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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-06
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江东南发电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2004年7月3日以通讯方式召开。会议应到董事15人,实到14人(刘冉星董事因公出国,未能出席会议),公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将本次会议决议情况公告如下：
一、审议通过《关于解除为浙江长兴发电有限责任公司一期工程提供股东按份担保的议案》
经与会董事审议,一致同意浙江长兴发电有限责任公司以其上网电量销售的收益权为其负债提供质押担保,解除公司为浙江长兴发电有限责任公司一期工程提供的股东按份担保。
公司为浙江长兴发电有限责任公司一期工程提供股东按份担保的有关情况详见公司《2003年年度报告》"对外担保事项"的说明。
二、审议通过《关于放弃优先受让浙江长兴发电有限责任公司股权的议案》
浙江长兴发电有限责任公司是建设及运营长兴一期工程2×300 M W机组(已建成)和二期工程2×300 M W机组(在建)的项目公司,目前注册资本金为6.1亿元,股东方及持股结构分别为：公司持有65%的股权,浙江宏发能源投资有限公司持有20%的股权,浙江省电力开发公司持有15%的股权。
为进一步增强长兴县地方政府对浙江长兴发电有限责任公司各项工作的支持力度,浙江宏发能源投资有限公司和浙江省电力开发公司分别同意将其各自持有的浙江长兴发电有限责任公司2.5%的股权转让给长兴经济投资公司。经与会董事审议,一致同意：
1、长兴经济投资公司参股浙江长兴发电有限责任公司,公司同意放弃优先受让权；
2、由于股东增加及股东持股变更等原因,相应修改浙江长兴发电有限责任公司《股东协议》及其《公司章程》中的有关条款。
三、审议通过《关于向浙江长兴发电有限责任公司增资的议案》
鉴于浙江长兴发电有限责任公司扩建二期工程已经国家发展与改革委员会发改能源[2004]623号文批准立项,经与会董事审议,一致同意：
1、按照公司的持股比例,向浙江长兴发电有限责任公司增资资本金3.64亿元。
根据项目建议书批复,浙江长兴发电有限责任公司二期工程动态总投资为28.1亿元(含一期工程脱硫投资2.4亿元)；项目资本金占动态总投资的20%,为5.6亿元；资本金以外所需资金22.5亿元,由银行贷款解决。(公司三届五次董事会会议审议通过的扩建二期工程议案中,二期工程动态总投资中未包含一期脱硫的投资。一期脱硫原计划列入技改项目解决,现根据国家发改委的文件批复,一并纳入二期工程总投资。)
公司持有浙江长兴发电有限责任公司65%的股权,相应需向浙江长兴发电有限责任公司增资资本金3.64亿元。
2、根据浙江长兴发电有限责任公司董事会及股东会决议,按照二期工程建设进度分期注入上述增资资本金。
有关浙江长兴发电有限责任公司扩建二期工程的议案已经浙江长兴发电有限责任公司第二届董事会第五次会议及第二届股东会第二次会议审议通过。作为浙江长兴发电有限责任公司的控股股东,公司第三届董事会第五次会议(通讯方式)也已审议通过了该投资事项。相关公告详见2003年11月25日出版的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》。
上述第一、三项议案尚需提交公司2004年度第二次临时股东大会审议,现将召开会议的有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2004年8月6日上午9：30
二、会议召开地点：杭州市金溪山庄(杭州市杨公堤39号)
三、会议审议事项：
1、审议《关于解除为浙江长兴发电有限责任公司一期工程提供股东按份担保的议案》
2、审议《关于向浙江长兴发电有限责任公司增资的议案》
四、出席会议的对象
1、截至2004年7月21日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东( B股最后交易日为7月16日)；
2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2004年7月27日上午9：00---11：00,下午2：00-4：00
3、登记地点：杭州市延安路528号标力大厦22层董事会秘书室
邮编：310006
电话：0571-85774566传真：0571-85774321
六、注意事项：与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2004年7月6日
授权委托书
兹全权委托女士/先生,代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人(可以/不可以)按自己的意愿表决。
委托人：委托人营业执照/身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数量：
受托人：受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签字(盖章)：
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2004-08-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (900949)“东电B股”
浙江东南发电股份有限公司于2004年8月6日召开2004年度第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、同意浙江长兴发电有限责任公司以其上网电量销售的收益权为其负债提
供质押担保，解除公司为浙江长兴发电有限责任公司一期工程提供的股东按份担
保。
二、同意按照公司的持股比例，向浙江长兴发电有限责任公司增资资本金3.64
亿元；并根据浙江长兴发电有限责任公司董事会及股东会决议，按照二期工程
建设进度分期注入上述增资资本金。
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2004-08-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江东南发电股份有限公司于2004年7月30日以通讯方式召开三届十次董事
会，会议审议通过关于台州发电厂(公司全资电厂)进行五期工程前期工作的议案：
同意公司开展台州发电厂五期工程的前期工作，并根据前期工作的需要，支付
相应的前期费用。根据上报项目建议书，五期工程估算动态总投资为28亿元。
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (900949)“东电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,819,674,492.06 8,680,084,385.48
股东权益(不含少数股东权益) 5,983,752,863.98 6,008,838,568.82
每股净资产 2.98 2.99
调整后的每股净资产 2.96 2.97
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,684,632,327.06 2,006,210,874.42
净利润 457,414,295.16 354,143,018.75
扣除非经常性损益后的净利润 458,268,788.18 358,283,128.20
每股收益 0.23 0.176
净资产收益率(%) 7.64 6.17
经营活动产生的现金流量净额 825,850,518.97 659,333,383.25
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2004-08-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900949)“东电B股”
2004年8月12日晚，今年第14号台风“云娜”正面袭击浙江台州湾，造成浙
江东南发电股份有限公司所属台州发电厂220KV和110KV输电线路相继全部跳闸。
因无法送电，8台机组被迫停运。截至13日12时，7号机组已复役，其他机组的复
役工作仍在紧张进行之中。
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1997-09-13
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1997.09.13是东电Ｂ股(900949)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:0.346: 发行总量:60000万股,发行后总股本:192000万股) |
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1997-09-17
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1997.09.17是东电Ｂ股(900949)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:0.346: 发行总量:60000万股,发行后总股本:192000万股) |
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1997-09-23
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1997.09.23是东电Ｂ股(900949)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:0.346: 发行总量:60000万股,发行后总股本:192000万股) |
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2004-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (900949)“东电B股”
浙江东南发电股份有限公司于2004年12月29日以通讯方式召开三届十五次董
事会，会议同意公司控股子公司浙江长兴发电有限责任公司(公司持有其65%的股
权，下称：长兴公司)参与出资组建浙江长兴捷通物流有限公司(暂名，以工商登
记为准，下称：捷通公司)以收购长兴铁公水码头，并持有浙江长兴捷通物流有
限公司45%的股权：长兴公司拟与浙江浙能富兴燃料有限公司、浙江兴源投资有
限公司共同以现金出资组建捷通公司收购长兴四通港务联运有限公司全资拥有的
长兴铁公水码头。捷通公司各组建方经协商一致，拟先行收购铁公水码头资产。
经评估，铁公水码头资产评估值为79427642.14元(含码头资产对应的土地使用权
的土地出让金)，铁公水码头资产转让价格为8100万元。在铁公水码头资产收购
完成后，捷通公司首期计划进行电煤供应水运码头、煤堆场和物资集散码头等项
目的改建和开发。经测算，首期开发项目的估算总投资为7679万元。捷通公司的
首期注册资本金拟按照收购铁公水码头及首期开发项目估算总投资(合计为15779
万元)的约30%，即4700万元考虑，由各组建方以现金出资方式注入。按照长兴公
司拟出资的比例计算，长兴公司应出资资本金2115万元，拟持有捷通公司45%的
股权。该共同投资事项构成关联交易。
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-06
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公布调整超发电价的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900949)“东电B股”
浙江东南发电股份有限公司于2005年1月4日接浙江省物价局有关通知，浙江
省统调燃煤发电机组超发电价(超过5500发电利用小时所对应的上网电量执行的
电价)由原来的0.328元/千瓦时(含税)提高至0.338元/千瓦时(含税)，自2004年6
月15日起执行。
据此测算，上述电价调整将使2004年公司按合并报表口径增加主营业务收入
约3400万元。
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1999-05-28
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1998年年度分红，10派0.19811(含税)，税后10派0.19811，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-06-03
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1998年年度分红，10派0.19811(含税)，税后10派0.19811，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-31
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1998年年度分红，10派0.19811(含税)，税后10派0.19811，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-07
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1998年年度分红，10派0.19811(含税)，税后10派0.19811，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-06-06
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1999年年度分红，10派0.25369(含税)，税后10派0.25369，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-06-09
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1999年年度分红，10派0.25369(含税)，税后10派0.25369，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-23
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(900949)“东电B股”公布关于国有法人股股权划转的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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经国务院批准，新组建的中国华能集团公司等五家全国性发电集团公司于
2002年12月29日正式挂牌成立。根据国家计委有关批复，浙江东南发电股份有
限公司主要股东之一－浙江省电力公司所持有的公司514036800股国有法人股股
权将以行政划拨方式无偿划入中国华能集团公司。浙江省电力公司和中国华能
集团公司已于近期签署《公司股权划转协议》。根据该协议，股权划转的基准
日为2003年1月1日。
上述股权划转后，中国华能集团公司共计持有公司的股份为514036800股，
占公司股份总数的25.57%，为公司的第二大股东。浙江省电力公司不再持有公
司任何股份。
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2003-04-23
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(900949)“东电B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 859527.92 860241.93 99.92
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 554329.83 538678.17 102.91
每股净资产(元) 2.76 2.68 102.99
调整后的每股净资产(元) 2.75 2.67 102.99
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 22320.47
每股收益(元) 0.078 0.080 97.50
净资产收益率(%) 2.82 2.90 97.24
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.87 3.04 94.41
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,公司2002年年度股东大会定于2003年6月30日在杭州市大华饭店召开,现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2003年6月30日上午8：30
二、会议地点：杭州市南山路171号杭州大华饭店会议厅
三、会议议程
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配方案》；
2002年度公司根据境内外会计师事务所审计后的会计报表,按照孰低原则,以境内会计师审计后的母公司税后利润545,474,480.11元为分配基础,分别按10%的比例提取法定公积金和法定公益金共计109,094,896.02元。加上母公司年初未分配利润812,457,756.14元,2002年度公司可供股东分配的利润共计1,248,837,340.23元。公司以2002年末总股本20.1亿股为基数,每10股派发现金红利人民币2.48元(含税),共计498,480,000.00元。
5、审议《2003年财务预算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟继续聘请浙江天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》。
上述第8、9项议案将进行逐人表决。
四、出席会议的对象
1、2003年6月12日下午证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议并参加表决(公司B股最后交易日为2003年6月9日)。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
五、会议登记
1、个人股东由本人出席的,须持股东本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记；委托他人出席的,受托人除须出示上述凭证外,还须持有委托人的授权委托书及受托人本人的身份证。
2、法人股东由法人代表出席的,须持法人证券帐户卡、营业执照和法人代表本人身份证进行登记；委托他人出席的,受托人除须出示上述凭证外,还须持有法人代表的授权委托书及受托人本人的身份证。
3、股东可以通过信函、传真、电话办理登记手续。
4、公司董事会秘书室于2003年6月23日上午9：30至11：30、下午1：00至3：00办理登记手续。
六、其他事项
1、本次会议会期半天,股东食宿及交通费用自理
2、联系方法
地址：杭州市延安路528号标力大厦22层董事会秘书室(310006)
电话：0571-85774566
传真：0571-85774321
浙江东南发电股份有限公司董事会
2003年5月30日
附：授权委托书授权委托书
兹授权先生/女士,代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2002年度股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人：委托人营业执照/身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数量：
受托人：受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签字(盖章)：
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2003-05-30
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(900949)“东电B股”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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浙江东南发电股份有限公司于2003年5月28日召开二届二十六次董事会及二届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2002年年度股东大会，审议2002年度利
润分配方案等及以上事项。
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2003-07-02
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(900949)“东电B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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浙江东南发电股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派2.48元(含税)。
二、续聘浙江天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司为公
司2003年度财务审计机构。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于董、监事会换届选举的议案。
(900949)“东电B股”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告
浙江东南发电股份有限公司于2003年6月30日召开三届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举孙永森为公司董事长。
二、聘请寿德生为公司总经理。
三、聘请夏晶寒为公司董事会秘书。
四、通过关于参与投资滩坑水电站工程的议案。
五、选举黄历新为公司监事会召集人。
董事会决定于2003年8月1日上午召开公司2003年度第一次临时股东大会，审
议以上有关事项。
(900949)“东电B股”公布对外投资暨关联交易公告
浙江东南发电股份有限公司拟以自有资金出资，与浙江省能源集团有限公司、
丽水市国有资产经营有限公司共同投资建设浙江滩坑水电站工程。公司拟参与投
资滩坑水电站工程25%的股权，经测算，公司拟投入的资本金约为3.25亿元。最终
该工程的投资总额、项目资本金及公司的出资资本金金额以可研报告批复为准。
以上投资构成关联交易。
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2003-07-10
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(900949)“东电B股”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江东南发电股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年末
总股本2010000000股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.48元(含税)，
其中：B股股票的红利折成美元派发，实际派发现金红利为每股0.029961美元。B
股最后交易日为2003年7月15日，B股除息基准日为2003年7月16日，B股股权登记
日为2003年7月18日，B股红利发放日为2003年7月25日。
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2003-08-01
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午8时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2003年8月1日
会议召开地点：杭州市大华饭店(杭州市南山路171号)
重大提案：关于参与投资滩坑水电站工程的议案
经公司第三届董事会第一次会议审议通过,公司2003年度第一次临时股东大会定于2003年8月1日召开。现将有关事宜通知如下：
一、会议召开时间：2003年8月1日上午8：30
二、会议地点：杭州市南山路171号杭州市大华饭店
三、会议审议事项
本次会议审议的议题为：关于参与投资滩坑水电站工程的议案。议案内容详见＂对外投资暨关联交易公告＂。
四、会议出席对象
1、2003年7月18日下午证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议并参加表决(公司B股最后交易日为2003年7月15日)。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
五：登记方法
1、个人股东由本人出席的,须持股东本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记；委托他人出席的,受托人除须出示上述凭证外,还须持有法人代表的授权委托书及受托人本人的身份证。
2、法人股东由法人代表出席的,须持法人证券帐户卡,营业执照和法人代表本人身份证进行登记；委托他人出席的,受托人除须出示上述凭证外,还须持有法人代表的授权委托书及受托人本人的身份证。
3、股东可以通过信函、传真、电话办理登记手续。
4、公司董事会秘书室于2003年7月25日上午9：00至11：00、下午1：30至3：30办理登记手续。
六、其他事项
1、本次会议会期半天,股东食宿及交通费用自理。
2、联系方法
地址：杭州市延安路528号标力大厦22层董事会秘书室(310006)
电话：0571-85774566
传真：0571-85774321
浙江东南发电股份有限公司董事会
2003年7月2日
附：授权委托书
兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿女士/先生,代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并全权代表行使表决权。
委托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人营业执照/身份证号码：------------
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人签字(盖章)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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2004-02-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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浙江东南发电股份有限公司于2004年2月25日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议审议同意公司参与投资浙能兰溪发电有限责任公司25%的股权，并按
照浙能兰溪发电有限责任公司注册资本金的25%出资。
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2004-05-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江东南发电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于2004 年3 月23 日在空军杭州疗养院召开。会议应到董事15 名，实到董事14名。宦国苍独立董事因病未能出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长孙永森、副董事长王晓松主持，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过《2003年度总经理工作报告》；
三、审议通过《2003年度财务决算报告》；
四、审议通过《关于对南方证券计提长期投资减值准备的议案》；
由于南方证券管理混乱、内控不力、经营不当，其财务、资金状况恶化，于2004 年1 月2 日被实施行政接管。鉴于上述情况，并根据南方证券审计机构提供的有关审计说明等资料，同意在2003 年度计提相应的长期投资减值准备18,015 万元。
五、审议通过《关于2003 年度财产报废损失事项的议案》；
同意2003 年度公司财产清查结果：因技术改造、设备役龄已满等原因，导致固定资产报废净损失29,446,133.75 元；因设备更新、自然损耗等原因，导致流动资产报废及盘亏净损失649,439.12 元。
六、审议通过《2003 年度利润分配预案》；
公司2003 年度利润分配预案为：以境内会计师审计后的母公司税后利润609,283,351.82 元分别按10% 的比例提取法定公积金和法定公益金各60,928,335.18 元， 共计121,856,670.36 元， 公司可供股东分配的利润为1,736,264,021.69 元。经派发2002 年度红利498,480,000.00 元后，2003 年公司未分配利润为1,237,784,021.69 元。
根据境内外会计师事务所审计后的会计报表，按孰低分配原则，以2003 年末总股本20.1 亿股为基数，每10 股派发现金红利人民币2.50 元(含税)，共计502,500,000.00 元。
此项利润分配预案需提交公司2003 年度股东大会审议通过后方可实施。
七、审议通过《关于2003 年度董事会奖励及2004 年度薪酬考核办法的议案》；
同意给予公司员工2003 年度一次性董事会奖励2000 万元，列入2003 年度当期损益；同意按照安全生产、经营业绩、党风廉政建设等三项责任制考核办法对公司高级管理人员予以奖励；同意公司2004 年度薪酬考核办法。
八、审议通过《2003 年年度报告及年度报告摘要》；
九、审议通过《关于2004 年技术改造及科技项目投资计划》；
十、审议通过《2004 年度财务预算报告》；
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
续聘浙江天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计及其他相关咨询服务，聘期一年。有关支付报酬的金额及方式由董事会授权经营层提出方案并报董事长批准。
十二、审议通过《关于提议召开2003 年度股东大会的议案》。
本公司定于2004 年5 月12 日上午9：00 在杭州香溢大酒店（杭州市解放路108 号）召开2003 年度股东大会。具体事项通知如下：
（一）会议审议事项：
1、审议《2003 年度董事会工作报告》；
2、审议《2003 年度监事会工作报告》；
3、审议《2003 年度财务决算报告》；
4、审议《关于对南方证券计提长期投资减值准备的议案》；
5、审议《2003 年度利润分配方案》；
6、审议《2004 年度财务预算报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（二）会议出席对象
1、截至2004 年4 月23 日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东（B 股最后交易日为4 月20 日）；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
（三）登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2004 年4 月28 日上午9：00--11：00，下午2：00-4：00
3、登记地点：公司董事会秘书室
（四）其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
2、公司地址：杭州市延安路528 号标力大厦22-23 层董事会秘书室
邮编：310006
电话：0571-85774566
传真：0571-85774321
浙江东南发电股份有限公司董事会
2004年3月25日
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2004-04-28
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (900949)“东电B股”
浙江东南发电股份有限公司于2004年4月26日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度第一季度报告。
二、通过监事会提交的《关于提议修改公司章程部分条款的议案》，并同意作为新提案，提交公司2003年度股东大会审议。
三、通过转让浙江富兴电力燃料有限责任公司股权的议案。
浙江东南发电股份有限公司董事会同意将公司所持有的浙江富兴电力燃料有限责任公司的590万股股权(占该公司总股本的3.93%)，全部转让给浙江兴源投资有限公司，转让价格为17782586.42元，双方并签署相应的《股权转让协议》。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.111
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 3.58
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2004-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江东南发电股份有限公司于2004年5月12日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于对南方证券计提长期投资减值准备的议案。
二、通过2003年度利润分配方案：以2003年末总股本20.1亿股为基数，每10股派
发现金红利人民币2.50元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司
为公司提供会计报表审计及其他相关咨询服务。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-05-21
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江东南发电股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年末总股本2010000000股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.25元(含税)，其中B股股票的红利折成美元派发，每股派0.030203美元(含税)。
B股最后交易日：2004年5月31日
B股除息基准日：2004年6月1日
B股股权登记日：2004年6月3日
B股红利发放日：2004年6月10日
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2000-06-07
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1999年年度分红，10派0.25369(含税)，税后10派0.25369，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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