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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-25
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(900939) *ST汇丽B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 305640.16
申银万国证券股份有限公司国际部 213106.38
国元证券股份有限公司国际部 149329.00
东方证券股份有限公司国际部 126872.80
中国建银投资证券有限责任公司国际部 102227.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 186087.31
国泰君安证券股份有限公司国际部 123352.98
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 81740.99
华泰联合证券有限责任公司国际部 63493.30
国元证券股份有限公司国际部 63167.60
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2010-07-15
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关于2010年半年度业绩预亏的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海汇丽建材股份有限公司预计2010年1-6月份将发生亏损，亏损额150万元左右(上年同期净利润为-4269010.54元)。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-05-20
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股票价格连续三个交易日(2010年5月17日-19日)触及5%的跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，到目前为止，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认：公司没有其他任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。
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2010-05-19
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(900939) *ST汇丽B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 101000.00
申银万国证券股份有限公司国际部 93451.10
国泰君安证券股份有限公司国际部 31642.80
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 21465.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 19156.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 101916.40
兴业证券股份有限公司经纪业务部 91445.60
申银万国证券股份有限公司国际部 37334.70
南京证券有限责任公司国际部 27135.70
安信证券股份有限公司国际部 26039.74
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 128,678,661.50 127,200,483.81
所有者权益(或股东权益) 35,389,913.52 36,738,961.32
归属于上市公司股东的每股净资产 0.19 0.20
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,349,047.80 -1,349,047.80
基本每股收益 -0.007 -0.007
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.010 -0.010
加权平均净资产收益率(%) -3.74 -3.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -4.96 -4.96
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2010-04-15
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2010年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2009年利润分配的议案》；
（6）审议《公司2009年度报告及摘要》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
（8）审议《公司独立董事述职报告》；
（9）审议《关于选举部分董事的议案》；
（10）审议《关于变更公司部分监事的议案》；
（11）审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》；
（12）审议《关于2010年度向控股股东借款的关联交易议案》 |
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2010-04-15
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证券简称由“ST汇丽B”变为“*ST汇丽B” ，2010-04-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-04-15
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 37,444,531.96 49,379,196.88
归属于上市公司股东的净利润 -15,719,433.85 -23,547,430.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,489,180.40 -26,162,433.44
基本每股收益 -0.09 -0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 -0.14
加权平均净资产收益率(%) -35.25 -41.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -19.03 -46.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 -0.02
2009年末 2008年末
总资产 127,200,483.81 128,452,945.75
所有者权益（或股东权益） 36,738,961.32 52,458,395.17
归属于上市公司股东的每股净资产 0.20 0.29
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-15
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关于股票交易实行退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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鉴于上海汇丽建材股份有限公司2008年和2009年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据有关规定，公司股票于2010年4月15日停牌一天。自2010年4月16日复牌之日起，公司股票交易开始被上海证券交易所实行退市风险警示，股票简称变更为“*ST汇丽B”，股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制仍为5%。
如果2010年年度审计报告显示公司净利润仍为负值，公司股票将被暂停上市并存在终止上市的可能。敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司于近日召开五届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于变更公司部分董、监事的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
六、通过公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(下称：地板公司)2010年以其位于上海市浦东新区桥东路的房地产为抵押向银行申请流动资金贷款的议案，借款金额不超过1500万元人民币，期限壹年，借款年利率与银行协商确定。
七、通过公司2010年度向控股股东上海汇丽集团有限公司借款金额累计不超过3000万元的关联交易议案。
八、同意暂停地板公司(连续多年亏损)的自营业务，消除公司最主要的亏损源。
董事会定于2010年5月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-03
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诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于近日收到上海市高级人民法院(下称：高院)有关《民事调解书》，经高院调解，就公司第一大股东上海汇丽集团有限公司(下称：汇丽集团)和控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(下称：地板公司)诉佛山市森活地板有限公司(下称：森活公司)等侵犯商标专用权纠纷案，各方当事人自愿达成如下协议：
本调解协议生效后，森活公司等立即停止在地板生产、销售和宣传中使用“汇丽”商标和“HUILI汇丽居家”、“汇丽居家”商标及“汇丽居家”字号，上海汇丽居家企业管理有限公司不再突出使用“汇丽居家”字号；汇丽集团、地板公司应就(2009)沪二中民五(知)初字第179号案件(即汇丽集团和地板公司诉森活公司等虚假宣传纠纷案，下称：179号案件)立即向上海市第二中级人民法院(下称：沪二中院)申请撤诉。
本调解协议得到履行后，与本案有关的侵权或违约纠纷，汇丽集团、地板公司两上诉人与森活公司等之间均互不追究赔偿责任。
该案一、二审案件受理费由汇丽集团、地板公司两上诉人承担(已预缴)。
根据该《民事调解书》，汇丽集团和地板公司已于近日向沪二中院提交撤诉申请书。至此，179号案件已经结束。
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2010-02-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2010年2月8日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意贾浩因工作变动辞去公司第五届董事会董事职务。
公司将按照有关规定，尽快选举新任董事。
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2010-01-28
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关于2009年度业绩预亏的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海汇丽建材股份有限公司财务部门初步测算，公司2009年度将发生亏损，预计亏损额约1600万元左右(上年同期净利润为-23547430.87元)。
如果公司2009年度继续亏损，公司股票交易将因公司最近两年连续亏损被上海证券交易所实行退市风险警示。
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2010-01-13
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2010年1月12日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意黄晓峰辞去公司董事、总经理职务，在公司董事会重新聘任总经理之前，由公司副总经理张志良代行总经理职责。
二、同意高巍辞去公司董事职务。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-15 |
拟披露年报 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 133,767,586.72 128,452,945.75
所有者权益(或股东权益) 45,565,796.74 52,458,395.17
归属于上市公司股东的每股净资产 0.25 0.29
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,623,587.89 -6,892,598.43
基本每股收益 -0.014 -0.038
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.039
全面摊薄净资产收益率(%) -5.76 -15.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -6.00 -15.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2009-10-14
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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近日，上海汇丽建材股份有限公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(下称：地板公司)收到上海市第一中级人民法院有关传票及民事起诉书副本；公司第一大股东上海汇丽集团有限公司(下称：汇丽集团)和地板公司收到上海市第二中级人民法院有关《受理案件通知书》。现将该两项案件的基本情况公告如下：
一、因国际货物买卖合同纠纷，原告孙保家、张工导诉被告汇丽集团、地板公司一案：
根据两原告于2003年8月以 HUILI AUSTRALIA TRADING(下称：HUILI)的名义与汇丽集团签订的《国际总经销协议》，约定汇丽集团授权 HUILI 为汇丽建材在澳大利亚的独家总经销；地板公司负责按照协议约定向 HUILI 供货。原告称，根据澳大利亚新南威尔士州联邦法院分别于2006年11月29日、2007年11月25日作出的 Unilin Beeher BV v Huili Building Materials Pty Ltd(下称：UBBV)[2006] FCA 1634 判决、UBBV(No.2)[2007] FCA 1615 判决，由于汇丽集团和地板公司提供给原告在澳大利亚销售的地板存在权利瑕疵侵犯了第三人专利权，致使原告遭受重大损失，故请求判令：汇丽集团和地板公司共同支付原告损害赔偿金1157415.19澳元(约合人民币712万元)，按实际执行到位之日中国银行公布的外汇牌价折算成人民币，并承担本案的诉讼费用。
二、因虚假宣传纠纷，汇丽集团(原告一)和地板公司(原告二)诉佛山市森活地板有限公司(被告一)、上海汇丽居家企业管理有限公司(被告二)、上海澳汇地板制造有限公司(被告三)、上海美多美木业有限公司(被告四)、常州福格木业有限公司(被告五)、上海久森木业有限公司(被告六)一案：
原告一的注册商标“汇丽居家”并非核定在地板上的注册商标，但与原告一所持有并授权原告二使用的驰名商标“汇丽”构成近似。被告二、三、四、五、六通过在其生产、销售的“Pinocchio百匠”地板上对“汇丽居家”文字的突出使用和与其他商标“组合使用”、“捆绑使用”的方式，使相关公众误认为涉案“Pinocchio百匠”地板与原告生产的“汇丽”地板存在某种关联，影响了两原告对“汇丽”地板的生产和销售工作，造成两原告重大经济损失；被告一作为“Pinocchio百匠”商标的持有人，却从未提出异议，更未加以制止。
为此，两原告依据有关规定，向市二中院提起诉讼，请求法院依法判令上述六被告：立即停止在地板经营过程中将“汇丽居家”文字突出使用，并与“Pinocchio百匠”标识捆绑使用的虚假宣传行为；立即停止伪造和冒用产品质量标志的虚假宣传行为；赔偿两原告经济损失共计人民币738万元；在《人民日报》、《新民晚报》上刊登声明，消除影响；支付原告因调查、制止侵权行为而支出的合理费用共计人民币10万元。
上述两项案件均尚未判决。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 125,725,897.24 128,452,945.75
所有者权益(或股东权益) 48,189,384.63 52,458,395.17
每股净资产 0.27 0.29
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 15,410,386.44 23,156,590.96
净利润 -4,269,010.54 -4,873,491.94
扣除非经常性损益后的净利润 -4,292,581.72 -7,608,711.23
基本每股收益 -0.024 -0.027
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.024 -0.042
净资产收益率(%) -8.86 -7.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.10
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2009-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2009年8月26日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司地板公司以其位于康桥东路299号的房地产为抵押，向上海农村商业银行普陀支行申请金额为1300万元、期限不超过一年的流动资金贷款。
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2009-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2009年8月26日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司地板公司以其位于康桥东路299号的房地产为抵押，向上海农村商业银行普陀支行申请金额为1300万元、期限不超过一年的流动资金贷款。
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2009-07-11
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2009年半年度业绩预亏的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海汇丽建材股份有限公司预计2009年1-6月份将发生亏损，亏损额400万元左右(上年同期净利润为-4873491.94元)。
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2009-07-03
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关于控股子公司对外出租厂房公告 |
上交所公告 |
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根据上海汇丽建材股份有限公司2008年度股东大会的相关决议，公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(下称：汇丽地板)于2009年6月30日与利乐食品机械(上海)有限公司(下称：利乐公司)签订《上海市厂房租赁合同》，汇丽地板将位于上海市浦东新区康桥工业区康桥东路201号的厂房(建筑面积为18557.15平方米)出租给利乐公司，月租金总计为人民币540109.06元；租赁保证金为3个月的租金，即人民币1620327.18元。汇丽地板于2009年10月15日前向利乐公司交付该厂房和按合同附件约定的有关设施设备，租赁日期自2009年11月1日起至2014年10月30日止。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于变更公司部分董事的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于公司控股子公司对外出租康桥厂区的议案。
七、通过公司关于2009年度向控股股东借款的关联交易议案。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 126,024,292.71 128,452,945.75
所有者权益(或股东权益) 50,036,145.55 52,458,395.17
归属于上市公司股东的每股净资产 0.28 0.29
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,422,249.62 -2,422,249.62
基本每股收益 -0.013 -0.013
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.013 -0.013
全面摊薄净资产收益率(%) -4.84 -4.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.84 -4.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2009 年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2008 年利润分配的议案》；
（6）审议《公司2008 年度报告及摘要》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
（8）审议《公司独立董事的述职报告》；
（9）审议《关于变更部分董事的议案》；
（10）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（11）审议《关于控股子公司对外出租康桥厂区的议案》;
（12）审议《关于2009 年度向控股股东借款的关联交易议案》 |
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 49,379,196.88 58,235,849.85
归属于上市公司股东的净利润 -23,547,430.87 4,113,662.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -26,162,433.44 -24,151,015.52
基本每股收益 -0.13 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.14 -0.13
全面摊薄净资产收益率(%) -44.89 5.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -49.87 -30.96
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 -0.25
2008年末 2007年末
调整后
总资产 128,452,945.75 165,774,369.91
所有者权益(或股东权益) 52,458,395.17 78,005,826.04
归属于上市公司股东的每股净资产 0.29 0.43
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2009年4月16日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于变更公司部分董事的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(公司及控股子公司上海中远汇丽建材有限公司分别持有其75%、25%的股权)拟将部分闲置厂区对外出租的议案。
七、通过公司2009年度向控股股东上海汇丽集团有限公司借款金额累计不超过3000万元的关联交易议案。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
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