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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-06-04
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2000年年度转增，10转增1除权日 ，2001-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-04
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2000年年度转增，10转增1最后交易日 ，2001-06-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-06-04
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2000年年度送股，10送4除权日 ，2001-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-05
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首发B股，发行数量：11100万股，发行价:0.21元/股，新股上市，发行方式：私募配售 ，1998-05-19 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1998-05-05
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首发B股，发行数量：11100万股，发行价:0.21元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：私募配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,297,422,884.47 2,066,513,401.55
股东权益（不含少数股东权益） 1,100,489,306.80 990,757,427.77
每股净资产 1.163 1.047
调整后的每股净资产 1.143 1.024
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 154,792,079.13
每股收益 0.039 0.11
净资产收益率(%) 3.35 9.49
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2004-10-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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锦州港股份有限公司于2004年10月15日召开五届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于向新时代集装箱码头有限公司增资建设207B、208B两个
集装箱泊位的议案：同意与原合资方中海码头发展有限公司按原出资比例，
共同向新时代集装箱码头有限公司增资人民币20400万元，用于建设207B、
208B两个集装箱泊位，其中公司增资8160万元，增资后锦州新时代集装箱
码头有限公司注册资本由2000万元增至22400万元，公司在该公司的出资比
例仍为40%。同意按上述增资方案与合资方签署《关于向锦州新时代集装箱
码头有限公司增资建设207B、208B两个集装箱泊位的框架协议》。
二、同意拟建的301B油泊位水工结构由15万吨升级为25万吨。
三、同意建设205B、206B两个10万吨级通用散杂货泊位。
四、通过继续开发第五港池的议案：同意建设502B三万吨级油品化工泊
位、503B五万吨级油品泊位和工作船泊位。
五、同意在2004年和2006年分别购置两艘4800马力三用拖轮。
六、通过关于将锦州港二期工程建设纳入公司整体战略发展规划的议案。
七、通过关于处理2004年报废固定资产的议案。
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2004-09-25
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公布董事会公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (900952)“锦港B股”
经锦州港股份有限公司董事会批准，公司日前同建设银行锦州市天桥支行签
订4.6亿元长期贷款合同，贷款期限10年，年利率为5.59%，贷款用于203#、204#
杂货泊位及207#、208#集装箱泊位建设，担保方式为在建泊位抵押。贷款资金将
根据工程进度在2004-2005年间分期使用。
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2004-03-10
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(600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：千元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 406,751 336,815
净利润 73,803 3,224
总资产 2,066,513 2,030,673
股东权益(不含少数股东权益) 990,757 916,342
每股收益(元) 0.078 0.0034
每股净资产(元) 1.047 0.968
调整后的每股净资产(元) 1.024 0.931
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.234 0.159
净资产收益率(%) 7.45 0.35
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-01-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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锦州港股份有限公司于2005年1月16日召开五届五次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过关于与合资方-中海码头公司共同向锦州新时代集装箱码头有限公
司(下称：合资公司)增加注册资本金的议案：同意对合资公司的注册资本金在原
《框架协议》基础上再次调整，与中海码头公司仍按原有比例追加注册资本金，
使合资公司注册资本金增至26800万元。其中，公司以207B、208B两个新建集装
箱泊位已发生的相关工程实际投资和前期费用加贷款利息等作为投资，向合资公
司续增注册资本金1760万元。两次调整后，公司对合资公司的出资额共计10720
万元，占注册资本的比例仍为40%。
二、通过公司部分高级管理人员变动的议案。
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2003-12-19
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境外会计师事务所由“毕马威华振会计师事务所”变为“何锡麟会计师行” |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-03-19
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证券简称由“ST锦州港 (ST锦港B)”变为“锦州港 (锦港B股)” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2001-06-20
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2001.06.20是ST锦港Ｂ(900952)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2005-03-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-16
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公司概况变动-董事长 |
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2004-04-16
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公司概况变动-法定代表人 |
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2003-04-23
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证券简称由锦州港 (锦港B股)
变为ST锦州港 (ST锦港B) |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-01-26
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[20044预增](900952) 锦港B股：公布2004年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600190、900952)“锦州港、锦港B股”公布2004年度业绩预增提示性公告
根据锦州港股份有限公司财务部门的测算，预计2004年度公司净利润比上年
同期增长50%以上(上年同期净利润为7380.3万元)。
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2003-04-22
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(600190、900952)“锦州港、锦港B股”公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动 |
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锦州港股份有限公司于2003年4月19日召开四届二十次董事会及四届二十二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于审计报告涉及事项的说明。
二、公司2002年年度报告正文、摘要和境外报告摘要。
三、公司2002年度利润分配预案：不分配。
四、通过关于总裁短期脱产进修期间由董事长赵(hong)代行总裁职责的议案。
五、通过高管人员任免的议案：解除高鸿敏董事会秘书职务；聘任王健为董
事会秘书。
六、通过公司同科威特债务关系的一揽子解决方案的议案。
七、通过公司结清同东方集团财务往来的议案。
以上有关议案尚需提交股东大会批准。
(600190、900952)“锦州港、锦港B股”公布关于股票实行特别处理的公告
鉴于锦州港股份有限公司2002年调整后的股东权益低于公司注册资本，即
每股净资产低于股票面值，根据有关规定，公司股票于2003年4月22日停牌一天，
2003年4月23日起实行特别处理。现将特别处理期间的有关事宜公告如下：
1、股票A股简称由“锦州港”变更为“ST锦州港”，股票代码仍为“600190”；
B股简称由“锦港B股”变更为“ST锦港B”，股票代码仍为“900952”。
2、股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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2003-04-22
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(600190、900952)“锦州港、锦港B股”2002年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 202570.63 246529.87 -17.8
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 90770.82 90433.64 0.4
主营业务收入(万元) 38436.76 31148.09 23.4
净利润(万元) 174.26 1274.93 -113.7
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 875.21 1205.78 -27.4
每股收益(元) -0.002 0.013
每股净资产(元) 0.959 0.955 0.4
调整后的每股净资产(元) 0.931 0.910 2.2
净资产收益率(%) -0.192 1.410
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.969 1.340 -27.7
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.159 0.130 22.3
公司2002年年报经审计，审计意见类型：拒绝表示意见。
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2003-05-14
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(600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”公布风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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根据上海证券交易所有关通知中关于“锦州港股份有限公司2002年度报告
被会计师事务所出具了拒绝发表意见或否定意见的审计意见，上市公司应自披
露2002年度报告之日起，至所涉及事项解决或2003年半年度报告披露之日止，每
半个月披露一次风险提示公告，公告中应明确说明公司近期经营情况及所涉及
事项的解决情况”的规定，现就公司年报公告日2003年4月22日至2003年5月7日
经营情况及审计意见所涉及事项的解决情况予以公告。详见5月14日《上海证券
报》。
(600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”公布股票交易异常波动公告
根据有关规定，截止2003年5月13日，锦州港股份有限公司B股股票交易价格
已连续3个交易日跌幅达到5%。公司的生产经营处于正常状态，公司无应披露而
未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-05-31
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(600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”公布关于延期召开股东大会的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据锦州港股份有限公司所在地政府关于防控非典疫情的有关规定，公司2002
年度股东大会不能在2003年6月30日之前召开，公司董事会决定推迟股东大会的召开
时间，具体日期待确定后另行公告 |
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2003-06-03
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(600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”公布风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据上海证券交易所的有关规定，现就锦州港股份有限公司近期经营情况及
审计意见所涉及事项的解决情况公告如下：
一、公司近期经营情况
截止5月31日，公司主营业务经营情况正常，1-5月份共完成港口货物吞吐量
690.1万吨，同比增长20.4%，其中5月份完成货物吞吐量140万吨，同比增长27.5%。
二、审计意见所涉及事项的解决情况
关于审计意见第六条，相关税务部门已于2003年5月12日对公司2003年预缴
1000万元所得税的性质及所属年份作出确认，其中633.37万元作为2001年度补交
企业所得税，另366.63万元用于抵扣以后年度应纳企业所得税。公司将按上述意
见进行相关的会计调整。
其它审计意见涉及事项进展情况如前次公告所述，其中第一项第二款及第三
项审计意见涉及事项已属解决完毕。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-07-25
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召开2002年度股东大会，上午10时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 通过关于的议案,具体事项如下：
(一)会议时间：2003年7月25日(星期五)上午10时；
(二)会议地点：本公司办公楼五楼多功能厅；
(三)会议议程：
1、2002年度公司董事会工作报告；
2、2002年度公司监事会工作报告；
3、2002年度利润分配预案；
4、2002年度财务决算与2003年度财务预算报告；
5、关于港区内新形成陆域面积土地使用权的议案；
6、关于吉通项目清退所涉及债权债务清结的议案；
7、关于更换公司董事的议案；
8、关于增加一名独立董事的议案；
9、关于更换公司监事的议案；
10、关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案。
(四)会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年7月15日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东、非流通国家股、法人股股东和7月18日下午3时闭市后登记在册的B股股东(B股最后交易日为7月15日),因故不能出席的股东可委托代理人出席(委托书见附件六)
(五)登记办法：
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2003年7月21日至7月23日每个工作日上午9时至下午4时30分。
3、登记地点：辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段1号本公司董事会秘书处。可以传真或信函方式登记,信函方式登记以邮戳时间为准。
4、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
5、联系办法：
联系人：齐文辉、赵杨
电话：0416-3586171$&%&,传真：0416-3582431!'#&,邮编：121007。
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2003-06-11
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(600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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锦州港股份有限公司于2003年6月7日召开四届二十二次董事会及四届二十五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
二、通过关于修改公司章程中经营范围的议案。
三、通过关于更换公司董、监事的议案。
四、通过关于增加一名独立董事候选人的议案。
五、通过任免公司部分高管人员的议案：解除薛本基的公司总裁职务，聘任
刘钧为公司总裁。
董事会决定于2003年7月25日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润
分配预案等及以上有关事项。
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2004-03-18
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(600190、900952) ST锦州港：撤销股票特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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经锦州港股份有限公司申请并经上海证券交易所审核同意，公司股票于3月18日
停牌一天，自3月19日起撤销公司股票特别处理，股票简称A股恢复为“锦州港”，B
股恢复为“锦港B股”；股票日涨跌幅限制为10%。
毕马威华振会计师事务所对锦州港股份有限公司2002年度会计报表进行审计，
于2003年4月19日出具了无法发表意见的审计报告。截止2003年年度报告报出日，
2002年审计报告所涉及的六项问题已全部解决完毕，具体解决情况详见2004年3月
18日《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》 |
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2004-03-27
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(600190、900952) 锦 州 港：重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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经国家有关主管部门批准，锦州港股份有限公司204#5万吨级散杂货泊位工
程、207#2万吨级集装箱泊位工程和208#3万吨级集装箱泊位工程于2004年4月26
日正式开工建设。上述三个泊位估算总投资分别为人民币1.2亿元、2.9亿元和
2.1亿元，计划于2005年全部建成投产 |
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位: 人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,148,452,455.76 2,066,513,401.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,025,268,600.20 990,757,427.77
每股净资产 1.083 1.047
调整后的每股净资产 1.051 1.024
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,746,502.94 27,746,502.94
每股收益 0.031 0.031
净资产收益率 2.867% 2.867%
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2004-04-19
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(600190,900952)锦州港:公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| 公布董监事会决议公告
锦州港股份有限公司于2004年4月16日以通讯表决的方式召开四届二十八次
董事会及四届三十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选公司董事关国亮担任董事长。
二、通过2004年第一季度报告。
三、同意白纯波辞去公司董事、副董事长职务。
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2004-05-25
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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锦州港股份有限公司于2004年5月22日召开四届二十九次董事会及四届三十五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内外财务审计
机构的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司董、监事会换届的议案。
四、通过对控股公司分别予以增资、转让及注销的议案：
1、同意锦州港船舶代理有限公司注册资本由原100万元增加到300万元，公司及其
他老股东以盈余公积转增资本，合计转增注册资本110万元，其中公司由原出资额70万
元增加到150万元，占注册资本的50%，公司内部职工以自然人身份出资90万元，占注册
资本的30%。
2、同意将锦州港良丰物流有限公司出资额予以转让，公司原出资100万元，占该公
司注册资本的50%，现以等值价格全部转让给大连北方泰德源粮油饲料有限公司。
3、同意对满洲里港铁物流有限公司进行清算，并予以注销。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年年度股东大会，审议2003年度利润分配
预案等及以上有关事项 |
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2004-06-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于的议案》。决定于2004年6月28日,具体事宜如下：
㈠会议时间：2004年6月28日(星期一)上午9：00时；会期半天
㈡会议地点：本公司办公楼五楼多功能厅；
㈢会议议程：
1、审议《第四届董事会工作报告》；
2、审议《第四届监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
7、审议《公司2003年年度报告》；
8、审议《关于公司董事会换届的议案》,选举公司第五届董事会董事；
9、审议《关于公司监事会换届的议案》,选举公司第五届监事会监事。
㈣会议出席对象：
1、截止2004年6月15日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东、非流通国家股、法人股股东和6月18日下午3时闭市后登记在册的 B股股东( B股最后交易日为6月15日)。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(委托书详见附件5)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
㈤登记办法：
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、股东单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2004年6月22日至6月24日每个工作日上午9时至下午4时30分。
3、登记地点：辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段1号本公司董事会秘书处。可以传真或信函方式登记,信函方式登记以收到地邮戳时间为准。
4、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
5、联系办法：
联系人：李桂平、赵杨
电话：0416-3586171,传真：0416-3582431,邮编：121007
附件1：第五届董事会董事候选人简历
附件2：独立董事提名人声明
附件3：独立董事候选人声明
附件4：独立董事对董事会换届的独立意见
附件5：授权委托书
特此公告
锦州港股份有限公司董事会
2004年5月22日
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