| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-28
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办公地址由“上海浦东新区东方路877号嘉兴大厦18楼”变为“浦东新区松林路300号期货大厦14楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2002-06-11
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2001年年度分红，10派0.02416(含税)，税后10派0.02416，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-14
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2001年年度分红，10派0.02416(含税)，税后10派0.02416，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-12
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2001年年度分红，10派0.02416(含税)，税后10派0.02416，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-02
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2001年年度分红，10派0.02416(含税)，税后10派0.02416，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-08-05
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2000.08.05是凌云Ｂ股(900957)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 超额配售 |
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2004-05-20
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公布解除社会法人股质押担保的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2004年4月8日，上海凌云幕墙科技股份有限公司第一大股东天津环渤海控股集团有限公司以其持有的公司的社会法人股8467万股，为公司向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请的贷款余额最高不超过一亿元人民币，期限为一个月的短期贷款，提供质押担保，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
2004年5月19日，上述质押事项已经质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除后，办理完毕相关解除质押登记手续。
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2003-04-17
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(900957)“凌云B股”公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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2003年4月14日，上海凌云幕墙科技股份有限公司与天津环渤海控股集团有
限公司签署资产置换意向性协议。
拟置出标的：公司以控股子公司武汉凌云建筑装饰工程有限公司98%的权益、
武汉凌云高级建筑装饰材料有限公司75%的权益、公司持有的武汉国际会展中心
股份有限公司8.85%的股权，具体价值以截止2002年12月31日审计的数据为准。
拟置入标的：天津环渤海控股集团有限公司持有的天津北洋舰船游乐港有限
公司(现已更名为天津国际游乐港有限公司)10%的股权，价值约为2896万元(最终
价值以评估基准日的评估值为准)，天津环渤海控股集团有限公司持有的天津开
发区隆裕实业有限公司97.5%的股权(最终价值以评估基准日的评估值为准)。评
估基准日为2003年3月31日。
本次交易构成公司重大关联交易。交易生效及具体实施需报股东大会批准。
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2003-04-26
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(900957)“凌云B股”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司于2003年4月22日召开二届十二次董事会及
二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派0.10元人民币(含税)，B股
折成美元支付。
三、通过董事廖应征辞去董事职务的申请。
四、通过涂彬彬辞去副总裁职务的申请。
五、提名蔡继明为公司独立董事。
六、公司关于2002年度非标准有保留意见的审计报告的说明及意见。
以上有关议案需经股东大会审议批准，公司2002年股东年会召开时间另行
通知。
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2003-04-26
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(900957)“凌云B股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 213871.25 143684.80 48.85
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 64265.89 61607.88 4.32
主营业务收入(万元) 8349.23 59411.31 -85.95
净利润(万元) 2368.24 4672.79 -49.32
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 849.56 3367.82 -74.78
每股收益(元) 0.07 0.13 46.16
每股净资产(元) 2.26 1.77 27.69
调整后的每股净资产(元) 2.25 1.76 27.84
净资产收益率(%) 3.69 7.58 -51.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.32 7.79 -83.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 -0.03
公司2002年年报经审计，审计意见类型：有保留有解释段说明。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.1元(含税)。
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2003-05-13
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(900957)“凌云B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动 |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司于2003年5月5日召开二届十四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于增加公司经营范围，拟增加“相关的咨询、技术服务、文化产
业、传媒”等业务。该项提案需经公司2002年度股东大会批准。
二、通过公司为控股子公司天津国际游乐港有限公司提供3500万元的信誉担
保，期限半年(2003年5月到10月)。该担保用于天津国际游乐港有限公司向天津
北方国际信托投资股份有限公司借款3500万元，期限半年。
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2003-05-21
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(900957)“凌云B股”公布关于解除法人股质押担保的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2003年5月20日，上海凌云幕墙科技股份有限公司接到中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司通知，公司第二大股东国基环保高科技有限公司持有的公司
法人股4578万股(占公司总股本的13.12%)已被解除质押担保。
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2003-05-30
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(900957)“凌云B股”公布关于延期召开股东大会的公告 |
上交所公告，其它 |
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因上海凌云幕墙科技股份有限公司部分股东和多数董、监事在京、津等地，
鉴于防治“非典”的特殊情况，公司决定延期召开2002年年度股东大会，具体召
开时间、地点和议题公司将另行通知 |
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2003-04-29
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(900957)“凌云B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 217304
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 64503
每股净资产(元) 1.85
调整后的每股净资产(元) 1.84
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 408
每股收益(元) 0.0068
净资产收益率(%) 0.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.18
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2003-07-07
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海凌云幕墙科技股份有限公司召开2002年股东年会的通知
(一)会议议程：
1、审议公司2002年度董事会工作报告。
2、审议公司2002年度监事会工作报告
3、审议公司2002年度报告及摘要。
4、审议公司2002年度财务决算报告。
5、审议公司2002年度利润分配预案。
6、审议经董事会推荐,提名蔡继明先生为公司独立董事的议案。
7、审议公司与天津环渤海控股集团有限公司资产置换的议案。
8、本公司与天津环渤海控股集团有限公司关于武汉凌云建筑装饰工程有限公司98%的股权转让的提案
上述第1、2、3、4、5、6项议案经2003年4月22日本公司第二届董事会第十二次会议决议通过并提请本次股东大会审议。详细会议议案内容刊登在2003年4月26日《上海证券报》、《香港文汇报》。
上述第7项议案经2003年4月14日本公司第二届董事会授权公司经营班子签署《资产置换意向性协议》,详细内容刊登在2003年4月17日《上海证券报》、《香港文汇报》,并经2003年6月10日本公司第二届董事会第十五次会议决议通过正式资产置换协议并提请本次股东大会审议。
(二)会议时间和地点：
1、会议时间：2003年7月7日上午9点。
2、会议地点：天津开发区白云宾馆
(三)出席会议对象：
1、符合要求的本公司股东。
2、本公司董事、监事及董事会秘书、本公司其他高级管理人员。
3、本公司聘请的律师及其他相关人员。
(四)股权登记日：
2003年6月30日下午3：00交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其合法委托的代理人(B股最后交易日为2003年6月25日)。
(五)股东登记办法：
1、股东登记日：2003年7月1日上午9：00-12：00。
2、登记地点：上海浦东东方路877号18楼本公司。
3、登记手续：股东登记时,自然人需持有本人(委托代理人需持有授权委托书、本人身份证)身份证、股东账户卡、法人单位需持有营业执照复印件、授权委托书、出席会议人人身份证明。
4、境内外股东以传真和信函方式(请注明有效联系方式)登记同时有效。
5、本公司欢迎境内外股东以传真和信函方式登记。本公司不接受股东电话方式登记。
六、联系方式及注意事项：
1、邮寄地址：上海浦东东方路877号18楼,邮编200122,上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会秘书处收。
3、本公司传真：021-50819380
4、本次会议会期半天,交通费、住宿费等一切费用自理。
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2003-06-28
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(900957)“凌云B股”公布关于刊登资产评估报告摘要的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司二届十五次董事会审议通过公司与天津环渤
海控股集团有限公司进行资产置换的提案，并同意提交2003年7月7日召开的公司
年度股东大会审议。该资产置换涉及的置出标的为公司所拥有的武汉凌云高级建
筑装饰材料有限公司75%的权益和武汉国际会展中心股份有限公司8.85%的股权；
置入标的为天津环渤海控股集团有限公司持有的天津国际游乐港有限公司25%的权
益。交易价格为至评估基准日的评估价值，差额部分以现金补足。评估报告全文
刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司二届十五次董事会审议通过了公司与天津环渤海控股集团有限公司进行
股权转让的提案，并同意提交2003年7月7日召开的公司年度股东大会审议。该股
权转让涉及的标的为天津环渤海以现金收购公司持有的控股子公司武汉凌云建筑
装饰工程有限公司98%的权益。具体交易价格为经评估的该部分股权的评估价值。
评估报告全文刊登于上海证券交易所网站。
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司于2004年3月25日召开第二届董事会2004年第
一次会议及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘南京永华会计师事务所、浩华国际会计师事务所为公司2004年
度审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-04-09
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社会法人股质押担保的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2004年4月8日，上海凌云幕墙科技股份有限公司第一大股东天津环渤海控股
集团有限公司以其持有的公司社会法人股8467万股，为公司向上海浦东发展银行
陆家嘴支行申请的贷款最高余额不超过1亿元人民币，期限为一个月的短期贷款，
提供质押担保。
上述质押股份占公司总股本24.26%，于2004年4月8日已在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限自质押登记生效之日起
一个月 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 2,297,616,587 2,138,712,480
股东权益(不含少数股东权益) 666,244,588 646,148,908
每股净资产 1.91 1.84
调整后的每股净资产 1.91 1.83
2003年 2002年
主营业务收入 160,656,365 83,492,330
净利润 23,585,680 23,682,402
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 3.54 3.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.91 -0.12
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-04-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、2004年3月25日，上海凌云幕墙科技股份有限公司(以下简称本公司)，在本公司会议室召开第二届董事会2004年第一次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过决议如下：
1、审议通过2003年度董事会工作报告，并提交2003年度股东大会审议。
2、审议通过2003年度总裁业务工作报告。
3、审议通过2003年度财务决算报告,并提交2003年度股东大会审议。
4、审议通过2003年度报告和摘要，并提交2003年度股东大会审议。
5、审议通过2003年度利润分配、资本公积金转增股本预案：2003年度本公司不分配，不转增。
2003年度，经审计的可供分配利润99,379,323元，提取法定盈余公积5,578,546元，提取法定公益金2,789,273元后，对未分配利润87,521,503元，董事会建议本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本，并提请2003年度请股东大会审议批准。
6、审议通过续聘南京永华会计师事务所、浩华国际会计师事务所为本公司2004年度审计机构，同时确定年度审计费用的决议，并提交2003年度股东大会审议。
7、审议通过改选董事会四委会成员的提案。
战略发展委员会：郑介甫、江连国、刘祖荫、蔡继明、于小镭、王爱俭
提名委员会：江连国、郭胜利、蔡继明、王爱俭
薪酬与考核委员会：贾瑞岗、于小镭、王爱俭
审计委员会：刘祖荫、于小镭、王爱俭
8、审议通过《投资者关系管理制度》。
9、审议通过《独立董事工作细则》，并提交2003年度股东大会审议。
10、提请，审议上述1，3，4，5，6，9项提案。
二、上海凌云幕墙科技股份有限公司召开2002年年度股东大会的通知
（一）会议议程：
1、审议公司2003年度董事会工作报告。
2、审议公司2003年度监事会工作报告。
3、审议2003年度财务决算报告。
4、审议公司2003年度报告及摘要。
5、审议公司2003年度利润分配预案。
6、审议续聘南京永华会计师事务所、浩华国际会计师事务所为本公司2004年度审计机构，同时确定年度审计费用。
7、审议《独立董事工作细则》（细则内容详见交易所网站www.sse.com.cn）。
（二）会议时间和地点：
1、会议时间：2004年4月29日上午9：30
2、会议地点：天津开发区黄海路159号
（三）出席会议对象：
1、符合要求的本公司股东。
2、公司董事、监事及董事会秘书、本公司其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
（四）股权登记日：
2004年4月16日下午3：00交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其合法委托的代理人（B股最后交易日为2004年4月13日）。
（五）股东登记办法：
1、股东登记日：2004年4月21日上午9：00-12：00。
2、登记地点：上海浦东东方路877号18楼本公司。
3、登记手续：股东登记时，自然人需持有本人（委托代理人需持有授权委托书、本人身份证）身份证、股东账户卡、法人单位需持有营业执照复印件、授权委托书、出席会议人人身份证明。
4、境内外股东以传真和信函方式（请注明有效联系方式）登记同时有效。
（六）联系方式及注意事项：
1、邮寄地址：上海浦东东方路877号18楼，邮编200122，上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会秘书处收。
2、公司传真：021-50819380，公司电话：021-50813736
3、本次会议会期半天，交通费、住宿费等一切费用自理。
特此公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会
2004年3月27日
授权委托书
本人因故不能出席贵公司2004年4月29日召开的2003年年度股东大会，现全权委托（先生/小姐，身份证号码）代表本人（或本公
司）出席会议，并享有表决权。
委托期限：自委托日起至该次会议闭幕为止。委托人持股数量：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：委托人签章（或盖章）：
委托人股票账户：日期：
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,407,175,379.87 2,297,616,586.94
股东权益(不含少数股东权益) 670,954,322.04 666,244,588.09
每股净资产 1.92 1.91
调整后每股净资产 1.92 1.91
报告期 期初到本报告期末
经营活动产生的现金流量净额 3,847,352.89 3,847,352.89
每股收益 0.0135 0.0135
净资产收益率 0.7% 0.7%
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,106,420,101.24 2,297,616,586.94
股东权益（不含少数股东权益） 679,133,075.81 666,244,588.09
每股净资产 1.95 1.91
调整后的每股净资产 1.95 1.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -318,431,227.61 -421,178,568.22
每股收益 0.004 0.037
净资产收益率（%） 0.22 1.90
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2004-12-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司于2004年12月20日召开2004年第六次董事会
，会议审议通过公司与控股股东天津环渤海控股集团有限公司(持有公司24.26%
的股权)签署的股权转让协议，公司将持有的克什克腾神州国家生态公园有限公
司(下称：神州公司)43.82%的股权，共计3440万股，全部转让给天津环渤海控股
集团有限公司。神州公司其他股东放弃优先受让权。该等股权的转让价格以神州
公司截止2003年12月31日经审计的净资产为作价依据，确定为3895万元。支付方
式为以公司应付天津环渤海控股集团有限公司的应付帐款，冲抵天津环渤海控股
集团有限公司应付公司的本次股权转让款，冲抵后，公司不再欠天津环渤海控股
集团有限公司往来款。公司同时放弃对神州公司2004年所实现利润的分配权，并
约定由天津环渤海控股集团有限公司享有。
上述交易构成公司重大关联交易，尚需提交股东大会审议。
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2004-06-22
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公布办公地址及联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2004年6月28日，上海凌云幕墙科技股份有限公司正式迁入新址办公，具
体联系方式如下：
办公地址：浦东新区松林路300号期货大厦14楼。
总机电话：021-68402166
传真：021-68400880
邮编：200122 |
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2004-06-18
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担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司于2004年6月15日召开第二届董事会2004年第三次
临时会议，会议审议通过公司作为担保人为被担保人控股子公司广东环渤海房地产开发
有限公司(公司持股比例88.75%)在交通银行广州分行江南支行申请的4000万元流动资金
贷款，提供期限一年的信誉担保。广东环渤海房地产开发有限公司以其同和项目的部分
土地为公司提供反担保。
截止2003年12月31日，公司对外担保余额为26795万元，无对外逾期担保。
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2004-06-05
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公布社会法人股质押担保的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2004年6月1日，上海凌云幕墙科技股份有限公司第一大股东天津环渤海控股
集团有限公司以其持有的公司社会法人股8467万股，向中国民生银行宁波分行申
请的期限为三年的贷款一亿伍千万元人民币，提供质押担保。
上述质押股份占公司总股本24.26%，于2004年6月1日已在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续，质押期限自质押登记生效之日
三年。
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2004-07-13
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公布关联交易补充公告及延期召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司2004年第三次董事会审议通过同意公司控股子公司
天津国际游乐港有限公司与天津津滨发展股份有限公司于2004年6月25日签订的关于土地
使用权转让合同，天津国际游乐港有限公司向天津津滨发展股份有限公司出售其拥有的
天津汉沽区25万平方米土地使用权，交易价格为580元/平方米，总计价款14500万元。
上述交易构成公司重大关联交易。
鉴于上述补充公告，公司董事会决定将原定于2004年8月3日召开的2004年第一次临时
股东大会延期到2004年8月14日上午召开。 |
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2004-08-07
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-14 |
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2004-06-30
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海凌云幕墙科技股份有限公司于2004年6月27日召开第二届董事会2004年第
三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会成员的议案。
二、通过公司控股子公司天津国际游乐港有限公司(公司持有该公司73%的股权)
与天津津滨发展股份有限公司签署的关于土地使用权转让合同：天津津滨发展股份有
限公司受让天津国际游乐港有限公司25万平方米土地使用权，交易价格为580元/平方
米，总计交易价款14500万元。
三、通过公司因对控股子公司广东环渤海房地产开发有限公司的累计担保数额达
到股东大会审批权限，故将2004年第三次临时董事会决议、2004年第四次临时董事会
决议之事项一并提交股东大会确认。
董事会决定于2004年8月3日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关
及其它相关事项。
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2004-08-07
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (900957)“凌云B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,339,960,235.37 2,297,616,586.94
股东权益(不含少数股东权益) 677,609,318.49 666,244,588.09
每股净资产(全面摊薄) 1.94 1.91
调整后的每股净资产(全面摊薄) 1.94 1.91
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 113,137,226.00 149,306,433.00
净利润 11,364,730.40 12,030,724.17
扣除非经常性损益后的净利润 11,399,498.70 10,084,612.17
每股收益(全面摊薄) 0.033 0.034
净资产收益率(全面摊薄) 1.68% 1.84%
经营活动产生的现金流量净额 -102,747,340.61 -70,068,648.63
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