| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-26
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2006年9月21日、22日及25日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常；目前不存在应披露而未披露的信息。
《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-09-21
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2006年9月18日到20日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常；目前不存在应披露而未披露的信息。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露的媒体。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (900939)“汇丽B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 449,641,321.37 444,991,882.33
股东权益(不含少数股东权益) 214,776,865.32 217,562,564.34
每股净资产 1.18 1.20
调整后的每股净资产 1.18 1.19
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 124,842,524.72 126,889,682.28
净利润 -2,785,699.02 628,073.25
扣除非经常性损益的净利润 -3,527,653.22 -8,955,272.66
每股收益 -0.02 0.003
净资产收益率(%) -1.30 0.19
经营活动产生的现金流量净额 18,264,352.92 104,930,845.60 |
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2006-08-01
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[20062预亏](900939) 汇丽B股：公布2006年半年度业绩预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900939)“汇丽B股”公布2006年半年度业绩预亏提示性公告
经上海汇丽建材股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-6月份将发生亏损(上年同期净利润为628073.25元)。具体数额将在2006年中期报告中披露 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-06-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司于近日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所分别作为公司2006年度境内及境外的审计单位。
四、通过公司关于重新确认2005年度日常关联交易总金额的议案。
五、通过公司关于2006年度日常关联交易的议案。
六、通过公司关于2006年度原材料日常采购关联交易的议案。
七、通过公司为投资企业贷款担保的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
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2006-06-07
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公布董事会临时会议决议及2006年度原材料日常采购关联交易公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司于2006年6月6日以通讯方式召开董事会临时会议，公司第一大股东-上海汇丽集团有限公司(现持有公司股份59249300股，占公司总股本的32.64%，下称：汇丽集团)于2006年6月5日根据有关规定，向公司董事会提交《关于公司2006年度原材料日常采购关联交易的议案》作为公司2005年度股东大会的临时提案。提案内容为：经公司控股子公司上海汇丽防水材料有限公
司、控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的分公司上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽环健涂料有限公司、上海汇丽集团二厂有限公司与上海汇丽涂料有限公司(下称：涂料公司)协商，双方就委托涂料公司采购涂料原材料于2006年6月签订了原材料采购合同。委托期限自2006年6月6日至12月31日，预计原材料采购总金额为8111万元。
经公司董事会审议，同意将上述议案提交于2006年6月23日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2005年度工作报告》；
（2）审议公司《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2005年度报告》及摘要；
（4）审议公司《2005年度财务决算》；
（5）审议公司《2006年财务预算方案》；
（6）审议公司《2005年度利润分配预案》；
（7）审议公司《关于续聘2006年度会计师事务所并支付2005年审计报酬的议案》；
（8）审议公司《关于重新确认公司2005年度日常关联交易总金额的议案》；
（9）审议公司《关于公司2006年度日常关联交易的议案》；
（10）审议公司《独立董事述职报告》；
（11）审议公司《为投资企业贷款担保的议案》；
（12）审议公司《关于确定独立董事津贴标准的议案》；
（13）审议公司《修改章程的议案》；
（14）审议公司《修订股东大会议事规则的议案》；
（15）审议公司《修订董事会议事规则的议案》；
（16）审议公司《修订监事会议事规则的议案》。
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 444,991,882.33 813,769,542.94
股东权益(不含少数股东权益) 217,562,564.34 334,166,707.02
每股净资产 1.20 1.84
调整后的每股净资产 1.19 1.83
2005年 2004年
主营业务收入 263,630,589.28 376,874,478.82
净利润 -116,607,167.97 959,062.68
每股收益 -0.64 0.01
净资产收益率(%) -53.60 0.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.26
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 442,544,066.67 444,991,882.33
股东权益(不含少数股东权益) 218,142,160.11 217,562,564.34
每股净资产 1.20 1.20
调整后的每股净资产 1.19 1.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,889,817.55 4,889,817.55
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.27 0.27
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2006-04-28
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海汇丽建材股份有限公司现将2005年度关联交易合同执行情况公告如下：
公司由于采购原材料增加及产品销售的统计口径发生变化，2005年度的决算金额24825万元，比预算金额14318.49万元超出了10506.51万元。
公司现将2006年度日常关联交易的合同情况公告如下：
经公司控股子公司上海汇丽防水材料有限公司(下称：汇丽防水)、控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的分公司上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂(下称：化学建材厂)、上海汇丽环健涂料有限公司(下称：汇丽环健)、上海汇丽集团二厂有限公司(以下统称：子公司)与公司控股股东上海汇丽集团有限公司(下称：汇丽集团)协商，双方就委托汇丽集团(包括其下属子公司)采购涂料原材料于2006年初签订了采购合同，2006年预计原材料采购总金额为4634.356万元。
经子公司与汇丽集团的控股子公司上海汇丽涂料有限公司(下称：汇丽涂料)协商，双方就汇丽涂料总经销公司子公司涂料产品于2006年初签订了总经销合同，2006年预计涂料总经销总金额为2.07亿元。
经公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(下称：地板公司)与汇丽集团的参股公司上海中远汇丽建材销售有限公司(下称：汇丽销售)协商，双方就汇丽销售总经销地板公司木制产品于2006年初签订了总经销合同，2006年预计木制品总经销总金额为1.2亿元。
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2006年4月26日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、2006年公司将向银行续贷5000万元。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所分别为公司境内及境外审计单位的议案。
六、通过关于重新确认2005年度日常关联交易总金额24825万元的议案。
七、通过关于2006年日常关联交易的议案。
八、通过公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司(下称：中远汇丽公司)出租众城商厦部分房产的议案：中远汇丽公司与上海汇丽集团有限公司(下称：汇丽集团)签订的《租房协议》现已到期，汇丽集团将继续租用众城商厦部分房产，并与中远汇丽公司签订协议，此次租用总面积为919.5平方米，预计年租金为96万元，其他协议内容延续，不作变动。上述交易构成关联交易。
九、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月23日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-05
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司于2006年4月3日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过为投资企业续贷担保的议案：
1、同意公司继续为控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的子公司上海汇丽集团二厂有限公司(下称：汇丽二厂)向银行续借210万元贷款担保，借款期限一年。此笔贷款将由公司与控股子公司上海汇丽防水材料有限公司(公司持股55%，下称：防水材料公司)共同担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为自贷款到期之日起二年。
2、同意公司继续为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(公司持股75%)将到期的900万元贷款(2005年6月7日-2006年6月6日)、600万元贷款(2005年11月21日-2006年11月20日)、400万元贷款(2005年12月6日-2006年12月5日)担保，借款期限一年。
3、同意公司继续为防水材料公司将到期的350万元贷款(2005年10月14日-2006年10月13日)担保，借款期限一年。该笔担保需提交公司股东大会审议。
公司将分别就上述贷款担保事宜与贷款银行签定相关的协议。公司要求借款单位对以上担保提供反担保。
截止本公告之日，公司及控股子公司除为控股子公司及控股子公司相互间担保外无其他担保；公司为控股子公司及其下属企业担保额为3770万元，控股子公司除防水材料公司与公司共同为汇丽二厂担保外无其他任何担保，公司无逾期担保 |
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2006-01-05
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[20054预亏](900939) 汇丽B股：公布预亏提示性公告
，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900939)“汇丽B股”公布预亏提示性公告
经上海汇丽建材股份有限公司财务部门初步估算，公司2005年全年业绩可能将发生大额亏损(上年同期净利润为959062.68元)。具体数额待公司完成年度财务审计后，在2005年年度报告中披露。公司目前生产经营正常，计提各项准备也没有导致资金流失。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司于2005年12月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2005-12-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司于2005年12月28日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举金永良为公司第四届董事会董事长。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、选举谈震环为公司第四届监事会监事长 |
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2005-11-25
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议公司《关于调整公司部分董事的议案》；
(2)审议公司《关于修改公司章程的议案》。
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2005-11-25
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总经理由“冯兴华”变为“茅振华” ，2005-11-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-11-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司于2005年11月23日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、聘任茅振华为公司总经理。
三、聘任陶娅龄为公司董事会秘书。
四、聘任张燕为公司董事会证券事务代表。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年12月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900939)“汇丽B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 594,527,780.17 813,769,542.94
股东权益(不含少数股东权益) 334,259,717.21 334,166,707.02
每股净资产 1.84 1.84
调整后的每股净资产 1.81 1.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,236,909.73 125,167,755.33
每股收益 -0.003 0.001
净资产收益率(%) -0.16 0.03 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (900939)“汇丽B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 590,688,940.12 813,769,542.94
股东权益(不含少数股东权益) 334,794,780.27 334,166,707.02
每股净资产 1.84 1.84
调整后的每股净资产 1.82 1.83
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 126,889,682.28 136,409,713.75
净利润 628,073.25 1,230,332.07
扣除非经常性损益后的净利润 -8,955,272.66 -1,774,594.33
每股收益 0.003 0.01
净资产收益率(%) 0.19 0.37
经营活动产生的现金流量净额 104,930,845.60 -56,850,180.35 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、2005年度续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所作为公司境内、境外的审计单位。
三、通过关于预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 关于的有关事宜公告如下：
1、会议时间及方式：2005年6月28日(星期二)上午9：00,会期半天,现场召开方式
2、会议地点：上海汇丽建材股份有限公司会议室(浦东南路2161号2楼)
3、会议议题：
(1)审议公司《2004年度工作报告》；
(2)审议公司《2004年度监事会工作报告》；
(3)审议公司《2004年度财务决算》；
(4)审议公司《2005年财务预算方案》；
(5)审议公司《2004年度利润分配预案》；
(6) 审议公司《关于续聘2005年度会计师事务所的议案》；
(7)审议公司《关于预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案》；
(8)审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
(9)审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
(10)审议公司《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
(11)审议公司《修改章程的议案》；
(12)审议公司《修订股东大会议事规则的议案》；
(13)审议公司《修订董事会议事规则的议案》；
(14)审议公司《关于制订董事选举累积投票制实施细则的议案》。
4、参加人员及参加办法：
(1) 公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 凡2005年6月16日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东(B股最后交易日为2005年6月13日)；
(3) 具备上述资格的股东的授权委托代理人；
(4) 公司法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
(5) 出席会议的股东持身份证、法定代表人资格证明以及证券帐户卡；委托人持授权委托书及本人身份证于2005年6月20日(星期一)到本公司办公室登记,异地及境外股东可以以信函或传真方式登记(信函以收到邮戳为准)；
(6) 股东登记后,本公司不再另行通知.
(7)本次股东大会不发放礼品,食宿等有关费用自理。
5、其他事项：
公司地址：中国上海市浦东南路2161号
邮政编码：200127
联 系 人：陶娅龄、张 燕
联系电话：86-21-58705858-2250
传 真：86-21-68731596
附：授权委托书
特此公告！
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二00五年四月二十八日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席上海汇丽建材股份有限公司2004年年度股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人：
委托人证件号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
被委托人：
被委托人身份证号码：
本授权委托书签发日期： 二00五年六月
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二OO五年四月二十八日 |
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2005-04-28
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司现将预计2005年度控股子公司上海汇丽涂料有限公司及上海汇丽地板制品有限公司与公司第一大股东上海汇丽集团有限公司及其参股公司上海中远汇丽建材销售有限公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
上海汇丽涂料有限公司及上海汇丽地板制品有限公司向上海汇丽集团有限公司采购涂料原材料，2004年的交易总金额为10531.1万元，预计2005年度交易总金额为6689.49万元；上海汇丽涂料有限公司及上海汇丽地板制品有限公司向上海中远汇丽建材销售有限公司销售涂料及木制品，2004年的交易总金额为16318.9万元，预计2005年度交易总金额为7629万元 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (900939)“汇丽B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 767,235,692.44 813,769,542.94
股东权益(不含少数股东权益) 334,559,655.97 334,166,707.02
每股净资产 1.84 1.84
调整后的每股净资产 1.83 1.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 35,253,389.56 35,253,389.56
每股收益 0.0019 0.0019
净资产收益率(%) 0.1 0.1 |
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2005-04-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (900939)“汇丽B股”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 813,769,542.94 821,698,652.52
股东权益 334,166,707.02 333,159,719.34
每股净资产 1.84 1.84
调整后的每股净资产 1.83 1.82
2004年 2003年
主营业务收入 376,874,478.82 339,387,573.71
净利润 959,062.68 6,575,646.92
每股收益(全面摊薄) 0.01 0.04
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.29 1.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.34
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司于2005年4月26日召开三届二十四次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过2005年续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所分别为公司境内外审计单位的议案。
五、通过公司关于预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2002-07-16
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2001年年度转增，10转增1最后交易日 ，2002-07-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-07-16
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2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-07-24 |
登记日，分配方案 |
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