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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-11
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-08
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2007年6月5日-7日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值达到15%，根据有关文件规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的消息。《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-29
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公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
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2007-04-30
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证券简称由“汇丽B股”变为“*ST汇丽B” ，2007-05-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-04-30
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公布股票实施退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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上海汇丽建材股份有限公司股票将于2007年5月8日开始被实行退市风险警示特别处理，股票简称变更为“*ST汇丽B”，股票代码保持不变，涨跌幅限制为5%。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2006年度工作报告》；
（2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度报告》及摘要；
（4）审议公司《2006年度财务决算》；
（5）审议公司《2007年财务预算方案》；
（6）审议公司《2006年度利润分配预案》；
（7）审议公司《关于续聘2007年度会计师事务所并支付2006年度审计费用的议案》；
（8）审议公司《独立董事述职报告》;
（9）审议公司《关于为控股子公司贷款续贷提供担保的议案》；
（10）审议公司《关于成立董事会专门委员会的议案》；
（11）审议公司《关于调整公司监事的议案》。
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2007年4月26日召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所分别为公司境内及境外审计单位的议案。
五、通过公司关于向关联企业出售库存原材料及库存产品的日常关联交易议案。
六、通过公司贷款的议案：2007年公司将向银行续贷2000万元，由三林万业(上海)企业集团有限公司提供担保。
七、通过关于为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(下称：地板公司)贷款续贷提供担保的议案：公司决定对原由公司担保的地板公司660万元贷款(2006年6月5日-2007年6月4日)、800万元贷款(2006年11月20日-2007年11月19日)到期后续贷提供担保，担保有效期为一年，担保方式为连带责任保证。并就上述贷款担保事宜与贷款银行签订相关的协议和办理相关的法律手续。
截止公司公告之日，公司及控股子公司除为控股子公司及控股子公司相互间担保外无其他担保；公司为控股子公司担保额为3150万元，公司无逾期担保的情况发生。
八、通过公司从2007年1月1日起执行财政部颁布的会计新准则的议案。
九、通过关于调整公司部分监事的议案。
董事会决定于2007年6月21日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 266,752,023.23 444,991,882.33
股东权益(不含少数股东权益) 69,431,298.12 217,562,564.34
每股净资产 0.38 1.20
调整后的每股净资产 0.38 1.19
2006年 2005年
主营业务收入 273,218,345.15 263,630,589.28
净利润 -110,969,150.76 -116,607,167.97
每股收益 -0.61 -0.64
净资产收益率(%) -159.83 -53.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.70
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-28
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司董事会于2007年4月26日收到财务负责人钱华及董事会秘书张燕的书面辞职报告。在新任董事会秘书聘任之前，董事会指定公司副总经理张志良代行董事会秘书职务。
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2007-04-28
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海汇丽建材股份有限公司控股子公司上海汇丽防水材料有限公司，控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的控股子公司上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽集团二厂有限公司及上海汇丽环健涂料有限公司(合称：子公司)与公司控股股东上海汇丽集团有限公司的控股子公司上海汇丽涂料有限公司(公司持股45%，下称：汇丽涂料公司)于2007年初签订了《库存原材料采购合同》及《库存产品采购合同》，子公司拟将库存原材料及库存产品出售给汇丽涂料公司，预计交易金额分别为597.52万元及939.88万元。协议有效期均为2007年1月1日至2007年12月31日。
上述交易构成关联交易。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 261,285,159.65 266,752,023.23
股东权益(不含少数股东权益) 63,850,458.70 69,431,298.12
每股净资产 0.35 0.38
报告期 年初至报告期期末
净利润 -5,580,839.42 -5,580,839.42
基本每股收益 -0.031 -0.031
净资产收益率(%) -8.74 -8.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -9.77 -9.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2007-04-14
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[20071预亏](900939) 汇丽B股：公布2007年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩预亏公告
根据上海汇丽建材股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度业绩将亏损400万元左右(上年同期净利润为579595.77元)。具体数额将在2007年第一季度报告中披露。公司目前生产经营正常。
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2007-04-03
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司办公地址自2007年4月2日起迁往上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号，邮政编码：201319。变更后的公司联系电话：021-58138717、传真：021-58134499。
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2007-04-03
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办公地址由“上海浦东南路2161号”变为“上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号” ，2007-04-02 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-01-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2007年1月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于关闭注销上海汇丽防水材料有限公司、上海汇丽集团二厂有限公司、上海中远汇丽建材有限公司(下称：中远汇丽)化学建材厂、中远汇丽三厂及公司六厂的议案。
二、通过关于向大股东上海汇丽集团有限公司借款的议案。
三、通过关于为上海汇丽地板制品有限公司续贷提供担保的议案。
四、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
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2007-01-05
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更正公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海汇丽建材股份有限公司在近日刊登的2007年第一次临时股东大会会议议题时，遗漏了《关于为上海汇丽地板制品有限公司续贷提供担保的议案》，现将2007年第一次临时股东大会会议议题重新披露，具体内容详见2007年1月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-12-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海汇丽建材股份有限公司于2006年12月28日召开四届九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司进行产业整合的议案：
同意公司关闭注销公司控股子公司上海汇丽防水材料有限公司(注册资本480万元，公司持有其55%的股权)及公司六厂；同意公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司(公司持有其90%的股权，下称：中远汇丽)关闭注销其参股子公司上海汇丽集团二厂有限公司(注册资本902万元，中远汇丽持有其50%的股权)、中远汇丽三厂及中远汇丽化学建材厂。
同意中远汇丽将所持有上海奥可斯涂料有限公司(注册资本100万美元，中远汇丽持有其45%的股权，下称：奥可斯公司)全部股权转让给隽华(香港)有限公司，转让价以奥可斯公司净资产评估值122.20万元为基础，协商确定为人民币55万元。双方已就此事项签署《股权转让协议书》。
同意中远汇丽受让嘉里集团(中国)有限公司所持有的公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(注册资本1143.2万美元，公司现持有其75%的股权，下称：地板公司)25%的股权。双方尚未签署《股权转让协议书》。
二、通过关于向大股东上海汇丽集团有限公司借款的议案。
三、通过关于为地板公司即将到期的1280万元贷款续借一年提供连带责任保证担保的议案。
截止公告日，公司为子公司提供担保累计数量为3150万元，担保对象全部为公司控股子公司及控股子公司的子公司。
四、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
五、通过关于调整公司高级管理人员的议案：其中，陶娅龄不再担任董事会秘书职务，聘任张燕为公司董事会秘书；张燕不再担任公司证券事务代表，聘任周敏燕担任公司证券事务代表。
董事会决定于2007年1月18日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2006-12-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海汇丽建材股份有限公司向第一大股东上海汇丽集团有限公司(下称“汇丽集团”)借款发生额为7204.43万元(借款年利率按中国人民银行基准利率)。协议签署日期分别为：2005年12月16日、2006年1月9日、2006年1月16日、2006年3月14日、2006年6月19日、2006年8月10日、2006年8月23日、2006年9月13日。上述借款中2006年6月19日签订的借款协议人民币82万元、2006年9月13日签订的借款协议人民币205万元借款期限为壹年，其他关联交易借款期限均为六个月。
上述事项构成关联交易。
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2006-12-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)、关于关闭注销上海汇丽防水材料有限公司的议案；
(2)、关于关闭注销上海汇丽集团二厂有限公司的议案；
(3)、关于关闭注销上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂的议案；
(4)、关于关闭注销上海中远汇丽建材有限公司三厂的议案；
(5)、关于关闭注销上海汇丽建材股份有限公司六厂的议案；
(6)、关于向大股东上海汇丽集团有限公司借款的议案；
(7)、关于调整公司董事的议案；
(8)、关于调整公司监事的议案；
(9)、关于修改公司股东大会议事规则的议案 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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[20064预亏](900939) 汇丽B股：公布2006年度预亏提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度预亏提示性公告
经上海汇丽建材股份有限公司财务部门初步测算，公司2006年全年业绩可能继续亏损(上年同期净利润-116607167.97元)。具体数额将在2006年年度报告中披露。
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2006-12-12
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海汇丽建材股份有限公司于2006年12月11日以通讯方式召开四届八次董事会临时会议及四届七次监事会临时会议，会议审议同意公司与荷兰诺浦菲公司(下称：诺浦菲公司)签订的《股权出让协议书》，将公司所持有的上海浦飞尔金属吊顶有限公司(公司出资83.6万美元，占其44%的股权)及上海浦飞尔金属制品有限公司(公司出资21.592万美元，占其19.63%的股权，下称：制品公司)股权全部出让给诺浦菲公司，其中制品公司另一股东方上海浦飞尔金属吊顶有限公司已承诺放弃对此股权的优先受让权。股权转让的协议价分别为872万元及209万元。出售上述两家公司股份，公司预计盈利107万元 |
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2006-11-30
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2006年11月27日-29日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常；目前不存在应披露而未披露的信息。《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露的媒体。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-10-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、同意出售公司所拥有的江苏省盐城市华兴路步行街商铺(1007#、1009#、1011#、2080#及2082#，面积共计176.02平方米)。房产的最终交易价格将按照评估价格为基础，由公司与购买意向方以不低于评估价协商确定。其中1007#、1009#及1011#三套商铺评估价为110万元，另外两套商铺还未评估。
三、同意上海中远汇丽建材有限公司三厂(公司持股90%的控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的分公司)于同日与南汇区土地储备中心(下称：土地储备中心)签订的《土地收购储备协议书》，将位于南汇区周浦镇塘东六组的33.5亩生产经营用地的土地使用权和全部建筑物及相关附属设施出售给土地储备中心。以评估价格人民币39703800元作为本次出售资产的出售价格 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900939)“汇丽B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 431,329,935.39 441,991,882.33
股东权益(不含少数股东权益) 209,331,668.99 217,562,564.34
每股净资产 1.15 1.20
调整后的每股净资产 1.15 1.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 44,701,491.75
每股收益 -0.030 -0.045
净资产收益率(%) -2.60 -3.93 |
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2006-10-13
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[20063预亏](900939) 汇丽B股：公布2006年三季度业绩预亏的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900939)“汇丽B股”公布2006年三季度业绩预亏的提示性公告
经上海汇丽建材股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月份将发生亏损(上年同期净利润为93010.19元)，具体数额将在2006年第三季度报告中披露。
公司目前生产经营正常。到目前为止，无任何重大资产重组计划，亦未和任何相关方面有过接触 |
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2006-10-11
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2006年9月29日、10月9日、10日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常；目前不存在应披露而未披露的信息。《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露的媒体。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-09-29
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2006年9月26日-28日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20％，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-26
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900939)“汇丽B股”
上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2006年9月21日、22日及25日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常；目前不存在应披露而未披露的信息。
《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险 |
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