| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-05-12
|
2003年年度转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-10
|
2003年年度转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-14
|
2003年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-13
|
[20042预增](900947) 振华B股：公布2004年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2004年半年度业绩预增提示性公告
2004年上半年上海振华港口机械(集团)股份有限公司业务量保持健康持续增
长，经公司初步测算，预计公司上半年度净利润将比去年同期增长50%以上(2003
年上半年度净利润为124070957元)，具体数据将在2004年半年度报告中详细披露。
|
|
|
2004-08-07
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2004年8月5日召开三届三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过公司章程修改议案。该议案尚须提交下次股东大会审议通过生效。
|
|
|
2004-08-07
|
2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,421,112,903 7,271,169,675
股东权益(不含少数股东权益) 2,252,554,958 2,128,729,091
每股净资产 2.47 4.66
调整后的每股净资产 2.47 4.66
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,530,548,905 1,987,134,147
净利润 215,125,867 124,070,957
扣除非经常性损益后的净利润 217,274,750 126,277,763
每股收益 0.2356 0.2717
净资产收益率(%) 9.55 6.28
经营活动产生的现金流量净额 -588,266,531 -308,789,242 |
|
|
2005-01-31
|
向法人投资者配售的1339.23万股上市流通日 |
法人配售上市日，股本变动 |
|
| 法人配售上市 |
|
|
1997-07-15
|
1997.07.15是振华Ｂ股(900947)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发B股(发行价:0.433: 发行总量:10000万股,发行后总股本:33500万股) |
|
|
1997-07-17
|
1997.07.17是振华Ｂ股(900947)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发B股(发行价:0.433: 发行总量:10000万股,发行后总股本:33500万股) |
|
|
1997-08-05
|
1997.08.05是振华Ｂ股(900947)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发B股(发行价:0.433: 发行总量:10000万股,发行后总股本:33500万股) |
|
|
2003-03-05
|
2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 520528.89 446763.39 16.51
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 185103.63 180533.19 2.53
主营业务收入(万元) 307423.76 288546.00 6.54
净利润(万元) 13700.45 19153.22 -28.47
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 13547.34 17839.80 -24.06
每股收益(元) 0.30 0.42 -28.57
每股净资产(元) 4.05 3.95 2.53
调整后的每股净资产(元) 4.05 3.95 2.53
净资产收益率(%) 7.40 10.64 -30.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.23 9.94 -27.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.33 -0.44
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)。
|
|
|
2003-03-12
|
(600320、900947)“振华港机、振华B股”公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
近日上海振华港口机械(集团)股份有限公司与国内外港口分别签订了大额
集装箱起重机械供货合同，涉及总金额为8000万美元，折算人民币约为65000
万元，其中阿联酋迪拜港项目合同金额为5500万美元，深圳赤湾港项目金额为
2500万美元，合同约定交货时间分别在2003年至2005年。
|
|
|
2005-01-26
|
公布2004年度A股增发机构投资者网下获配可流通部分上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
| (900947)“振华B股”
截止2005年1月31日，上海振华港口机械(集团)股份有限公司2004年度增发A
股网下向机构投资者配售的1339.23万股已经满足锁定期要求，经上海证券交易
所批准，可于2005年1月31日上市流通。
|
|
|
2005-01-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (900947)“振华B股”
上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2005年1月27日召开三届五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过追加对上海振华船运有限公司(下称：振华船运)投资的议案：由公
司一方对振华船运追加投资，具体投资方案如下：振华船运股本金由原先9000万
股追加到12000万股。截至2004年12月31日，振华船运净资产约为15600万元(未
经审计)，每股净资产1.73元，公司将按溢价不超过1.5的系数认购3000万股股份
，实际出资额按资产评估师事务所评估后确定价格，最高现金出资额不超过1000
0万元，资金来源为公司自筹资金。注资完成后，公司持振华船运股份6600万股
，占总股本55%。该事项构成关联交易。
二、通过合资成立上海振华港口机械集团浮式起重机有限公司的议案，新公
司注册资本金为10000万元。其中，公司以自筹资金出资现金5100万元，占总股
本51%，公司工会委员会以自有资金出资现金4900万元，占总股本49%。新公司经
营期限为十年。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、聘任黄庆丰为公司副总裁。
|
|
|
2000-12-21
|
2000.12.21是振华Ｂ股(900947)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 增发A股上市 |
|
|
2003-08-26
|
2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,343,321,658 5,205,288,896
股东权益(不含少数股东权益) 1,975,107,301 1,851,036,344
每股净资产 4.32 4.05
调整后的每股净资产 4.32 4.05
本报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 1,987,134,147 1,849,474,663
净利润 124,070,957 118,667,952
扣除非经常性损益后的净利润 126,277,763 118,556,749
每股收益 0.2717 0.2600
全面摊薄净资产收益率(%) 6.28 6.17
经营活动产生的现金流量净额 -308,789,242 121,986,764 |
|
|
2003-10-29
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 6,382,581,066 5,205,288,896
股东权益(不含少数股东权益) 2,038,448,942 1,851,036,344
每股净资产 4.47 4.05
调整后的每股净资产 4.46 4.05
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 299,652,663 -9,136,579
每股收益 0.1388 0.4105
净资产收益率 3.11% 9.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.12% 9.33%
|
|
|
2004-05-27
|
重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
5月26日上海振华港口机械(集团)股份有限公司与新加坡国际港务集团(下称：PSA)在
上海四季酒店举行了大额集装箱起重机械供货合同的签约仪式，合同金额约为12000万新
加坡元，折算人民币约58000万元，上述订单均应于2005年底前交付PSA使用。
|
|
|
2004-06-10
|
重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
6月9日，上海振华港口机械(集团)股份有限公司与上海国际航运中心在洋山
深水港区一期工程小洋山基地举行了“洋山深水港区一期工程岸边集装箱起重机
采购项目合同签字仪式”，该合同金额约6500万美元，折算人民币约54000万元，
上述订单均应于2005年10月前交付使用。
|
|
|
2004-08-28
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-08
|
公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
上海振华港口机械(集团)股份有限公司增发议案经中国证监会于2004年7月7
日召开的第47次发审会审核通过 |
|
|
2004-10-13
|
[20043预增](900947) 振华B股：公布2004年三季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2004年三季度业绩预增提示性公告
2004年三季度上海振华港口机械(集团)股份有限公司业务量持续增长，经公
司初步测算，预计截止2004年9月30日公司净利润将比去年同期增长50%以上(2003
年三季度净利润为187412595元)，具体数据将在2004年三季度报告中详细披露。
|
|
|
2004-03-19
|
(900947)振华Ｂ股:未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-01-06
|
[20034预增](600320、900947) 振华港机：盈利增长50%以上提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 盈利增长50%以上提示性公告
鉴于上海振华港口机械(集团)股份有限公司2003年度销售合同增幅较大，预计公
司2003年度净利润较2002年度同期增长50%以上，敬请广大投资者谨慎决策投资。
上海振华港口机械(集团)股份有限公司2004年1月3日重大合同公告中的“涉及合
同总金额约为13800万美元，折算人民币约81000万”计算有误，按2004年1月2日中国
人民银行公布美元兑人民币中间汇率1：8.2767计算，纠正后数据为“涉及合同总金额
约为13800万美元，折算人民币约114200万元”。
专项核查整改报告应为“现金流量表中‘存货的增加’栏目数据…纠正后数据为
-122706063元；现金流量表中‘预提费用的减少’栏目数据…纠正后数据为65845376
元”。
|
|
|
2004-02-18
|
重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
2月17日上海振华港口机械(集团)股份有限公司与AP MOLLER(马士基集团)签订
岸桥采购框架协议，协议有效期为三年(2004年2月17日-2007年2月16日)。在未来
三年内，APM属下的码头添置集装箱起重机将向ZPMC采购，公司估计每年订单量约
在一亿美元左右。
|
|
|
2004-02-17
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
|
|
上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2004年2月15日召开二届十八次董事
会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年年末总
股本45650万股为基数，每10股送4股转增6股派发现金红利2元(含税)。
三、通过2004年增发A股的议案：本次增发股份的总数不超过20000万股。
四、通过本次增发A股募集资金投资项目及数额的议案。
五、通过本次增发A股募集资金运用的可行性议案。
六、通过本次增发A股完成前滚存利润的分配议案。
七、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
八、通过2004年继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师，
普华永道中国有限公司为境外审计会计师议案。
九、通过公司第二届董、监事会期满换届的议案。
董事会决定于2004年3月18日下午召开2003年年度股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2004-02-17
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位:人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 4,628,172,800 3,074,237,616
净利润 277,692,747 137,004,461
总资产 7,271,169,675 5,436,505,632
股东权益(不含少数股东权益) 2,128,729,091 1,942,336,344
每股收益 0.61 0.30
每股净资产 4.66 4.25
调整后每股净资产 4.66 4.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27 -0.33
净资产收益率(%) 13.05 7.05
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送4股转增6股派2元(含税) |
|
|
2004-03-18
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 上海振华港口机械集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议，于2004年2月15日在公司会议室召开，本次会议应到13人，实到10人，刘怀远董事长、杜胜熙董事出差在外委托傅俊元董事出席会议并代为表决，黄有方独立董事出国委托管彤贤董事出席本次会议并代为表决。会议由傅俊元董事主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经过充分讨论，审议并一致通过以下议案：
一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告
二、审议通过了公司2003年度总经理工作报告
三、审议通过了公司2003年度财务决算报告
四、审议通过了公司2003年年度报告正文及年报摘要
五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》
根据普华永道中天会计师事务所有限公司按中国会计准则及普华永道中国有限公司按国际会计准则分别进行的审计，2003年度公司合并报表实现净利润为277,692,747元，其中母公司实现净利润280,569,667，按10％计提法定公积金28,056,967元、按10％计提法定公益金28,056,967元、按10％计提任意公积金28,056,967元，共计84,170,901元，分配2002年度现金股利91,300,000元，剩余可分配利润102,221,846元，加年初未分配利润合并174,446,463元，2003年可向股东进行利润分配额为276,668,309元。
2003年公司利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1、公司2003年向全体股东进行分配方案为：以2003年年末总股本45650万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股派送红股4股，上述利润2004年分配完成后，公司合并报表未分配利润尚余2,768,309元，其中母公司尚未分配利润5,645,229元。
2、公司2003年年度利用资本公积金转增股本方案为：以2003年末总股本45650万股为基数，每10股转增6股。
此议案须经股东大会审议通过后生效。
六、审议通过了《关于符合增发A股条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司新股发行管理办法》及《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等有关法律法规的规定，公司经过认真的自查论证，认为公司已经符合增发境内上市人民币普通股（A股）条件的规定。
七、审议通过了《关于2004年增发A股的议案》
为了进一步提升公司综合竞争能力，提升公司的国际市场份额，增强公司的持续发展能力，公司拟增发境内上市人民币普通股（A股），实现公司的战略发展目标，具体方案如下：
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。
2、每股面值：人民币1元。
3、发行数量：本次增发股份的总数不超过20,000万股。最终发行数量由公司与主承销商根据申购情况和资金需求协商确定。
4、发行对象：
符合我国有关法律法规规定的公众投资者。
提请公司股东大会授权公司董事会确定具体发行对象。
5、发行价格：
采用询价机制确定发行价格，具体的定价原则为：
A、不低于最近一期的每股净资产；
B、参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；
C、具体定价与主承销商协商后确定。
提请公司股东大会授权公司董事会依据上述定价原则确定具体发行价格。
6、发行方式：询价方式发行。
提请公司股东大会授权公司董事会确定具体发行方式。
7、上市地：本次增发的股票将在上海证券交易所上市
8、募集资金用途及数额：本次增发募集资金主要用于以下投资项目：
A、投资19980万元，用于购置配套设备，扩大出口生产能力，该项目尚待相关主管部门批准;
B、投资19474万元，用于建设长兴岛大型集装箱起重机制造基地二期工程项目；本项目已经上海市发展计划委员会沪计产（2001）1084号文批准。
C、投资19069万元，用于长兴岛生产基地二期工程土建及配套工程项目；本项目已经上海市发展计划委员会沪计产（2002）009号文批准。
D、投资19975万元，用于建造出口港机配套件基地项目；本项目已经上海市发展改革委员会沪发改产（2003）028号文批准。
E、投资2480万元，用于长兴岛基地扩建配套电气组装及齿轮箱装配车间项目；本项目已经上海市宝山区发展计划委员会宝计投（2003）401号批准。
F、投资2869万元，用于长兴岛基地扩建4号总装发运码头工程项目；本项目已经上海市发展计划委员会沪计城（2003）304号文批准。
G、投资2980万元，用于扩大港机出口，提高总装能力技改项目；
本项目已经上海市机电产品出口办公室沪机出（2001）第2--2号文批准。
H、投资2980万元，用于增加出口港机扩大张江基地加工能力技改项目;该项目尚待相关主管部门批准;
I、投资2960万元，用于新增2艘3000匹拖轮项目,扩大出口;该项目尚待相关主管部门批准;
J、适当补充公司流动资金。
以上项目全部实施共需投入资金约100000万元，本次增发募集资金不足部分将由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决，多余部分股东大会授权董事会根据实际生产发展需求确定投资项目（仅限于生产所需项目）。
9、增发股票决议有效期：董事会拟提请公司2003年度股东大会审议本次增发股票的议案，与本次增发有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来及其不利后果之情形，可酌情决定该等增发计划延期实施。
此议案经股东大会审议通过后，尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》
公司董事会拟提请2003年度股东大会授权董事会在增发A股决议范围内全权办理本次增发新股有关事宜。具体如下：
1、依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次增发A股的具体方案。
2、根据中国证监会核准情况及市场情况全权负责办理和决定，发行对象、发行时机、发行数量、发行方式、发行价格、定价方式等相关事宜；
3、授权增发结束后，根据本次增发情况修改公司章程相关条款，办理相关工商变更登记；
4、授权办理与增发新股有关的其他事宜；
5、如国家对于增发新股有新的规定，授权董事会根据新规定对增发方案进行调整；
九、审议通过了《关于本次增发A股募集资金投资项目及数额的议案》
十、审议通过了《关于本次增发A股募集资金运用的可行性议案》
十一、审议通过了《关于本次增发A股完成前滚存利润的分配议案》
鉴于公司计划实施2004年增发境内上市人民币普通股（A股）方案，本次增发的股票将申请在上海证券交易所上市，本次增发股票完成前滚存的未分配利润（即公司实施《2003年度利润分配方案》后的未分配利润和2004年1月1日以后实现的利润）由本次发行完成后的全体股东共同享有。
十二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
十三、审议通过了《2004年继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师，普华永道中国有限公司为境外审计会计师议案》
十四、审议通过了《关于上海振华港口机械（集团）股份有限公司第二届董事会期满换届的议案》
由于公司本届董事会任期已满，经公司董事会提名，公司第三届董事会由十三人组成，其中独立董事五人。提名刘怀远、管彤贤、傅俊元、刘启中、高莉娟、杜胜熙、孙厉、严云福为公司董事候选人。独立董事具体人选由董事会授权总经理及董事会秘书挑选符合条件候选人，综合考虑后定。董事候选人简历详见附件。
该议案尚须经公司股东大会审议表决。
十五、审议通过了关于召开2003年年度股东大会的议案
（一）会议召开时间：2004年3月18日下午1：15
（二）会议召开地点：浦东南路3470号公司大楼205会议室
（三）会议方式：现场逐项提交股东大会投票表决
（四）会议召集人：本公司董事会
（五）会议审议事项
1.审议公司2003年度董事会工作报告
2.审议公司2003年度监事会工作报告
3.审议公司2003年度财务决算报告
4.审议公司2003年年度报告正文及年报摘要
5.审议公司《2003年度利润分配预案》
6.审议《关于符合增发A股条件的议案》
7.审议《关于2004年增发A股的议案》
该项决议须经股东大会表决通过后，报中国证券监督管理委员会核准
8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》
A、发行股票种类
B、发行数量及每股面值
C、发行对象
D、发行方式
E、定价方式
F、上市地
G、审议本次增发A股决议有效期限
H、提请股东大会授权董事会办理本次增发A股相关事宜
9.审议《关于本次增发A股募集资金投资项目及数额的议案》
10.审议《关于本次增发A股募集资金运用的可行性议案》
11.审议《关于本次增发A股完成前滚存利润的分配议案》
12.审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
13.审议《2004年继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师，普华永道中国有限公司为境外审计会计师议案》
14.审议《关于第二届董事会期满换届的议案》
15.审议《关于第二届监事会期满换届的议案》
（六）会议出席对象
1.本公司董事、监事、高级管理人员。
2.A股股东：2004年2月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。
3.B股股东：2004年2月27日下午交易结束后（2月24日为最后交易日），在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东。
（七）登记方法
1、登记手续：请符合上述条件参加股东大会的股东持股东帐户卡及个人身份证，受委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于2004年3月1日上午9时至下午15时到公司大会秘书处登记，外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以寄出地邮戳为准（仅限外地股东）。
2、联系地址：上海市浦东南路3470号
联系人：李敏彭炳华
联系电话：8621－58396666转2063320696
传真：8621－58399555
邮政编码：200125
3、登记时间：2004年3月1日
（八）其他事项
1、会议半天，与会股东食宿及交通费自理
2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》相关精神，本次会议不发礼品。
3、授权委托书详见附件一
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
董事会
2004年2月17日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席上海振华港口机械（集
团）股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（单位）姓名（名称）：
委托人（单位）身份证（营业执照）号码：
委托人（单位）持股数量：
股东帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
受托人签名：
委托日期：2004年月日
附件二：
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
独立董事关于公司重大关联交易的意见
2003年度公司获得关联方上海振华船运有限公司提供的运输服务，
公司为此支付总额为197,165,640元的运费；对于此项关联交易，由振
华船运按照合理成本加一定比例的利润来核定价格，且因为上海振华港
口机械（集团）股份有限公司与上海振华船运有限公司签订有《长期委
托运输合同》，运费相比同类交易价格低20％左右。该协议经公司2002
年度股东大会的批准，其有效期为2002年7月至2007年6月。因此，
我们认为上述关联交易审批程序合法，定价依据公允合理，不存在损害
发行人或其他股东利益的情况。除此以外，本年度公司无其他重大关联
交易。
独立董事：徐士英、李柏龄、卢耀祖、李志刚、黄有方
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2004年2月17日
12
附件三
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项意见
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，通过认真核查
公司的对外担保情况后，我们认为公司不存在对外担保事项。
独立董事：徐士英、李柏龄、卢耀祖、李志刚、黄有方
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2004年2月17日
13
附件四
独立董事关于上海振华港口机械（集团）股份有限公司
第三届董事会候选人的意见
根据法律、行政法规及其相关规定，经认真核查，刘怀远、管彤贤、
傅俊元、刘启中、高莉娟、杜胜熙、孙厉、严云福符合担任振华港口
机械（集团）股份有限公司第三届董事会成员的任职资格，并且具备担
任上海振华港口机械（集团）股份有限公司董事的相应能力。同意刘怀
远、管彤贤、傅俊元、刘启中、高莉娟、杜胜熙、孙厉、严云福成为
第三届董事会候选人。
独立董事：徐士英、李柏龄、卢耀祖、李志刚、黄有方
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2004年2月17日
14
附件五：[第三届董事会候选人简历]
刘怀远同志简历
男，1943年出生，博士，高级工程师，曾担任第三航务工程局副局长、
局长等职务，现任职中国港湾建设（集团）总公司董事长兼总裁。2001
年起任职本公司董事长。
管彤贤同志简历
男，1933年出生，大学本科，高级工程师，曾任交通部水运司工厂处副
处长、中港总公司船机处处长。自1992年2月起任职本公司董事兼总
经理。
傅俊元同志简历
男，1961年出生，硕士，高级会计师，曾任交通部审计处副处长、处长，中港总公司副总会计师兼财务部主任，现任中国港湾建设（集团）总公司总会计师。2001年起任职本公司董事。
杜胜熙同志简历
男，1956年出生，大学本科，高级会计师，曾任中港总公司财务部副主任，现任中国港湾建设（集团）监督部部长。2002年起任职本公司董事。
高莉娟同志简历
女，1957年出生，MBA，高级会计师，曾任本公司财务部副经理、经理、副总会计师。自1996年12月起任职本公司董事、总会计师、董事会秘书等职。
刘启中同志简历
男，1964年出生，MBA，高级经济师，曾任本公司经营部副经理、经理。自1992年12月起任职本公司董事兼副总经理。
孙厉同志简历
男，1972年出生，硕士，高级经济师，曾任本公司经营部项目主管、副经理、总经理助理。自2001年起任职本公司董事兼副总经理。
严云福同志简历
严云福，男，1959年11月生，工程管理硕士，中共党员，高级工程师。曾任公司技术部副主任、机械设计部经理、副总工程师等职务。自2003年起任职本公司副总经理兼总工程师。
|
|
|
2004-02-25
|
董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
根据上海振华港口机械(集团)股份有限公司二届十八次董事会决议，董事会
提名李柏龄、徐士英、黄有方、卢耀祖、李志刚为公司第三届董事会独立董事候
选人。
|
|
|
2003-11-28
|
董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
2003年11月27日上海振华港口机械(集团)股份有限公司与东海大桥桥梁总承包
者路桥建设东海大桥项目总经理部签订了洋山深水港东海大桥VII标主桥钢箱梁制
造合同，总价10000余万元人民币，定于2005年3月完工。
|
|
|
2003-03-05
|
(600320、900947)“振华港机、振华B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
|
|
上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2003年3月3日召开二届十三次董
事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文及年报摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：拟以2002年年末总股本45650万股为基数，
向全体股东每10股派送2元现金红利(含税)。
三、聘任严云福、曹文发为公司副总经理。
四、前次增发A股募集部分资金更改投资用途预案。
五、关于放弃2002年度股东大会通过增发A股预案。
六、增补独立董事议案。
七、增加公司营业范围议案：公司拟在营业范围中增加“建筑施工和安装”
一项。
八、公司与上海振华船运有限公司签署之服务协议：此次协议有效期从
2002年7月至2007年7月。
九、公司江阴基地土地使用权变更事项。
十、公司章程修改议案。
十一、关于2003年继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审
计会计师，普华永道中国有限公司为境外审计会计师议案。
董事会决定于2003年5月23日下午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项 |
|
| | | |
