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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-08
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上海汇丽建材股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/900939_20231208_52F8.pdf
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2023-12-08
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上海汇丽建材股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/900939_20231208_I0OV.pdf
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2023-12-08
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上海汇丽建材股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则并修订、制定独立董事相关制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/900939_20231208_ZWYL.pdf
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2023-12-02
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上海汇丽建材股份有限公司第九届监事会第十四次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/900939_20231202_YN2U.pdf
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2023-12-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及所附议事规则的议案
2 关于修订《公司独立董事制度》并制定《公司独立董事专门会议议事规则》作为附件的议案
3.00 关于董事会换届选举董事的议案
3.01 选举程光先生为第十届董事会董事
3.02 选举张峻先生为第十届董事会董事
3.03 选举王邦鹰先生为第十届董事会董事
3.04 选举黄颖健女士为第十届董事会董事
3.05 选举张志良先生为第十届董事会董事
3.06 选举詹琳女士为第十届董事会董事
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
4.01 选举巢序先生为第十届董事会独立董事
4.02 选举王绍斌先生为第十届董事会独立董事
4.03 选举谢静宇先生为第十届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举监事的议案
5.01 选举王晨娟女士为第十届监事会监事
5.02 选举黄庆兵先生为第十届监事会监事
5.03 选举刘扬先生为第十届监事会监事 |
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2023-12-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举董事的议案
1.01 选举程光先生为第十届董事会董事
1.02 选举张峻先生为第十届董事会董事
1.03 选举王邦鹰先生为第十届董事会董事
1.04 选举黄颖健女士为第十届董事会董事
1.05 选举张志良先生为第十届董事会董事
1.06 选举詹琳女士为第十届董事会董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举巢序先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举王绍斌先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举谢静宇先生为第十届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 选举王晨娟女士为第十届监事会监事
3.02 选举黄庆兵先生为第十届监事会监事
3.03 选举刘扬先生为第十届监事会监事 |
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2023-12-02
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上海汇丽建材股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-02
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上海汇丽建材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/900939_20231202_MY6H.pdf
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2023-12-02
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上海汇丽建材股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-27
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上海汇丽建材股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/900939_20231027_SJEO.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-04
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上海汇丽建材股份有限公司关于参加2023年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-18
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上海汇丽建材股份有限公司2023年半年度报告全文 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-06-02
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上海汇丽建材股份有限公司关于公司控股子公司出让其持有的参股公司股权暨关联交易事项的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-20
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上海汇丽建材股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，委托理财,关联交易,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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上海汇丽建材股份有限公司关于公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出让其持有的上海汇豪木门制造有限公司全部9.4%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2023年度财务预算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 关于续聘2023年度审计机构并确定其2022年度工作报酬的预案
8 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务的预案
9 关于公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出让其持有的上海汇豪木门制造有限公司全部9.4%股权暨关联交易的议案 |
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2023-04-28
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上海汇丽建材股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/900939_20230428_BJYA.pdf
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2023-04-28
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上海汇丽建材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/900939_20230428_FLVQ.pdf
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2023-04-26
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上海汇丽建材股份有限公司关于参加2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/900939_20230426_B5B6.pdf
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2023-03-31
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上海汇丽建材股份有限公司关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/900939_20230331_290V.pdf
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2023-03-31
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上海汇丽建材股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/900939_20230331_YR4X.pdf
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2023-03-31
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上海汇丽建材股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/900939_20230331_NZ3B.pdf
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2023-03-31
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上海汇丽建材股份有限公司关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/900939_20230331_OU5R.pdf
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2023-03-31
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上海汇丽建材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/900939_20230331_MAU5.pdf
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2023-03-31
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上海汇丽建材股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/900939_20230331_GHZN.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-10-29
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上海汇丽建材股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/900939_20221029_1_OrxyRMRJ.pdf |
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2022-10-27
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上海汇丽建材股份有限公司关于公司控股子公司诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/900939_20221027_1_s3xaajMW.pdf
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