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*ST九龙B （900955）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-02-23	第五届董事会（由李勤夫等人组成）第三十三次会议决议公告	上交所公告
上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会（由李勤夫等人组成）第33次会议于2013年2月22日召开，会议审议通过关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-23	关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海九龙山旅游股份有限公司董事会（由李勤夫等人组成）决定于2013年3月11日（星期一）下午13：30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-19	2013年第一次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
上海九龙山旅游股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会于2013年2月18日召开，会议审议通过《关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-19	2013年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海九龙山旅游股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月18日召开，会议审议未通过关于续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2012年度会计师及相应年度审计费用的议案、关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-07	关于公司2013年第一次临时股东大会增加议案的公告	上交所公告
2013年2月5日，上海九龙山旅游股份有限公司收到股东Ocean Garden Holdings LTD.提交的《关于要求增加2013年第一次临时股东大会议案的函》，提请在本公司2013年第一次临时股东大会上增加《审议关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。根据有关规定，公司董事会同意将该议案提交本次股东大会审议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-05	公告	上交所公告
上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会（由陈文理等人组成）审议通过相关聘任事宜。　　公司第五届董事会（由李勤夫等人组成）对上述的聘任不予认可。仅供参考，请查阅当日全文
2013-02-02	第五届董事会（由陈文理等人组成）第三十次会议决议公告	上交所公告
上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会第30次会议于2013年2月1日召开，会议审议通过《关于聘任杨志凌先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈海燕女士为公司副总经理暨其不再担任公司董事会秘书职务的议案》、《关于聘任孙爱林先生为公司董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-02	关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海九龙山旅游股份有限公司董事会决定于2013年2月18日（周一）上午9：30召开公司2013年第1次临时股东大会，审议关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案、关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-31	2012年年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经营业绩大幅下滑，预计上海九龙山旅游股份有限公司2012年度归属于母公司所有者的净利润约1,483万元，与上年同期相比大幅度减少。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-26	第五届董事会（由李勤夫等人组成）第三十二次会议决议公告	上交所公告
上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会（由李勤夫等人组成）第32次会议于2013年1月25日召开，会议审议通过关于续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2012年度会计师及相应年度审计费用的议案、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-26	关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海九龙山旅游股份有限公司董事会决定于2013年2月18日（星期一）下午13：30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2012年度会计师及相应年度审计费用的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-26	召开2013年度第1次临时股东大会，2013-02-18	召开股东大会，临时股东大会
1、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2012年度会计师及相应年度审计费用的议案。 2、《审议关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
2013-01-15	第五届董事会（由李勤夫等人组成）第三十一次会议决议公告	上交所公告
上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会（由李勤夫等人组成）第31次会议于2013年1月14日召开，会议审议通过关于公司下属控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司申请人民币5000万元短期借款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-10	第五届董事会(由李勤夫等人组成)第30次会议公告	上交所公告，高管变动
(900955)“九龙山B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-09	第五届董事会（由陈文理等人组成）第29次会议决议公告	上交所公告
上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会第29次会议于2013年1月6日召开，会议审议通过《关于免去李勤夫先生公司董事长及法定代表人职务的议案》、《关于选举陈文理先生为公司董事长及法定代表人的议案》、《关于免去杨志凌先生公司总经理职务的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-04	公告	上交所公告
上海九龙山旅游股份有限公司于2012年12月28日收到股东海航置业控股（集团）有限公司出具的《关于对<上海九龙山旅游股份有限公司股东自行召开2012年第一次临时股东大会见证实录>的澄清说明》。出席该次临时股东大会的公司董事会秘书及证券事务代表认为该份《澄清说明》与事实有较大出入，现予以说明。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-27	拟披露年报

2012-12-27	第五届董事会第29次会议关于对股东自行召开2012年第一次临时股东大会意见的公告	上交所公告，其它
(900955)“九龙山B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-26	(900955) 九龙山B:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 121344.00 国泰君安证券股份有限公司国际部 111884.50 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 97442.20 国信证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 54092.01 中国中投证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 51947.50 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国泰君安证券股份有限公司国际部 111985.26 华泰证券股份有限公司国际部 75288.61 长江证券股份有限公司国际部 35940.62 财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 35680.00 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 29586.00
2012-12-25	关于股东自行召开2012年第一次临时股东大会会议决议公告	上交所公告，高管变动
2012年12月21日，上海九龙山旅游股份有限公司股东自行召开2012年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于提请免去李勤夫先生公司董事职务的提案》、《关于提请免去杨志凌先生公司董事职务的提案》、《关于提请免去沈焜先生公司董事职务的提案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-24	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-12-24,恢复交易日：2012-12-25，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
未刊登股东大会决议公告,2012-12-24全天停牌
2012-12-24	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-12-24,恢复交易日：2012-12-25 ，2012-12-25	恢复交易日，停牌公告
未刊登股东大会决议公告,2012-12-24全天停牌
2012-12-24	未刊登股东大会决议公告,2012-12-24全天，停牌一天	上交所公告，停牌
(900955) 九龙山B：
2012-12-21	重要事项未公告,2012-12-21 全天，停牌一天	上交所公告，停牌
(900955)“九龙山B”
2012-12-21	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-21,恢复交易日：2012-12-24 ，2012-12-24	恢复交易日，停牌公告
重要事项未公告,2012-12-21 全天停牌
2012-12-21	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-21,恢复交易日：2012-12-24，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
重要事项未公告,2012-12-21 全天停牌
2012-12-21	公告	上交所公告
上海九龙山旅游股份有限公司收到股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司及RESORT PROPERTY INTERNATIOANAL LTD对公司董事会发来的《上海九龙山旅游股份有限公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司关于股权转让相关问题的说明》函。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-12-20	第五届董事会第28次会议决议公告	上交所公告
上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会第28次会议于2012年12月19日召开，会议审议通过关于终止将公司持有的华龙证券有限责任公司4000万股股权对外出售的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-13	第五届董事会第27次会议决议公告	上交所公告
上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会第27次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过公司下属全资子公司浙江九龙山开发有限公司将所持有的平湖九龙山旅游文化有限公司100%股权转让的议案、公司下属全资子公司浙江九龙山开发有限公司将所持有的项目公司股权对外招商融资的议案、公司对下属全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司增资的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-05	关于股东自行召开公司2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
近日，上海九龙山旅游股份有限公司收到股东海航置业控股（集团）有限公司发出的《关于海航置业控股（集团）有限公司将自行召开临时股东大会的通知》和《关于海航置业控股（集团）有限公司自行召开上海九龙山旅游股份有限公司2012年第一次临时股东大会的通知》，根据通知中的内容，公司代为发布股东大会通知。　　会议召开时间：2012年12月21日上午9:30 召集人：海航置业控股（集团）有限公司　　会议审议事项：上海九龙山旅游股份有限公司董事会、监事会的改选提案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-13	第五届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会第25次会议于2012年11月12日召开，会议审议通过公司将所持有的平湖九龙山旅游置业有限公司100%股权转让给九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。