| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-06-07
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1999年年度分红，10派0.25369(含税)，税后10派0.25369，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-14
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1999年年度分红，10派0.25369(含税)，税后10派0.25369，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派0.30203(含税)，税后10派0.30203，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派0.30203(含税)，税后10派0.30203，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-01
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2003年年度分红，10派0.30203(含税)，税后10派0.30203，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派0.30203(含税)，税后10派0.30203，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-09-23
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1997.09.23是东电Ｂ股(900949)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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2003-07-01
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(900949)“东电B股”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-08-02
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(900949)“东电B股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江东南发电股份有限公司于2003年8月1日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议通过了关于参与滩坑水电站工程的议案。
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2003-08-12
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(900949)“东电B股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 8,845,688,847.99 8,602,419,267.42
股东权益(不含少数股东权益) 5,740,924,745.75 5,386,781,727.00
每股净资产 2.86 2.68
调整后的每股净资产 2.84 2.67
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 2,006,210,874.42 1,593,850,915.17
净利润 354,143,018.75 296,993,882.25
扣除非经常性损益后的净利润 358,283,128.20 304,837,129.24
每股收益 0.176 0.148
净资产收益率(%) 6.17 5.24
经营活动产生的现金流量净额 659,333,383.25 535,044,162.79 |
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2003-10-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2003年9月29日、9月30日、10月8日、10月9日、10月10日，浙江东
南发电股份有限公司股票的日成交金额连续五个交易日逐日增加50%。
根据有关规定，公司特作如下声明：
截止本公告日，公司没有应披露而未披露的事项。《上海证券报》、
《中国证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》为公司指定的信
息披露报刊，如有需要披露的信息，公司将严格按照有关法律法规的规
定和要求于第一时间在上述报刊进行披露。
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2003-09-16
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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浙江东南发电股份有限公司于2003年9月12日以通讯方式召开三届三
次董事会，会议审议同意公司以自有资金全资投资萧山发电厂天然气发电
工程：工程计划总投资25.76亿元，该项目注册资本金为总投资的25%，约
为6.48亿元，拟由公司全额以自有资金出资；其余75%以融资方式解决。
董事会决定于2003年10月16日上午召开2003年度第二次临时股东大
会，审议以上事项。
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2003-10-16
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 现将的有关事宜通知如下：
(一)会议召开时间：2003年10月16日上午9：00
(二)会议地点：杭州市延安路595号浙江大酒店
(三)会议审议事项
本次会议审议的议题为：关于全资投资萧山发电厂天然气发电工程的议案
(四)会议出席对象
1、2003年9月26日下午证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议并参加表决(公司B股最后交易日为2003年9月23日)。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)登记方法
1、个人股东由本人出席的,须持股东本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记；委托他人出席的,受托人除须出示上述凭证外,还须持有法人代表的授权委托书及受托人本人的身份证。
2、法人股东由法人代表出席的,须持法人证券帐户卡,营业执照和法人代表本人身份证进行登记；委托他人出席的,受托人除须出示上述凭证外,还须持有法人代表的授权委托书及受托人本人的身份证。
3、股东可以通过信函、传真、电话办理登记手续。
4、公司董事会秘书室于2003年10月8日上午9：00至11：00、下午1：30至3：30办理登记手续。
(六)其他事项
1、本次会议会期半天,股东食宿及交通费用自理。
2、联系方法
地址：杭州市延安路528号标力大厦22层董事会秘书室(310006)
电话：0571-85774566
传真：0571-85774321
浙江东南发电股份有限公司董事会
2003年9月16日
附：
授权委托书
兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿女士/先生,代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并全权代表行使表决权。
委托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人营业执照/身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人签字(盖章)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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2003-10-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江东南发电股份有限公司于2003年10月16日召开2003年度第二次临时股东大
会，会议同意公司以自有资金全资投资萧山发电厂天然气发电工程 |
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2004-06-24
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上网电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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根据浙江省物价局有关通知，浙江电网统调范围内的燃煤机组执行国家核定电
价的发电利用小时均为5500小时，超过国家核定电价发电利用小时的电量执行0.328
元/千瓦时(含税)的超发电价。现将浙江东南发电股份有限公司全资及控股发电企业
上网电价调整予以公告，详见2004年6月24日《上海证券报》。本次电价调整自2004
年6月15日起执行 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-08
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上网电价调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据浙江省物价局有关通知，浙江省统调燃煤机组上网电价统一提高每千瓦时
0.7分(含税)。以上价格自2004年1月1日起执行。
公司全资电厂：台州发电厂(1440MW)、萧山发电厂(260MW)和控股65%的浙江长兴
发电有限责任公司(600MW)将按此执行。
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2004-03-25
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-31 |
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2004-01-06
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重要事项公告 |
上交所公告，其它 |
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据悉，南方证券股份有限公司已被国家有关部门行政接管。
浙江东南发电股份有限公司投资2.2亿元参股南方证券股份有限公司2亿股，占该公
司股权比例为5.78%；公司2002年帐面投资价值为2.2亿元。
公司与该公司除股权投资外无其他业务往来。
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2004-02-25
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午9：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2004年2月25日上午9：30
会议召开地点：杭州国际假日酒店
会议方式：现场方式
会议审议事项：关于参与投资浙能兰溪发电有限责任公司的议案
本公司定于2004年2月25日上午9：30在杭州国际假日酒店(杭州市建国北路289号)。具体事项通知如下：
一、会议审议事项：关于参与投资浙能兰溪发电有限责任公司的议案
二、会议出席对象
1、截至2004年2月13日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东(B股最后交易日为2月10日)；
2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2004年2月20日上午9：00―――11：00,下午2：00-4：00
3、登记地点：公司董事会秘书室
四、其他事项
1、本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第六次会议(通讯方式)审议通过,详见公司于2003年12月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和香港《南华早报》发布的董事会决议公告和对外投资暨关联交易公告。
2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
3、公司地址：杭州市延安路528号标力大厦22-23层董事会秘书室
邮编：310006
电话：0571-85774566
传真：0571-85774321
浙江东南发电股份有限公司董事会
2004年1月15日
授权委托书
兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿女士/先生,代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人营业执照/身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人签字(盖章)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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2004-03-25
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(900949)“东电B股”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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浙江东南发电股份有限公司于2004年3月23日召开三届七次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对南方证券计提长期投资减值准备的议案。
二、通过关于2003年度财产报废损失事项的议案。
三、通过2003年度利润分配预案：以2003年末总股本20.1亿股为基数，每10股派发现金红利人民币2.50元(含税)。
四、通过2003年年度报告及其摘要。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计及其他相关咨询服务的议案。
董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-25
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(900949)“东电B股”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 4,738,196,944.73 3,320,944,888.62
净利润 609,283,351.82 545,515,105.11
全面摊薄每股收益 0.30 0.27
全面摊薄净资产收益率(%) 10.14 9.27
2003年末 2002年末
总资产 8,680,084,385.48 8,602,419,267.42
股东权益(不含少数股东权益) 6,008,838,568.82 5,885,261,727.00
每股净资产 2.99 2.92
调整后的每股净资产 2.97 2.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.52
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2.5元(含税)。
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2003-11-20
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2003年超发电量上网电价的调整公告 |
上交所公告，其它 |
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根据浙江省物价局《关于2003年燃煤统调电厂超发电量上网电价的通知》，浙
江东南发电股份有限公司2003年度超过6000发电利用小时部分所发电量的80%，即超
发电量的上网电价为：台州发电厂0.205元/千瓦时(2002年为0.20元/千瓦时)、萧山
发电厂0.202元/千瓦时(2002年为0.197元/千瓦时)；其余20%的上网电量，即原来的
电力市场竞价部分，因竞价暂停按公司的合约电价计算。
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2004-01-15
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召开2004年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江东南发电股份有限公司董事会决定于2004年2月25日上午召开2004年
度第一次临时股东大会，审议参与投资浙能兰溪发电有限责任公司的议案。
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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浙江东南发电股份有限公司于2003年10月29日以通讯方式召开三届四次董事
会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 8,964,570,382.97 8,602,419,267.42
股东权益(不含少数股东权益) 6,055,533,184.88 5,386,781,727.00
每股净资产 3.01 2.68
调整后的每股净资产 3.00 2.67
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 1,483,786,722.30
每股收益 0.157 0.333
净资产收益率(%) 5.20 11.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率
(按加权平均法计算)(%) 5.48 11.56
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2003-11-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江东南发电股份有限公司于2003年11月21日以通讯方式召开三届五次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意浙江长兴发电有限责任公司(简称：长兴公司)扩建二期工程：公司控股
子公司长兴公司将扩建2台300MW燃煤发电机组。估算工程动态总投资为25.85亿元，
其中项目资本金为总投资的20%，约52000万元；资本金以外的所需资金由银行贷款解决。
二、同意长兴公司根据前期工作的需要支付相应的前期费用。
三、鉴于长兴公司扩建二期工程的项目资本金需要股东方按照其持股比例以增资方
式注入，因此在该项目获得批准后，公司董事会将会就有关增资事宜再次进行审议。
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2003-12-23
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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浙江东南发电股份有限公司于2003年12月19日以通讯方式召开三届六次董事会，会
议审议通过参与投资浙能兰溪发电有限责任公司的议案：公司拟与浙江省能源集团有限
公司、兰溪市电力发展投资有限公司共同以现金出资组建浙能兰溪发电有限责任公司。
该公司注册资本金占项目动态总投资的20%，约为22亿元，其中公司拟投资其25%的股权，
拟以现金投入的资本金约为5.5亿元。根据浙能兰溪发电有限责任公司初始注册资本金
的要求，公司相应的首期出资资本金为3300万元。本次共同投资构成了公司的关联交易。
此项交易尚须获得股东大会的批准，有关召开股东大会的事宜将另行通知。
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2003-03-28
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(900949)“东电B股”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江东南发电股份有限公司于2003年3月26日召开二届二十四次董事会及二
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派2.48元(含税)。
三、通过关于续聘浙江天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有
限公司为公司2003年度财务审计机构的议案。
四、通过关于浙江省天然气开发有限责任公司股东变更的议案：同意中国
海洋石油总公司将其所持有的浙江省天然气开发有限责任公司37%的股权转让
给其全资子公司－中海石油天然气及发电有限责任公司(公司持有浙江省天然
气开发有限责任公司10%的股权)。
五、通过关于浙江长兴发电有限责任公司股东变更的议案：同意浙江省电
力开发公司将其持有的浙江长兴发电有限责任公司20%的股权转让给浙江宏发
能源有限公司(公司持有浙江长兴发电有限责任公司65%的股权)。
上述有关议案需提交2002年年度股东大会审议。公司召开2002年年度股东
大会的时间及内容将另行公告通知。
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2003-03-28
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(900949)“东电B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 860241.93 781631.38 10.06
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 538678.17 533974.66 0.88
主营业务收入(万元) 332094.49 337027.73 -1.46
净利润(万元) 54551.51 70794.57 -22.94
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 55179.72 71208.59 -22.51
每股收益(元) 0.27 1.35 -22.86
每股净资产(元) 2.68 2.66 0.75
调整后的每股净资产(元) 2.67 2.65 0.75
净资产收益率(%) 10.13 13.26 -23.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.24 13.34 -23.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.52 0.65 -20
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.48元(含税)。
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