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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2009年1月10日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2009年度综合计划》。
二、通过《关于2008年财产损失处理的报告》。处理后使公司2008年度利润总额下降344326.60元。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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境内会计师事务所由“辽宁天健会计师事务所有限公司”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” ，2009-03-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-31
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境内会计师事务所由“辽宁天健会计师事务所有限公司”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” ，2009-03-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-31
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境内会计师事务所由“辽宁天健会计师事务所有限公司”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” ，2008-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-31
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会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司近日接审计机构通知，辽宁天健会计师事务所(下称：辽宁天健)与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所的合并工作已完成，辽宁天健人员与业务并入合并后的华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司(下称：华普天健高商)。因此公司2008年度财务报告的审计机构更名为“华普天健高商”。
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2008-12-19
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股东所持部分股份解除质押及质押公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)于2008年12月17日解除了质押给哈尔滨银行股份有限公司东莱支行(下称：东莱支行)的公司限售流通股5000万股及无限售流通股6000万股的质押手续。
另外，东方集团于同日以持有的公司上述限售流通股及无限售流通股作为质押物，向东莱支行贷款11000万元，双方就此事项签署了《质押合同》。
上述质押解除及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-12-19
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非公开发行A股股票申请获核准批复公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2008年12月17日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向大连港集团有限公司发行人民币普通股24600万股。该批复自下发之日起6个月内有效。
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2008-11-22
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股东所持部分股份解除质押及质押公告
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上交所公告 |
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锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)于2008年11月20日解除了以持有的公司限售流通股8177.8648万股及无限售流通股5697.1352万股为质押物向哈尔滨市商业银行东莱支行贷款的质押手续。同日，东方集团以所持有的公司限售流通股5000万股及无限售流通股6000万股作为质押物，向哈尔滨银行股份有限公司东莱支行贷款11000万元，双方签署的《质押合同》自质押登记日起生效。目前，有关质押解除及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-10-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2008年10月24日以通讯表决方式召开六届十四次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司现有会计政策、会计估计进行变更的议案。
二、通过关于补充预计2008年日常关联交易的议案。
三、通过《公司2008年第三季度报告》。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,194,936,305.00 3,934,759,165.64
所有者权益(或股东权益) 1,539,458,371.94 1,392,784,593.50
归属于上市公司股东的每股净资产 1.459 1.320
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 60,031,928.04 146,673,778.44
基本每股收益 0.057 0.139
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.138
全面摊薄净资产收益率(%) 3.90 9.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.87 9.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.293
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2008-10-28
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公布预计2008年日常关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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锦州港股份有限公司原股东-锦州石油化工公司和锦西炼油化工总厂分别将持有的公司8347.5万股和1500万股A股股份无偿划转至其母公司中国石油天然气集团公司(下称：集团公司)的股权过户手续已完成，集团公司成为公司第三大股东。根据相关规定，公司向集团公司子公司及其所属公司提供油品港口装卸等劳务所发生的港口费属于关联交易，2008年第三季度交易总金额为人民币5179.00万元，预计2008年交易总金额为人民币10995.00万元。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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增补职工代表监事公告
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上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2008年9月17日召开三届四次职工代表大会，会议选举陈晓建为公司第六届职工代表监事。
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2008-09-13
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2008年9月12日召开六届十三次董事会，会议审议通过选举张宏伟为公司第六届董事会董事长、甄理为公司第六届董事会副董事长等事项。
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2008-09-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分董、监事变更的议案。
二、通过关于变更前次股东大会《关于修改<公司章程>部分条款的议案》中部分条款及生效条件的议案。
三、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
四、通过公司以固定资产抵押贷款并授权董事会办理相关抵押事宜的议案。
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2008-09-04
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非公开发行A股股票申请获审核通过公告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，锦州港股份有限公司本次非公开发行A股股票的申请获有条件通过。待公司收到中国证监会做出的予以或不予以核准的决定后，将另行公告。
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2008-09-03
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年9月3日审核锦州港股份有限公司非公开发行A股股票方案。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-08-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州港股份有限公司于2008年8月26日召开六届十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意任军辞去公司董事及副董事长职务。
二、通过关于公司部分董、监事变更的议案。
三、通过变更前次股东大会《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》中部分条款及生效条件的议案。
四、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。
五、通过公司以自有土地抵押向中国农业银行锦州市分行营业部申请贷款26850万元的议案。
董事会决定于2008年9月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-08-27
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于部分董事变更的议案》；
2、审议《关于部分监事变更的议案》；
3、审议《关于变更前次股东大会《关于修改<公司章程>部分条款的议案》中部分条款及生效条件的议案》；
4、审议《关于修订<锦州港股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
5、审议《关于提请股东大会同意公司以固定资产抵押贷款并授权董事会办理相关抵押事宜的议案》 |
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2008-07-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开六届十一次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股股东及实际控制人变更的议案。
二、通过公司2008年半年度报告，并确认截止2008年6月30日，公司不存在大股东占用上市公司资金情况。
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2008-07-31
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公布公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司根据目前的实际情况，对照有关法律法规，认为公司已不存在控股股东与实际控制人，东方集团股份有限公司为公司第一大股东。目前公司股东结构及公司治理架构情况详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-31
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,098,947,434.29 3,934,759,165.64
所有者权益(或股东权益) 1,479,426,443.90 1,392,784,593.50
每股净资产 1.402 1.320
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 402,976,545.88 254,576,440.72
净利润 86,641,850.40 38,125,787.10
扣除非经常性损益后的净利润 86,369,247.19 38,153,096.83
基本每股收益 0.082 0.036
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.082 0.036
净资产收益率(%) 5.86 2.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.193 0.072
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2008-07-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届十次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-22
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股东所持股份无偿划转过户完成公告
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上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2008年7月21日接到通知，公司股东-锦州石油化工公司(下称：锦州石油)和锦西炼油化工总厂(下称：锦西炼油)分别将持有的公司8347.5万股和1500万股A股股份无偿划转至其母公司中国石油天然气集团公司(下称：集团公司)，三方已于2008年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续。
本次股权过户完成后，锦州石油和锦西炼油不再持有公司股份；集团公司将持有公司9847.5万股股份(占公司总股本的9.33%)，成为公司第三大股东。
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2008-07-14
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2008年7月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向境内战略投资者大连港集团有限公司非公开发行24600万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为每股7.77元。
二、通过关于本次募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2008-07-09
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公布2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据锦州港股份有限公司财务部门初步测算，2008年中期净利润与去年同期(净利润为38125787.10元)相比将增长100%-150%，具体数据将在2008年中期报告中详细披露。
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2008-07-08
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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锦州港股份有限公司本次有限售条件的流通股136249474股将于2008年7月14日起上市流通。
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2008-07-03
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公布召开2008年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州港股份有限公司董事会决定于2008年7月11日下午2:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738190”(A股)、“938952”(B股)，投票简称均为“锦港投票”。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-31 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司A股股票于2008年6月25日至27日连续三个交易日交易价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司于2008年6月25日披露了六届八次董事会决议暨召开股东大会公告，公布了公司向境内战略投资者大连港集团有限公司非公开发行股票预案；目前，公司正在积极筹备相关工作。除以上事项外，公司目前生产经营正常，没有影响公司股价波动的事宜。
董事会确认，截至目前且在未来3个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意防范投资风险。
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