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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-30
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/900948_20230330_SVBS.pdf
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2023-03-30
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2023-03-30
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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2023-03-30
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对2022年度日常关联交易/持续性关连交易实际发生额进行确认的公告 |
上交所公告 |
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2023-03-30
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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2023-03-30
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司重大事项提示性公告 |
上交所公告 |
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2023-03-30
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-03-30
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于2023年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告 |
上交所公告 |
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2023-03-30
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年度为控股子公司提供担保预计的公告 |
上交所公告 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司截至2022年12月31日之全年业绩公告》的议案
2 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
3 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2022年度述职报告》的议案
4 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
5 审议关于公司2022年年度利润分配方案的议案
6 审议关于公司2023年度资本支出计划的议案
7 审议关于公司2023年度为控股子公司提供担保预计的议案
8 审议关于公司2023年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案
9 审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案
10 审议关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案
11 审议关于公司续聘2023年度内控审计机构的议案
12 审议关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案
13 审议关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案
14.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
14.01 张晶泉
14.02 刘春林
14.03 李俊诚
14.04 赵立克
14.05 杨嘉林
14.06 边志宝
15.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
15.01 杜莹芬
15.02 额尔敦陶克涛
15.03 谭国明
16.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
16.01 刘向华
16.02 陈蓉
16.03 王永亮
16.04 邬曲 |
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2023-03-30
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2023-03-28
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-11
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-03-11
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-09
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于收到内蒙古自治区能源局对公司塔拉壕煤矿生产能力核定复函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-28
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司2023年1月对外提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-21
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议关于暂缓建设伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目的议案
2.00 审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
3.00 审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 审议关于改选公司董事的议案
4.01 李俊诚
4.02 杨嘉林
4.03 边志宝 |
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2023-02-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于暂缓建设伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目的议案 |
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2023-02-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议关于暂缓建设伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目的议案
2.00 审议关于改选公司董事的议案
3.00 审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
4.00 审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
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2023-02-09
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-09/900948_20230209_QMFU.pdf
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2023-02-09
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于暂缓建设伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-09/900948_20230209_2V21.pdf
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2023-02-09
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-09/900948_20230209_J4SV.pdf
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2023-02-09
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-09/900948_20230209_X3F6.pdf
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2023-02-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于暂缓建设伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目的议案 |
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2023-01-18
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于2022年第四季度经营情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/900948_20230118_4WGQ.pdf
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2023-01-18
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司2022年12月对外提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/900948_20230118_MOLW.pdf
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2022-12-30
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，重大合同,短期融资券,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/900948_20221230_JRY6.pdf
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2022-12-30
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司2022年11月对外提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/900948_20221230_6RVF.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-30 |
拟披露年报 |
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