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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-11
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600698_20181211_1.pdf |
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2018-11-29
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 天雁B股机械股份有限公司董事会决定于2018年12月14日13点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司与中国长安汽车集团股份限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案、关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年12月14日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/900946_20181129_1.pdf |
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2018-11-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
2.05 发行对象及认购方式
2.06 锁定期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额和用途
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司与中国长安汽车集团股份限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
5 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于同意中国长安汽车集团股份有限公司免于履行要约收购义务的议案
8 关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
10 湖南天雁机械股份有限公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划的议案
11 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
12 关于公司2015年1月1日至2018年9月30交联交易的议案
13 关于公司与兵器装备集团财务有限公司签署《金融服务协议》交联交易议案
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2018-11-24
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600698_20181124_23.pdf |
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2018-11-24
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关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600698_20181124_21.pdf |
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2018-11-24
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600698_20181124_20.pdf |
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2018-11-24
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关于无需编制前次募集资金使用情况报告说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600698_20181124_22.pdf |
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2018-11-24
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2018年度非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600698_20181124_18.pdf |
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2018-11-24
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第九届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年11月22日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600698_20181124_15.pdf |
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2018-11-24
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关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600698_20181124_27.pdf |
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2018-11-24
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关于本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600698_20181124_24.pdf |
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2018-11-24
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关于公司监事会监事辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600698_20181124_28.pdf |
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2018-11-24
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第九届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600698_20181124_17.pdf |
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2018-11-20
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关于筹划非公开发行股票的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (900946)“天雁B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/900946_20181120_1.pdf |
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2018-11-16
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 天雁B股机械股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年11月15日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高管的议案》、《关于聘任天雁B股机械股份有限公司证券事务代表的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/900946_20181116_1.pdf |
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2018-11-14
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 天雁B股机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月13日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/900946_20181114_1.pdf |
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2018-11-14
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关于选举产生第九届职工代表董事和职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900946)“天雁B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/900946_20181114_3.pdf |
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2018-11-10
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关于公司内部签署股权转让协议的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/600698_20181110_1.pdf |
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0024
加权平均净资产收益率(%) -0.40
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600698_2018_3.pdf |
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2018-10-26
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第八届监事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900946)“天雁B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/900946_20181026_11.pdf |
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2018-10-26
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 天雁B股机械股份有限公司董事会决定于2018年11月13日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案、关于选举独立董事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年11月13日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/900946_20181026_12.pdf |
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2018-10-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 黄毅
1.02 夏立军
1.03 刘鹏展
1.04 刘耀光
1.05 刘青娥
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 刘福水
2.02 龚金科
2.03 刘桂良
3.00 关于选举监事的议案
3.01 罗专家
3.02 刘石中
3.03 袁天奇
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2018-10-26
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关于公司向全资子公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (900946)“天雁B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/900946_20181026_13.pdf |
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2018-10-26
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,高管变动,借款 |
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| 天雁B股机械股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告及正文的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/900946_20181026_3.pdf |
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2018-10-09
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关于子公司收到行政复议决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (900946)“天雁B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/900946_20181009_3.pdf |
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2018-10-09
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| 天雁B股机械股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为212,940股；上市流通日为2018年10月12日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/900946_20181009_1.pdf |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-06
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关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-06/600698_20180906_1.pdf |
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2018-08-31
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关于公司证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600698_20180831_1.pdf |
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2018-08-23
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关于公司全资子公司诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600698_20180823_1.pdf |
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2018-07-31
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关于股票价格异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(900946) 天雁B股：
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600698_20180731_1.pdf |
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