| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-07-26
|
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
海航创新(海南)股份有限公司董事会决定于2016年8月10日上午9点召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于进一步明确公司章程中有关董事会组成人数相关内容的议案》、《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-07-26
|
召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于修改公司章程的议案》
2《关于进一步明确公司章程中有关董事会组成人数相关内容的议案》
3.00《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
3.01选举郭亚军先生为第七届董事会董事
3.02选举李铁先生为第七届董事会董事
3.03选举刘丹先生为第七届董事会董事
3.04选举李强先生为第七届董事会董事
3.05选举廖虹宇先生为第七届董事会董事
3.06选举杨英明先生为第七届董事会董事
4.00《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》
4.01选举傅劲德先生为第七届董事会独立董事
4.02选举徐麟祥先生为第七届董事会独立董事
4.03选举沈银珍女士为第七届董事会独立董事
4.04选举秦波先生为第七届董事会独立董事
4.05选举周莉女士为第七届董事会独立董事
5《关于确定公司独立董事津贴的议案》
6.00《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会非职工监事的议案》
6.01选举权栋先生为第七届监事会非职工监事
6.02选举史禹铭先生为第七届监事会非职工监事 |
|
|
2016-07-25
|
关于公司控股股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-25/900955_20160725_1.pdf |
|
|
2016-07-23
|
关于公司控股股东股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-23/900955_20160723_1.pdf |
|
|
2016-07-19
|
关于嘉兴市港区汤山建设工程队起诉子公司海南景运企业管理有限公司的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-19/900955_20160719_2.pdf |
|
|
2016-07-19
|
关于上海叶海绿化有限公司起诉公司子公司的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-19/900955_20160719_1.pdf |
|
|
2016-07-13
|
第六届董事会第39次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海航创新(海南)股份有限公司第六届董事会第39次会议于2016年7月12日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于进一步明确公司章程中有关董事会组成人数相关内容的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-07-12
|
关于公司出售所持华龙证券股份有限公司部分股权的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,股权转让,股东名单 |
|
|
(900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-12/900955_20160712_1.pdf |
|
|
2016-07-07
|
关于浙江九龙山国际高尔夫倶乐部有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-07/900955_20160707_3.pdf |
|
|
2016-07-07
|
关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-07/900955_20160707_1.pdf |
|
|
2016-07-07
|
关于九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-07/900955_20160707_2.pdf |
|
|
2016-07-06
|
第六届董事会第38次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
海创B股(海南)股份有限公司第六届董事会第38次会议于2016年7月5日召开,会议审议通过《关于签订<九龙山项目战略合作协议>的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-06/900955_20160706_1.pdf |
|
|
2016-07-06
|
关于公司获悉股东持有公司部分股份被司法冻结的进展公告 |
上交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
|
|
(900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-06/900955_20160706_3.pdf |
|
|
2016-07-06
|
关于签订《九龙山项目战略合作协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
(900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-06/900955_20160706_2.pdf |
|
|
2016-06-30
|
2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海航创新(海南)股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月29日召开,会议审议通过《公司2015年度财务决算报告》和《公司2016年度财务预算报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-06-29
|
关于股东起诉公司要求撤销第六届董事会第27次会议决议的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/900955_20160629_2.pdf |
|
|
2016-06-29
|
关于嘉兴市港区汤山建设工程队起诉公司子公司的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/900955_20160629_3.pdf |
|
|
2016-06-29
|
关于股东起诉公司要求撤销董事会决议、股东大会决议的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/900955_20160629_1.pdf |
|
|
2016-06-27
|
(900955) 海创B股:拟披露中报 ，2016-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-25
|
关于主要办公地址及联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-25/900955_20160625_1.pdf |
|
|
2016-06-08
|
召开2015年度股东大会 ，2016-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1《公司2015年度财务决算报告》和《公司2016年度财务预算报告》
2《公司2015年度利润分配预案》
3《公司2015年度董事会工作报告》
4《公司2015年度监事会工作报告》
5《关于公司2016年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
6《关于提议公司2016年度可向股东海航资产管理集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
7《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
|
|
2016-06-08
|
第六届董事会第37次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海航创新(海南)股份有限公司第六届董事会第37次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-06-08
|
关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
海航创新(海南)股份有限公司董事会决定于2016年6月29日9：00召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年度财务决算报告》和《公司2016年度财务预算报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-06-04
|
关于股东起诉公司要求撤销董事会决议、股东大会决议的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-04/900955_20160604_1.pdf |
|
|
2016-06-04
|
关于股东起诉公司要求撤销第六届董事会第27次会议决议的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-04/900955_20160604_2.pdf |
|
|
2016-05-28
|
关于浙江成城建设有限公司起诉公司子公司的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(900955)“海创B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-28/600555_20160528_1.pdf |
|
|
2016-05-28
|
关于子公司浙江九龙山开发有限公司涉诉的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(900955)“海创B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-28/600555_20160528_2.pdf |
|
|
2016-05-17
|
关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (900955)“海创B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/900955_20160517_1.pdf |
|
|
2016-04-29
|
关于完成注册地址等工商变更登记手续的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (900955)“海创B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/900955_20160429_1.pdf |
|
|
2016-04-28
|
2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.03
加权平均净资产收益率(%) -2.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-28
|
2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.63
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
