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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-25
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境外会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所”变为“陈叶冯会计师事务所有限公司(香港)” ，2005-02-24 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-25
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所”变为“安徽华普会计师事务所” ，2005-02-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2005年2月24日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司更换会计师事务所的议案：同意聘请安徽华普会计师事务所和陈叶冯会计师事务所有限公司(香港)为公司2004年度境内和境外的审计机构。
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1999-12-09
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1999年中期转增，10转增3最后交易日 ，1999-12-13 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-12-09
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1999年中期转增，10转增3登记日 ，1999-12-16 |
登记日，分配方案 |
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1999-12-09
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1999年中期转增，10转增3转增上市日 ，1999-12-17 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-12-09
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1999年中期转增，10转增3除权日 ，1999-12-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-12-09
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1999年中期转增，10转增3登记日 ，1999-12-16 |
登记日，分配方案 |
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1999-12-09
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1999年中期转增，10转增3最后交易日 ，1999-12-13 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-12-09
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1999年中期转增，10转增3除权日 ，1999-12-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-12-09
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1999年中期转增，10转增3转增上市日 ，1999-12-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600054、900942)“黄山旅游、黄山B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,011,165,315.59 903,257,848.00
股东权益(不含少数股东权益) 746,195,448.72 689,158,674.00
每股净资产 2.46 2.28
调整后的每股净资产 2.36 2.15
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 166,697,308.39
每股收益 0.132 0.188
净资产收益率(%) 5.37 7.64
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2004-10-09
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900942)“黄山B股”
“十一”旅游黄金周期间(1-7日)，黄山风景区共接待入山游客9.4万人次，
较去年同期增长12%，呈现出火而不爆、井然有序的良好运行态势。
另截至2004年10月7日，黄山风景区累计接待入山游客136万人次，较去年同
期增长70%。
连接我国两大世界著名旅游胜地安徽黄山和浙江杭州的陆上交通要道-徽杭
高速公路(安徽段)将于10月18日正式建成通车。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 921,008,991.70 903,257,848.00
股东权益(不含少数股东权益) 706,136,143.80 689,158,674.00
每股净资产 2.33 2.28
调整后的每股净资产 2.33 2.30
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 197,860,923.65 71,251,584.61
净利润 16,977,469.61 -55,003,781.42
扣除非经常性损益后的净利润 17,094,353.29 -53,819,136.43
每股收益(摊薄) 0.056 -0.18
净资产收益率(摊薄、%) 2.4 -7.91
经营活动产生的现金流量净额 80,365,817.21 -34,661,403.45
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2004-02-06
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[20034预亏](600054、900942) 黄山旅游：2003年度预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度预亏公告
由于受“非典”疫情等因素影响，经对黄山旅游发展股份有限公司2003年
度财务状况初步审核，预计公司2003年度将出现亏损，具体亏损数额在2003年
度报告中详细披露。目前，公司经营活动一切正常。公司提醒广大投资者注意
防范投资风险。
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1996-11-05
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1996.11.05是黄山Ｂ股(900942)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:0.2578: 发行总量:8000万股,发行后总股本:19300万股) |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-09-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黄山旅游发展股份有限公司二届董事会第十二次会议于2003年8月21日上午9：00在本公司一楼会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,独立董事周亚娜女士因工作原因未出席本次会议,授权委托独立董事段爱群先生代为出席并行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡学凡先生主持,会议审议并通过了如下议题：
一、公司2003年半年度报告及其摘要；
二、关于增补江山先生为公司董事的议案；
根据工作需要,增补江山先生为公司董事。
江山先生简历：
江山,男,汉族,41岁,大学学历,中共党员。历任屯溪隆阜中学教师,屯溪市委宣传部干部,黄山市徽州区筹备组工作人员、黄山市徽州区委秘书、调研科科长,黄山市徽州区委办公室副主任、主任,黄山市经济体制改革办公室副主任、黄山市经济研究室主任,黄山市黄山区委副书记、区政府副区长(常务)、区政府区长、党组书记,黄山市黄山区委书记、区政府区长、党组书记,黄山市政府副市长、中共黄山市第三届委员会委员。现任黄山市委常委、副书记,黄山风景区管理委员会党委书记、副主任,黄山旅游集团有限公司董事局主席兼总裁,黄山旅游发展股份有限公司党委书记。
该议案需提交2003年第一次临时股东大会审议通过。
三、关于聘任黄慧敏先生为公司董事会秘书的议案；
根据工作需要,董事会决定聘任黄慧敏先生为公司董事会秘书。
黄慧敏先生简历：
黄慧敏,男,30岁,中国科技大学工商管理硕士研究生,中共党员。历任黄山旅游发展股份有限公司董事会秘书室助理主办、业务主办、董事会证券事务代表,黄山旅游发展股份有限公司总经理办公室副主任。现任本公司董事会秘书室主任。
独立董事意见：
独立董事段爱群先生、周亚娜女士、周扣山先生对上述高级管理人员变更事宜均表示同意。
四、关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2003年9月26日上午9：00在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室召开本公司2003年第一次临时股东大会。
(一)会议审议事项
关于补选江山先生为公司董事的议案。
(二)出席会议对象
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截至2003年9月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及9月19日登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为9月16日)。
(三)会议登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书)于2003年9月25日下午17：30之前向公司董事会秘书室报名并办理会议出席手续(可以传真或电话方式报名)。
(四)其它事项
1、会期半天,有关费用由股东或股东代表自理。
2、联系人：黄慧敏、黄嘉平
联系电话：0559-5561113、5561756,传真：0559-5561110。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2003年8月23日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席黄山旅游发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人证券帐户：受托人身份证号码：
委托人身份证号：委托日期：
委托股数：
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2004-05-16
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召开2003年度股东年会 |
召开股东大会 |
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| 召开公司2002年度股东大会的议案；
公司定于2004年5月16日上午9：00在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室召开本公司2003年度股东大会。
(一)会议审议事项
1、公司2003年度董事会报告；
2、公司2003年度监事会报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分配的预案；
5、公司2003年年度报告及其摘要；
6、公司聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案；
7、公司第二届董事会换届的议案；
8、公司第二届监事会换届的议案；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于独立董事年度津贴的议案。
(二)出席会议对象
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截至2004年5月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及5月13日登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为5月10日)。
(三)会议登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书)于2004年5月14日下午17：30之前向公司董事会秘书室报名并办理会议出席手续(可以传真或电话方式报名)。
(四)其它事项
1、 会期半天,有关费用由股东或股东代表自理。
2、 联系人：黄嘉平、史雪晴
联系电话：0559-5561756,传真：0559-5561110。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司
董事会
2004年4月16日
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2004-04-15
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 295,235,175 456,801,571
净利润 -61,208,189 25,507,902
总资产 903,257,848 995,871,985
股东权益(不含少数股东权益) 689,158,674 750,366,863
每股收益(摊薄) -0.20 0.08
每股净资产 2.28 2.48
调整后的每股净资产 2.30 2.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.41
净资产收益率(摊薄,%) -8.9 3.4
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2004年4月14日召开二届十五次董事会及二届十
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、同意黎志辞去公司总经理职务，聘任许继伟为公司总经理。
四、通过公司第二届董、监事会换届的议案。
五、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过计提休闲中心等单位资产减值准备的议案。
八、通过莲花宾馆、北海宾馆财产损失合计为7758297.86元的议案。
董事会决定于2004年5月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-18
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公布股东大会决议及董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2004年5月16日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、续聘普华永道中天会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
四、通过公司第二届董、监事会换届的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
黄山旅游发展股份有限公司于2004年5月16日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举江山为公司董事长。
二、聘任许继伟为公司总经理。
三、聘任黄慧敏为公司董事会秘书。
四、选举朱立刚为公司监事会召集人。
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2004-04-30
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(600054、900942)黄山旅游、黄山B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 920,467,739 903,257,848
股东权益(不含少数股东权益) 675,818,120 689,158,674
每股净资产 2.23 2.27
调整后的每股净资产 2.12 2.15
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 24,775,039 24,775,039
每股收益 -0.04 -0.04
净资产收益率(%) -0.02 -0.02 |
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2004-12-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (900942)“黄山B股”
黄山旅游发展股份有限公司于2004年12月28日召开三届五次董事会，会议审
议通过关于公司更换会计师事务所的议案：决定拟聘请安徽华普会计师事务所和
陈叶冯会计师事务所有限公司(香港)为公司2004年度境内和境外的审计机构。
董事会决定于2005年2月24日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上及其它相关事项。
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2005-02-24
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年2月24日上午9:00在黄山风景区桃源宾馆。
(一)会议审议事项
1、关于修改《公司章程》的议案（具体内容详见2004年12月18日《上海证券报》及《香港商报》）。
2、关于公司更换会计师事务所及支付相关报酬的议案。
(二)会议召集人：董事长江山先生
(三)出席会议对象
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截至2005年2月1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2月4日登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为2月1日)。
(四)会议登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书)于2005年2月23日下午17:30之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续(可以传真或电话方式报名)。
(五)其它事项
1、 会期半天,有关费用由股东或股东代表自理。
2、 联系人：黄嘉平、史雪晴
联系电话：0559-5561756,传真：0559-5561110。
独立董事意见：
公司独立董事段爱群先生、周亚娜女士、周扣山先生对上述公司部分高管人员变更事宜均表示同意。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司
董 事 会
二OO四年十二月十八日
附件一： 高管简历
王玉求,男,39岁,大学文化,中共党员。历任黄山风景区北海宾馆办公室主任、客房部经理,黄山风景区管委会经管处经管科副科长,黄山风景区玉屏楼宾馆总经理,黄山国际大酒店总经理。现任黄山风景区北海宾馆总经理。
解传付,男,40岁,大学学历,中共党员。历任安徽淮南矿业学院教师,黄山索道公司技术科科长,黄山玉屏索道公司副经理,黄山太平索道公司筹建处副主任,黄山索道总公司技术安全部主任,黄山云谷索道公司副总经理。现任黄山玉屏索道公司总经理。
徐希义,男,34岁,大学文化,中共党员。历任黄山风景区狮林大酒店工会主席、副总经理,黄山风景区桃源宾馆副总经理、总经理。现任黄山风景区西海饭店总经理。
附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席黄山旅游发展股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并行使对会议全部议案的表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期： |
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2004-12-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (900942)“黄山B股”
黄山旅游发展股份有限公司于2004年12月17日召开三届四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意叶树敏、项敬贤分别辞去公司副总经理及总经理助理职务。
三、聘任王玉求为公司副总裁，解传付、徐希义为公司总裁助理。
董事会决定于2005年2月24日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2000-05-25
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1999年年度分红，10派0.17635(含税)，税后10派0.17635，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-04-19
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(600054、900942)“黄山旅游、黄山B股”公布董监事会决议暨召开股东年会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2003年4月17日召开二届九次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配的预案：每10股派0.20元(含税)，B股股利以美
元派发。
二、公司2002年年度报告及其摘要。
三、公司董事会拟定续聘普华永道中天会计师事务所为公司2003年度财务审
计机构的预案。
四、提名独立董事候选人的议案。
五、关于何杰辞去公司董事的议案。
六、关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年5月27日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-30
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(600054、900942)“黄山旅游、黄山B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 100053.64
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 72759.50
每股净资产(元) 2.40
调整后的每股净资产(元) 2.26
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1645.75
每股收益(元) -0.075
净资产收益率(%) -3.1
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -3.1
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2003-05-27
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黄山旅游发展股份有限公司二届董事会第九次会议于2003年4月17日上午830在本公司一楼会议室召开,应到董事9名,实到董事6名,另有3名董事委托表决(汪理文董事委托胡学凡董事、许继伟董事委托黎志董事、何杰董事委托詹永清董事)。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡学凡先生主持,会议审议并通过了如下议题：
一、公司2002年度董事会报告；
二、公司2002年度财务决算报告及2003年财务预算报告；
三、公司2002年度利润分配的预案；
经普华永道中天会计师事务所审计,公司2002年度可供股东分配的利润余额为15,661,237元人民币,加上上年度未分配利润82,426,471元人民币,累计98,087,708元人民币(B股可供分配的利润累计102,242,186元)。
根据本公司2001年度报告披露之承诺,公司董事会拟定本次股利分配方案如下：
1、以2002年末总股本30,290万股为基数,以现金股利方式向全体股东派发红利,按每10股派发现金股利0.20元,累计派发现金股利6,058,000元,剩余未分配利润92,029,708元结转下一年度。
2、上述B股股利以美元派发,美元与人民币汇率按2002年年度股东大会批准后的第一个工作日的中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。
3、以上现金股利均含税。
此分配预案须提交2002年度股东大会审议批准后实施。
四、公司2002年年度报告及其摘要；
五、公司聘请会计师事务所及支付相关报酬的预案；
公司董事会拟定继续聘请普华永道中天会计师事务所为公司2003年度财务审计机构,聘期一年；
公司董事会拟支付普华永道中天会计师事务所2002年度审计报酬为人民币88万元,因审计工作在本公司所在地发生的差旅费及其他费用由公司承担。该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
六、提名独立董事候选人的议案；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,规定在2003年6月30日前上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,公司提名周扣山先生为公司独立董事候选人,任期与公司第二届董事会届期相同。(独立董事候选人简历见附件一,独立董事候选人声明见附件二,独立董事提名人声明见附件三。)该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
七、关于何杰先生辞去公司董事的议案；
因工作原因,何杰先生提出辞去公司董事职务。
八、公司独立董事年度津贴的预案；
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司董事会拟定给予独立董事每人每年3万元人民币(含税)的津贴,并为每位独立董事购买一份独立董事责任保险。独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由公司承担。该预案需提请股东大会审议通过。
九、关于修改公司章程的议案；
公司拟将《公司章程》第一百零七条″董事会由十一名董事组成,其中独立董事二人,设董事长一人,副董事长一至二人。″修改为″董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,设董事长1人,副董事长1-2人。″
该修改议案需提交股东大会审议通过。
十、召开公司2002年度股东大会的议案；
公司定于2003年5月27日上午900""在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室召开本公司2002年度股东大会。
(一)会议审议事项
1、公司2002年度董事会报告；
2、公司2002年度监事会报告；
3、公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告；
4、公司2002年度利润分配的预案；
5、公司2002年年度报告及其摘要；
6、公司聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案；
7、选举公司独立董事的议案；
8、关于独立董事年度津贴的议案；
9、关于修改公司章程的议案。
(二)出席会议对象
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截至2003年5月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及5月21日登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为5月16日)。
(三)会议登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书)于2003年5月26日下午1730之前向公司董事会秘书室报名并办理会议出席手续(可以传真或电话方式报名)。
(四)其它事项
1、会期半天,有关费用由股东或股东代表自理。
2、联系人：黄嘉平、史雪晴
联系电话：0559-5561756,传真：0559-5561110。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司
董事会
2003年4月17日
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