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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,842,917,860.85 3,704,741,968.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,383,754,550.84 1,331,453,741.84
每股净资产 1.311 1.261
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,175,021.90 52,300,809.00
基本每股收益 0.013 0.05
净资产收益率(%) 1.02 3.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.02 3.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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2007-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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锦州港股份有限公司于2007年9月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议对下列议案作出如下决议：
一、否决关于公司董、监事会延期换届的议案。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-09-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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锦州港股份有限公司于2007年9月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举任军为公司第六届董事会副董事长，代行董事长职责。
二、通过关于增补一名董事的议案。
三、续聘刘钧为公司总裁、王健为公司董事会秘书；聘任董监事会秘书处处长李桂萍兼任证券事务代表。
四、选举王继惠为公司第六届监事会主席。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-19
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公布临时股东大会补充通知及董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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锦州港股份有限公司近日分别接到股东东方集团股份有限公司(单独持有公司24.33%股份)、锦州港国有资产经营管理有限公司(单独持有公司14.21%股份)函告，提请公司2007年第一次临时股东大会增加《关于董、监事会换届的临时提案》。
公司于2007年9月17日以通讯表决方式召开五届三十三次董事会及五届二十五次监事会，会议审议同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年9月28日召开的公司2007年第一次临时股东大会进行审议。
另，公司三届二次职工代表大会选举刘钧为职工代表董事、王继惠和石俊坚为职工代表监事。
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2007-09-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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锦州港股份有限公司于2007年9月7日召开五届三十二次董事会及五届二十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制定《公司募集资金管理办法(草案)》的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年9月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-09-11
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法（草案）〉的议案》；
2、审议《关于公司董事会延期换届的议案》；
3、审议《关于公司监事会延期换届的议案》；
4、审议《关于董事会换届的临时提案》；
5、审议《关于监事会换届的临时提案》 |
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,840,991,340.37 3,704,741,968.35
股东权益 1,369,579,528.94 1,331,453,741.84
每股净资产 1.298 1.261
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 254,576,440.72 267,012,084.10
调整后
净利润 38,125,787.10 67,079,687.59
基本每股收益 0.036 0.064
净资产收益率(%) 2.78 5.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.08
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2007-07-19
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治理专项活动自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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《锦州港股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》已经公司五届二十八次董事会审议通过，现将自查报告全文予以公告，详见2007年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据中国证监会和辽宁证监局有关要求，公司特设立“公司治理专项活动”互动平台，投资者和社会公众可通过电话(0416-3586462、3586234)、传真(0416-3582431)及电子信箱(JZCJHGA@MAIL.JZPTT.LN.CN)对公司专项治理情况和整改计划提出意见和建议。
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2007-07-04
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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锦州港股份有限公司本次有限售条件的流通股220033422股将于2007年7月11日起上市流通。
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2007-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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锦州港股份有限公司于2007年6月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司和信用中和(香港)会计师事务所有限公司为公司境内外财务审计机构。
四、通过公司董、监事会延期换届的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-12
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公布2006年年度股东大会增加临时提案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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锦州港股份有限公司股东-东方集团股份有限公司向公司董事会提交了有关函，提议在2006年年度股东大会上增加《关于董、监事会延期换届的议案》。
经公司董、监事会审议，同意将公司董、监事会换届时间推迟至2007年9月末前，并将上述议案作为新增临时提案提交于2007年6月28日召开的公司2006年年度股东大会审议。
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2007-06-07
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州港股份有限公司于2007年6月5日以通讯表决方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过关于全面修订《独立董事工作细则》等议案。
董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年年度报告》、摘要及境外报告
2、审议《董事会2006年度工作报告》；
3、审议《监事会2006年度工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算、预算报告》；
5、审议《2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于全面修订〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》；
8、审议《关于全面修订〈董事会议事规则（草案）〉的议案》；
9、审议《关于全面修订〈监事会议事规则（草案）〉的议案》；
10、审议《独立董事2006年度工作报告》；
11、审议《关于全面修订<独立董事工作细则>的议案》；
12、审议《关于董事会延期换届的议案》；
13、审议《关于监事会延期换届的议案》 |
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2007-06-02
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股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月1日收市，锦州港股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司确认：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息，并提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-04-18
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,794,429,176.02 3,704,741,968.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,348,691,096.89 1,331,453,741.84
每股净资产 1.28 1.41
报告期 年初至报告期期末
净利润 17,237,355.05 17,237,355.05
基本每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 1.28 1.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.28 1.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2007-04-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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锦州港股份有限公司于2007年4月16日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于公司主要会计政策修订及会计估计变更调整的议案。
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2007-04-13
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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锦州港股份有限公司于2007年4月10日召开五届二十六次董事会及五届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要、境外报告摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及信永中和(香港)会计师事务所有限公司分别为公司2007年度境内、外审计机构的议案。
上述议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
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2007-04-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币千元
2006年末 2005年末
总资产 3,706,189 3,028,456
股东权益(不含少数股东权益) 1,332,906 1,255,576
每股净资产(元) 1.263 1.327
调整后的每股净资产(元) 1.252 1.311
2006年 2005年
主营业务收入 475,591 508,028
净利润 105,611 135,348
每股收益(元) 0.100 0.143
净资产收益率(%) 7.92 10.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.213 0.253
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-18 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-06 |
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2007-02-15
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重要事项公告 |
上交所公告，借款 |
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锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)曾以其持有的公司7300万股法人股股权作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款已偿还，东方集团于2007年2月9日办理了股权质押撤销手续。
另外，东方集团以其持有的公司7300万股股权作为质押物，向东莱支行申请7500万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》，期限为2007年2月12日至2008年2月11日。目前，有关质押登记手续已办理完毕。
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2007-01-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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锦州港股份有限公司于2007年1月6日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向公司参股公司锦州中理外轮理货有限公司(下称：外理公司)增资65.5万元(其中外理公司资产评估增值转增资本，公司转增30.3万元，以现金方式增资35.2万元，资金从2005年在外理公司分得的红利41.95万元中划转)，增资后，外理公司注册资本为650万元，公司出资额占外理公司注册资本的29%，成为外理公司第一大股东。
二、同意以每股1.0863元的价格，受让大连北方国际粮食物流股份有限公司(下称：物流公司)原股东大连生威粮食集团有限公司、大连松源企业集团有限公司及大连良运集团有限责任公司分别持有的物流公司500万股、300万股及200万股，共计1000万股股权。股份受让款总计金额为1086.2万元。受让后公司持有物流公司股比达20%，成为物流公司第二大股东 |
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2006-12-02
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公布股东名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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锦州港股份有限公司第二大股东原锦州港务局(持有公司有限售条件流通股15000万股)根据锦州市人民政府有关会议纪要，已于2006年11月20日更名为锦州港国有资产经营管理有限公司，并已办理了工商登记手续 |
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2006-11-21
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公布重要事项公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)曾以其持有的公司13875万股法人股股权作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款，现已全部偿还，东方集团于2006年11月16日办理了股权质押撤销手续。
另外，东方集团以其持有的公司13875万股股权作为质押物，向东莱支行申请17500万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》，期限为2006年11月16日至2007年11月15日，自2006年11月16日生效。目前有关质押登记手续已办理完毕 |
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2006-11-20
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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锦州港股份有限公司日前收到中华人民共和国交通部(下称：中国交通部)有关函，中国交通部同意锦州港航道工程在现有航道基础上按10万吨级油轮单向通航的标准扩建，并将安排港口建设费4980万元(为国家补助资金)用于该工程的建设 |
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2006-11-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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锦州港股份有限公司于2006年11月6日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,541,516,829.19 3,028,456,198.47
股东权益(不含少数股东权益) 1,310,781,334.18 1,255,575,739.41
每股净资产 1.242 1.327
调整后的每股净资产 1.219 1.311
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 127,774,624.66
每股收益 0.016 0.079
净资产收益率(%) 1.26 6.38 |
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2006-10-21
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》 |
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2006-10-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州港股份有限公司于2006年10月18日召开五届二十二次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年11月6日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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