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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-28
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600698_20190328_9.pdf |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度财务预算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
8 关于支付2018年度审计费用的议案
9 关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
10 关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
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2019-03-28
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关于公司股票实施退市风险警示的公告 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
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| 根据相关规定，湖南天雁机械股份有限公司股票将于2019年3月28日停牌1天，3月29日起实施退市风险警示，实施风险警示后的A股股票简称：*ST天雁，A股票代码600698不变，股票价格的日涨跌幅限制为5%；B股股票简称：*ST天雁B，B股票代码900946不变，股票价格的日涨跌幅限制为5%。 实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600698_20190328_20.pdf |
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2019-03-28
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关于召开2018年年度股东大会的通知，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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| 天雁B股机械股份有限公司董事会决定于2019年4月17日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年4月17日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900946_20190328_16.pdf |
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2019-03-28
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第九届监事会第三次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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| (900946)“天雁B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900946_20190328_12.pdf |
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2019-03-28
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2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900946)“天雁B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900946_20190328_13.pdf |
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2019-03-28
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关于公司股票实施退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
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| 根据相关规定，天雁B股机械股份有限公司股票将于2019年3月28日停牌1天，3月29日起实施退市风险警示，实施风险警示后的A股股票简称：*ST天雁，A股票代码900946不变，股票价格的日涨跌幅限制为5%；B股股票简称：*ST天雁B，B股票代码900946不变，股票价格的日涨跌幅限制为5%。 实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900946_20190328_20.pdf |
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2019-03-23
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关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600698)“湖南天雁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600698_20190323_1.pdf |
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2019-03-15
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关于控股股东名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900946)“天雁B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/900946_20190315_1.pdf |
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2019-03-06
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (900946)“天雁B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/900946_20190306_1.pdf |
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2019-03-05
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关于公司全资子公司诉讼结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (900946)“天雁B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/900946_20190305_1.pdf |
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2019-02-28
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关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900946)“天雁B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/900946_20190228_1.pdf |
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2019-01-31
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关于股票价格异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600698)“湖南天雁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600698_20190131_1.pdf |
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2019-01-30
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(900946) 天雁B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海浦东新区利津路证券营业部 148413.80
万联证券股份有限公司广州花都公益路证券营业部 97280.00
国泰君安证券股份有限公司国际部 95112.50
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 46261.50
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 45977.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 92239.10
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 37180.00
东北证券股份有限公司长春湖西路证券营业部 31001.60
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 28236.80
长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 26009.60
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2019-01-30
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(900946) 天雁B股:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海浦东新区利津路证券营业部 148413.80
国泰君安证券股份有限公司国际部 122709.10
万联证券股份有限公司广州花都公益路证券营业部 105800.00
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 102436.70
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 64553.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 105886.24
东方证券股份有限公司上海浦东新区周东路证券营业部 46973.60
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 37180.00
恒泰证券股份有限公司国际部 35905.60
东北证券股份有限公司长春湖西路证券营业部 31001.60
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2019-01-29
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(900946) 天雁B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 56175.20
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 46377.20
国泰君安证券股份有限公司国际部 22237.20
申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 18062.40
中信证券股份有限公司大连金马路证券营业部 11558.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海浦东新区周东路证券营业部 46973.60
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 28400.00
申万宏源证券有限公司上海宝山区长江南路证券营业部 22975.60
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 18090.80
中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 16159.60
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2019-01-29
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关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600698)“湖南天雁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600698_20190129_2.pdf |
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2019-01-29
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2018年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湖南天雁机械股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,亏损额有所增加,实现归属于上市公司股东的净利润-9500到-8500万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-10700万元到-9700万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-01-07
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(900946) 天雁B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 400064.35
国泰君安证券股份有限公司国际部 110106.20
申万宏源证券有限公司镇江解放路证券营业部 92794.32
国元证券股份有限公司国际部 75819.50
长城证券股份有限公司大连五惠路证券营业部 54482.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 286248.49
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 97832.90
华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 61248.20
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 43442.18
中信建投证券股份有限公司襄阳长虹路证券营业部 39626.30
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2019-01-05
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南天雁机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开，会议审议通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案、关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600698_20190105_1.pdf |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-21 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
2 关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
3 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
4 关于同意中国长安汽车集团股份有限公司免于履行要约收购义务的议案
5 关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
7 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
8.00 关于选举监事的议案
8.01 董海洲 |
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2018-12-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
2 关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
3 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
4 关于同意中国长安汽车集团股份有限公司免于履行要约收购义务的议案
5 关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
7 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
8.00 关于选举监事的议案
8.01 董海洲 |
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2018-12-20
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第九届董事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 天雁B股机械股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年12月19日召开，会议审议通过《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/900946_20181220_1.pdf |
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2018-12-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
2 关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
3 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
4 关于同意中国长安汽车集团股份有限公司免于履行要约收购义务的议案
5 关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
7 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
8.00 关于选举监事的议案
8.01 董海洲 |
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2018-12-20
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 天雁B股机械股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案、关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年1月4日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/900946_20181220_2.pdf |
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2018-12-15
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 湖南天雁机械股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月14日召开，会议经审议：除关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案、湖南天雁机械股份有限公司未来三年（2018-2020年度）股东回报规划的议案、关于公司2015年1月1日至2018年9月30日关联交易的议案、关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》关联交易议案获通过外，其余议案均未获通过。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600698_20181215_5.pdf |
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2018-12-15
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年12月14日召开，会议审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于成立第九届董事会法律合规委员会的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600698_20181215_1.pdf |
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2018-12-12
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关于非公开发行A股股份获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (900946)“天雁B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/900946_20181212_1.pdf |
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2018-12-11
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600698_20181211_1.pdf |
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