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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-18
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股东公布权益变动报告书，停牌一小时 |
上交所公告，股东名单 |
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李梦强已于2007年7月16日与日本松冈株式会社(下称：日本松冈)签订了《股份转让协议》，日本松冈将其持有的上海九龙山股份有限公司(简称：九龙山)66254198股限售流通股A股(占九龙山总股本的15.25%)转让给李梦强。
上述转让完成后，日本松冈仍持有九龙山88380000股B股(占九龙山总股本的20.34%)；李梦强通过受让上述股份，导致实际控制人李勤夫间接持有九龙山46.07%的股权。
本次权益变动尚需获得相关有权部门的批准。
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2007-07-14
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公布股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海九龙山股份有限公司受让SIDE PERFECT INVERSTMENT LIMITED公司持有的香港华茂有限公司(注册资本为330万美金，下称：香港华茂)24.24%的股权，以香港华茂2006年12月31日经审计的净资产港币7345万元为定价依据，上述股权转让价格确定为港币17806000元。交易双方已于2007年7月12日签署相关协议。
本次股权转让完成后，公司持有香港华茂股权由75.76%增持为100%，香港华茂成为公司全资子公司；因香港华茂占浙江九龙山开发有限公司(下称：九龙山开发)股份为50.5%，因此，公司对九龙山开发的股份由38.26%增加为50.5%。
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2007-07-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海九龙山股份有限公司于2007年7月7日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与上海恒和置业有限公司(下称：恒和置业)共同设立九龙山海洋花园(平湖)置业有限公司(暂命名)，新公司注册资本为人民币2亿元，其中公司出资人民币1.1亿元，占新公司注册资本的55%。
二、同意公司及下属子公司浙江九龙山开发有限公司(下称：浙江九龙山)与恒和置业签署《浙江平湖九龙山旅游度假区项目合作协议》，由公司与恒和置业共同设立九龙山海洋花园(平湖)置业有限公司(下称：项目公司)，其中公司出资人民币1.1亿，占55%。由项目公司向浙江九龙山购买位于九龙山东沙湾的165亩土地。该土地转让价款目前暂定每亩人民币121万元，总计价款人民币2亿元(该价格是按住宅每平方米售价人民币9000元测算)。最终价格按项目公司开发建成后按可销售房产部分产生毛利额的50%确定该土地的最终价格。
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2007-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,中介机构变动 |
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上海九龙山股份有限公司于2007年6月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、聘请立信会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为公司2007年度会计师。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司董事、高级管理人员任免议案。
六、通过公司投资者名称变更的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-21
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关于股东弥补资金到帐公告 |
上交所公告，其它 |
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上海九龙山股份有限公司股东平湖茉织华实业发展有限公司(下称：平湖实业)曾承诺，在2006年9月中旬前承担公司及其子公司存放于广发证券有限公司及德恒证券有限公司保证金的或有损失人民币1.5亿元，至2006年12月31日止，上述保证金中尚有人民币103349156.55元未收回。现平湖实业已于2007年6月19日将人民币103349156.55元划入公司，作为弥补公司上述保证金或有存在的损失。
根据有关意见，公司在收到上述款项后，将采用追溯重述法更正2006年年度报告作调增资本公积处理。
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2007-06-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海九龙山股份有限公司于2007年6月7日召开三届二十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、决定注销公司分支机构上海茉织华股份有限公司服饰分公司。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2007年6月28日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-06-08
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司董事会2006年度工作报告；
2、 审议公司监事会2006年度工作报告；
3、 审议公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告；
4、 审议公司2006年度报告正文及摘要；
5、 审议关于公司2006年度利润分配预案；
6、 审议关于聘请立信会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为本公司2007年度会计师的议案；
7、 审议修改公司章程议案；
8、 审议公司董事、高级管理人员任免议案；
9、 审议公司投资者名称变更的议案。
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2007-06-08
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注册地址由“上海市南京西路1266号恒隆广场65－66楼（邮政编码：200040）”变为“上海市万航渡路888号7楼C座（邮政编码：200042）” ，2007-06-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-06-02
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公布股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海九龙山股份有限公司及其下属子公司上海茂麓贸易有限公司(下称：茂麓贸易)于2007年5月31日与自然人戴武军签署了股权转让协议，公司及茂麓贸易分别将持有的上海茉织华实业发展有限公司(注册资本为人民币8000万元整，下称：茉织华实业)90%和10%的股权转让给戴武军。按照茉织华实业账面净资产评估值77156502.43元计算，此次公司及茂麓贸易转让价款分别为人民币69440852元和7715650元。
上述交易已经公司三届二十二次董事会审议通过。
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2007-05-31
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海九龙山股份有限公司B股股票在2007年5月28日到30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的消息。
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。
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2007-05-09
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公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海九龙山股份有限公司于2007年4月28日与招商银行杭州支行(下称：杭州支行)签署担保协议，为公司控股子公司浙江茉织华印刷有限公司(公司持有其64.27%股份，下称：茉织华印刷)在杭州支行申请流动资金贷款人民币4000万元提供连带责任保证，保证期间为茉织华印刷借款期限。该事项已经公司三届二十一次董事会审议通过。
上述担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币8700万元，其中公司对控股子公司的累计对外担保金额为人民币4000万元。公司及控股子公司均无逾期对外担保事项。
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2007-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海九龙山股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议同意公司(下称：甲方)与 HONGKONG RESOURCE HOLDING CO., LTD.(下称：乙方)签订的《股权转让意向书》，甲方将所持有的浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司(注册资金700万美元，下称：高尔夫公司)75%股权转让给乙方，双方将聘请中介机构对高尔夫公司净资产进行评估后确定最终转让价格并签署《股权转让协议》。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,723,876,407.19 2,767,463,458.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,889,717,698.00 1,869,564,062.41
每股净资产 4.35 4.30
报告期 年初至报告期期末
净利润 20,257,158.08 20,257,158.08
基本每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.01 1.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.76 0.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2007-04-24
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海九龙山股份有限公司于2007年4月22日召开三届十七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过聘请立信会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为公司2007年度会计师的议案。
四、通过公司2007年度第一季度报告及其摘要。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过公司董事、高级管理人员任免的议案。
七、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-24
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,742,845,383.59 2,529,603,181.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,846,066,916.95 1,672,855,601.24
每股净资产 4.25 3.85
调整后的每股净资产 4.25 3.85
2006年 2005年
主营业务收入 730,463,244.30 1,390,136,427.51
净利润 137,369,174.99 47,797,368.86
每股收益 0.32 0.11
净资产收益率(%) 7.44 2.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 -0.36
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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公布关于股东减持股份公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海九龙山股份有限公司日前收到第三大股东嘉兴罗马中望服饰有限公司(持有公司无限售条件流通股5373803股，占公司总股本的1.24%，下称：罗马中望)通知，截止到2007年3月20日，罗马中望通过上海证券交易所交易系统减持公司原限售流通股股份4661803股，占公司总股本的1.07291%，减持后罗马中望尚持有公司股份712000股，占公司总股本的0.16387%。
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2007-03-06
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2007年3月2日起，上海九龙山股份有限公司搬迁至淮海国际广场办公。现将迁址后的通讯方式公告如下：
董事会办公室联系电话：(021)64675252；传真：(021)54658771
通讯地址：上海市淮海中路1045号淮海国际广场43楼
邮政编码：200031
公司原联系电话及传真在迁址后两个月内将会提示呼叫至新号码。
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2007-03-06
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办公地址由“上海南京西路1266号65F”变为“上海市淮海中路1045号淮海国际广场43楼
” ，2007-03-02 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-02-14
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海九龙山股份有限公司本次有限售条件的流通股14978607股将于2007年2月26日起上市流通。
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2007-02-02
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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上海九龙山股份有限公司近日接到股权分置改革保荐机构海际大和证券有限责任公司(下称：大和证券)有关函，公司原股权分置改革保荐代表人周家祺已调离保荐机构，大和证券决定更换刘润松接替周家祺担任公司股权分置改革的保荐代表人。
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2007-01-31
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[20064预增](900955) 九龙山B：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增公告
根据上海九龙山股份有限公司初步测算，预计2006年度实现净利润比2005年度增长100%以上(上年同期净利润为4779.74万元)。具体数据公司将在2006年年度报告中详细披露。
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2007-01-25
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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上海九龙山股份有限公司近日关注到部分媒体发布的对公司九龙山项目的报道。经研究，公司认为其中部分内容存在欠妥之处，特此作如下：
一、浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司、九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司、浙江九龙山开发有限公司及九龙山马会俱乐部(平湖)有限公司均为依法设立的有限公司，目前均经营正常。
二、公司已取得的土地均依法通过平湖市招投标中心拍卖获得，并已办妥中华人民共和国国有土地使用证。土地使用用途为住宅、旅游及商业。
三、九龙山项目开发严格按照《浙江省人民政府关于浙江九龙山旅游度假区总体规划的批复》进行，目前进展顺利。
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，进一步明确了土地增值税清算规则和方法，在土地增值税缴纳标准等方面与以往规定无重大变化。
目前上海九龙山股份有限公司已办妥土地证的土地储备计1820亩；已参加土地竞拍并中标的土地储备计698亩。两项合计2518亩，用途为住宅、商业及景观休闲用地。该部分土地目前并未销售，因此并未预提土地增值税。综合考虑各项因素，在扣除土地增值税因素影响后，公司开发的项目仍然可以获得较高的盈利空间。公司2006年度净利润预期不受上述影响。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-24 |
拟披露年报 |
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2006-12-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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上海九龙山股份有限公司于2006年12月25日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司委托四大国有商业银行向下属子公司发放不超过6亿元人民币委托贷款的议案。 二、通过公司用不超过2亿元人民币的自有资金进行短期投资的议案。 三、通过公司对外担保的议案。 四、通过修改公司章程的议案 |
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2006-12-01
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| A、 审议公司委托四大国有商业银行向下属子公司发放不超过6亿元人民币委托贷款的议案；
B、 审议公司拟用不超过2亿元人民币的自有资金进行短期投资的议案；
C、 审议公司对外担保的议案：
a) 审议公司增加1亿元人民币的担保额度为下属子公司的贷款提供担保的议案；
b) 审议公司及公司控股子公司与浙江景兴纸业股份有限公司及其控股子公司进行互保事宜的议案。
D、 审议修改公司章程的议案。
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2006-12-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资项目 |
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上海九龙山股份有限公司于2006年11月29日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司委托四大国有商业银行向下属子公司发放不超过6亿元人民币委托贷款的议案，利率不低于银行同期贷款基准利率，资金用途主要用于土地储备。此次发放贷款的对象主要为浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司(公司持有其75%的股份)、浙江九龙山开发有限公司(公司持有其50.5%的股份)、拟新设立的房地产公司及五星级酒店项目。 二、通过公司拟用不超过2亿元人民币的自有资金进行短期投资的议案，主要用于购买国债、蓝筹绩优股及申购新股等。 三、通过公司对外担保的议案： 公司拟增加1亿元人民币的担保额度为下属子公司的正常经营性流动资金贷款提供担保，担保对象主要为上海茂麓贸易有限公司(公司持有其75.76%的股份)及印刷、印务有限公司。 公司与浙江景兴纸业股份有限公司(公司持有其26.74%的股份，下称“景兴纸业”)签署互保协议，在互保有效期内公司及公司控股子公司与景兴纸业及其控股子公司相互提供总金额为20000万元人民币的银行借款的担保，该等担保行为包括双方控股子公司为对方自身及其控股子公司的银行借款所做的担保，上述相互提供担保的总额可循环使用；相互提供担保的银行借款仅限于双方自身及其控股子公司作为借款人，在中国境内依法成立的商业银行为贷款人的银行借款，仅限于借款期限在一年以内短期借款；公司与景兴纸业同意，若对方及其控股子公司因根据互保协议所提供的担保而形成损失，公司与景兴纸业将赔偿对方及其控股子公司的损失；互保协议有效期为自协议生效日起的12个月。 截止报告日，公司累计对外担保总额为人民币20900万元。 四、通过修改公司章程的议案。 五、通过公司投资者名称变更的议案：公司日前收到公司投资者嘉兴中宇服装有限公司(持有公司境内法人股537.38万股，占公司总股本比例为1.24%，下称“嘉兴中宇”)和嘉兴罗马中望服饰有限公司(下称“嘉兴罗马”)有关通知函，嘉兴中宇经平湖市外经贸局有关文件批复同意，由嘉兴罗马吸收合并，原嘉兴中宇的所有债权债务由合并后的嘉兴罗马承继。 六、同意姚利琴辞去公司证券事务代表职务；聘任陈海燕为公司证券事务代表。 董事会决定于2006年12月25日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-11-09
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海九龙山股份有限公司诉中国民生银行上海市分行委托理财合同纠纷案，经上海市第二中级人民法院受理，现已审理终结(该案标的为人民币1亿元)。目前在闽发证券有限责任公司上海水电路证券营业部的资金账户内的所有股票与资金均已到公司账上，到账日市值为1.57亿元人民币。
另，根据公司三届九次董事会通过的决议，注销上海茉织华美国有限公司(下称：茉织华美国)。目前，茉织华美国所有资产(现金605万元美金)均已划入公司控股子公司香港华茂有限公司账户内 |
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2006-11-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，债转股 |
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上海九龙山股份有限公司于2006年10月28日召开三届十四次董事会，会议审议同意公司受让下属控股子公司上海茂麓贸易有限公司(下称“茂麓贸易”)对华龙证券有限责任公司(下称“华龙证券”)的5000万元人民币债权。同意公司与华龙证券签署《债权转股权协议》，公司对华龙证券的5000万元人民币债权中的4000万元转为重组后的华龙证券的股权，其余1000万元人民币债权将由华龙证券以现金形式归还。 公司对上述5000万元人民币债权已于2005年度计提了4000万元人民币的坏账准备。现华龙证券的具体重组方案还有待中国证监会及有关部门的授权和批准 |
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