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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司关于2008年度向控股股东借款累计不超过5000万元的关联交易议案。
五、通过关于调整公司部分董事的议案。
六、通过关于公司董、监事会延期换届选举的议案。
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2008-06-20
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股价于2008年6月17日-19日连续三个交易日触及5%的跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，除公司2008年3月26日刊登《股价异常波动公告》中披露的事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东和实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，除上述所涉及的事项外，公司没有其他任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-19
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(900939) ST汇丽B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 96325.30
中国银河证券股份有限公司国际部 29937.90
申银万国证券股份有限公司国际部 25600.60
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 15152.20
国泰君安证券股份有限公司国际部 12457.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 65022.20
红塔证券股份有限公司国际部 24051.70
申银万国证券股份有限公司国际部 23067.60
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 21863.60
国泰君安证券股份有限公司国际部 15121.10
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2008-06-06
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公布董监事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2008年6月5日以通讯方式召开第四届董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、通过公司董、监事会延期换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上及2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2007年度报告及摘要》；
（6）审议《公司2007年利润分配的议案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
（8）审议《公司独立董事的述职报告》；
（9）审议《关于2008年度向控股股东借款累计不超过5000万元的关联交易议案》；
（10）审议《关于调整公司部分董事的议案》；
（11）审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》；
（12）审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》 |
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2008-05-30
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证券简称由“*ST汇丽B”变为“ST汇丽B” ，2008-06-02 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-05-30
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公布关于撤销股票交易退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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经上海证券交易所审核批准，撤销对上海汇丽建材股份有限公司股票交易退市风险警示。自2008年6月2日起，公司B股股票简称将变更为“ST汇丽B”，股票代码不变，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 156,601,649.97 165,774,369.91
所有者权益(或股东权益) 70,388,171.16 73,544,961.09
归属于上市公司股东的每股净资产 0.39 0.41
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -3,156,789.93 -3,156,789.93
基本每股收益 -0.017 -0.017
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.021 -0.021
全面摊薄净资产收益率(%) -4.48 -4.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.36 -5.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2008-04-25
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股价于2008年4月22日至24日连续三个交易日触及5%的涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，除公司2008年3月26日刊登《股价异常波动公告》中披露的事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，除上述涉及的事项外，公司没有其他任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露网站，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-24
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(900939) *ST汇丽B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 52418.96
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 49559.48
国信证券有限责任公司国际部 39039.10
中信建投证券有限责任公司国际部 23814.60
海通证券股份有限公司国际部 19524.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司国际部 88289.25
银泰证券经纪有限责任公司国际部 33021.37
海通证券股份有限公司国际部 29812.40
申银万国证券股份有限公司国际部 21798.30
国泰君安证券股份有限公司国际部 19665.10
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2008-04-22
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股价于2008年4月17日、18日、21日连续三个交易日触及5%的跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，除公司2008年3月26日刊登《股价异常波动公告》中披露的事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，除上述涉及的事项外，公司没有其他任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
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2008-04-21
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(900939) *ST汇丽B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司国际部 44635.50
海通证券股份有限公司国际部 41911.30
国泰君安证券股份有限公司国际部 21133.90
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 19200.95
华泰证券股份有限公司国际部 18403.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 114537.30
申银万国证券股份有限公司国际部 33518.00
中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 25797.90
国泰君安证券股份有限公司国际部 22111.49
湘财证券有限责任公司国际部 21743.85
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2008-04-19
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公布关于申请撤销对股票交易实行退市风险警示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海汇丽建材股份有限公司2007年度实现归属于上市公司股东的净利润为4113662.97元(归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24151015.52元)，实现盈利。公司2007年年度报告已经会计师事务所审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据有关规定，公司于2008年4月18日向上海证券交易所递交《关于撤销对公司股票交易实行退市风险警示的申请》。
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2008-04-18
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2008年4月15日召开四届十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、聘请沈建明为公司财务负责人。
五、通过关于2008年度向控股股东借款累计不超过5000万元的关联交易议案。
六、同意关闭注销公司控股子公司上海汇丽环健涂料有限公司(注册资本为735万元，公司及其控股子公司上海中远汇丽建材有限公司分别持有其33.33%、66.67%股权)。
七、通过董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的说明。
上述有关事项将提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开时间另行决定。
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2008-04-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 58,235,849.85 288,384,442.86
归属于上市公司股东的净利润 4,113,662.97 -148,131,266.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24,151,015.52 -126,938,257.69
基本每股收益 0.02 -0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.13 -0.70
全面摊薄净资产收益率(%) 5.59 -213.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -32.84 -182.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25 0.25
2007年末 2006年末
调整后
总资产 165,774,369.91 266,752,023.23
所有者权益(或股东权益) 73,544,961.09 69,431,298.12
归属于上市公司股东的每股净资产 0.41 0.38
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2008-04-02
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股价于2008年3月28日、31日及4月1日连续三个交易日触及5%的跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，除公司2008年3月26日刊登中披露的事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形；董事会确认，公司没有其他任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-01
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(900939) *ST汇丽B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 34548.73
申银万国证券股份有限公司国际部 30639.20
中国银河证券股份有限公司国际部 27897.30
海通证券股份有限公司国际部 27775.80
上海证券有限责任公司国际部 17715.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司国际部 50340.16
兴业证券股份有限公司经纪业务部 28560.48
中国银河证券股份有限公司国际部 24168.80
国泰君安证券股份有限公司国际部 20589.85
中国建银投资证券有限责任公司国际部 20019.54
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股价在2008年3月17日到19日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询公司管理层、控股股东及实质控制人，公司控股股东上海汇丽集团有限公司(下称：汇丽集团)于2008年3月25日召开临时股东会议，审议通过汇丽集团的股东三林万业(上海)企业集团有限公司(下称：三林集团)对汇丽集团增资1.5亿元人民币，汇丽集团除三林集团以外的其他股东均放弃按实缴出资比例增资的权利。汇丽集团的股东于2008年3月25日签署了《汇丽集团增资意向书》。增资前，三林集团直接持有汇丽集团11.11％的股权，增资完成后，三林集团有可能成为汇丽集团的第一大股东、公司的实质控制人，具体要看增资完成后三林集团持有汇丽集团的股权比例，而增资完成后三林集团持有汇丽集团的股权比例尚需以汇丽集团经审计评估确认的净资产值为基础确定；公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认：除上述事项外，公司没有其他任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
三林集团对汇丽集团增资事宜尚处于签署《增资意向书》阶段，尚存在较大不确定性；《上海证券报》和香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-25
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因未披露股票交易异常波动公告，3月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-03-24
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因未披露股票交易异常波动公告，3月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-03-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2008年3月21日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于控股子公司动拆迁补偿安置的议案：公司持股66.67%的子公司上海汇丽环健涂料有限公司(下称：环健涂料)租赁的位于南汇区康桥镇康沈路1150弄20号的土地(面积8253平方米)面临动拆迁。经协商，同意上海富润房地产发展有限公司(下称：富润房地产)支付该地块的动拆迁补偿安置费，包括地上所有建筑物、企业停工停产损失、企业设备的拆运装、租期未到补偿费等一切费用合计为1010万元人民币。同日，环健涂料与富润房地产签署了《动拆迁补偿安置协议书》。
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2008-03-21
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因未披露股票交易异常波动公告，3月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-03-20
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因未披露股票交易异常波动公告，3月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-03-19
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(900939) *ST汇丽B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 163070.12
中国银河证券股份有限公司国际部 73112.70
中国建银投资证券有限责任公司国际部 70103.50
申银万国证券股份有限公司国际部 59790.60
招商证券股份有限公司国际部 42642.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司国际部 337352.20
中国银河证券股份有限公司国际部 97570.00
申银万国证券股份有限公司国际部 60273.90
海通证券股份有限公司国际部 27763.50
渤海证券有限责任公司国际部 23414.90
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2008-01-31
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公布2007年度业绩预盈提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海汇丽建材股份有限公司测算，预计2007年1-12月份将扭亏，实现微利(上年同期净利润为-110969150.76元)。具体数字将在会计师事务所审计后在2007年年度报告中予以披露。
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2008-01-24
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股价在2008年1月21日到23日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，到目前为止并在可预见的两周之内，公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认：公司没有任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-23
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(900939) *ST汇丽B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 212649.54
海通证券股份有限公司国际部 144859.40
中国银河证券股份有限公司国际部 102702.00
国泰君安证券股份有限公司国际部 76235.50
华泰证券有限责任公司国际部 57409.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 315012.58
中国银河证券股份有限公司国际部 117519.62
国泰君安证券股份有限公司国际部 99453.01
渤海证券有限责任公司国际部 85177.31
华泰证券有限责任公司国际部 42734.84
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-17
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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