| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-07-16
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2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-16
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2001年年度转增，10转增1除权日 ，2002-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-16
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2001年年度转增，10转增1转增上市日 ，2002-07-26 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-07-18
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1997年年度分红，10派0.05072(含税)，税后10派0.05072最后交易日 ，1998-07-22 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-07-18
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1997年年度分红，10派0.05072(含税)，税后10派0.05072除权日 ，1998-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-18
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1997年年度分红，10派0.05072(含税)，税后10派0.05072登记日 ，1998-07-27 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-18
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1997年年度分红，10派0.05072(含税)，税后10派0.05072红利发放日 ，1998-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-05
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首发B股，发行数量：8000万股，发行价:0.185元/股，新股上市，发行方式：私募配售 ，1996-06-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-06-05
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首发B股，发行数量：8000万股，发行价:0.185元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：私募配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (900939)“汇丽B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 784,527,006.31 821,698,652.52
股东权益（不含少数股东权益） 335,461,977.04 333,159,719.34
每股净资产 1.85 1.84
调整后的每股净资产 1.83 1.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -31,528,082.70
每股收益 0.006 0.013
净资产收益率（%） 0.32 0.69
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1998-07-30
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1997年年度分红，10派0.05072(含税)，税后10派0.05072，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-14
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司于2004年9月10日以通讯方式召开董事会临时会
议，同意公司对2004年9月份至2004年12月份将到期的9000万元贷款续借，由上
海汇丽集团有限公司继续担保。
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (900939)“汇丽B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 787,009,792.87 821,698,652.52
股东权益(不含少数股东权益) 334,390,051.41 333,159,719.34
每股净资产 1.84 1.84
调整后的每股净资产 1.82 1.82
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 136,409,713.75 140,584,808.56
净利润 1,230,332.07 1,182,927.19
扣除非经常性损益后的净利润 -1,774,594.33 959,543.79
全面摊薄每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.37 0.37
经营活动产生的现金流量净额 -56,850,180.35 40,312,544.37
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2004-02-28
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巡检问题整改执行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2003年4月18日收到中国证监会上海证管办对公
司进行巡回检查后下发的《关于要求公司限期整改的通知》。就该通知涉及的事
项，公司已按规定先后三次在《上海证券报》、香港《大公报》上披露了《整改
报告》、《关于》。
根据中国证监会的有关规定，公司现就前次“整改报告的后续执行情况”的
有关进程予以报告。详见2月28日《上海证券报》和香港《大公报》 |
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-12
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汇丽建材股份有限公司三届十九次董事会审议通过的公司受让上海中远汇丽
建材有限公司39.89%股权的议案、控股子公司上海中远汇丽建材有限公司购买众城商
厦裙楼及地下车库的议案两项交易属于关联交易。
根据有关规定，现在上交所网站www.sse.com.cn披露上海众华沪银会计师事务所
有限公司出具的《关于公司关联交易的独立财务顾问报告》、《关于公司控股子公司
上海中远汇丽建材有限公司关联交易的独立财务顾问报告》。
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2003-12-22
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召开2003年度第二次临时股东大会，下午1：30，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海汇丽建材股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年11月18日在上海汇丽建材股份有限公司第一会议室召开。应到董事15名,实到董事15名,(其中徐泽宪董事长委托刘勇副董事长,薛翔副董事长委托冯兴华董事,孟小平董事委托蒋春婷董事、独立董事詹智玲委托独立董事石良平出席会议并行使表决权),5名监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。经到会董事认真审议通过,形成以下决议：
一、审议通过公司《关于受让上海中远汇丽建材有限公司39.89%股权的议案》,该项交易属于关联交易,关联董事予以回避表决。
详见关联交易公告(临2003-022号)
二、审议通过公司《关于购买众城商厦3-15层房产并授权经营班子全权办理相关事项的议案》
详见《公司关于购买众城商厦3-15层房产的公告》(临2003-023号)
三、审议通过公司《关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司购买众城商厦裙楼及地下车库的议案》,该项交易属于关联交易,关联董事予以回避表决。
详见关联交易公告(临2003-024号)
四、审议通过公司《关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出租众城商厦部分房产的议案》,该项交易属于关联交易,关联董事予以回避表决。
详见关联交易公告(临2003-025号)
五、审议通过公司《关于为控股子公司贷款担保的议案》：
同意公司为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(公司持股75%)向民生银行浦东分行续贷4000万元(商业汇票贴现)提供担保。
上海汇丽地板制品有限公司住所为：上海市浦东康桥工业区。法定代表人：张永定。注册资本：1143.2000万元。经营范围：生产各种规格的耐磨、贴面企口地板、层压板制品以及与之配套产品,并提供售后服务、销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。截止2002年12月31日,经审计确认总资产为26440.02万元,净资产为8413.76万元,主营业务收入为14211.62万元,净利润为32.08万元。
截止目前公司累计担保额为12380万元(包括本次担保),无逾期担保。
六、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》；(《章程》具体内容详见上海交易所网站)
1、《公司章程》第九十七条增加第二款,内容如下：
＂董事会应当按照《公司法》、《证券法》以及相关法律法规、规范性文件的规定、根据股东大会的授权,决定公司的对外担保事项。公司不得为控股股东及公司持有的股权在50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。＂
2、《公司章程》第一百零五条第一款修改为：
＂董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。公司对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上通过。＂
3、《公司章程》第一百二十七条第一款第(六)项改为第(七)项,增加第(六)项为：
＂(六)在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行中国证券监督管理委员会有关担保规定情况进行专项说明。＂
七、审议通过公司《关于修订股东大会议事规则的议案》；(详见上海交易所网站)
八、审议公司《关于的议案》,现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2003年12月22日(星期一)下午1：30
2、会议地点：上海汇丽建材股份有限公司会议室。
3、会议议题：
(1) 审议公司《关于受让上海中远汇丽建材有限公司39.89%股权的议案》；
(2) 审议公司《关于购买众城商厦3-15层房产并授权董事会全权办理相关事项的议案》；
(3) 审议公司《关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司购买众城商厦裙楼及地下车库的议案》；
(4)审议公司《关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出租众城商厦部分房产的议案》；(该议案以上述第3项议案为前提,若第3项议案未经股东大会通过,则该议案将不再提交股东大会审议)
(5) 审议公司《关于修改公司章程的议案》；
(6) 审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》；
(7) 审议公司《关于更换境外会计师事务所的议案》。(该项议案经公司三届十七次董事会审议通过,相关内容刊登在2003年10月15日的《上海证券报》、香港《大公报》上)
4、参加人员及参加办法：
(1) 公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 凡2003年12月4日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东(B股最后交易日为2003年12月1日)；
(3) 具备上述资格的股东的授权委托代理人；
(4) 公司法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
(5) 出席会议的股东持身份证、法定代表人资格证明以及证券帐户卡；委托人持授权委托书及本人身份证于2003年12月8日(星期一)到本公司办公室登记,异地及境外股东可以以信函或传真方式登记(信函以收到邮戳为准)；
(6) 股东登记后,本公司不再另行通知.
(7)本次股东大会不发放礼品,食宿、交通等有关费用自理。
5、其他事项：
公司地址：中国上海市浦东南路2161号
邮政编码：200127
联 系 人：陶娅龄、张 燕
联系电话：86-21-58705858-2250
传 真：86-21-68731596
附：授权委托书
特此公告！
上海汇丽建材股份有限公司
董事会
二00三年十一月二十日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席上海汇丽建材股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人：
委托人证件号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
被委托人：
被委托人身份证号码：
本授权委托书签发日期： 二00三年十二月
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二OO三年十一月二十日
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2004-02-17
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海汇丽建材股份有限公司于2004年2月16日以通讯方式召开临时董事会，会议
审议通过公司为投资企业贷款续贷担保的议案：公司控股子公司上海中远汇丽建材
有限公司的分公司上海中远汇丽建材有限公司三厂分别向农行南汇支行、上海银行
金桥支行借款，担保金额分别为800万元、1500万元，原借款期限分别为2003年2月
21日至2004年2月19日、2003年12月18日至2004年6月17日；公司控股子公司上海中
远汇丽建材有限公司的子公司上海汇丽集团二厂有限公司向中国农业银行康桥开发
区支行借款，担保金额分别为60万元、180万元，原借款期限分别为2003年4月8日
至2004年4月7日、2003年9月9日至2004年9月8日；公司参股子公司上海浦飞尔金属
吊顶有限公司向浦发银行南汇支行借款，担保金额为150万元，原借款期限为2003年
4月11日至2004年4月10日；公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司向上海银行
金桥支行借款，担保金额为2960万元，原借款期限为2003年9月29日至2004年9月28
日；公司控股子公司上海汇丽防水材料有限公司向中国农业银行康桥开发区支行借
款，担保金额为350万元，原借款期限为2003年9月19日至2004年9月16日；公司控
股子公司上海汇丽地板制品有限公司向工商银行南汇支行借款，担保金额分别为700
万元、1400万元、500万元，原借款期限分别为2003年11月20日至2004年11月19日、
2003年12月17日至2004年12月10日、2003年12月17日至2004年12月16日。以上借款
合计8600万元，将在原借款期限到期后续借一年，且由公司继续为其进行担保，并
就上述贷款担保事宜与贷款银行签定相关的协议和办理相关的法律手续。公司要求
借款单位对以上担保提供反担保。截止公司公告之日，公司累计对外担保额为9500
万元，现无逾期担保的情况发生。
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(合并) (合并)
主营业务收入 339,387,573.71 386,419,812.25
净利润 6,575,646.92 8,309,963.47
总资产 821,698,652.52 871,171,375.45
股东权益(不含少数股东权益) 333,159,719.34 322,291,353.14
每股收益(摊薄) 0.04 0.05
每股净资产 1.84 1.78
调整后的每股净资产 1.82 1.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 -0.27
净资产收益率(%) 1.97 2.58
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2004年4月14日召开三届二十次董事会及三届十三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司2004年
度境内外审计单位的议案。
董事会决定于2004年6月16日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-26
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2004年4月22日以通讯方式召开三届二十一次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度第一季度报告。
二、通过公司为投资企业商业承兑汇票贴现担保的议案：分别为上海中远
汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽集团二厂有限公司、上海汇丽防水材
料有限公司800万元、800万元、400万元，合计2000万元提供担保。担保期限均
为2004年4月30日-2004年10月30日。公司要求担保单位对以上担保提供反担保
。
三、通过公司向招商银行上海分行长阳支行申请借款1500万元的议案，借
款期限为一年，借款担保人为上海汇丽集团有限公司。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 809,634,758.96 821,698,652.52
股东权益(不含少数股东权益) 333,394,905.44 333,159,719.34
每股净资产 1.84 1.84
调整后的每股净资产 1.82 1.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -25,918,855.17 -25,918,855.17
每股收益 0.001 0.001
净资产收益率(%) 0.07 0.07
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2004-11-10
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司董事长徐泽宪向公司董事会提出辞去公司董事长
、董事职务的辞呈。目前，公司董事会工作由两位副董事长负责。
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1996-06-28
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1996.06.28是汇丽Ｂ股(900939)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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1998-07-22
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1997年年度分红，10派0.05072(含税)，税后10派0.05072，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-07-27
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1997年年度分红，10派0.05072(含税)，税后10派0.05072，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-23
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1997年年度分红，10派0.05072(含税)，税后10派0.05072，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-10
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(900939)“汇丽B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2003年4月8日召开三届十一次董事会及三届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2002年年度报告及摘要。
三、通过公司关于续聘上海众华沪银会计师事务所、普华永道中天会计师
事务所的议案。
四、关于为控股子公司贷款担保的议案：同意公司为控股子公司上海汇丽
地板制品有限公司向招商银行上海分行中山支行继续贷款人民币3000万元进行
担保。
董事会决定于2003年6月26日下午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-10
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(900939)“汇丽B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 87117.14 84738.19 2.81
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 32229.14 30736.66 4.86
主营业务收入(万元) 38641.98 41404.35 -6.67
净利润(万元) 831.00 2282.28 -63.59
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 786.17 997.68 -21.20
每股收益(元) 0.05 0.14 -64.29
每股净资产(元) 1.78 1.86 -4.30
调整后的每股净资产(元) 1.76 1.85 -4.86
净资产收益率(%) 2.58 7.43 -65.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.44 3.25 -24.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.27 -0.20 -35.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-06-26
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召开2002年度股东大会，下午1点30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海汇丽建材股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2003年4月8日在上海汇丽建材股份有限公司第一会议室召开。应到董事15名,实到15名(其中蔡尚均董事因故未能出席会议,委托董事长徐泽宪先生出席会议并代为行使表决权；李柏龄董事因故未能出席会议,委托董事袁恩桢出席会议并代为行使表决权),5名监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议由董事长徐泽宪先生主持,经到会董事认真审议通过,形成以下决议：
一、审议通过公司《2002年度工作报告》；
二、审议通过公司《2002年度财务决算》；
三、审议通过公司《2003年财务预算方案》；
四、审议通过公司《2002年度利润分配预案》：经上海众华沪银会计师事务所按中国会计制度审计,本公司2002年度实现净利润为831.00万元。按母公司税后利润1,253.69万元提取10%法定公积金125.37万元、提取5%法定公益金62.68万元,加上年初未分配利润5,380.43万元,累计可分配利润6,023.37万元。
经普华永道中天会计师事务所按国际会计准则审计,本公司2002年度实现净利润989.40万元,2002年末未分配利润为-1,669.40万元。根据境内、外审计报告孰低分配原则,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案提交2002年度股东大会审议通过后方予实施。
五、审议通过公司《2002年年度报告》及摘要；
六、审议通过公司《关于续聘2003年度会计师事务所并支付会计师事务所2002年度审计报酬的议案》：公司2003年度续聘上海众华沪银会计师事务所、普华永道中天会计师事务所为境内外审计单位；公司支付给上海众华沪银会计师事务所2002年度审计费用为人民币23万元、支付给普华永道中天会计师事务所2002年度审计费用为人民币65万元。
七、审议公司《关于为控股子公司贷款担保的议案》：控股子公司上海汇丽地板制品有限公司贷款3000万元(2002年4月29日--2003年4月30日)将到期,需继续贷款,经公司董事会审议,同意本公司为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司向招商银行上海分行中山支行继续贷款人民币3000万元(大写：人民币叁仟万元)进行担保,并就上述贷款担保事宜与贷款银行签定相关的协议和办理相关的法律手续。
八、审议公司《关于的议案》,现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2003年6月26日(星期四)下午1：30
2、会议地点：上海汇丽建材股份有限公司一楼会议室。
3、会议议题：
(1)审议公司《2002年度工作报告》；
(2)审议公司《2002年度监事会工作报告》；
(3)审议公司《2002年度财务决算》；
(4)审议公司《2003年财务预算方案》；
(5)审议公司《2002年度利润分配预案》；
(6)审议公司《关于续聘2003年度会计师事务所的议案》；
4、参加人员及参加办法：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)凡2003年6月12日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东(B股最后交易日为2003年6月9日)；
(3)具备上述资格的股东的授权委托代理人；
(4)公司法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
(5)出席会议的股东持身份证、法定代表人资格证明以及证券帐户卡；委托人持授权委托书及本人身份证于2003年6月16日(星期一)到本公司办公室登记,异地及境外股东可以以信函或传真方式登记(信函以收到邮戳为准)；
(6)股东登记后,本公司不再另行通知.
(7)本次股东大会不发放礼品,食宿等有关费用自理。
5、其他事项：
公司地址：中国上海市浦东南路2161号
邮政编码：200127
联系人：陶娅龄、张燕
联系电话：86-21-58705858-2250
传真：86-21-68731596
附：授权委托书
特此公告！
上海汇丽建材股份有限公司董事会二00三年四月十日
授权委托书
兹委托先生 女士 代表本人出席上海汇丽建材股份有限公司2002年年度股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人：
委托人证件号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
被委托人：
被委托人身份证号码：
本授权委托书签发日期：二00三年六月
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二OO三年四月十日
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