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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-15
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公布控股股东部分股权重新质押的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司近日接到控股股东-上海华源投资发展(集团)有限公司(下称：华源投发)通知，因贷款合同展期六个月，华源投发将所持公司2660万股社会法人股继续质押给中国建设银行股份有限公司上海普陀支行，质押期限自2005年10月11日至2006年4月10日止，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关手续。华源投发累计质押股数为6880万股 |
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2005-10-21
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公布2005年第三季度季报的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (900953)“凯马B股”
由于华源凯马股份有限公司工作人员在编制季报过程中的疏忽，在主要“会计数据及财务指标”中出现差错，现更正如下：
1、“每股收益(元)”本报告期比上年同期增减原为“-55.0%”，应为“-45.0%”；
2、“扣除非经常性损益后的净资产收益率”本报告期比上年同期增减原为“减少0.01个百分点”，应为“增加0.01个百分点” |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900953)“凯马B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,293,785,588.97 2,508,064,946.60
股东权益(不含少数股东权益) 832,741,337.13 808,721,139.69
每股净资产 1.30 1.26
调整后的每股净资产 1.25 1.18
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.0022 0.011
净资产收益率(%) 0.17 0.85 |
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2005-10-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2005年10月18日召开三届四次董事会，会议审议通过公司2005年第三季度报告 |
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2005-10-10
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公布控股股东部分股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司近日接到江苏省无锡市中级人民法院有关民事裁定书，因华夏银行股份有限公司无锡支行与华源江苏公司、无锡生命科技发展股份有限公司、上海华源投资发展(集团)有限公司等借款纠纷案，公司控股股东上海华源投资发展(集团)有限公司所持公司4000万股股权被冻结。上海华源投资发展(集团)有限公司涉及此借款担保纠纷案金额为1000万元人民币，目前正与华夏银行股份有限公司无锡支行积极洽谈和解事宜 |
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2005-09-24
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公布股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，公司第三大股东中国华源集团有限公司所持公司46371741股国有法人股(占公司总股本的7.24%)已被司法冻结，冻结期限为2005年9月21日至2006年9月20日 |
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2005-09-07
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公布控股股东部分股权质押登记解除及重新质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司控股股东-上海华源投资发展(集团)有限公司(持有公司社会法人股12480万股，占公司总股本的19.5%，下称：华源投发)于2004年11月4日将其持有的公司股份2400万股质押给中国建设银行股份有限公司上海普陀支行，上述股权质押已于2005年9月2日解除，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关手续。同时，华源投发继续将该2400万社会法人股重新质押给中国建设银行股份有限公司上海普陀支行，上述质押已于2005年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关手续。华源投发累计质押股数为6880万股 |
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2005-08-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2005年8月22日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司汽车产业整合暨对山东凯马汽车制造有限公司增资事项的议案 |
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2005-07-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| １、审议《关于公司汽车产业整合暨对山东凯马汽车制造有限公司增资事项的议案》；
２、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2005-07-22
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (900953)“凯马B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,264,167,662.62 2,508,064,946.60
股东权益(不含少数股东权益) 814,382,389.41 808,721,139.69
每股净资产 1.27 1.26
调整后的每股净资产 1.22 1.18
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,395,392,822.91 1,096,589,564.46
净利润 5,661,239.17 6,020,082.23
扣除非经常性损益后的净利润 2,903,772.17 5,518,736.08
每股收益 0.009 0.01
净资产收益率(%) 0.70 0.74
经营活动产生的现金流量净额 90,604,827.74 29,314,282.26 |
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2005-07-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2005年7月20日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司汽车产业整合暨对山东凯马汽车制造有限公司增资事项的议案：决定对公司汽车事业部所辖4个独立核算、自主经营的业务主体进行整合，以截至2005年6月30日经评估后的公司潍坊冲压件分公司资产净额，以及所持山东奥峰车辆有限公司94.67%股权对应的净资产，对山东凯马汽车制造有限公司进行单方面增资，使该公司注册资本从7800万元增加到28900万元，公司占其注册资本比例将从90%增加到97%以上。
董事会决定于2005年8月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-12
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公布股权续押的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司大股东上海华源投资发展(集团)有限公司(下称：华源投发)持有公司社会法人股13760万股(占公司总股本的21.5%)，该公司于2004年6月30日将其持有的公司股份1820万股质押给中国建设银行上海市普陀支行，质押期限为2004年6月30日至2005年6月15日。现该股权已于2005年6月15日解除质押。
华源投发又将其持有的公司社会法人股1820万股继续质押给中国建设银行上海市普陀支行。质押期限为2005年6月15日至2006年6月1日。
上述股权的解押、质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续 |
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2005-06-08
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2005年6月6日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过公司拟转让所持山东华源山拖有限公司(注册资本为1亿元人民币，公司出资9900万元，拥有其99%的权益，下称：华源山拖)股权的议案：公司与上海华源投资发展(集团)有限公司(持有公司21.5%的股权，为公司的控股股东，下称：华源投发)于同日签订《股权转让协议》及《股权托管协议》，公司将持有的华源山拖99%股权及附属于该股权的其它权益转让给华源投发。以华源山拖截至2005年2月28日经评估后的净资产值为基准，结合华源山拖截至2005年4月30日的帐面净资产实际情况，由公司以2000万元人民币的转让总价款，将所持华源山拖99%的股权及附属于该股权的其它权益，全部转让给华源投发。上述交易完成后，公司将不再持有华源山拖的股权。
本次交易构成了关联交易 |
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2005-05-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2005年5月17日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举傅伟民为公司董事长。
二、聘任李颜章为公司总经理。
三、聘任童文军为公司董事会秘书。
四、选举陆鸣人为公司监事长 |
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2005-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2005年5月17日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及浩华会计师事务所(香港)分别为公司境内及境外审计会计师事务所。
三、通过关于调整部分募集资金投资项目的议案。
四、通过公司日常关联交易预计的议案。
五、通过公司章程修正的议案。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-04-14
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的有关事宜
根据《公司章程》的有关规定,现将召开公司2004年度股东大会的有关事宜说明如下：
1、时间：2005年5月17日上午9：30
2、地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能厅
3、会议内容：
(1) 审议《关于公司2004年度董事会工作报告的议案》；
(2) 审议《关于公司2004年度监事会工作报告的议案》；
(3) 审议《关于公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告的议案》；
(4)审议《关于公司2004年度利润分配预案的议案》；
(5)审议《关于续聘会计师事务所及支付审计报酬的议案》；
(6)审议《关于公司调整部分募集资金投资项目的议案》；
(7)审议《关于公司日常关联交易预计的议案》
(8)审议《关于公司章程修正的议案》；
(9)审议《关于制定公司股东大会议事规则的议案》；
(10)审议《关于制定公司董事会议事规则的议案》；
(11)审议《关于制定公司监事会议事规则的议案》；
(12)审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》；
(13)审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。
4、参加会议人员
(1)截止2005年4月29日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其委托代理人(最后交易日为4月26日)。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
5、参加会议办法
参加股东大会的股东请于2005年5月10日至5月12日,上午9：30至下午5：00以传真或信函方式到公司股东大会秘书处进行登记(传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准)。出席会议的股东需持以下相关凭证：
(1)个人股东持个人身份证、股票账户卡和持股凭证。
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证。
(3)法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证。
6、其他事宜
(1)会议半天,参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
(2)股东大会秘书处联系地址：上海市中山北路1958号华源世界广场602室,邮政编码：200063
秘书处联系人： 史建萍、徐贤卿
联系电话：021-62035587,62034925
联系传真：021-62030851
华源凯马股份有限公司董事会
二00五年四月十二日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席华源凯马股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人持股帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日 |
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2005-04-14
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公布日常关联交易预计的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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华源凯马股份有限公司现将预计2005年度与股东山东拖拉机厂之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向山东拖拉机厂出售拖拉机，2004年交易总金额为3619万元，预计2005年度交易总金额为4000万元；山东拖拉机厂向公司提供发动机等配套件，2004年交易总金额为8942万元，预计2005年度交易总金额为9500万元；公司向山东拖拉机厂出售零部件、半成品，2004年交易总金额为682万元，预计2005年度交易总金额为800万元 |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,578,085,528.07 2,508,064,946.60
股东权益(不含少数股东权益) 811,739,084.86 808,721,139.69
每股净资产 1.27 1.26
调整后的每股净资产 1.19 1.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 80,075,639.10 80,075,639.10
每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.37 0.37 |
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2005-04-14
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,508,064,946.60 2,730,765,837.38
股东权益(不含少数股东权益) 808,721,139.69 802,216,323.36
每股净资产 1.26 1.25
调整后的每股净资产 1.18 1.11
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,230,750,571.22 2,139,375,576.39
净利润 6,407,006.89 -178,282,823.84
每股收益(摊薄) 0.01 -0.28
净资产收益率(摊薄、%) 0.79 -22.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.18
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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华源凯马股份有限公司于2005年4月12日召开二届二十六次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及浩华会计师事务所(香港)分别为公司境内及境外审计会计师事务所的议案。
四、通过公司2005年第一季度报告。
五、通过关于授权公司董事长处置对外担保借款事宜的议案。
六、通过公司调整部分募集资金投资项目的议案。
七、通过公司日常关联交易预计的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过公司第二届董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年5月17日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-14 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“中泰凯马股份有限公司”变为“华源凯马股份有限公司” ，2004-05-17 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1999-08-04
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1998年年度分红，10派0.0604(含税)，税后10派0.0604最后交易日 ，1999-08-09 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-08-04
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1998年年度分红，10派0.0604(含税)，税后10派0.0604登记日 ，1999-08-12 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-04
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1998年年度分红，10派0.0604(含税)，税后10派0.0604除权日 ，1999-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-04
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1998年年度分红，10派0.0604(含税)，税后10派0.0604红利发放日 ，1999-08-13 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-08-04
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1998年年度分红，10派0.0604(含税)，税后10派0.0604最后交易日 ，1999-08-09 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-08-04
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1998年年度分红，10派0.0604(含税)，税后10派0.0604红利发放日 ，1999-08-13 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-08-04
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1998年年度分红，10派0.0604(含税)，税后10派0.0604登记日 ，1999-08-12 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-04
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1998年年度分红，10派0.0604(含税)，税后10派0.0604除权日 ，1999-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1900-01-01
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天 ，2003-05-26 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《公司2002年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2002年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告》；
（4）审议《公司2002年度利润分配方案》；
（5）审议《建议股东大会调整公司董事的议案》 |
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