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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-12-03
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举董事的议案
1.01 选举程光先生为第九届董事会董事
1.02 选举张峻先生为第九届董事会董事
1.03 选举王邦鹰先生为第九届董事会董事
1.04 选举黄颖健女士为第九届董事会董事
1.05 选举张志良先生为第九届董事会董事
1.06 选举詹琳女士为第九届董事会董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举朱海武先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举王绍斌先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举赵海根先生为第九届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 选举王晨娟女士为第九届监事会监事
3.02 选举蒋波先生为第九届监事会监事
3.03 选举王吉先生为第九届监事会监事 |
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2020-12-03
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举董事的议案
1.01 选举程光先生为第九届董事会董事
1.02 选举张峻先生为第九届董事会董事
1.03 选举王邦鹰先生为第九届董事会董事
1.04 选举黄颖健女士为第九届董事会董事
1.05 选举张志良先生为第九届董事会董事
1.06 选举詹琳女士为第九届董事会董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举朱海武先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举王绍斌先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举赵海根先生为第九届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 选举王晨娟女士为第九届监事会监事
3.02 选举蒋波先生为第九届监事会监事
3.03 选举王吉先生为第九届监事会监事 |
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2020-12-03
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第八届监事会第十四次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-03/900939_20201203_5.pdf
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2020-12-03
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(900939)“汇丽B”公布
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2020-12-03
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第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
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2020-11-07
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
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2020-09-28
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(900939) 汇丽B:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 32518.10
上海证券有限责任公司静安场中路证券营业部 32184.20
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 30544.00
渤海证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 26628.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 23863.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 103059.20
中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 57279.80
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 32554.65
申万宏源证券有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 31073.50
国泰君安证券股份有限公司国际部 19062.20
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2020-09-26
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-08-21
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0495
加权平均净资产收益率(%) 10.60
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2020-07-11
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(900939)“汇丽B”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-10
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(900939) 汇丽B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 98653.13
长江证券股份有限公司荆门天山路证券营业部 82430.00
中信建投证券股份有限公司福州市东街证券营业部 68485.83
华泰证券股份有限公司南京鱼市街证券营业部 57412.60
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 48540.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 102811.74
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 70940.87
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 45031.15
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 43444.00
海通证券股份有限公司上海种德桥路营业部 43110.00
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2020-07-10
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(900939) 汇丽B:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 306526.63
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 120161.40
申万宏源证券有限公司南通青年中路证券营业部 108389.80
海通证券股份有限公司上海种德桥路营业部 107615.40
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 90660.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 281497.14
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 148777.90
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 140050.45
国元证券股份有限公司国际部 133178.80
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 119352.20
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2020-07-09
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(900939) 汇丽B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 110595.80
申万宏源证券有限公司南通青年中路证券营业部 78315.90
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 52964.60
长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 51407.15
海通证券股份有限公司上海种德桥路营业部 40277.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 132512.40
国泰君安证券股份有限公司国际部 90044.60
国元证券股份有限公司国际部 68132.80
海通证券股份有限公司上海种德桥路营业部 63059.60
平安证券股份有限公司辽宁分公司 48562.40
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2020-07-08
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(900939) 汇丽B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 120161.40
国泰君安证券股份有限公司国际部 97277.70
国元证券股份有限公司国际部 59118.20
海通证券股份有限公司上海种德桥路营业部 57850.30
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 54293.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 88640.80
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 61901.00
国元证券股份有限公司国际部 55489.00
申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 54537.60
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 53518.80
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-21 |
拟披露中报 |
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2020-06-23
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第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会第十六次（临时）会议于2020年6月22日召开，会议审议通过《关于补选第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-23/900939_20200623_1.pdf
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2020-06-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月18日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、关于续聘2020年度审计机构并确定其2019年度工作报酬的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/900939_20200619_2.pdf
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2020-06-19
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关于参加2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/900939_20200619_1.pdf
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2020-06-16
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关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司对外租赁厂房的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/900939_20200616_2.pdf
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2020-06-16
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关于参加2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/900939_20200616_1.pdf
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2020-06-04
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/900939_20200604_3.pdf
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2020-06-04
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第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会第十五次（临时）会议于2020年6月3日召开，会议审议通过《关于增补董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/900939_20200604_1.pdf
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2020-05-28
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/900939_20200528_1.pdf
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2020-05-25
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(900939) 汇丽B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 74504.80
安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 35463.60
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 34210.40
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 32961.90
德邦证券股份有限公司国际部 31150.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司国际部 54908.30
申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 41412.06
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 40121.20
海通证券股份有限公司上海种德桥路营业部 33785.80
申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 25607.60
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2020-05-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2020年度财务预算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 关于续聘2020年度审计机构并确定其2019年度工作报酬的议案
8 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案
9 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案
10.00 关于增补独立董事的议案
10.01 增补王绍斌先生为第八届董事会独立董事
10.02 增补赵海根先生为第八届董事会独立董事 |
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2020-05-21
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司董事会决定于2020年6月18日下午2点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度审计机构并确定其2019年度工作报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/900939_20200521_6.pdf
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2020-05-21
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第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会第十四次（临时）会议于2020年5月20日召开，会议审议通过《关于增补独立董事的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/900939_20200521_1.pdf
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2020-05-21
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/900939_20200521_7.pdf
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2020-05-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2020年度财务预算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 关于续聘2020年度审计机构并确定其2019年度工作报酬的议案
8 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案
9 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案
10.00 关于增补黄颖健女士为公司董事的议案
11.00 关于增补独立董事的议案
11.01 增补王绍斌先生为第八届董事会独立董事
11.02 增补赵海根先生为第八届董事会独立董事 |
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2020-05-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2020年度财务预算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 关于续聘2020年度审计机构并确定其2019年度工作报酬的议案
8 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案
9 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案
10.00 关于增补独立董事的议案
10.01 增补王绍斌先生为第八届董事会独立董事
10.02 增补赵海根先生为第八届董事会独立董事 |
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