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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-21
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关于撤销公司股票交易退市风险警示并实行其他特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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经上海证券交易所审核批准，同意撤销对上海汇丽建材股份有限公司股票交易退市风险警示，对公司股票仍实施其他特别处理。公司B股股票将于2011年7月21日停牌一天，2011年7月22日起恢复交易，并自2011年7月22日起，公司股票简称变更为“ST汇丽B”，证券代码仍为“900939”，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-16
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提示性公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2011年7月14日收到了大丰市港区开发置业有限责任公司支付的公司大丰农业园项目相关资产收购款296万元。此次收到的收购款将计入公司2011年当期利润。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2011年6月16日召开了第五届董事会临时会议，会议审议并一致通过了公司《关于聘任詹琳女士为公司董事会秘书的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股价在2011年6月9日、6月10日、6月13日连续三个交易日触及5％的跌幅限制。经征询公司管理层、控股股东及实质控制人，公司不存在应披露未披露信息。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-13
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(900939) *ST汇丽B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 133755.20
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 90464.60
长城证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 44374.10
华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 41730.40
国泰君安证券股份有限公司国际部 29842.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 176479.16
长江证券股份有限公司国际部 111833.86
国泰君安证券股份有限公司国际部 81916.06
东北证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 37814.40
方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 34424.70
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2011-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2011年5月27日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所作为公司2011年度境内审计单位。
四、通过关于公司2011年度向银行或其它金融机构申请流动资金贷款的议案。
五、通过关于公司2011年度向控股股东借款的关联交易议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2011年4月27日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的退市风险警示。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.019
加权平均净资产收益率(%) 7.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.27
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股价在2011年4月26日、27日、28日连续三个交易日触及5%的跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司生产经营一切正常。董事会确认：公司没有其他任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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2011-04-28
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(900939) *ST汇丽B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 249007.14
长江证券股份有限公司国际部 95469.00
国泰君安证券股份有限公司国际部 83544.70
恒泰证券股份有限公司国际部 68791.40
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 62593.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 280075.01
国泰君安证券股份有限公司国际部 230300.91
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 223600.00
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 129228.50
广发证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 127869.35
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2011 年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2010 年利润分配的议案》；
（6）审议《公司2010 年度报告及摘要》；
（7）审议《关于续聘2011 年度审计机构并确定2010 年度工作报酬的议案》；
（8）审议《公司独立董事述职报告》；
（9）审议《关于公司2011 年度向银行或其它金融机构申请流动资金贷款的议案》；
（10）审议《关于公司2011 年度向控股股东借款的关联交易议案》 |
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2011-04-15
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 21.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.25
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2011年4月13日召开五届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构的议案。
四、通过公司2011年度向银行或其它金融机构申请流动资金贷款的议案：公司控股子公司汇丽地板公司拟以座落于康桥东路201号的厂房及土地为抵押物向银行或其它金融机构借款人民币1500万元，借款年利率按中国人民银行基准同期利率上浮10%，借款期限为壹年。
五、通过公司2011年度向控股股东上海汇丽集团有限公司借款金额累计不超过人民币3000万元的关联交易议案。
董事会决定于2011年5月27日上午召开2010年度股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-01-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2011年1月28日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意杜红谱辞去公司董事会秘书职务。根据有关规定，公司指定詹琳在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书的职责。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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关于2010年度业绩预盈的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海汇丽建材股份有限公司财务部门预测，预计2010年1-12月份将扭亏(上年同期净利润为-15,719,433.85元)，实现盈利。具体数字将在经审计的公司2010年年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2011年1月7日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于选举公司部分董、监事及独立董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2011年1月7日召开第五届董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案等。
二、选举邬德兴为公司第五届监事会监事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-10
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司部分董事的议案》；
2、审议《关于选举公司部分独立董事的议案》；
3、审议《关于选举公司部分监事的议案》 |
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2010-12-10
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2010年12月9日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过关于变更公司部分董事及独立董事的议案。
董事会决定于2011年1月7日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-08
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诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于近日收到上海市第一中级人民法院(下称：上海一中院)有关《民事判决书》，就孙保家、张工导诉公司第一大股东上海汇丽集团有限公司(下称：汇丽集团)和公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(下称：地板公司)国际货物买卖合同纠纷一案，经上海一中院审理，判决汇丽集团、地板公司连带赔偿孙保家、张工导经济损失共计463996.95澳元(约合人民币310万元)，案件受理费人民币53800元，由孙保家、张工导连带负担16116元，被告汇丽集团、地板公司连带负担37684元。
地板公司将依法上诉。
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2010-11-06
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诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于近日收到上海市第一中级人民法院(下称：上海一中院)有关《民事判决书》，就孙保家、张工导诉公司第一大股东上海汇丽集团有限公司(下称：汇丽集团)和公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(下称：地板公司)国际货物买卖合同纠纷一案，经上海一中院审理，判决汇丽集团、地板公司连带赔偿孙保家、张工导经济损失共计463996.95澳元(约合人民币310万元)，案件受理费人民币53800元，由孙保家、张工导连带负担16116元，被告汇丽集团、地板公司连带负担37684元。
地板公司将依法上诉。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 140,297,985.95 127,200,483.81
所有者权益(或股东权益) 41,270,790.53 36,738,961.32
归属于上市公司股东的每股净资产 0.23 0.20
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,496,040.14 4,531,829.21
基本每股收益 0.036 0.025
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.035 0.021
加权平均净资产收益率(%) 17.08 11.62
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 16.48 9.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-27
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 127,787,784.01 127,200,483.81
所有者权益(或股东权益) 34,774,750.39 36,738,961.32
归属于上市公司股东的每股净资产 0.19 0.20
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 11,565,153.59 15,410,386.44
归属于上市公司股东的净利润 -1,964,210.93 -4,269,010.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,407,119.60 -4,292,581.72
基本每股收益 -0.011 -0.024
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.013 -0.024
加权平均净资产收益率(%) -5.49 -8.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 -0.01
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2010-08-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2010年8月25日上午以通讯方式召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更公司部分监事的议案：鉴于公司股东代表监事、监事长王永平因意外身故，公司控股股东提名张嘉吉为公司第五届监事会监事候选人，提交公司股东大会选举。
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2010-08-26
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海汇丽建材股份有限公司B股股价于2010年8月23日-25日连续三个交易日触及5%的涨幅限制，属股票交易异常波动。
经征询，到目前为止，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，在未来三个月内，公司没有其他任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-08-25
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(900939) *ST汇丽B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 305640.16
申银万国证券股份有限公司国际部 213106.38
国元证券股份有限公司国际部 149329.00
东方证券股份有限公司国际部 126872.80
中国建银投资证券有限责任公司国际部 102227.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 186087.31
国泰君安证券股份有限公司国际部 123352.98
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 81740.99
华泰联合证券有限责任公司国际部 63493.30
国元证券股份有限公司国际部 63167.60
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