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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-30
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司A股股票于2008年6月25日至27日连续三个交易日交易价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司于2008年6月25日披露了六届八次董事会决议暨召开股东大会公告，公布了公司向境内战略投资者大连港集团有限公司非公开发行股票预案；目前，公司正在积极筹备相关工作。除以上事项外，公司目前生产经营正常，没有影响公司股价波动的事宜。
董事会确认，截至目前且在未来3个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意防范投资风险。
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2008-06-25
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(900952) 锦港B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1132200.02
中国银河证券股份有限公司国际部 137224.40
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 130755.50
国泰君安证券股份有限公司国际部 120016.04
申银万国证券股份有限公司国际部 117967.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司国际部 329862.56
申银万国证券股份有限公司国际部 251744.20
招商证券股份有限公司国际部 160142.01
海通证券股份有限公司国际部 151967.69
国泰君安证券股份有限公司国际部 149728.90
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2008-06-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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锦州港股份有限公司于2008年6月23日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向境内战略投资者大连港集团有限公司(下称：大连港集团)非公开发行股票方案的议案：公司于同日与大连港集团签订了《股份认购合同》，大连港集团将以现金认购公司本次非公开发行的24600万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为每股7.77元。
二、通过关于本次募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、根据中国证监会近期出台的有关文件精神及公司拟实施的向特定对象非公开发行股票事宜，同意取消《公司股票期权激励计划(草案)》。
五、同意对锦州港货运船舶代理有限公司(下称：船代公司)增加注册资本350万元，以资产投入及盈余公积转增股本方式增加，其中盈余公积转增50万元(150万股每股转增0.33元)，投入的资产为租用给船代公司钢筋囤库场的20000平方米土地和一幢726平方米楼房，两部分资产的具体价值待评估后确定。本次增资后，公司合计持股500万元，股比仍为50%，土地和房产评估后价值超出投资的部分船代公司以现金退还给公司。
六、同意将205、206泊位后方剩余未铺砌联锁块的7万平方米堆场列入2008年港建计划，追加项目投资2800万元。
董事会决定于2008年7月11日下午2时召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738190”(A股)、“938952”(B股)；投票简称均为“锦港投票”。
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2008-06-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（1） 本次发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行数量
（4） 发行对象及认购方式
（5） 定价方式或价格区间
（6） 发行数量、发行价格的调整
（7） 募集资金数额与用途
（8） 本次非公开发行股票的锁定期
（9） 上市地点
（10） 本次非公开发行前的滚存利润安排
（11） 本次发行决议的有效期
3、审议《关于本次募集资金运用可行性分析的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
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2008-06-24
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2008年6月23日召开2007年年度股东大会，会议审议通过以下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、同意聘用辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
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2008-06-23
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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锦州港股份有限公司拟定于6月23日召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，董事会决议公告日公司股票复牌。
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2008-06-16
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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目前，锦州港股份有限公司因筹划非公开发行事宜，其股票已按有关规定停牌。公司非公开发行股票的相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-06-10
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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锦州港股份有限公司目前因筹划非公开发行事宜，其股票已按有关规定停牌。公司正就非公开发行股票方案进行论证，同时非公开发行相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-06-03
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司目前因筹划非公开发行事宜，其股票已按有关规定停牌。
公司于2008年5月30日收到第二大股东-锦州港国有资产经营管理有限公司通报，锦州市人民政府与大连市人民政府签署了《关于支持两港战略合作的框架协议》；同日收到公司第一大股东-东方集团股份有限公司(下称：东方集团)通报，东方集团与大连港集团有限公司(下称：大连港)签署了《关于支持公司向大连港非公开发行股票的意向书》。公司正在推进非公开发行股票相关工作。现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-05-30
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公布召开股东大会通知 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司董事会决定于2008年6月23日下午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-30
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-23 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2007 年年度报告》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘用会计师事务所的议案》；
7、审议《独立董事2007 年度述职报告》 |
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2008-05-28
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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锦州港股份有限公司正在筹划非公开发行事宜，并将在本公告刊登后5个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，相关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年5月28日起停牌。
公司承诺若未能在股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌，公司将刊登重大事项进展公告。
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2008-05-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-05-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 锦州港股份有限公司正在筹划非公开发行事宜，并将在本公告刊登后5个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，相关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年5月28日起停牌。
公司承诺若未能在股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌，公司将刊登重大事项进展公告 |
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2008-05-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-05-28,恢复交易日：2008-06-25 ，2008-06-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 锦州港股份有限公司正在筹划非公开发行事宜，并将在本公告刊登后5个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，相关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年5月28日起停牌。
公司承诺若未能在股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌，公司将刊登重大事项进展公告 |
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2008-05-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-05-28,恢复交易日：2008-06-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 锦州港股份有限公司正在筹划非公开发行事宜，并将在本公告刊登后5个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，相关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年5月28日起停牌。
公司承诺若未能在股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌，公司将刊登重大事项进展公告 |
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2008-05-14
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公布更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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锦州港股份有限公司于2008年5月9日接到股权分置改革保荐机构中国建银投资证券有限责任公司(下称：中银建投)的通知：由于公司保荐代表人殷岩峰工作调动的原因，中银建投将安排保荐代表人王韬接替殷岩峰的工作，继续履行公司股权分置改革工作的督导和保荐职责。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,970,025,470.80 3,934,759,165.64
所有者权益(或股东权益) 1,428,326,419.22 1,392,784,593.50
归属于上市公司股东的每股净资产 1.353 1.320
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 35,403,112.94 35,403,112.94
基本每股收益 0.034 0.034
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.033 0.033
全面摊薄净资产收益率(%) 2.48 2.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.46 2.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.059
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2008-04-12
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公布国有股东所持股份无偿划转公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将公司国有股东-锦州石油化工公司(下称：锦州石化)和锦西炼油化工总厂(下称：锦西炼化)分别持有的公司股份8347.5万股和1500万股无偿划转给中国石油天然气集团公司(下称：石油集团)持有。本次股份划转后，锦州石化和锦西炼化不再持有公司股份；石油集团将持有公司9847.5万股股份(占公司总股本的9.33%)，成为公司第三大股东。
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2008-04-12
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议同意公司与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司共同出资建设、经营和管理锦州港第四港池北岸线年通过能力5000万吨煤炭码头项目，并在此基础上组建合资公司。合资公司的合资经营期限为50年。投资总额以审定的建设项目决算额度为准，合资公司注册资本为投资总额的35%，其中公司占注册资本的30%，并以人民币现金形式认缴出资。
公司将在双方合资经营合同正式签订后另行公告。
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2008-04-08
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公布重要事项公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2008年4月7日从股东锦州港国有资产经营管理有限公司获悉，该公司以其持有的公司1000万股有限售条件流通股股权作为质押物，向锦州市商业银行凌云支行申请1000万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》，期限为2008年3月26日至2009年3月26日，自2008年3月26日生效。上述质押已于2008年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。截止目前，该公司用于质押的公司股份累计为1000万股，占公司总股本的0.95%。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 526,325,602.86 502,844,753.61
归属于上市公司股东的净利润 61,330,851.67 105,932,882.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,899,305.98 106,967,991.96
基本每股收益 0.058 0.100
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.058 0.101
全面摊薄净资产收益率(%) 4.40 7.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.37 8.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.210 0.213
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,934,759,165.64 3,704,741,968.35
所有者权益(或股东权益) 1,392,784,593.50 1,331,453,741.83
归属于上市公司股东的每股净资产 1.320 1.261
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-26
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2008年3月21日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要和境外报告摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过预计2008年度日常关联交易的议案：公司向关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司(合称：国资公司)、锦州中理外轮理货公司、锦州兴港工程监理有限公司(下称：兴港监理)、锦州新时代集装箱码头有限公司销售水电，交易金额分别为10万元、16万元、5万元、440万元；公司接受国资公司、兴港监理提供的劳务，交易金额分别为162万元、280万元。
四、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
五、通过聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-03-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2008年3月21日召开六届四次董事会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》：公司拟一次性授予激励对象53510525份A股股票期权，每份股票期权拥有在授权日及授予等待期满日之后的有效期(自股票期权授予之日起四年)内，在可行权日以行权价格(8.81元/份)和行权条件购买一股公司A股股票的权利。标的股票来源为公司向激励对象定向发行53510525份公司A股股票(占本激励计划签署时公司股本总额105548.95万股的5.07%，占当前公司A股股份总额86981.70万股的6.15%)。
上述议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请股东大会审议。
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2008-01-22
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2008年1月19日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对参股公司锦州兴港工程监理有限公司(下称：兴港监理公司）增资103万元，其中：以现金方式注入资金50万元，从兴港监理公司2007年及以前年度股东分红中划转53万元。增资后，兴港监理公司注册资本达到300万元，公司出资额占其注册资本的50.7%，成为其第一大股东。
二、同意公司接收股东锦州港国有资产经营管理有限公司所属通讯站(拥有交通部无线电管理委员会批准的甚高频海岸无线电台，承担锦州港口岸的通信导航任务)。
三、原则同意在公司石化罐区规划用地内，向中国石油天然气商业储备油分公司(下称：储备油分公司)以每亩6.5万元的成本价格，在土地现有条件状况下，转让307.86亩土地使用权，用于储备油分公司建设商业原油储备罐区。
四、同意公司与华润电力投资有限公司合资在锦州港第三港池西岸建设3-5个5万吨级煤炭专用泊位及后方煤炭专用堆场，合资公司注册资本为投资总额的35%，公司、华润电力出资分别占注册资本的30%、70%。双方已于2008年1月20日签订有关合资框架协议。
五、同意公司在2007年决算中对报废存货及报废固定资产进行处理。
六、聘任原公司总裁助理于新宇为公司副总裁。
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2008-01-21
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公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司正在筹划重大合资项目，经公司申请，公司股票将于2008年1月21日停牌一天，相关信息公司将于2008年1月22日及时。
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2008-01-09
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公布公告
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上交所公告 |
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根据锦州港股份有限公司于2008年1月8日召开的三届三次职工代表大会决议，改选刘福金为公司第六届职工代表监事，石俊坚不再担任公司职工代表监事。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-26 |
拟披露年报 |
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2007-11-30
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治理专项活动的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知及辽宁证监局和上海证券交易所有关部署和要求，锦州港股份有限公司于2007年3月-10月开展了治理专项活动，现已完成各阶段工作，现将予以公告，具体内容详见2007年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-21
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公布重要事项公告 |
上交所公告，质押 |
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锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)以其持有的公司13875万股限售流通股为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款已偿还，东方集团已于2007年11月16日办理了股权质押撤销手续。
另外，东方集团以其持有的公司限售流通股11031万股、无限售流通股2844万股股权作为质押物，向东莱支行申请17000万元人民币流动资金贷款并签署了《质押合同》，期限为2007年11月15日至2008年11月14日，自2007年11月15日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,842,917,860.85 3,704,741,968.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,383,754,550.84 1,331,453,741.84
每股净资产 1.311 1.261
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,175,021.90 52,300,809.00
基本每股收益 0.013 0.05
净资产收益率(%) 1.02 3.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.02 3.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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