| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-24 |
拟披露年报 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900949)“东电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,802,737,204.10 9,074,359,682.98
股东权益(不含少数股东权益) 6,145,874,209.26 6,173,289,421.15
每股净资产 3.06 3.07
调整后的每股净资产 3.05 3.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,350,559,497.13
每股收益 0.08 0.23
净资产收益率(%) 2.73 7.41 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (900949)“东电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,364,590,437.22 9,183,047,532.41
股东权益(不含少数股东权益) 5,978,195,465.81 6,193,081,704.06
每股净资产 2.97 3.08
调整后的每股净资产 2.96 3.07
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,695,269,003.67 2,684,632,327.06
净利润 287,613,761.75 457,414,295.16
扣除非经常性损益后的净利润 288,891,265.33 458,268,788.18
每股收益 0.14 0.23
净资产收益率(%) 4.81 7.64
经营活动产生的现金流量净额 1,037,366,728.83 825,850,518.97 |
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2005-06-03
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900949)“东电B股”
浙江东南发电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本20.1亿股为基数，每10股派人民币2.50元(含税)。B股股票的红利折成美元派发,每股派0.030206美元(含税)。
B股最后交易日:2005年6月10日
B股除息日:2005年6月13日
B股股权登记日:2005年6月15日
B股红利发放日:2005年6月24日 |
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2005-06-03
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2004年年度分红，10派0.30206(含税)，税后10派0.30206，登记日 ，2005-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-03
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2004年年度分红，10派0.30206(含税)，税后10派0.30206，最后交易日 ，2005-06-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-03
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2004年年度分红，10派0.30206(含税)，税后10派0.30206，红利发放日 ，2005-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-03
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2004年年度分红，10派0.30206(含税)，税后10派0.30206，除权日 ，2005-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-13
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公布上网电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900949)“东电B股”
根据《国家发展改革委关于华东电网实施煤电价格联动有关问题的通知》，浙江省物价局以有关文下发了《关于国家发展改革委调整浙江省统调电厂上网电价等事项的通知》。现将该通知中与浙江东南发电股份有限公司全资及控股发电企业有关的内容公告如下：
一、浙江省电网统一调度范围内燃煤机组上网电价提价标准每千瓦时为1.58分(含税)；
二、取消超发电价政策；
三、电价调整自2005年5月1日上网抄见电量起执行。
上述电价调整后，公司全资及控股发电企业上网电价详见2005年5月13日《上海证券报》 |
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2005-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900949)“东电B股”
浙江东南发电股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本20.1亿股为基数，每10股派2.50元(含税)。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900949)“东电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,016,573,390.46 9,183,047,532.41
股东权益(不含少数股东权益) 6,340,123,531.45 6,193,081,704.06
每股净资产 3.154 3.081
调整后的每股净资产 3.14 3.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 184,356,281.12 184,356,281.12
每股收益 0.073 0.073
净资产收益率(%) 2.32 2.32 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
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| 公司2004年度股东大会于2005年5月10日上午9：00在杭州大华饭店(杭州市南山路171号)召开。现将有关事项通知如下：
(一)会议审议事项：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、听取《2004年度独立董事述职报告》；
4、审议《2004年度财务决算报告》；
5、审议《2004年度利润分配方案》；
6、审议《2005年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。
(二)会议出席对象
1、截至2005年4月18日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东(B股最后交易日为4月13日)；
2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
(三)登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2005年4月25日上午9：00--11：00,下午2：00--4：00
3、登记地点：杭州市延安路528号标力大厦22楼公司董事会秘书室(310006)
电话：0571-85774566 传真：0571-85774321
(四)与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2005年3月31日
授权委托书
兹全权委托＿＿＿女士/先生,代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2004年度股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人＿＿＿＿＿(可以/不可以)按自己的意愿表决。
委托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人营业执照/身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人签字(盖章)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
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2005-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (900949)“东电B股”
浙江东南发电股份有限公司于2005年3月29日召开三届十六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本20.1亿股为基数，每10股派2.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计及其他相关咨询服务的议案。
四、通过公司日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(900949)“东电B股”公布日常关联交易公告
浙江东南发电股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联企业浙江富兴电力燃料有限公司及其子公司宁波富兴电力燃料有限公司采购发电所需煤炭，2004年的交易总金额为2532740972.99元，预计2005年度购买总量约为800万吨 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (900949)"东电B股"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 9,183,047,532.41 8,680,084,385.48
股东权益 6,193,081,704.06 6,008,838,568.82
每股净资产 3.08 2.99
调整后的每股净资产 3.07 2.97
2004年 2003年
主营业务收入 5,254,884,730.15 4,738,196,944.73
净利润 682,053,135.24 609,283,351.82
每股收益(全面摊薄) 0.34 0.30
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.01 10.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.70
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。
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2005-02-26
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (900949)“东电B股”
2005年2月17日，国务院国有资产监督管理委员会印发了有关文件，同意浙江东南发电股份有限公司(下称：东电B股)51403.68万股国有股的持股主体由浙江省电力公司变更为中国华能集团公司(下称：华能集团)，浙江省电力公司所持东电B股51403.68万股国有股无偿行政划转给华能集团，华能集团合计持有东电B股25.57%的股份。本次股份划转完成后，浙江省电力公司将不再持有东电B股的任何股份。上述股权性质变更为国家股。
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2001-06-12
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2000年年度分红，10派0.26339(含税)，税后10派0.26339最后交易日 ，2001-06-15 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-06-12
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2000年年度分红，10派0.26339(含税)，税后10派0.26339登记日 ，2001-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-12
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2000年年度分红，10派0.26339(含税)，税后10派0.26339除权日 ，2001-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-12
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2000年年度分红，10派0.26339(含税)，税后10派0.26339红利发放日 ，2001-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-05-18
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1998年年度分红，10派0.19811(含税)，税后10派0.19811登记日 ，1999-06-03 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-18
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1998年年度分红，10派0.19811(含税)，税后10派0.19811红利发放日 ，1999-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-05-18
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1998年年度分红，10派0.19811(含税)，税后10派0.19811最后交易日 ，1999-05-28 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-05-18
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1998年年度分红，10派0.19811(含税)，税后10派0.19811除权日 ，1999-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江东南发电股份有限公司于2004年11月25日召开2004年度第三次临
时股东大会，会议审议通过关于全资投资台州发电厂五期扩建工程的议案。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (900949)“东电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,074,359,682.98 8,680,084,385.48
股东权益（不含少数股东权益） 6,173,289,421.15 6,008,838,568.82
每股净资产 3.07 2.99
调整后的每股净资产 3.06 2.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 1,199,415,812.45
每股收益 0.09 0.32
净资产收益率（%） 3.07 10.48
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2004-11-25
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召开2004年度第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年11月25日上午9：00
2、会议地点：杭州星都宾馆(杭州文晖路448号)
3、会议审议事项：《关于全资投资台州发电厂五期扩建工程的议案》
4、会议出席对象
(1)2004年11月16日下午闭市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(公司 B股最后交易日为2004年11月11日)；
(2)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
(3)公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、登记方法
(1)登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
(2)登记时间：2004年11月22日上午9：00--11：00,下午2：00-4：00
(3)登记地点：杭州市延安路528号标力大厦22层董事会秘书室(310006)
电话：0571-85774566传真：0571-85774321
6、注意事项：与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2004年10月16日授权委托书
兹全权委托_____________女士/先生,代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2004年度第三次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：
对召开股东大会的公告所列审议事项投_________票(赞成、反对、弃权)；
对未作具体指示的事项,代理人_____________(可以/不可以)按自己的意愿表决。
委托人：_____________委托人营业执照/身份证号码：_____________
委托人股东帐号：__________委托人持股数量：_________________
受托人：____________受托人身份证号码：_____________________
委托日期：_____________________
委托人签字(盖章)：________________________ |
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2004-10-16
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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浙江东南发电股份有限公司于2004年10月15日以通讯方式召开三届十三次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向浙江省天然气开发有限公司(公司持有其10%的股权，下称：天
然气公司)增资的议案：经天然气公司一届六次董事会审议通过，本次拟增加注册资
本金1.5亿元，由股东方按各自持股比例增资注入，其中公司向天然气公司增资注入
资本金1500万元。
二、通过关于放弃优先受让浙江嘉华发电有限责任公司(公司持有其24%的股权)
股权的议案：接北京国华电力有限责任公司《关于股权转移征询意见的函》，经国务
院批准，神华集团有限责任公司进行重组改制，拟将13家全资和控股子公司拥有的煤
炭、电力、铁路、港口主营业务及与之相关的资产、负债、权益，经评估后作为出资
，发起设立一家股份有限公司(下称：股份公司)。本次重组范围内资产，涉及北京国
华电力有限责任公司持有的浙江嘉华发电有限责任公司20%的股权。董事会同意北京
国华电力有限责任公司将其持有的浙江嘉华发电有限责任公司20%的股权转移给股份
公司，并同意放弃对上述股权的优先受让权。
三、通过公司全资投资台州发电厂(公司全资电厂)五期扩建工程(下称：台州五
期)的议案，台州五期静态总投资26.43亿元、动态总投资28.04亿元，注册资本金占
总投资的25%，约6.6亿元，其余75%资金由银行贷款解决(最终该项目的总投资额及
公司的出资资本金以国家核准报告为准)。
董事会决定于2004年11月25日上午召开2004年度第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-07-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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浙江东南发电股份有限公司于2004年7月3日以通讯方式召开三届九次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过关于解除为浙江长兴发电有限责任公司(公司持有其65%的股权)一
期工程提供股东按份担保的议案。
二、通过关于放弃优先受让浙江长兴发电有限责任公司股权的议案。
三、通过关于向浙江长兴发电有限责任公司增资的议案：按照公司的持股比
例，向浙江长兴发电有限责任公司增资资本金3.64亿元。根据项目建议书批复，
浙江长兴发电有限责任公司二期工程动态总投资为28.1亿元(含一期工程脱硫投
资2.4亿元)；项目资本金占动态总投资的20%，为5.6亿元；资本金以外所需资金
22.5亿元，由银行贷款解决。
董事会决定于2004年8月6日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2004-08-06
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江东南发电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2004年7月3日以通讯方式召开。会议应到董事15人,实到14人(刘冉星董事因公出国,未能出席会议),公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将本次会议决议情况公告如下：
一、审议通过《关于解除为浙江长兴发电有限责任公司一期工程提供股东按份担保的议案》
经与会董事审议,一致同意浙江长兴发电有限责任公司以其上网电量销售的收益权为其负债提供质押担保,解除公司为浙江长兴发电有限责任公司一期工程提供的股东按份担保。
公司为浙江长兴发电有限责任公司一期工程提供股东按份担保的有关情况详见公司《2003年年度报告》"对外担保事项"的说明。
二、审议通过《关于放弃优先受让浙江长兴发电有限责任公司股权的议案》
浙江长兴发电有限责任公司是建设及运营长兴一期工程2×300 M W机组(已建成)和二期工程2×300 M W机组(在建)的项目公司,目前注册资本金为6.1亿元,股东方及持股结构分别为：公司持有65%的股权,浙江宏发能源投资有限公司持有20%的股权,浙江省电力开发公司持有15%的股权。
为进一步增强长兴县地方政府对浙江长兴发电有限责任公司各项工作的支持力度,浙江宏发能源投资有限公司和浙江省电力开发公司分别同意将其各自持有的浙江长兴发电有限责任公司2.5%的股权转让给长兴经济投资公司。经与会董事审议,一致同意：
1、长兴经济投资公司参股浙江长兴发电有限责任公司,公司同意放弃优先受让权；
2、由于股东增加及股东持股变更等原因,相应修改浙江长兴发电有限责任公司《股东协议》及其《公司章程》中的有关条款。
三、审议通过《关于向浙江长兴发电有限责任公司增资的议案》
鉴于浙江长兴发电有限责任公司扩建二期工程已经国家发展与改革委员会发改能源[2004]623号文批准立项,经与会董事审议,一致同意：
1、按照公司的持股比例,向浙江长兴发电有限责任公司增资资本金3.64亿元。
根据项目建议书批复,浙江长兴发电有限责任公司二期工程动态总投资为28.1亿元(含一期工程脱硫投资2.4亿元)；项目资本金占动态总投资的20%,为5.6亿元；资本金以外所需资金22.5亿元,由银行贷款解决。(公司三届五次董事会会议审议通过的扩建二期工程议案中,二期工程动态总投资中未包含一期脱硫的投资。一期脱硫原计划列入技改项目解决,现根据国家发改委的文件批复,一并纳入二期工程总投资。)
公司持有浙江长兴发电有限责任公司65%的股权,相应需向浙江长兴发电有限责任公司增资资本金3.64亿元。
2、根据浙江长兴发电有限责任公司董事会及股东会决议,按照二期工程建设进度分期注入上述增资资本金。
有关浙江长兴发电有限责任公司扩建二期工程的议案已经浙江长兴发电有限责任公司第二届董事会第五次会议及第二届股东会第二次会议审议通过。作为浙江长兴发电有限责任公司的控股股东,公司第三届董事会第五次会议(通讯方式)也已审议通过了该投资事项。相关公告详见2003年11月25日出版的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》。
上述第一、三项议案尚需提交公司2004年度第二次临时股东大会审议,现将召开会议的有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2004年8月6日上午9：30
二、会议召开地点：杭州市金溪山庄(杭州市杨公堤39号)
三、会议审议事项：
1、审议《关于解除为浙江长兴发电有限责任公司一期工程提供股东按份担保的议案》
2、审议《关于向浙江长兴发电有限责任公司增资的议案》
四、出席会议的对象
1、截至2004年7月21日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东( B股最后交易日为7月16日)；
2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2004年7月27日上午9：00---11：00,下午2：00-4：00
3、登记地点：杭州市延安路528号标力大厦22层董事会秘书室
邮编：310006
电话：0571-85774566传真：0571-85774321
六、注意事项：与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2004年7月6日
授权委托书
兹全权委托女士/先生,代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人(可以/不可以)按自己的意愿表决。
委托人：委托人营业执照/身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数量：
受托人：受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签字(盖章)：
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