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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-07
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (900957)“凌云B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,339,960,235.37 2,297,616,586.94
股东权益(不含少数股东权益) 677,609,318.49 666,244,588.09
每股净资产(全面摊薄) 1.94 1.91
调整后的每股净资产(全面摊薄) 1.94 1.91
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 113,137,226.00 149,306,433.00
净利润 11,364,730.40 12,030,724.17
扣除非经常性损益后的净利润 11,399,498.70 10,084,612.17
每股收益(全面摊薄) 0.033 0.034
净资产收益率(全面摊薄) 1.68% 1.84%
经营活动产生的现金流量净额 -102,747,340.61 -70,068,648.63
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2004-09-06
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、2004年7月30日,上海凌云幕墙科技股份有限公司(以下简称本公司),在本公司会议室召开第二届董事会2004年第四次会议。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过决议如下：
1、审议通过本公司之控股子公司天津国际游乐港有限公司与本公司控股股东天津环渤海控股集团有限公司签署土地使用权转让合同的关联交易提案。该合同约定：本着有利于天津国际游乐港有限公司的整体开发,解决历史遗留问题,规范公司运行,进一步推动天津国际游乐港有限公司项目建设的原则,由天津环渤海控股集团有限公司将其拥有的位于天津汉沽区的共计250万平方米的土地,以其在2002年购入该块土地的成本价220元/平方米的价格(含相关税费)转让给天津国际游乐港有限公司,总计土地价款55000万元,由天津国际游乐港有限公司分期支付给天津环渤海控股集团有限公司。(该块土地目前可参考的经专业评估机构评估的评估价值为578元/平方米。)
本次交易对方为本公司控股股东,因此构成本公司重大关联交易,关联董事郑介甫、郭胜利2名关联董事回避表决,其他6名董事,包括3名独立董事,投同意票,独立董事同时发表了独立意见。本项提案须经本公司2004年第二次临时股东大会审议批准。
2、审议通过本公司控股子公司天津国际游乐港有限公司与天津津滨发展股份有限公司签署关于天津中腾房地产开发有限公司的股权转让合同的关联交易提案。该合同约定,由天津国际游乐港有限公司以3900万元的价格受让天津津滨发展股份有限公司持有的天津中腾房地产开发有限公司的19.5%的股权,交易方式为现金支付,天津中腾房地产开发有限公司其他股东放弃优先受让权。
本次交易对方天津津滨发展股份有限公司的第二大股东为天津华泰控股集团股份有限公司,该公司的控股股东为本公司的控股股东天津环渤海控股集团有限公司,且天津国际游乐港有限公司的董事长郑介甫先生同时为天津津滨发展股份有限公司的副董事长,根据谨慎原则,视本次交易为本公司重大关联交易,关联董事郑介甫、郭胜利、江连国3名关联董事回避表决,其他5名董事,包括3名独立董事,投同意票,独立董事同时发表了独立意见。本项提案须经本公司2004年第二次临时股东大会审议批准。
3、审议通过召开本公司2004年第二次临时股东大会的提案,审议上述两项提案,召开时间为2004年9月6日上午9：30,召开地点天津开发区黄海路159号。
二、上海凌云幕墙科技股份有限公司的通知
(一)会议议程：
1、审议本公司之控股子公司天津国际游乐港有限公司与本公司控股股东天津环渤海控股集团有限公司签署土地使用权转让合同的关联交易提案。(详见土地使用权转让的关联交易公告)
2、审议本公司控股子公司天津国际游乐港有限公司与天津津滨发展股份有限公司签署关于受让天津中腾房地产开发有限公司的股权转让合同的关联交易提案。(详见股权转让的关联交易公告)
(二)会议时间和地点：
1、会议时间：2004年9月6日上午9：30
2、会议地点：天津经济技术开发区黄海路159号
(三)出席会议对象：
1、符合要求的本公司股东。
2、公司董事、监事及董事会秘书、本公司其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
(四)股权登记日：
2004年8月20日下午3：00交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其合法委托的代理人( B股最后交易日为2004年8月17日)。
(五)股东登记办法：
1、股东登记日：2004年8月31日上午9：00-12：00。
2、登记地点：上海浦东松林路300号期货大厦14楼本公司。
3、登记手续：股东登记时,自然人需持有本人(委托代理人需持有授权委托书、本人身份证)身份证、股东账户卡；法人单位需持有营业执照复印件、授权委托书、出席会议人人身份证明。
4、境内外股东以传真和信函方式(请注明有效联系方式)登记同时有效。
(六)联系方式及注意事项：
1、本公司通讯地址：上海浦东松林路300号期货大厦14楼,邮编200122
上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会秘书处收。
2、本公司电话：021-68402166,公司传真：021-68400880
3、次会议会期半天,股东参加会议的交通费、住宿费等一切费用自理。
特此公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会
2004年8月4日
授权委托书格式
本人因故不能出席贵公司2004年9月6日召开的2004年第二次临时股东大会,现全权委托(先生/小姐,身份证号码)代表本人(或本公司)出席会议,并享有表决权。
委托期限：自委托日起至该次会议闭幕为止。委托人持股数量：
委托人身份证号码(或营业执照号码)：委托人签章(或盖章)：
委托人股票账户：日期：
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2003-08-01
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(900957)“凌云B股”公布完成股权过户登记的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2002年3月，上海凌云幕墙科技股份有限公司原第一大股东凌云科技集团有
限责任公司与天津环渤海控股集团有限公司签订股权转让协议，凌云科技集团有
限责任公司将其持有公司8467万股发起人国有法人股全部协议转让给天津环渤海
控股集团有限公司。上述股权转让事宜获得财政部同意协议转让的批复后，2003
年7月30日，双方已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户
登记手续。
过户完成后，天津环渤海控股集团有限公司持有公司8467万股非流通股份，
股份性质为社会法人股，占公司股份总数的19.54%，天津环渤海控股集团有限公
司成为公司第一大股东。凌云科技集团有限责任公司不再持有公司股份 |
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2003-07-08
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(900957)“凌云B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司于2003年7月7日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派0.10元人民币(含税)，B股折成
美元派发。
三、聘任蔡继明为公司独立董事。
四、通过公司与天津环渤海控股集团有限公司资产置换的提案：置入资产为天津
环渤海控股集团持有的天津国际游乐港有限公司截止评估基准日时25%的权益。置出
资产为公司持有的武汉凌云高级建筑装饰材料有限公司75%的权益，武汉国际会展中
心股份有限公司8.85%的股权。
五、通过天津环渤海控股集团有限公司以现金购买公司持有的武汉凌云建筑装饰
工程有限公司98%的股权的提案。
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,435,105,395.50 2,138,712,479.52
股东权益(不含少数股东权益) 654,689,632.27 642,658,908.20
每股净资产(全面摊薄) 1.88 1.84
调整后的每股净资产(全面摊薄) 1.87 1.83
2003年1月-6月 2002年1月-6月
主营业务收入 149,306,433.00 213,664,721.00
净利润 12,030,724.17 11,093,515
扣除非经常性损益后的净利润 10,084,612.17 9,767,443
每股收益(全面摊薄) 0.034 0.032
净资产收益率(全面摊薄) 1.84% 1.77%
经营活动产生的现金流量净额 -76,068,648.63 -44,999,445
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2003-09-24
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股权转让公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司于2003年9月22日召开二届十七次董事会，会议
审议通过公司与天津市中硕实业有限公司签订的《股权转让协议》。
协议约定，公司将持有的北京中基恒业房地产开发有限公司60%的权益，2002年
经审计的该部分权益的价值为2354.61万元，全部转让给天津市中硕实业有限公司，
转让价3200万元人民币，天津市中硕实业有限公司以现金方式一次性支付，于2003年
9月30日前全部付清 |
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2003-09-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、2003年8月12日,上海凌云幕墙科技股份有限公司 以下简称本公司 ,在本公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。会议应出席董事9名,实际出席董事7名,独立董事蔡继明先生委托独立董事于小镭先生代为表决；董事贾峰先生缺席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过决议如下：
1、审议通过旷晓凤女士因工作原因辞去公司董事职务的申请。
2、审议通过贾峰先生因工作原因辞去公司董事职务的申请。
3、审议通过增选韩全喜先生、刘祖荫先生担任公司董事职务的议案,并提请股东大会审议。
4、审议通过接受贾峰先生因调任天津环渤海控股集团有限公司常务副总经理而辞去公司总裁职务的辞呈。
5、审议通过经董事长提名,聘任刘祖荫先生担任公司常务副总裁职务,并代行总裁职责的决议。
6、审议通过公司2003年半年度报告。
7、审议通过公司为控股子公司广东环渤海房地产开发有限公司在兴业银行广州分行申请的期限一年的流动资金贷款4500万元,提供信誉担保的议案,并提请股东大会审议。广东环渤海房地产开发有限公司截止2003年3月31日未经审计的财务指标如下：总资产396,572,781.81元,净资产136,398,709.87元,负债260,174,071.94元,净利润18,354,011.66元。
8、审议通过公司为控股子公司天津国际游乐港有限公司在天津北方国际信托投资股份有限公司申请的期限一年的流动资金贷款5000万元,提供信誉担保的议案,并提请股东大会审议。天津国际游乐港有限公司截止2003年3月31日未经审计的财务指标如下：总资产881,501,992.42元,净资产259,293,275.85元,负债622,208,716.57元,净利润17,234,178.54元。
9、审议通过变更公司名称为″上海凌云发展股份有限公司″(经上海市工商行政管理局预先核准名称),并提请股东大会审议。
10、审议通过修订公司《章程》第4条的议案,并提请股东大会审议。
11、审议通过修订公司《章程》第13条的议案,并提请股东大会审议。
12、审议通过修订公司《章程》第20条的议案,并提请股东大会审议。
13、审议通过修订公司《章程》第127条的议案,并提请股东大会审议。
14、审议通过同意天津国际游乐港有限公司增资,注册资本金从25000万元增加到60900万元,其中公司对该公司增资14400万元的议案,增资后,本公司占该公司注册资本的60.6%,并提请股东大会审议。(详见本公司关联交易公告)
15、审议通过成立″上海凌云建筑安装工程有限公司″的决议。该公司注册资本3000万元,本公司出资2100万元,占该公司注册资本的70%；上海运升置业发展有限公司出资900万元,占该公司注册资本的30%。(经上海市工商行政管理局预先核准名称)
16、审议通过公司组织结构及人员编制。
17、提请召开公司2003年第一次临时股东大会,审议上述三、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四项议案。
本公司独立董事对上述人事变动决议签署同意意见。
二、的通知
(一)会议提案：
1、审议增选韩全喜先生、刘祖荫先生担任公司董事职务的议案。
2、审议公司更名为″上海凌云发展股份有限公司″。
3、审议公司第二届董事会第十四次会议通过关于增加公司经营范围的议案。
该项议案的内容为：增加公司的经营范围,拟增加″相关的咨询、技术服务,文化、传媒″业务。
4、审议公司为控股子公司广东环渤海房地产开发有限公司在兴业银行广州分行申请的期限一年的流动资金贷款4500万元,提供信誉担保的议案。
5、审议公司为控股子公司天津国际游乐港有限公司在天津北方国际信托投资股份有限公司申请的期限一年的流动资金贷款5000万元,提供信誉担保的议案。
6、审议修订公司《章程》第4条的议案
公司《章程》原第四条为：
第四条公司注册名称：上海凌云幕墙科技股份有限公司
英文全称：SHANGHAILINGYUNCURTAINWALLSCIENCE＆TECH?NOLOGYCO.,LTD.
现拟修订为：
第四条公司注册名称：上海凌云发展股份有限公司
英文全称：SHANGHAILINGYUNDEVELOPMENTCO.,LTD.
7、审议修订公司《章程》第13条的议案。
公司《章程》第十三条原为：
第十三条公司经营范围是：铝、各类铝制品及不锈钢制品、五金配件、机械模具的生产、加工；各种门窗、幕墙的设计、生产及安装；承接、承包国内外各种工程；建筑工程设备的租赁业务；自营产品的出口和自用设备、材料的进口；销售自产产品；境内的实业投资 具体项目另行报批 ；房地产开发及商品房销售、物业管理；旅游景点开发、旅游基础设施的建设、酒店经营管理等旅游综合开发业务。
现拟修订为：
第十三条公司经营范围是：旅游基础设施的建设、旅游景点开发、酒店经营管理等旅游综合开发业务；房地产开发及商品房销售、物业管理；相关的咨询、技术服务；文化、传媒。境内的实业投资 具体项目另行报批 ；铝、各类铝制品及不锈钢制品、五金配件、机械模具的生产、加工；各种门窗、幕墙的设计、生产及安装；承接、承包国内外各种工程；建筑工程设备的租赁业务；自营产品的出口和自用设备、材料的进口；销售自产产品。
8、审议修订公司《章程》第20条的议案。
原第二十条为：
第二十条公司注册资本总额为人民币叁亿肆仟玖佰万元。股权结构为：股本总额为34900万股。其中,发起人持有9682万股,占股本总额27.74%,其他内资股东持有6818万股,占股本总额的19.54%,境内上市外资股股东持有18400万股,占股本总额52.72%。公司现行的股权结构如下：
股东单位数额比例股权性质
武汉凌云集团有限责任公司8467万股占公司股本总数24.26%境内发起人法人股
国基环保高科技有限公司6818万股占公司股本总数19.54%其他内资法人股
湖南日升物资贸易有限公司567万股占公司股本总数1.62%境内发起人法人股
上海物流产业投资公司405万股占公司股本总数1.16%境内发起人法人股
深圳新恒利发展公司243万股占公司股本总数0.70%境内发起人法人股
境内上市外资股股东18400万股占公司股本总额52.72%境内上市外资股
现拟修改为：
第二十条公司注册资本总额为人民币叁亿肆仟玖佰万元。股权结构为：股本总额为34900万股。其中,发起人持有1215万股,占股本总额3.48%,其他内资股东持有15285万股,占股本总额的43.80%,境内上市外资股股东持有18400万股,占股本总额52.72%。公司现行的股权结构如下：
股东单位数额比例股权性质
天津环渤海控股集团有限公司8467万股占公司股本总数24.26%其他内资法人股
国基环保高科技有限公司6818万股占公司股本总数19.54%其他内资法人股
湖南日升物资贸易有限公司567万股占公司股本总数1.62%境内发起人法人股
上海物流产业投资公司405万股占公司股本总数1.16%境内发起人法人股
深圳新恒利发展公司243万股占公司股本总数0.70%境内发起人法人股
境内上市外资股股东18400万股占公司股本总额52.72%境内上市外资股
9、审议修订公司《章程》第127条的议案。
原第一百二十七条为：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
现拟修改为：
第一百二十七条董事会应当确定其运用公司资产所作出的项目投资,收购、置换入资产,对外担保和抵押等事项的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
董事会决定公司项目投资,收购、出售、置换入资产、对外担保、资产抵押关联交易权限如下：
(一)项目投资的投资金额,占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的5%以上、15%以下,且绝对金额在3000万元以上、9000万元以下。
(二)收购、出售、置换入资产达到以下标准之一：
1、收购、出售和置换入的资产总额,占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的5%以上、15%以下；
2、收购、出售和置换入的资产净额(资产扣除所承担的债务),占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的5%以上、15%以下；
3、收购、出售和置换入的资产在最近一个会计年度所产生的主营业务收入,占公司最近一个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的5%以上、15%以下；
4、收购、出售资产的交易金额(含承担的承担与费用),占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的5%以上、15%以下；
5、被收购资产相关的净利润或亏损绝对值,占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净利润或亏损绝对值的5%以上、15%以下,且绝对金额在100万元以上,500万元以下；
6、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对值,占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净利润或亏损绝对值的5%以上,15%以下,且绝对金额在100万元以上,500万元以下；
公司在12个月内连续对同一或相关资产分次收购、出售和置换的,以其累计数计算收购、出售、置换的数额。
(三)对外担保涉及的金额或连续12个月内累计金额,占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产5%以上、10%以下,且绝对金额在3000万元以上,6000万元以下。但公司不得为本公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保。
(四)资产抵押涉及的资产总额或连续12个月内累计金额,占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的5%以上、10%以下,且绝对金额在3000万元以上,6000万元以下。
(五)关联交易涉及的金额为300万元以上,3000万元以下或最近一个会计年度经审计的净资产值的0.5-5%之间。
属于本条(一)、(二)、(三)、(四)、(五)涉及权限下限以下范围事项的决策,由董事长行使；属于本条(一)、(二)、(三)、(四)、(五)涉及权限上限以上事项的决策,应当报股东大会审议批准。
董事会授权董事长在董事会闭会期间行使部分职权,有关项目投资,收购、出售、置换入资产、对外担保,资产抵押的权限按本章程第一百二十七条办理。
董事会对公司收购、出售和置换资产,进行担保和关联交易,应按照中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》规定,办理相关事宜,并按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定履行信息披露义务。
10、审议天津国际游乐港有限公司增资,注册资本金从25000万元增加到60900万元,并且公司对该公司增资14400万元的议案。
(二)会议时间和地点：
1、会议时间：2003年9月26日上午9点。
2、会议地点：天津开发区白云宾馆
(三)出席会议对象：
1、符合要求的本公司股东。
2、本公司董事、监事及董事会秘书、本公司其他高级管理人员。
3、本公司聘请的律师及其他相关人员。
(四)股权登记日：
2003年8月29日下午3：00交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其合法委托的代理人(B股最后交易日为2003年8月26日)。
(五)股东登记办法：
1、股东登记日：2003年9月14日上午9：00-12：00。
2、登记地点：上海浦东东方路877号18楼本公司。
3、登记手续：股东登记时,自然人需持有本人(委托代理人需持有授权委托书、本人身份证)身份证、股东账户卡、法人单位需持有营业执照复印件、授权委托书、出席会议人人身份证明。
4、境内外股东以传真和信函方式(请注明有效联系方式)登记同时有效。
5、本公司欢迎境内外股东以传真和信函方式登记。本公司不接受股东电话方式登记。
(六)联系方式及注意事项：
1、邮寄地址：上海浦东东方路877号18楼,邮编200122,上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会秘书处收。
3、本公司传真：021-50819380
4、本次会议会期半天,交通费、住宿费等一切费用自理。
上海凌云幕墙科技股份有限公司
董事会2003年8月16日
董事候选人韩全喜先生简历：
韩全喜,男,1945年出生,大学本科,中共党员
曾任国家燃料化学工业部石化研究所助理工程师；天津市人事局办公室副主任；天津华泰集团股份有限公司副总经理；天津环渤海控股集团有限公司常务副总经理。
现任天津环渤海控股集团有限公司总经理。
董事候选人刘祖荫先生简历：
刘祖荫,男,1950年出生,经济学硕士,中共党员
曾任青海省建设厅党组秘书,科长；农业部管理干部学院,院党委秘书,讲师,企业管理教研室主任；农业部乡镇企业司,法规处副处长；南京农业大学客座教授；中国金谷国际信托投资公司投资部总经理,资金部总经理；天津环渤海控股集团有限公司总经济师。
现任本公司常务副总裁。
附件二授权委托书
本人因故不能出席贵公司2003年9月26日召开2003年的第一次临时股东大会,现全权委托(先生/小姐,身份证号码)代表本人(或本公司)出席会议,并享有表决权。
委托期限：自委托日起至该次临时股东大会闭幕为止。
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账户：委托人持股数量：
委托人签章(或盖章)：日期：
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2003-08-19
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司2003年8月16日刊登在《上海证券报》
的临时公告《关联交易公告》中有两处笔误，现更正如下：原第“二”条
中第一句应为“本次拟增资目标公司天津国际游乐港有限公司，为公司控
股子公司”；原第“三”条中第一句应为“此次增资因属公司与公司控股
股东天津环渤海控股集团有限公司共同增资”。
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2003-09-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司于2003年9月26日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、增选韩全喜、刘祖荫为公司董事。
二、未通过公司更名为“上海凌云发展股份有限公司”的提案。
三、通过增加公司经营范围的提案。
四、通过公司为控股子公司广东环渤海房地产开发有限公司在兴业银行广州分行
申请的期限一年的流动资金贷款4500万元，提供信誉担保的提案。
五、通过公司为控股子公司天津国际游乐港有限公司在天津北方国际信托投资股
份有限公司申请的期限一年的流动资金贷款5000万元，提供信誉担保的提案。
六、未通过修订公司章程第4条“公司名称”。
七、通过修订公司章程第13、20、127条。
八、同意天津国际游乐港有限公司增资，注册资本增加到60900万元，其中公司
对该公司增资14400万元。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 2,405,718,470.96 2,138,712,480
股东权益(不含少数股东权益)(元) 658,894,449.05 642,658,908
每股净资产(元) 1.89 1.84
调整后每股净资产(元) 1.86 1.83
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -95,963,451.61 -172,032,100.24
每股收益(元) 0.012 0.047
净资产收益率(%) 0.64 2.5
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.65 1.2
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2004-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司于2004年4月29日召开第二届董事会2004年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司名称的提案：公司名称变更为“上海凌云实业发展股份有限公司”，该名称已经过上海市工商行政管理局名称预核准登记。该议案需提请股东大会审议批准。
二、聘请高云飞担任公司副总裁职务，并同时担任公司董事会秘书职务。
三、通过拟成立一家旅游文化公司的提案。该公司注册资本500万元以内，公司占90%的出资比例。
凌云B股：公布股东大会决议公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司于2004年4月29日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘南京永华会计师事务所、浩华国际会计师事务所为公司2004年度审计机构。 |
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2003-07-23
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(900957)“凌云B股”公布2002年度现金红利派发公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案：按2002年末总
股本34900万股为基数每10股派发现金红利人民币0.10元(含税)。B股折成美元支
付，每股派发0.001208美元(含税)。
B股最后交易日：2003年7月28日
股权登记日：2003年7月31日
除息日：2003年7月29日
现金红利发放日：2003年8月13日 |
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2003-06-10
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(900957)“凌云B股”公布关于法人股质押担保的公告 |
上交所公告，股份冻结,日期变动 |
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2003年6月9日，上海凌云幕墙科技股份有限公司接到第二大股东国基环保高
科技有限公司通知，国基环保高科技有限公司以其持有的公司境内发起人法人股
3838万股股权，为天津三泰投资有限公司向华夏银行石家庄广安街支行借款3600
万元，进行质押担保。另国基环保高科技有限公司以其持有的公司境内发起人法
人股2980万股股权，为广东环渤海房地产开发有限公司向华夏银行石家庄广安街
支行借款2800万元，进行质押担保。上述两笔质押总计6818万股，占公司总股本
19.54%。上述两笔质押担保于2003年6月9日已在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理了质押登记，质押期限自质押登记生效起一年。
(900957)“凌云B股”公布关于股东大会召开时间的更正公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司2003年6月7日在《上海证券报》、《香港文
汇报》刊登的关于召开公司2002年股东年会的公告，其中2002年股东年会的召开
时间误登为2003年7月6日，现更正为2003年7月7日上午9点整，召开股东大会的股
权登记日，股东登记日不变。
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2003-06-07
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(900957)“凌云B股”公布董事会决议暨召开股东年会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司于2003年6月5日召开二届十五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司与天津环渤海控股集团有限公司进行资产置换的议案并批准正
式签署协议：天津环渤海控股集团有限公司以其持有的天津国际游乐港有限公司
至评估基准日时25%的股权与公司所拥有的武汉国际会展中心股份有限公司8.85%
的股份以及武汉凌云高级建筑装饰材料有限公司75%的权益(经评估或审计后的价
值)进行等额置换，不足部分以现金补足。
二、通过公司与天津环渤海控股集团有限公司关于武汉凌云建筑装饰工程有
限公司98%的股权转让协议。
三、同意陈红苗辞去公司副总裁职务的申请；聘任李莉为公司副总裁的提案。
董事会决定于2003年7月6日上午召开2002年股东年会，审议公司2002年度利
润分配预案等及以上有关事项。
(900957)“凌云B股”公布关联交易公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司二届十五次董事会通过天津环渤海控股集团
有限公司以现金收购公司持有的武汉凌云建筑装饰工程有限公司98%的股权，该公
司账面净资产值为1.17亿元(未经审计)，公司持有其98%股权的账面价值为1.15亿
元，具体交易价格以出售标的公司截止2002年12月31日的经评估的净资产价值为
准。
本次出资转让属于公司关联交易。
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2004-07-15
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公布法人股质押担保的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年7月14日，上海凌云幕墙科技股份有限公司接到第二大股东国基环保
高科技有限公司关于股权质押的通知，国基环保高科技有限公司用其持有的公司
全部的法人股进行质押担保。国基环保高科技有限公司持有公司法人股6818万股，
占公司总股本19.54%。质押担保具体情况如下：
国基环保高科技有限公司以其持有的公司法人股3838万股股权，为天津三泰
投资有限公司向华夏银行石家庄支行申请的数额3600万元，期限一年的借款，进
行质押担保。
国基环保高科技有限公司以其持有的公司法人股2980万股股权，为广东环渤
海房地产开发有限公司向华夏银行石家庄支行申请的数额2800万元，期限一年的
借款，进行质押担保。
上述两笔质押总计6818万股，上述两笔质押担保于2004年7月12日已在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记，质押期限分别为2004年
7月12日-2005年5月25日、2004年7月12日-2005年4月25日。
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2000-07-06
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2000.07.06是凌云Ｂ股(900957)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:0.238: 发行总量:16000万股,发行后总股本:32500万股) |
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2000-07-10
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2000.07.10是凌云Ｂ股(900957)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:0.238: 发行总量:16000万股,发行后总股本:32500万股) |
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2000-07-28
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2000.07.28是凌云Ｂ股(900957)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:0.238: 发行总量:16000万股,发行后总股本:32500万股) |
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2000-07-28
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首发B股，发行数量：16000万股，发行价:0.238元/股，新股上市，发行方式：私募配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-07-06
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首发B股，发行数量：16000万股，发行价:0.238元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：私募配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2005-03-10
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海凌云实业发展股份有限公司的通知
(一)会议议程：
1、审议本公司在交通银行武汉分行申请续借合计1.9亿元,期限不超过一年的流动资金贷款事项。
2、审议本公司2004年第五次董事会会议审议通过的本公司为控股子公司天津国际游乐港有限公司,向天津北方国际信托投资股份有限公司申请的5000万元的期限一年的贷款提供连带责任担保事项。(该项决议公告刊登在2004年10月28日《上海证券报》、《香港文汇报》)
3、审议本公司2004年第六次董事会会议审议通过的本公司与天津环渤海控股集团有限公司签署的关于本公司持有的克什克腾神州国家生态公园有限公司股权转让事项。(该项决议公告刊登在2004年12月22日《上海证券报》、《香港文汇报》)
(二)会议时间和地点：
1、会议时间：2005年3月10日上午8：30
2、会议地点：天津开发区黄海路159号
(三)出席会议对象：
1、符合要求的本公司股东。
2、公司董事、监事及董事会秘书、本公司其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
(四)股权登记日：
2005年2月23日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其合法委托的代理人( B股最后交易日为2005年2月17日)。
(五)股东登记办法：
1、股东登记日：2005年3月1日上午9：00-12：00。
2、登记地点：上海浦东松林路300号14楼本公司。
3、登记手续：股东登记时,自然人需持有本人(委托代理人需持有授权委托书、本人身份证)身份证、股东账户卡、法人单位需持有营业执照复印件、授权委托书、出席会议人人身份证明。
4、境内外股东以传真和信函方式(请注明有效联系方式)登记同时有效。
(六)联系方式及注意事项：
1、邮寄地址：上海浦东松林路300号14楼,邮编200122,上海凌云实业发展股份有限公司董事会秘书处收。
2、公司传真：021-68400880,公司电话：021-68402166
3、本次会议会期半天,交通费、住宿费等一切费用自理。
特此公告
上海凌云实业发展股份有限公司董事会
2005年2月4日
授权委托书
本人因故不能出席上海凌云实业发展股份有限公司2005年3月10日召开的2005年第一次临时股东大会,现全权委托 (先生/小姐,身份证号码 )代表本人(或本公司)出席会议,并享有表决权。
委托期限：自委托日起至该次会议闭幕为止。委托人持股数量：
委托人身份证号码(或营业执照号码)： 委托人签章(或盖章)：
委托人股票账户： 日期： |
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2005-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-16
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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| (900957)“凌云B股”
上海凌云幕墙科技股份有限公司于2004年8月14日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、增选李明炯为公司董事。
二、通过公司控股子公司天津国际游乐港有限公司与天津津滨发展股份有限
公司签署的关于土地使用权转让合同的关联交易的提案。
三、通过公司更名为“上海凌云实业发展股份有限公司”。
四、通过公司因对控股子公司广东环渤海房地产开发有限公司累计担保数额
达到股东大会审批权限，故将2004年第三、四次董事会临时会议决议之事项一并
提交本次股东大会确认的提案。
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2004-08-04
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (900957)“凌云B股”
上海凌云幕墙科技股份有限公司于2004年7月30日召开第二届董事会2004年
第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司之控股子公司天津国际游乐港有限公司与公司控股股东天津环
渤海控股集团有限公司签署土地使用权转让合同的关联交易提案。
二、通过天津国际游乐港有限公司与天津津滨发展股份有限公司签署关于天
津中腾房地产开发有限公司的股权转让合同的关联交易提案。
董事会决定于2004年9月6日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上
事项。
上海凌云幕墙科技股份有限公司之控股子公司天津国际游乐港有限公司(公
司持有该公司73%的股权)与公司控股股东天津环渤海控股集团有限公司(持有公
司24.26%的股权)于2004年7月29日签署《土地使用权转让合同》，由天津环渤海
控股集团有限公司将其拥有的位于天津汉沽区的共计2500000平方米的土地，以
其在2002年购入该块土地的成本价220元/平方米的价格(含相关税费)转让给天津
国际游乐港有限公司，总计土地价款55000万元(该块土地目前评估价值为578元/
平方米)。该土地使用权起止日期为2003年8月31日至2052年11月21日。
天津国际游乐港有限公司与天津津滨发展股份有限公司签署关于天津中腾房
地产开发有限责任公司的股权转让合同，由天津国际游乐港有限公司以3900万元
的价格受让天津津滨发展股份有限公司持有的天津中腾房地产开发有限公司的19.5%
的股权，交易方式为现金支付，天津中腾房地产开发有限公司其他股东放弃
优先受让权。本项交易完成后，天津津滨发展股份有限公司将不再持有天津市中
腾房地产开发有限责任公司股权。
上述事项均构成重大关联交易。
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-03
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担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司于2004年1月2日召开第二届董事会2004年
第一次临时会议，会议审议通过公司为天津天联复合材料有限公司向天津市农
业银行汉沽分行融资3000万元，提供连带责任的信誉担保，其中借款1000万元
，期限一年，银行承兑汇票2000万元，期限六个月。
天津天联复合材料有限公司的全体股东以其在该公司的出资等比例出质，
合计为51%的股权作为质押，为公司提供反担保。
公司对外担保余额为20000万元，无逾期对外担保 |
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2003-11-15
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司于2003年11月13日召开第二届董事会2003年第三
次临时会议，会议审议通过聘任刘祖荫担任公司总裁职务，同时免去其担任的常务副
总裁职务。
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2003-04-08
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(900957)“凌云B股”公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2002年3月18日，上海凌云幕墙科技股份有限公司第一大股东凌云科技集
团有限责任公司与天津环渤海控股集团有限公司签署《股权转让协议》，凌云
科技集团有限责任公司将其持有的公司8467万股国有法人股全部转让于天津环
渤海控股集团有限公司，占公司已发行股份总数的24.26%。2003年3月26日，
上述国有股权转让事项获得财政部同意转让的批复，现该国有股权转让的手续
正在办理中。
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2003-03-26
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(900957)“凌云B股”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司控股子公司天津北洋舰船游乐港有限公司，
经天津市工商局核准变更登记。
公司名称现变更为“天津国际游乐港有限公司”。
公司注册资本现变更为贰亿伍仟万元。
公司注册地址现变更为天津市汉沽区新开中路。
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2003-01-23
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 一、上海凌云幕墙科技股份有限公司（以下简称本公司）于2002年12月22日在齐鲁万怡酒店会议室举行（以下简称本次会议）。会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事7名,董事廖应征先生因故未出席会议,委托董事旷晓凤女士出席并表决,董事江连国先生因故未出席会议,委托董事郑介甫先生出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会会议之规定。本公司监事2名及部分高级管理人员列席本次会议。会议经过审议,通过如下决议。
1、审议通过本公司以部分应收账款与天津环渤海控股集团有限公司持有天津北洋舰船游乐港有限公司的15%的股权,评估价值为1737.37万元,进行等额置换的决议。本次审议事项涉及到本公司关联交易,与该事项有关联的董事3名回避表决,其他董事一致表决通过。独立董事于小镭、王爱俭发表了独立意见,独立意见认为：该项资产置换交易属于本公司关联交易,该项交易内容及方式将不会损害公司利益和中小股东的利益,交易价格以 |
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