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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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浙江东南发电股份有限公司于2007年3月28日-29日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：以2006年末总股本20.1亿股为基数，每10股派人民币2.30元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于改变坏帐准备计提办法的议案。
四、通过公司将所持有的招商银行股份有限公司约184.5256万股股份划转给全国社会保障基金理事会的议案。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于增补陈积民为公司独立董事的议案》；
7、审议《2007年度财务预算报告》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于减持招商银行股份的议案》 |
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 12,221,802,949.34 10,738,523,895.30
股东权益(不含少数股东权益) 6,676,444,072.11 6,314,911,165.20
每股净资产 3.32 3.14
调整后的每股净资产 3.31 3.13
2006年 2005年
主营业务收入 6,435,917,131.44 5,557,613,553.61
净利润 742,492,906.91 597,492,461.14
每股收益 0.37 0.30
净资产收益率(%) 11.12 9.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.77
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币2.30元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江东南发电股份有限公司于2006年12月22日召开四届七次董事会，会议审议通过关于独立董事调整的议案。该议案将提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900949)“东电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,899,163,706.43 10,738,523,895.30
股东权益(不含少数股东权益) 6,475,599,198.07 6,314,911,165.20
每股净资产 3.22 3.14
调整后的每股净资产 3.21 3.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,126,899,389.40
每股收益 0.116 0.280
净资产收益率(%) 3.60 8.69 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900949)“东电B股”
浙江东南发电股份有限公司于2006年9月12日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司(下称：浙能财务)签订《金融服务合作协议》，由浙能财务向公司及其控股子公司提供其经营范围内的金融服务 |
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2006-08-26
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公布董事会决议暨关联交易公告及召开临时股东大会通知 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (900949)“东电B股”
浙江东南发电股份有限公司于2006年8月25日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过关于浙江省能源集团财务有限责任公司(下称：浙能财务或甲方)向公司(乙方)及其控股子公司提供金融服务的议案：同意公司与浙能财务签订《金融服务合作协议》，由浙能财务向公司及其控股子公司提供其经营范围内的金融服务。存款业务：甲方按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向乙方支付利息；贷款业务：1、甲方拟向乙方及其控股子公司提供35亿元授信总额度，包括10亿元流动资金贷款额度、3亿元项目贷款额度、18亿元贴现贷款额
度、2亿元的保函额度、2亿元的商业承兑汇票额度。2、甲方向乙方提供贷款，贷款利率在同期同档银行贷款基准利率的基础上，贷款优惠应不低于其他金融机构能够给予乙方的优惠条件，同时也不低于甲方能够给予其他客户的优惠条件。根据《金融服务合作协议》，公司及其控股子公司年末在浙能财务账户的最高存款余额不超过人民币10亿元。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2006年9月12日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-08-26
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于浙能财务公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案,本议案为关联交易，关联股东浙江省电力开发公司将放弃在本次会议上的表决权。
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2006-08-24
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900949)“东电B股”
浙江东南发电股份有限公司自即日起迁往新址办公。新的办公地址为杭州市天目山路152号浙能大厦8-10层，邮编为310007。公司原电话号码不变 |
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2006-08-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900949)“东电B股”
浙江东南发电股份有限公司于2006年8月22日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、解聘陈觉民公司副总经理职务 |
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2006-08-24
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办公地址由“中国浙江省杭州市延安路528号标力大厦22-23楼”变为“杭州市天目山路152号浙能大厦8-10层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-08-24
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (900949)“东电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,475,091,952.77 10,738,523,895.30
股东权益(不含少数股东权益) 6,242,340,006.79 6,314,911,165.20
每股净资产 3.11 3.14
调整后的每股净资产 3.09 3.13
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,937,944,579.87 2,695,269,003.67
净利润 329,428,841.59 287,613,761.75
扣除非经常性损益的净利润 332,604,553.55 288,891,265.33
每股收益 0.164 0.143
净资产收益率(%) 5.28 4.81
经营活动产生的现金流量净额 835,608,505.77 1,037,366,728.83 |
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2006-07-19
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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浙江东南发电股份有限公司于2006年7月18日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过公司控股子公司浙江长兴发电有限责任公司(注册资金10亿元，公司持有65%的股权，下称：长兴发电公司)参与组建浙江浙能运输贸易有限公司(下称：运贸公司)的议案：经长兴发电公司二届十六次董事会审议通过，长兴发电公司拟与浙江浙能兰溪发电有限责任公司(公司持有25%的股权，为公司的参股公司，下称：兰溪发电公司)、浙江浙能富兴燃料有限公司、上海铁路运输贸易有限公司及淮南矿业(集团)有限责任公司共同出资组建运贸公司，以购置并运营铁路自备列车。运贸公司注册资本金为15000万元，其中长兴发电公司出资3750万元，持有运贸公司25%的股权；兰溪发电公司出资7500万元，持有运贸公司50%的股权。该共同投资事项构成关联交易。
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-08-24 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布关于上网电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900949)“东电B股”
根据浙江省物价局有关通知，自2006年6月30日起，浙江东南发电股份有限公司全资及控股的发电企业上网电价予以调整。调整情况详见2006年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-05-20
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2005年年度分红，10派0.249361(含税)，税后10派0.249361红利发放日 ，2006-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-20
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2005年年度分红，10派0.249361(含税)，税后10派0.249361登记日 ，2006-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-20
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2005年年度分红，10派0.249361(含税)，税后10派0.249361除权日 ，2006-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-20
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2005年年度分红，10派0.249361(含税)，税后10派0.249361最后交易日 ，2006-05-25 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-05-20
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900949)“东电B股”
浙江东南发电股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本20.1亿股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)；B股股票的红利折成美元派发，每股派0.024936美元(含税)。
最后交易日：2006年5月25日
除息日：2006年5月26日
股权登记日：2006年5月31日
现金红利发放日：2006年6月9日
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2006-04-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900949)“东电B股”
浙江东南发电股份有限公司于2006年4月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举沈志云为公司董事长。
二、聘请寿德生为公司总经理、夏晶寒为公司董事会秘书。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、选举黄历新为公司监事会主席 |
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2006-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (900949)“东电B股”
浙江东南发电股份有限公司于2006年4月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本20.1亿股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)。
二、续聘浙江天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900949)“东电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,514,282,252.64 10,738,523,895.30
股东权益(不含少数股东权益) 6,469,523,786.78 6,314,911,165.20
每股净资产 3.22 3.14
调整后的每股净资产 3.21 3.14
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 361,921,485.68 361,921,485.68
每股收益 0.077 0.077
净资产收益率(%) 2.39 2.39 |
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2006-04-18
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公布关于增加2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国证监会颁布的有关文件规定，浙江东南发电股份有限公司第一大股东浙江省电力开发公司于2006年4月16日向公司董事会提交了《关于提议修改公司章程的议案》，要求将新修订的《公司章程》及附件《股东大会及董、监事会议事规则》作为临时提案提交公司2005年度股东大会审议。
经公司三届二十三次董事会(通讯方式)审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月26日召开的公司2005年度股东大会审议。
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2006-03-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度独立董事述职报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配方案》；
6、审议《2006年度财务预算报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于董事会换届的议案》；
9、审议《关于监事会换届的议案》。
10、审议修订后的《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
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2006-03-24
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (900949)“东电B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 10,738,523,895.30 9,183,047,532.41
股东权益(不含少数股东权益) 6,314,911,165.20 6,193,081,704.06
每股净资产 3.14 3.08
调整后的每股净资产 3.13 3.07
2005年 2004年
主营业务收入 5,557,613,553.61 5,254,884,730.15
净利润 597,492,461.14 682,053,135.24
每股收益 0.30 0.34
净资产收益率(%) 9.46 11.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.77 0.57
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币2.00元(含税) |
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2006-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (900949)“东电B股”
浙江东南发电股份有限公司于2006年3月22日召开三届二十二次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：以2005年末总股本20.1亿股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、同意公司全额出资建设台州发电厂四期2×330MW机组烟气脱硫工程。该工程动态总投资20368万元，项目注册资本金占动态总投资的25%，约5092万元；其余建设资金15276万元，由银行贷款解决。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
五、通过公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-24 |
拟披露年报 |
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