月1日-2003年11月11日。
5、公司控股子公司上海汇丽防水材料有限公司向中国农业银行康桥开发区
支行贷款350万元，期限为2002年9月20日-2003年9月18日。
以上借款将在到期后续借一年，且由公司继续为其进行担保。
四、通过关于公司续贷1.2亿元的议案：
1、公司向中国民生银行上海分行贷款5000万元，期限为2002年9月30日-
2003年9月29日。
2、公司向中信实业银行四川北路支行贷款2000万元，期限为2002年12月6
日-2003年12月6日。
3、公司向上海银行陆家嘴支行贷款2000万元，期限为2002年11月29日-
2003年11月28日。
4、公司向上海银行陆家嘴支行贷款3000万元，期限为2002年12月26日-
2003年12月25日。
以上借款将在到期后续借一年，且由上海汇丽集团有限公司继续担保。
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2003-10-15
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司将所持有的上海中远汇丽足球俱乐部10%的股权转让
给上海中远三林置业集团有限公司，转让价格按上海中远汇丽足球俱乐部2002年12月
31日经审计的净资产为依据协商决定，转让价格为400万元。本次转让完成后，公司
不再拥有上海中远汇丽足球俱乐部的股权。同时，公司控股子公司上海汇丽地板制品
有限公司(简称：汇丽地板，公司持有汇丽地板75%股份)将其所持有的上海中远汇丽
足球俱乐部6.67%的股权转让给上海中远三林置业集团有限公司，转让价格266万元。
本次转让完成后，汇丽地板不再拥有上海中远汇丽足球俱乐部的股权。以上《股权转
让合同》签署日期均为2003年10月13日。
公司拟将出资900万元人民币和上海汇丽集团有限公司、上海市建筑科学研究院
有限公司共同设立上海汇丽涂料有限公司(暂定名)。该公司注册资本为2000万元，公
司出资占注册资本45%。
上述交易均构成关联交易。
上海汇丽建材股份有限公司于2003年10月13日以通讯方式召开三届十七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟投资设立上海汇丽涂料有限公司的议案。
二、通过公司更换境外会计师事务所的议案：同意德豪国际会计师事务所作为公
司2003年度境外的审计单位。此议案须提交下次股东大会审议。
三、通过公司出让上海中远汇丽足球俱乐部股权的议案。
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2004-06-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2004年6月16日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、2004年度公司决定续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所作为公
司境内、境外的审计单位。
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2004-06-17
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1996-06-05
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1996.06.05是汇丽Ｂ股(900939)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:0.185: 发行总量:8000万股,发行后总股本:16500万股) |
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1996-06-05
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1996.06.05是汇丽Ｂ股(900939)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:0.185: 发行总量:8000万股,发行后总股本:16500万股) |
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1996-06-28
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1996.06.28是汇丽Ｂ股(900939)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:0.185: 发行总量:8000万股,发行后总股本:16500万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-18
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(900939)“汇丽B股”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-03-17
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召开2003年度第一次临时股东大会，下午1：30，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司第三届董事会第八次会议于2003年2月11日以通讯方式召开,应到董事15名,实到董事15名。会议经到会董事审议通过,达成决议如下：
一、为了更好地配合公司的产业整合,使公司及所投资企业的销售管理更加规范,同意控股子公司上海汇丽地板制品有限公司,上海汇丽防水材料有限公司,及控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的控股子公司上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽涂料有限公司、上海汇丽集团二厂有限公司的产品试行委托上海中远汇丽建材销售有限公司统一销售(股权结构为：大丰市天丰科技创业发展有限公司52%、上海汇丽集团有限公司19%、上海呈城房地产开发有限公司10%、诸悦16%、冯正安3%)：
即木业板块部分企业及涂料板块部分企业向上海中远汇丽建材销售有限公司提供产品,并授予上海中远汇丽建材销售有限公司为该产品在全国的经销权。具体的委托方式在股权登记日前另行公告。在此议案经股东大会审议通过后,上述公司签定销售协议后,公司还将继续履行信息披露义务。
由于公司第一大股东上海汇丽集团有限公司持有上海中远汇丽建材销售有限公司19%的股权,因此此议案涉及关联交易,公司关联董事徐泽宪、薛翔、蔡尚均、鲍承毅、冯兴华、王瑞丽、陶娅龄回避表决,该表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。公司独立董事徐志毅、袁恩桢、石良平、李柏龄、詹智玲对此发表了独立意见(汇丽股份独立董事意见(2003)1号)：
1、公司关联董事在董事会上对此项关联交易的表决执行了回避制度,未参与表决,符合有关法律、法规、规定性文件及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。
2、上述关联交易公平、合理,没有损害非关联股东的权益,符合全体股东的利益。
此议案提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、公司现定于2003年3月17日,现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2003年3月17日(星期一)下午1：30
2、会议地点：上海汇丽建材股份有限公司会议室。
3、会议议题：
(1)审议公司《关于受让江苏省吴江市桃源镇土地使用权等的议案》；
(2)审议公司《关于受让上海汇丽涂料有限公司股权并委托经营班子处理相关事宜的议案》；
(3)审议公司《关于出资建设汇丽大丰农业科技示范园的议案》；
(4)审议公司《关于购买商铺的议案》；
(5)审议公司《关于修改公司章程的议案》；
(6)审议公司《关于落实受让上海中远汇丽足球俱乐部15%股权的议案》；
(7)审议公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
(8)审议公司《关于木业板块及涂料板块的产品试行委托上海中远汇丽建材销售有限公司统一销售的议案》。
(以上1―7项议案相关内容详见2002年4月30日、2002年11月26日的《上海证券报》、香港《大公报》。)
4、参加人员及参加办法：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)凡2003年2月28日下午上海证券交易所交易结束后在上海中央登记结算公司登记在册的公司全体股东(B股最后交易日为2003年2月25日)；
(3)具备上述资格的股东的授权委托代理人；
(4)公司法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
(5)出席会议的股东持身份证、法定代表人资格证明以及证券帐户卡；委托人持授权委托书及本人身份证于2003年3月5日(星期三)到本公司办公室登记,异地及境外股东可以以信函或传真方式登记(信函以收到邮戳为准)；
(6)股东登记后,本公司不再另行通知.
(7)本次股东大会不发放礼品,食宿、交通等有关费用自理。
5、其他事项：
公司地址：中国上海市浦东南路2161号
邮政编码：200127
联系人：陶娅龄、张燕
联系电话：86-21-58705858―2250
传真：86-21-68731596
附：授权委托书
特此公告！
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二00三年二月十三日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席上海汇丽建材股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人：
委托人证件号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
被委托人：
被委托人身份证号码：
本授权委托书签发日期：二00三年三月
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二OO三年二月十三日
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2003-02-27
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(900939)“汇丽B股”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汇丽建材股份有限公司三届八次董事会审议通过，决定将木业板块及涂
料板块部分企业(甲方)的产品试行委托上海中远汇丽建材销售有限公司(乙方)统
一销售。甲方根据以未签订委托乙方总经销前的价格为依据，结合甲方的生产成
本及市场情况，与乙方协商后确定；甲方根据市场情况有权与乙方协商后随时调
整价格；市场销售价格由乙方自行决定。
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