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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-22
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于资本公积金转增股本的议案》
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2006-05-22
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公布股权分置改革的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，锦州港股份有限公司全体非流通股股东提出了A股股权分置改革的动议。经与上海证券交易所及有关部门商定，公司将于2006年5月22日起进入股权分置改革程序，2006年5月22日公司B股停牌1小时 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,228,301,611.67 3,028,456,198.47
股东权益(不含少数股东权益) 1,293,395,613.70 1,255,575,739.41
每股净资产 1.367 1.327
调整后的每股净资产 1.354 1.311
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,268,682.73 20,268,682.73
每股收益 0.040 0.040
净资产收益率(%) 2.924 2.924 |
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2006-04-19
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股东大会决议公告
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上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动 |
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锦州港股份有限公司于2006年4月18日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：每10股派人民币0.30元(含税)。
三、续聘辽宁天健会计师事务所为公司国内财务审计机构；聘用信永中和(香港)会计师
事务所有限公司为国际财务审计机构。
四、同意申请发行总额不超过5亿元人民币的短期融资券，发行期限不超过365天。
五、通过修改公司章程的议案。
六、补选刘宁宇为公司独立董事。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年年度报告》及摘要；
2、审议《2005年度董事会工作报告》；
3、审议《2005年度监事会工作报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘用会计师事务所及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于发行短期融资券的议案》；
8、审议《关于调整董监事津贴的议案》；
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
10、审议《独立董事2005年度述职报告》；
11、审议《关于补选独立董事的议案》。
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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锦州港股份有限公司于2006年3月25日召开五届十七次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘辽宁天健会计师事务所为公司国内财务审计机构及聘用信永中和(香港)会计师事务所有限公司为国际财务审计机构的议案。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过关于调整公司独立董事的议案。
董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项。
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2006-03-08
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2005年末 2004年末
总资产 3,028,456 2,373,283
股东权益(不含少数股东权益) 1,255,576 1,118,748
每股净资产(元) 1.327 1.182
调整后的每股净资产(元) 1.311 1.163
2005年 2004年
主营业务收入 508,028 475,347
净利润 135,348 119,310
每股收益(元) 0.143 0.126
净资产收益率(%) 10.78 10.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.253 0.236
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税) |
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2006-03-08
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,分配方案 |
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锦州港股份有限公司于2006年3月3日召开五届十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年末公司股份总数946500000.00股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过关于清理股东单位非经营性占用公司资金的议案。
四、通过公司拟申请发行总额不超过5亿元人民币的短期融资券的议案，发行期限不超过365天。
上述有关事项需提交股东大会审议 |
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2006-02-28
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拟披露年报 ，2006-03-08 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-06 |
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2006-02-25
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公布重要事项公告 |
上交所公告，借款 |
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锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(持有公司法人股25681.5万股，下称：东方集团)曾以其持有的公司法人股7300万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款，现已全部偿还，该公司于2006年2月23日办理了股权质押登记解除手续。
另外，东方集团于同日以其持有的公司法人股7300万股作为质押物，向东莱支行申请8000万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》。期限为2006年2月23日至2007年2月22日。目前有关质押登记手续已办理完毕 |
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2005-11-25
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公布重要事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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鉴于锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(持有公司法人股25681.5万股，下称：东方集团)曾以其持有的公司法人股15375万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行贷款已偿还，该公司于2005年11月22日已办理了股权质押撤销手续。
另外，东方集团于2005年11月22日，以其持有的公司法人股13875万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行申请18000万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》，期限为2005年11月23日至2006年11月22日，自2005年11月23日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,845,994,967.01 2,373,282,500.07
股东权益(不含少数股东权益) 1,231,507,242.65 1,118,748,285.91
每股净资产 1.301 1.182
调整后的每股净资产 1.280 1.163
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 167,484,319.86
每股收益 0.033 0.118
净资产收益率(%) 2.50 9.04 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-07-28
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600190、900952)“锦州港、锦港B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,574,756,509.30 2,373,282,500.07
股东权益(不含少数股东权益) 1,200,684,736.57 1,118,748,285.91
每股净资产 1.269 1.182
调整后的每股净资产 1.249 1.163
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 282,689,675.67 232,025,631.25
净利润 80,527,562.85 67,499,434.52
扣除非经常性损益后的净利润 81,752,747.35 68,810,863.88
每股收益 0.085 0.071
净资产收益率(%) 6.71 6.35
经营活动产生的现金流量净额 123,121,208.96 108,319,264.58 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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锦州港股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内外财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-24
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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㈠会议召开的时间、地点、方式、参加人
1、会议时间：2005年6月28日(星期二)上午10时,会期半天；
2、会议地点：本公司办公楼五楼多功能厅；
3、会议方式：现场表决方式；
4、出席人员：公司股东及授权委托代理人；公司董事、监事及其他高管人员；公司聘请的会计师事务所负责人、律师事务所见证律师；公司邀请的其他有关人员。
5、股权登记日：2005年6月14日为A股股东、6月17日为B股股东股权登记日(B股最后交易日为6月14日)。
㈡会议内容
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、公司《2004年度财务决算报告》；
4、公司《2004年度利润分配方案》；
5、公司《2004年年度报告》及摘要；
6、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案；
7、关于修改公司《章程》的议案；
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、关于修改《监事会议事规则》的议案。
同意11票,反对0票,弃权0票。
㈢登记办法：
1、登记手续：
股权登记日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。国家股、法人股股东凭授权委托书,流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议,可授权委托他人代为出席,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。可以传真或信函方式登记,信函方式登记以邮戳时间为准。
2、登记时间：2005年6月20日至6月22日上午9时至12时,下午13时至16时。
3、登记地点：本公司董事会秘书处。
4、联系办法：电话0416-3586171；传真0416-3582431；
联系人：李桂平、赵杨。
5、与会股东食宿及交通费用自理。
锦州港股份有限公司董事会
二OO五年五月二十日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席锦州港股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人对审议事项的表决意见：
委托人(签名或单位盖章)： ；
受托人 (签名)： ；
委托人股票帐户号： ；
委托人持股数： ；
委托日期： ；
有效期至： ；
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2005-05-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州港股份有限公司于2005年5月20日召开五届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内和境外财务审计机构的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于建设25万吨进港航道的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,434,793,777.86 2,373,282,500.07
股东权益(不含少数股东权益) 1,160,179,415.71 1,118,748,285.91
每股净资产 1.226 1.182
调整后的每股净资产 1.209 1.163
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 41,718,281.40 41,718,281.40
每股收益 0.044 0.044
净资产收益率(%) 3.571 3.571
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (900952)"锦港B股"
单位：人民币千元
2004年 2003年
主营业务收入 475,347 406,751
净利润 119,310 73,803
总资产 2,373,283 2,066,513
股东权益(不含少数股东权益) 1,118,748 990,757
每股收益(元) 0.126 0.078
每股净资产(元) 1.182 1.047
调整后的每股净资产(元) 1.163 1.024
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.236 0.234
净资产收益率(%) 10.66 7.45
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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| (900952)"锦港B股"
锦州港股份有限公司于2005年3月23日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司关于2005年日常关联交易计划的议案。
四、通过关于散粮技改项目实施计划的议案。
上述有关事项须提交股东大会审议。
(900952)"锦港B股"公布日常关联交易公告
锦州港股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向第二大股东锦州港务局(持有公司15000万股国家股，占公司总股本的15.85%)及附属公司销售水电，2004年交易总金额为276721.90元，预计2005年度交易总金额为300000.00元；公司与联营公司锦州新时代集装箱码头有限公司(公司持有40%的股份)之间因提供劳务而形成交易，2004年交易总金额为317674.00元，预计2005年度交易总金额为1000000.00元；公司与锦州港务局及附属公司、公司的联营公司锦州兴港工程监理有限公司(公司持有49%的股份)及公司的联营公司锦州中理外轮理货有限公司(公司持有41%的股份)之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为48300546.67元，预计2005年度交易总金额为21870000.00元。
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2005-03-03
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公布重要事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司持有公司法人股25681.5万股。该公司曾以其持有的公司法人股7300万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行贷款9000万元，现已全部偿还，该公司于2005年2月28日办理了股权质押登记解除手续。
另外，东方集团股份有限公司于2005年2月28日，以其持有的公司法人股7300万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行申请9000万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》。期限为2005年3月1日至2006年2月28日。目前有关质押登记手续已办理完毕。
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2005-02-17
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公司名称由“锦州港务（集团）股份有限公司”变为“锦州港股份有限公司” ，2000-06-20 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-06-04
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2000年年度送股，10送4最后交易日 ，2001-06-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-06-04
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2000年年度送股，10送4登记日 ，2001-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-04
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2000年年度送股，10送4送股上市日 ，2001-06-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-06-04
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2000年年度转增，10转增1登记日 ，2001-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-04
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2000年年度转增，10转增1转增上市日 ，2001-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-06-04
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2000年年度转增，10转增1除权日 ，2001-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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