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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山股份有限公司于2010年6月4日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度会计师。
四、通过修改《公司章程》的议案。
五、增补杨志凌、顾北亭为公司董事。
六、通过公司2010年度提供5亿元人民币对外担保额度的议案。
七、通过公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案。
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2010-06-02
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办公地址由“上海市淮海中路1045号淮海国际广场43楼
”变为“上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦4楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-06-02
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关于办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2010年6月1日起，上海九龙山股份有限公司即迁入新办公地址“上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦4楼(邮编：200122)”办公；董事会办公室联系电话：(021)68407880，传真：(021)68407909；公司注册地址、邮箱、网址均保持不变。
以上变更地址及联系方式自2010年6月2日正式启用。
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2010-05-21
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关于速度赛马邀请赛获批公告 |
上交所公告 |
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2010年5月18日，上海九龙山股份有限公司下属控股子公司平湖九龙山赛马运动服务有限公司(下称：赛马公司；目前注册资本人民币2000万元，由境外专业马彩机构为公司规划设计的符合速度赛马标准的会所及比赛跑道已建设完成，具备进行速度赛马的各项条件)收到中华人民共和国马术协会下发的批复函，同意赛马公司举办速度赛马运动俱乐部邀请赛(测试赛)的申请。
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2010-05-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山股份有限公司于2010年5月19日召开四届二十九次董事会，会议审议同意公司下属子公司浙江九龙山开发有限公司投资设立“平湖九龙山海泉乐园有限公司”，该水上乐园项目(规划用地面积约7万平方米)首期总投资约人民币2亿元，注册资本人民币2000万元。该项目将在获得政府有关部门审批后正式建造实施。
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2010-05-21
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关于设立九鑫公司公告 |
上交所公告 |
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日前，上海九龙山股份有限公司下属控股子公司上海九龙山投资有限公司出资人民币2000万元整与上海金工建设(集团)有限公司、浙江成城建设有限公司共同投资设立的平湖九鑫资产管理有限责任公司(简称：九鑫公司)已于2010年5月14日注册成立，注册资本人民币1亿元(首期出资人民币3000万元，其余认缴资本按公司章程约定缴足)，公司占20%。
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2010-05-14
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》和《2010 年度财务预算报告》
4、审议公司2009 年度报告正文及摘要
5、审议公司2009 年度利润分配预案
6、审议公司2009 年度资本公积金转增股本预案
7、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010 年度会计师的议案
8、审议《修改公司章程的议案》
9、审议增补杨志凌先生为公司董事的议案
10、审议增补顾北亭先生为公司董事的议案
11、审议公司2010 年度提供5 亿元人民币对外担保额度的议案
12、审议《上海九龙山股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 |
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2010-05-14
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关于召开2009年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海九龙山股份有限公司董事会决定于2010年6月4日下午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-12
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(900955) 九龙山B:控股股东所持股份质押公告 |
上交所公告 |
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| 控股股东所持股份质押公告
上海九龙山股份有限公司于2010年5月11日接到控股股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司(共持有公司股份240127890股，占公司总股本的27.63%，下称：平湖九龙山)通知，获悉平湖九龙山将其所持有的公司3500万股股份(占公司总股本的4.03%)质押给昆仑信托有限责任公司，为平湖九龙山发行信托提供担保，相关质押登记手续已于2010年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完毕，股份质押期限自2010年5月7日起，至向登记公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,942,090,813.96 2,924,253,446.52
所有者权益(或股东权益) 1,937,851,669.75 1,922,721,053.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.23 2.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,241,502.86 20,241,502.86
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.01
加权平均净资产收益率(%) 1.04 1.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.61 -0.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2010-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山股份有限公司于2010年4月27日以通讯方式召开四届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于修改公司章程个别条款的议案。本议案将提交公司股东大会审议通过后实施。
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2010-04-22
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(900955) 九龙山B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司国际部 404516.62
申银万国证券股份有限公司国际部 374894.29
东方证券股份有限公司国际部 170389.43
国泰君安证券股份有限公司国际部 146875.01
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 137996.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司国际部 295958.13
申银万国证券股份有限公司国际部 200360.25
国泰君安证券股份有限公司国际部 164054.76
东方证券股份有限公司国际部 119713.50
长江证券股份有限公司国际部 112863.40
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2010-04-22
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 14,481,794.75 138,061,468.62
归属于上市公司股东的净利润 128,934,406.04 27,722,327.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -67,848,074.46 -109,101,500.97
基本每股收益 0.15 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.08 -0.13
加权平均净资产收益率(%) 6.54 1.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -3.44 -5.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 -0.21
2009年末 2008年末
总资产 2,924,253,446.52 2,460,259,865.00
所有者权益(或股东权益) 1,922,721,053.51 1,928,587,496.11
归属于上市公司股东的每股净资产 2.21 2.22
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度资本公积金转增股本预案：每10股增转5股。
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2010-04-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山股份有限公司于2010年4月20日召开四届二十七次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟用资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度会计师的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、聘任顾北亭为公司副总经理。
六、通过关于增补公司董事的议案。
七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
八、通过关于公司对浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会的债权计提1%坏帐准备的议案。
九、通过公司2010年度提供5亿元人民币对外担保额度的议案，其中：对全资及控股子公司的担保额度为3亿元人民币，对参股及其它公司的担保额度为2亿元人民币。
以上有关议案需提交公司2009年年度股东大会审议，会议召开具体事项将另行通知。
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2010-04-10
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2009年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海九龙山股份有限公司曾在已披露的2009年度业绩预增公告中，预计公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长800%以上。现经公司财务部门测算，预计2009年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为27722327.02元)相比增长约400%。具体财务数据以公司披露的2009年年度报告为准。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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关于增资项目公司公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山股份有限公司于2010年3月15日召开四届二十六次董事会，会议审议同意公司下属子公司浙江九龙山开发有限公司(下称：浙江九龙山)与北京京华兴马业俱乐部有限公司签订合作协议，拟共同增资人民币1900万元至平湖九龙山赛马运动服务有限公司(简称：项目公司)。增资完成后，项目公司注册资本人民币2000万元，其中：浙江九龙山出资人民币1400万元，占70%。
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2010-01-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山股份有限公司于2010年1月26日以通讯方式召开四届二十五次董事会，会议审议同意聘任杨志凌为公司总经理。
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2010-01-27
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2009年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海九龙山股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为27722327.02元)相比增长800%以上，具体财务数据将在2009年年度报告中详细披露。
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2010-01-27
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总经理由“李勤夫”变为“杨志凌” ，2010-01-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-01-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山股份有限公司于2010年1月6日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议同意公司于同日与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴平湖支行签署担保协议，为公司参股15%的子公司浙江茉织华印务有限公司(下称：印务公司)2010年1月6日至2012年1月6日在上述银行的信贷融资业务提供人民币3300万元的连带责任保证担保，保证期间为印务公司借款期限。
本次担保发生后，公司及控股子公司实际发生的对外担保累计金额为人民币17800万元，其中对参股子公司提供的担保累计金额为人民币12800万元；公司及控股子公司均不存在逾期担保。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-22 |
拟披露年报 |
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2009-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山股份有限公司于2009年12月14日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与辉玛(上海)商贸有限公司共同出资设立平湖九龙山家居装饰有限公司，注册资本为人民币2000万元整，其中公司出资人民币1000万元整，占50%。
二、同意公司出资人民币1000万元，增资至浙江成城建设有限公司，使其注册资本增至人民币11098万元，其中公司占9.01%。
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2009-12-05
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公告 |
上交所公告 |
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平湖市人民政府于日前下发有关批复文件，经研究，同意《九龙山旅游度假区(下称：度假区)控制性详细规划修编》(下称：《控规修编》)。此次《控规修编》获批后，度假区总共开发的区域面积达到约1012.48万平方米，总的可开发建筑面积不超过约596.51万平方米(原控制性详规的可开发建筑面积约200万平方米)。上海九龙山股份有限公司(下称：公司)将根据控规修编的要求，逐个落实各个项目的设计规划。
另，根据浙江九龙山开发有限公司(下称：开发公司)于2002年、2004年分别与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会(下称：管委会)签订的《九龙山区域开发建设协议书》、《补充协议》约定，由开发公司代为垫付九龙山区域开发过程中的土地预征、房屋拆迁及安置房建设等费用。截止目前，该项垫付款的余额约为人民币4.44亿。近期，管委会出具书面说明，约定在2010年底前，将度假区内共计约854亩土地通过国土局分批挂牌出让，以收取的土地出让金，归还上述借款。同时，公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司已于2009年12月2日出具书面函，愿为上述款项的安全、完整提供连带责任担保，担保期限为书面函出具之日起叁年。
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2009-11-17
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关于为印务公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山股份有限公司于2009年11月6日与中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行签署担保协议，为公司参股15%的子公司浙江茉织华印务有限公司(简称：印务公司)2009年11月6日至2010年11月6日在该行的信贷融资业务提供人民币3500万元的连带责任保证担保，保证期间为印务公司借款期限。本次担保事宜已经公司四届二十二次董事会审议通过。
截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币17500万元(含上述担保)，其中对参股子公司提供的担保累计金额为人民币12500万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山股份有限公司于2009年10月28日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司将其参股投资的浙江景兴纸业股份有限公司7995万股有限售条件的流通股(已上市流通)核算由“长期股权投资”科目调整至“可供出售金融资产”科目，同时授权公司管理层择机出售该等股票。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,785,309,083.64 2,460,259,865.00
所有者权益(或股东权益) 1,947,576,444.76 1,928,587,496.11
归属于上市公司股东的每股净资产 2.24 2.22
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,748,339.14 18,977,874.62
基本每股收益 0.0020 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 0.001 0.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.29 -2.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2009-10-22
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山股份有限公司接到股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司(本次减持前，持有公司无限售条件流通股71485896股，占公司总股本的8.23%，下称：九龙山国旅)通知：2009年10月21日九龙山国旅通过大宗交易平台向北京泛华兴隆投资有限公司出售所持公司无限售条件流通股20000000股，占公司总股本的2.3%。截止目前, 九龙山国旅已累计出售公司无限售条件流通股81022500股，占公司总股本的9.32%。
本次减持后，九龙山国旅共持有公司无限售条件流通股51485896股，占公司总股本5.92%。
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2009-10-17
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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2009年7月18日至10月16日，上海九龙山股份有限公司(简称：九龙山)股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司、平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司、RESORT PROPERTY INTERNATIONAL LIMITED、OCEAN GARDEN HOLDINGS LTD(上述四家公司构成一致行动人，下统称：信息披露义务人；本次权益变动前，共计持有九龙山股份490145019股，占其股份总额的56.4%)分别通过上海证券交易所二级市场、大宗交易陆续卖出九龙山A股股份8728100股、34760000股，合计43488100股，占九龙山已发行股份总数的5%。
截止2009年10月16日，信息披露义务人共计持有九龙山股份446656919股(其中流通A股311613786股、流通B股135043133股)，占其股份总额的51.4%。
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2009-10-16
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山股份有限公司接到股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司(本次减持前，持有公司无限售条件流通股80175896股，占公司总股本的9.23%，下称：九龙山国旅)通知：2009年10月15日九龙山国旅通过大宗交易平台向北京泛华兴隆投资有限公司出售所持公司无限售条件流通股8690000股，占公司总股本的1%。截止目前, 九龙山国旅已累计出售公司无限售条件流通股61022500股，占公司总股本的7.02%。
本次减持后，九龙山国旅共持有公司无限售条件流通股71485896股，占公司总股本的8.23%。
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2009-10-14
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山股份有限公司接到股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司(本次减持前，持有公司无限售条件流通股88865896股，占公司总股本的10.23%，下称：九龙山国旅)通知：2009年10月13日九龙山国旅通过大宗交易平台向北京泛华兴隆投资有限公司出售所持公司无限售条件流通股8690000股，占公司总股本的1%。截止目前, 九龙山国旅已累计出售公司无限售条件流通股52332500股,占公司总股本的6.02%。
本次减持后，九龙山国旅共持有公司无限售条件流通股80175896股，占公司总股本的9.23%。
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