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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-17
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-03
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-28
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公布控股子公司出售资产完成转让过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海汇丽建材股份有限公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司三厂(下称：三厂)出售给上海市南汇区土地储备中心(下称：储备中心)的33.5亩生产经营用地的土地使用权和全部建筑物及相关附属设施，已于近日完成了转让过户手续，三厂收到了储备中心支付的土地补偿款39703800元，并与储备中心签订了《交接书》。
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2007-11-19
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风险提示公告
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上交所公告 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-05
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公布风险提示公告 |
上交所公告 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 202,004,745.71 266,752,023.23
股东权益(不含少数股东权益) 58,088,189.99 69,431,298.12
每股净资产 0.32 0.38
报告期 年初至报告期期末
净利润 -376,609.77 -11,343,108.13
基本每股收益 -0.002 -0.062
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.139
净资产收益率(%) -0.65 -19.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -9.85 -43.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2007-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2007年10月25日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过鲍承毅辞去公司董事职务的议案。
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2007-10-22
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-08
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风险提示公告
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上交所公告 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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公布控股子公司出售众城商厦裙楼及地下车库公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海汇丽建材股份有限公司持股90%的子公司上海中远汇丽建材有限公司(下称：中远汇丽)于2007年9月25日与双易家居用品(杭州)有限公司(下称：双易家居)签订了《上海市房地产买卖合同》，中远汇丽将位于上海市浦东新区浦东南路2161号众城商厦一层(面积为1783.9平方米)、二层(面积为2310.19平方米)裙楼及地下车库(面积为2514.11平方米)转让给双易家居。上述资产的评估价值总计为44918800.00元，评估增值4914335.73元，经协商确定本次转让标的的总价款为人民币4500万元。
上述交易已经公司2007年第二次临时股东大会审议通过。
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2007-09-17
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风险提示公告
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上交所公告 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海汇丽建材股份有限公司于2007年9月11日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司转让众城商厦裙楼及地下车库的议案等事项。
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2007-09-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2007年9月6日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过《公司治理状况整改报告》等事项，具体内容详见2007年9月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-08
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2007年9月6日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过《公司治理状况整改报告》等事项，具体内容详见2007年9月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-03
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-24
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?007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 243,474,312.58 266,752,023.23
股东权益 58,464,799.76 69,431,298.12
每股净资产 0.32 0.38
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 38,776,929.30 138,939,043.45
净利润 -10,966,498.36 -2,785,699.02
基本每股收益 -0.060 -0.015
净资产收益率(%) -18.76 -1.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.10
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2007-08-24
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司转让众城商厦裙楼及地下车库的议案；
（2）上海汇丽建材股份有限公司募集资金管理制度。
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2007-08-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| 董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海汇丽建材股份有限公司于2007年8月22日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过转让公司持股90%的子公司上海中远汇丽建材有限公司位于上海市浦东新区浦东南路2161号众城商厦一层、二层裙楼及地下车库的议案：该房产建筑面积为6608.2平方米，资产评估价值总计为44918800.00元，授权公司经营班子在不低于上述评估价的前提下，转让上述资产。
董事会决定于2007年9月11日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-08-20
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-06
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-23
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2007年7月13日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动自查报告及整改计划，具体内容详见2007年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-09
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[20072预亏](900939) *ST汇丽B：2007年半年度业绩预亏提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预亏提示性公告
经上海汇丽建材股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-6月份将发生亏损，亏损额约为1100万元左右(上年同期净利润为-2785699.02元)。
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2007-07-09
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
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2007-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所分别为公司境内及境外审计单位。
四、通过公司为控股子公司贷款续贷提供担保的议案。
五、通过关于调整公司董、监事的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2007年6月15日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意茅振华辞去公司董事、总经理的职务；聘任黄晓峰为公司总经理。
二、同意张燕辞去公司董事会秘书职务；聘任杜红谱为公司董事会秘书。
三、通过关于将公司第一大股东上海汇丽集团有限公司(持有公司股份59249300股，占公司总股本的32.64%)提交的《关于调整公司部分董事的议案》作为新增临时提案，提交公司2006年度股东大会审议的议案。
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2007-06-12
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公布延期召开股东大会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司原定于2007年6月21日召开的2006年度股东大会，现因会务筹备方面的原因，决定延期至2007年6月29日上午召开。
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2007-06-11
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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