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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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恒天凯马股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/900953_20231222_QNAB.pdf
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2023-12-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于新增日常关联交易的议案
2 关于资产减值准备核销的议案 |
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2023-12-22
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恒天凯马股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/900953_20231222_9WXL.pdf
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2023-12-22
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恒天凯马股份有限公司关于资产减值准备核销的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/900953_20231222_305I.pdf
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2023-12-22
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恒天凯马股份有限公司关于新增日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/900953_20231222_9BOE.pdf
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2023-12-22
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恒天凯马股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/900953_20231222_SPW5.pdf
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2023-12-13
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恒天凯马股份有限公司关于所属子公司获得政府补贴的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/900953_20231213_Q2VQ.pdf
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2023-11-30
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恒天凯马股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/900953_20231130_PDJZ.pdf
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2023-11-16
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恒天凯马股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/900953_20231116_IPQR.pdf
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2023-11-15
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于中国恒天集团有限公司通过国机财务有限责任公司为公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
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2023-11-15
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恒天凯马股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/900953_20231115_QLHU.pdf
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2023-11-15
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恒天凯马股份有限公司关于中国恒天集团有限公司通过国机财务有限责任公司为公司提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/900953_20231115_XBHZ.pdf
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2023-11-15
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恒天凯马股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/900953_20231115_HEJ0.pdf
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2023-11-15
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恒天凯马股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/900953_20231115_SQ4Q.pdf
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2023-10-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案
2 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 |
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2023-10-28
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恒天凯马股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/900953_20231028_7H15.pdf
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2023-10-28
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恒天凯马股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/900953_20231028_YPYE.pdf
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2023-10-28
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恒天凯马股份有限公司关于增加与控股股东资金往来暨关联交易额度的公告（临2023-039） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/900953_20231028_MS9F.pdf
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2023-10-28
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恒天凯马股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/900953_20231028_9DJ6.pdf
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2023-10-28
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恒天凯马股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/900953_20231028_VUTS.pdf
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2023-10-28
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恒天凯马股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/900953_20231028_TVH8.pdf
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2023-10-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案
2 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 |
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-31; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-27; |
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2023-09-16
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恒天凯马股份有限公司关于变更职工监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/900953_20230916_LQ1O.pdf
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2023-09-16
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恒天凯马股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/900953_20230916_9QAC.pdf
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2023-09-05
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恒天凯马股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/900953_20230905_YST6.pdf
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2023-09-05
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恒天凯马股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/900953_20230905_KTMQ.pdf
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2023-08-31
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司增加与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案
2 关于与国机财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易的议案
3 关于补选第七届董事会董事的议案
3.01 王猛 |
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2023-08-31
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司增加与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案
2 关于与国机财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易的议案 |
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2023-08-31
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恒天凯马股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/900953_20230831_E77R.pdf
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2023-08-31
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恒天凯马股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/900953_20230831_08QD.pdf
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2023-08-31
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恒天凯马股份有限公司关于增加与控股股东资金往来暨关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/900953_20230831_25L6.pdf
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2023-08-31
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恒天凯马股份有限公司关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/900953_20230831_FLN0.pdf
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2023-08-31
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恒天凯马股份有限公司关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/900953_20230831_V5P0.pdf
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