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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2009年4月16日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于变更公司部分董事的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(公司及控股子公司上海中远汇丽建材有限公司分别持有其75%、25%的股权)拟将部分闲置厂区对外出租的议案。
七、通过公司2009年度向控股股东上海汇丽集团有限公司借款金额累计不超过3000万元的关联交易议案。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-04-17
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澄清公告 |
上交所公告 |
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《每日经济新闻》2009年4月16日文章《汇丽集团36%股权挂牌转让 印尼富豪加速重组？》对上海汇丽建材股份有限公司第一大股东上海汇丽集团有限公司(下称：汇丽集团)36%股权在上海联合产权交易所(下称：产交所)被挂牌转让事宜进行了报道。公司现针对该报道澄清如下：
经征询汇丽集团，公司知悉：汇丽集团36%股权于2008年4月13日在产交所被挂牌转让，挂牌价7610万元，出让方为上海万业两湾置业发展有限公司。汇丽集团的第一大股东为上海南汇资产投资经营有限公司(下称：南汇资产)，持有汇丽集团37.33%股权，为汇丽集团的实际控制人，因此公司的实际控制人仍为南汇资产。上述股权转让事项不会对汇丽集团的控制权产生影响，因而也不会对公司控制权产生影响。
除汇丽集团回函涉及的事项及公司2008年3月26日刊登《股价异常波动公告》中披露的事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-17
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(900939) ST汇丽B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 80048.10
国泰君安证券股份有限公司国际部 48192.50
东方证券股份有限公司国际部 26821.68
海通证券股份有限公司国际部 26326.80
中国银河证券股份有限公司国际部 25251.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司国际部 57224.30
东方证券股份有限公司国际部 45930.88
申银万国证券股份有限公司国际部 34014.90
国信证券股份有限公司国际部 24394.30
海通证券股份有限公司国际部 21300.30
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2009-04-16
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因媒体报道需澄清，4月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-01-17
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公布2008年度业绩预亏的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海汇丽建材股份有限公司预计2008年度业绩将发生亏损(上年同期净利润为4113662.97元)，亏损额约2300万元左右。
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2009-01-15
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股价在2009年1月12日至14日连续三个交易日触及5%的涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，除公司已披露事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，除上述涉及事项外，公司没有其他任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-14
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(900939) ST汇丽B:连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司国际部 121368.00
申银万国证券股份有限公司国际部 79514.47
江海证券经纪有限责任公司国际部 46951.99
海通证券股份有限公司国际部 38341.00
国元证券股份有限公司国际部 28939.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 48188.59
中信建投证券有限责任公司国际部 41043.10
国信证券股份有限公司国际部 39511.71
华泰证券股份有限公司国际部 36116.82
东方证券股份有限公司国际部 28282.00
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2008年12月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2008-12-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2008年12月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举金永良为公司第五届董事会董事长。
二、聘任黄晓峰为公司总经理、杜红谱为公司董事会秘书、陈晓静为公司证券事务代表。
三、选举王永平为公司第五届监事会监事长 |
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2008-12-17
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股价在2008年12月12日、15日、16日连续三个交易日触及5%的跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，除公司于2008年3月26日刊登的《》中涉及的事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司董事会确认：公司没有其他任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-16
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(900939) ST汇丽B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 27937.30
海通证券股份有限公司国际部 27709.90
东方证券股份有限公司国际部 23405.60
中国银河证券股份有限公司国际部 18846.30
长江证券股份有限公司国际部 17874.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司国际部 38785.47
海通证券股份有限公司国际部 28009.50
国信证券股份有限公司国际部 24243.90
中国银河证券股份有限公司国际部 22177.28
联合证券有限责任公司国际部 19705.30
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2008-12-13
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2008年12月12日以通讯方式召开第四届董、监事会临时会议，会议审议通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年12月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-13
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2008-12-11
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(900939) ST汇丽B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 84371.50
海通证券股份有限公司国际部 52343.20
平安证券有限责任公司国际部 42555.75
国信证券股份有限公司国际部 26206.60
联合证券有限责任公司国际部 22108.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司国际部 32350.10
华泰证券股份有限公司国际部 21425.30
申银万国证券股份有限公司国际部 21188.85
中国银河证券股份有限公司国际部 20213.90
中信建投证券有限责任公司国际部 15255.70
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2008-10-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2008年10月28日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意薛翔辞去公司副董事长、董事职务。
二、通过公司2008年第三季度报告。
三、通过关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 146,345,552.17 165,774,369.91
所有者权益(或股东权益) 69,563,965.05 73,544,961.09
归属于上市公司股东的每股净资产 0.38 0.41
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 892,495.90 -3,980,996.04
基本每股收益 0.005 -0.022
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.060
全面摊薄净资产收益率(%) 1.28 -5.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.59 -15.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2008-10-30
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股价在2008年10月27日至29日连续三个交易日触及5%的跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，除公司已公开披露的事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认：公司没有其他任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-29
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(900939) ST汇丽B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司经纪业务部 74112.00
中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 18141.08
中国银河证券股份有限公司国际部 15480.20
申银万国证券股份有限公司国际部 13891.20
中国建银投资证券有限责任公司国际部 13444.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 161758.31
第一创业证券有限责任公司国际部 14900.00
海通证券股份有限公司国际部 10601.88
东方证券股份有限公司国际部 8208.40
国泰君安证券股份有限公司国际部 6490.60
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2008-09-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2008年9月25日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司通过上海产权交易所挂牌转让持有的上海汇丽墙体材料有限公司(注册资本人民币180万元，公司出资占65.7%，该公司最近三年连续亏损，下称：墙体公司)全部股权，转让价格以评估价值(墙体公司于基准日2008年5月31日的净资产评估价值为1302605.19元)为基础确定为不低于人民币85.6万元。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-19
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股价在2008年9月16日-18日连续三个交易日触及5%的跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，除公司2008年3月26日刊登的《股价异常波动公告》中披露的事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认：除上述涉及的事项外，公司没有其他任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-09-18
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(900939) ST汇丽B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司国际部 12633.47
东方证券股份有限公司国际部 11026.70
申银万国证券股份有限公司国际部 10404.90
海通证券股份有限公司国际部 8437.60
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 7045.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 17579.49
长江证券股份有限公司国际部 9360.22
中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 6011.90
中信建投证券有限责任公司国际部 5636.60
东方证券股份有限公司国际部 5197.80
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2008-08-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2008年8月25日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司以控股子公司上海汇丽地板制品有限公司位于康桥东路299号的房地产为抵押，向兴业银行上海分行申请金额为1800万元、期限不超过一年的流动资金贷款。
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 147,236,182.06 165,774,369.91
所有者权益(或股东权益) 68,671,469.15 73,544,961.09
每股净资产 0.38 0.41
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 23,156,590.96 38,776,929.30
净利润 -4,873,491.94 -10,966,498.36
扣除非经常性损益后的净利润 -7,608,711.23 -19,425,259.83
基本每股收益 -0.027 -0.060
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.042 -0.107
净资产收益率(%) -7.10 -18.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.02
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2008-08-13
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股价在2008年8月8日、11日、12日连续三个交易日触及5%的跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，除公司2008年3月26日刊登《》中披露的事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认：除上述所涉及的事项外，公司没有其他任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-08-12
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(900939) ST汇丽B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 48239.70
海通证券股份有限公司国际部 33046.90
长江证券股份有限公司国际部 20756.00
东方证券股份有限公司国际部 18082.40
中国银河证券股份有限公司国际部 14844.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 36314.40
中国银河证券股份有限公司国际部 26548.00
申银万国证券股份有限公司国际部 23167.97
湘财证券有限责任公司国际部 16608.90
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 16221.00
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2008-07-24
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2008年半年度业绩预亏的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海汇丽建材股份有限公司预计2008年1-6月份将发生亏损，亏损额约300万元-600万元(上年同期净利润为-10966498.36元)。
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过《公司治理整改情况说明》及《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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