| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-10-25
|
[20054预亏](900957) 凌云B股：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (900957)“凌云B股”公布业绩预告修正公告
受宏观调控的持续影响，加之截止2005年10月，上海凌云实业发展股份有限公司主要资产被司法拍卖，形成较大的资产减值，预计公司2005年全年将出现较为巨大的亏损(上年同期净利润为12575945.32元)。2005年度具体亏损金额将在公司2005年年度报告中披露 |
|
|
2005-10-15
|
[20053预亏](900957) 凌云B股：公布资产拍卖及业绩预告公告 |
上交所公告，股权转让,业绩预测 |
|
| (900957)“凌云B股”公布资产拍卖及业绩预告公告
上海凌云实业发展股份有限公司接控股子公司天津国际游乐港有限公司(下称：游乐港公司)通知，2005年10月9日上午，天津市产权拍卖有限公司接受天津经济技术开发区人民法院的委托，对游乐港公司位于天津市汉沽区营城镇的共计5572419平方米的土地使用权和基辅号航母所有权进行了公开拍卖，天津经济技术开发区实业公司(该公司为天津泰达投资控股有限公司全资子公司)，以112300万元人民币的总价格竞拍获得上述土地和航母的使用权和所有权。
目前，公司已初步与买受人天津经济技术开发区实业公司就游乐港公司的地上建筑等资产的接收、游乐港公司已支付工程款的补偿以及尚未支付的工程欠款的承接等事宜，初步达成共识。
上述被拍卖资产买受价格巨大，且是土地与航母整体拍卖，由于土地与航母总账面价值约为141998万元(未经审计)，现拍卖价格低于该帐面价值，预计可能将形成较大的资产减值，最终减值数额以拍卖买受人向游乐港公司的其他资产形成给付和补偿，并经审计确认后为准。
上述拍卖结果将对公司2005年度业绩产生巨大影响，预计2005年前三季度及全年公司将出现较大的亏损 |
|
|
2005-09-30
|
公布对外担保及诉讼公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (900957)“凌云B股”
近日，上海凌云实业发展股份有限公司经过自查，发现公司控股子公司天津国际游乐港有限公司(公司持股73%，下称：游乐港公司)存在应披露而未披露的担保及诉讼事项，现予以补充披露。
一、游乐港公司未披露的贷款及担保事项。
二、游乐港公司未披露的为关联方借款提供反担保事项。
三、上述贷款及担保的相关诉讼情况。
上述事项的具体内容详见2005年9月30日《上海证券报》。
|
|
|
2005-09-02
|
公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (900957)“凌云B股”
2005年8月30日，上海凌云实业发展股份有限公司收到天津市高级人民法院有关应诉通知书，天津市高级人民法院已经受理长江南京航道工程局诉公司建筑工程合同一案，开庭日期未定。
原告为长江南京航道工程局；被告一为公司的控股子公司天津国际游乐港有限公司(公司持有该公司73%的股权)；被告二为公司。
根据本案起诉状所载，原告与第一被告分别于2002年12月28日、2003年3月5日签订四份工程承包合同，由原告承担第一被告航母游乐港项目的围埝施工和航槽疏浚工程。2003年5月18日，第二被告出具担保函，承诺为第一被告承担连带保证责任。工程完成后，第一被告尚欠原告约3956万元未支付。因此第一被告向法院提请诉讼，要求第一被告支付欠款，并要求第二被告承担连带保证责任。
诉讼请求：
原告分别请求第一被告支付工程余款约3956万元，欠款利息及违约金约614万元。
在该项诉讼中，原告已于2005年8月15日向天津市高级人民法院提出财产保全申请，天津市高级人民法院于2005年8月16日做出民事裁定，对第一被告在天津市汉沽区营城镇八卦滩的土地使用权，基辅号航母的船体的所有权及第一被告的相关帐号进行了诉讼保全，保全数额约为4570万元。
|
|
|
2005-08-19
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (900957)“凌云B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,775,536,980.84 2,887,704,929.94
股东权益(不含少数股东权益) 666,703,284.73 678,820,533.41
每股净资产 1.91 1.95
调整后的每股净资产 1.91 1.95
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 73,724,522.00 113,137,226.00
净利润 -12,117,248.68 11,364,730.40
扣除非经常性损益后的净利润 -12,116,945.22 11,399,498.70
每股收益 -0.035 0.033
净资产收益率(%) -1.82 1.68
经营活动产生的现金流量净额 36,365,150.43 -102,747,340.61 |
|
|
2005-07-26
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议本公司在交通银行武汉分行申请续借合计1.9亿元,期限不超过一年的流动资金贷款事项。
2、审议本公司2004年第五次董事会会议审议通过的本公司为控股子公司天津国际游乐港有限公司,向天津北方国际信托投资股份有限公司申请的5000万元的期限一年的贷款提供连带责任担保事项。(该项决议公告刊登在2004年10月28日《上海证券报》、《香港文汇报》)
3、审议本公司2004年第六次董事会会议审议通过的本公司与天津环渤海控股集团有限公司签署的关于本公司持有的克什克腾神州国家生态公园有限公司股权转让事项。(该项决议公告刊登在2004年12月22日《上海证券报》、《香港文汇报》) |
|
|
2005-07-09
|
[20052预警](900957) 凌云B股：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (900957)“凌云B股”公布业绩预告修正公告
受宏观调控影响，上海凌云实业发展股份有限公司所投资的项目未能按照预期进度安排实现收益，因此预计2005年半年度报告亏损(上年同期净利润为11364730元)。2005年半年度具体亏损金额将在公司2005年半年度报告中披露 |
|
|
2005-06-08
|
公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (900957)“凌云B股”
近日，上海凌云实业发展股份有限公司收到上海市第一中级人民法院《应诉通知书》[(2005)沪一中民三(商)初字第218、219、220、221号]。应诉通知书称，该院已受理浦东发展银行陆家嘴支行诉公司四起借款合同纠纷的案件，总计诉讼标的2560万元。
诉讼1：原告为浦东发展银行陆家嘴支行；被告一为公司；被告二为天津环渤海控股集团有限公司；被告三为国基环保高科技有限公司；诉讼标的为5900000元。
诉讼2：原告为浦东发展银行陆家嘴支行；被告一为公司；被告二为天津环渤海控股集团有限公司；诉讼标的为10000000元。
诉讼3：原告为浦东发展银行陆家嘴支行；被告一为公司；被告二为天津环渤海控股集团有限公司；诉讼标的为4000000元。
诉讼4：原告为浦东发展银行陆家嘴支行；被告一为公司；被告二为天津环渤海控股集团有限公司；被告三为国基环保高科技有限公司；诉讼标的为5704289.61元。
根据该案起诉状(共四份)(副本)所载：原告浦东发展银行陆家嘴支行与公司于2004年12月21日签订短期借款合同四份，借款金额分别为590万元，1000万元，400万元，910万元的短期借款合同，合同期限由2004年12月31日至2005年5月9日。同时原告分别由上述第二、三被告签订了上列短期贷款最高额保证合同。
2005年4月，原告向公司发函宣告上述四笔贷款立即提前到期，要求立即清偿本息。
诉讼请求：原告分别请求公司归还借款人民币590万元、1000万元、400万元、570.4万元及利息。
近日，公司收到上海市第一中级人民法院《应诉通知书》[(2005)沪一中民三(商)初字第241号]。应诉通知书称，该院已受理浦东发展银行陆家嘴支行诉公司一起借款合同纠纷的案件，诉讼标的3000万元。
原告为浦东发展银行陆家嘴支行；被告一为公司；被告二为天津环渤海控股
集团有限公司；被告三为宁波市金港信托投资有限责任公司。
根据该案起诉状(副本)所载：原告浦东发展银行陆家嘴支行与公司于2004年6月17日签订短期借款合同一共六份，借款金额总计为3000万元，(上述贷款合并为一笔主债权)。合同期限由2004年6月17日至2005年6月16日。同时原告分别由上述第二被告签订了最高额3000万元的担保合同，与上述第三被告签订房产抵押
担保合同。
2005年5月，原告向公司发函宣告上述贷款立即提前到期，要求立即清偿本息。
诉讼请求：原告请求公司归还借款人民币3000万元及利息 |
|
|
2005-05-28
|
总经理由“刘祖荫”变为“王跃” ，2005-05-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-05-28
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司于2005年5月27日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司续聘会计师事务所的提案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
四、通过关于将公司持有的广东环渤海房地产开发有限公司42%的股权转让给陕西天桥化工股份有限公司的提案 |
|
|
2005-05-28
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司于2005年5月27日召开第三届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举李明炯为公司董事长。
二、聘任王跃为公司总裁。
三、聘任高云飞为公司副总裁兼董事会秘书。
四、选举郑介甫为公司监事长 |
|
|
2005-05-25
|
公布股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (900957)“凌云B股”
根据相关民事裁定书，农业银行天津经济技术开发区支行与天津泰达控股集团公司、天津环渤海控股集团有限公司因借款纠纷，天津市高级人民法院冻结天津环渤海控股集团有限公司持有上海凌云实业发展股份有限公司的8467万股社会法人股。冻结期限自2005年5月20日至2006年5月19日止。上述股份冻结前处于被质押状态。天津环渤海控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司8467万股股份，占公司总股份的24.26%。
根据相关民事裁定书，农业银行天津经济技术开发区支行与天津环渤海控股集团有限公司、国基环保高科技有限公司因借款纠纷，天津市高级人民法院冻结国基环保高科技有限公司持有公司的6818万股社会法人股。冻结期限自2005年5月23日至2006年5月23日止。上述股份冻结前处于被质押状态。国基环保高科技有限公司为公司第二大股东，持有公司6818万股，占公司总股份的19.54% |
|
|
2005-05-12
|
公布2004年年度股东大会提案的补充更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司2005年4月9日披露2005年04号临时公告：公司2005年第四次会议决议公告暨召开2004年股东年会的通知。其中第一项第10条披露了提请股东大会审议的共八项提案事项，但在第二项第(一)款“2004年度股东大会会议提案”中，因编辑原因遗漏了其中一项提案：“审议公司出售子公司广东环渤海房地产开发有限公司部分股权的事项”。现重新公告2004年度股东大会全部提案。详见2005年5月12日《上海证券报》 |
|
|
2005-04-25
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (900957)“凌云B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,866,447,019.72 2,887,704,929.94 股东权益(不含少数股东权益) 679,119,247.82 678,820,533.41 每股净资产 1.95 1.95 调整后的每股净资产 1.95 1.95
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 9,080,749.92 9,080,749.92 每股收益 0.0009 0.0009 净资产收益率(%) 0.0005 0.0005
|
|
|
2005-04-25
|
公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
2005年4月20日，上海凌云实业发展股份有限公司收到上海市第一中级人民法院有关《应诉通知书》。应诉通知书称，该院已受理兴业银行上海浦东支行等诉公司借款合同纠纷一案。本案定于2005年5月31日开庭审理。
原告为兴业银行上海浦东支行；被告一为公司；被告二为上海运升置业发展有限公司；被告三为天津环渤海控股集团有限公司。
根据本案起诉状(共三份)(副本)所载：原告兴业银行上海浦东支行与被告一即公司，于2003年4月25日签署基本授信合同一份，由原告给予公司最高额度为人民币7000万元的基本授信额度。合同约定授信有效期自2003年4月25日至2004年4月24日。2004年4月25日，2003年5月9日，原告分别与公司，以及第二、第三被告签署最高额保证合同，由第二、第三被告为公司提供最高额保证担保，保证担保的主债务的最高额为7000万元。
基于上述合同，原告分别于2004年3月、2004年3月、2004年4月，与公司签署了三份一年期的短期借款合同(分合同)，借款金额分别为1000万元、1000万元、5000万元。上述借款分别于2005年3月15日、3月17日、4月7日到期。借款到期后，由于原、被告未能就上述借款的还款方式达成一致意见，原告向上海市第一中级人民法院提起诉讼。
诉讼请求：原告分别请求公司归还借款人民币1000万元、1000万元、5000万元；支付借款利息138.06万元、138.06万元、690.3万元；支付原告实现债权的费用10万元、10万元、50万元。
公司特别申明：上述借款截止2005年3月20日不欠息。此项诉讼对公司短期资金周转构成较大压力，但公司各项业务均保持正常经营 |
|
|
2005-04-09
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,887,704,929.94 2,297,616,586.94
股东权益(不含少数股东权益) 678,820,533.41 666,244,588.09
每股净资产 1.95 1.91
调整后每股净资产 1.95 1.91
2004年 2003年
主营业务收入 314,033,833.00 160,656,365.14
净利润 12,575,945.32 23,585,679.89
每股收益(全面摊薄) 0.036 0.07
净资产收益率(%) 1.85 3.54
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.33 -0.91
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-04-09
|
董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动,质押 |
|
|
上海凌云实业发展股份有限公司于2005年4月7日召开第二届董事会2005年第四次会议及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘南京永华会计师事务所、浩华国际会计师事务所分别为公司2005年度境内外审计机构的议案。
四、通过提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
五、通过修订公司章程部分条款的议案。
六、通过公司为天津天联复合材料有限公司(下称：天联公司)向农业银行天津经济技术开发区分行申请的2000万元人民币的银行承兑汇票(银行保证金50%)，提供连带责任信誉担保，期限一年，自2005年4月8日起至2006年4月7日止。天联公司同意以其持有的抚顺市黑鹰焦化有限公司40%的股权，为公司上述担保提供反担保质押。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2005-04-09
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
|
| 上海凌云实业发展股份有限公司的通知
(一)会议议程：
1、 审议本公司2004年度董事会工作报告。
2、 审议本公司2004年度监事会工作报告。
3、 审议本公司2004年度财务决算报告。
4、 审议本公司2004年度利润分配预案：2004年度不分配,不进行公积金转增。
5、 审议本公司2004年度报告及摘要。
6、 审议本公司续聘会计师事务所的提案。
7、 提名第三届董事会候选人名单。(见附件二)
8、 提名第三届监事会候选人名单。(见附件三)
9、 审议修订《公司章程》部分条款。
10、审议本公司出售子公司广东环渤海房地产开发有限公司部分股权的事项。
(二)会议时间和地点：
1、会议时间：2005年5月27日 上午9：30
2、会议地点：北京市海淀区清华园一号清华大学人文社会科学学院新斋
(三)出席会议对象：
1、符合要求的本公司股东。
2、公司董事、监事及董事会秘书、本公司其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
(四)股权登记日：
2005年4月22日下午3：00交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其合法委托的代理人(B股最后交易日为2005年4月19日)。
(五)股东登记办法：
1、股东登记日：2005年5月9日上午9：00-12：00。
2、登记地点：上海浦东松林路300号14楼本公司。
3、登记手续：股东登记时,自然人需持有本人(委托代理人需持有授权委托书、本人身份证)身份证、股东账户卡、法人单位需持有营业执照复印件、授权委托书、出席会议人人身份证明。
4、境内外股东以传真和信函方式(请注明有效联系方式)登记同时有效。
(六)联系方式及注意事项：
1、邮寄地址：上海浦东松林路300号14楼,邮编200122,上海凌云实业发展股份有限公司董事会秘书处收。
2、 公司传真：021-68400880,公司电话：021-68402166
3、 本次会议会期半天,交通费、住宿费等一切费用自理。
特此公告
上海凌云实业发展股份有限公司董事会
2005年4月9日
附件一、
授权委托书
本人(本公司) 因故不能出席上海凌云实业发展股份有限公司2005年5月27日召开的2004年年度股东大会,现全权委托 (先生/小姐,身份证号码 )代表本人(或本公司)出席会议,并享有表决权。
委托期限：自委托日起至该次会议闭幕为止。委托人持股数量：
委托人身份证号码(或营业执照号码)： 委托人签章(或盖章)：
委托人股票账户： 日期：
附件二、董事候选人简历：
李明炯：男,1962年出生,清华大学毕业,本科学历。
曾任天津三泰商贸有限公司董事长。现任天津三泰投资有限公司董事长、天津华泰控股集团股份有限公司董事长、天津环渤海控股集团有限公司董事局副主席、本公司董事。
贾瑞岗：男,汉族,1957年出生,经济学硕士、高级经济师。
曾任宁波大学讲师、副教授。现任国基环保高科技有限公司董事长、总经理、本公司副董事长。
郭胜利：男,汉族,1955年出生,大学学历。
曾任天津华泰集团副总经理、天津环渤海控股集团有限公司常务副总经理、天津华泰集团有限公司总经理。现任天津环渤海控股集团有限公司党委书记、董事局副主席、本公司董事。
江连国：男,汉族,1964年出生,研究生毕业,获经济学硕士学位,高级会计师。
曾任中南财大投资经济教研室副主任、珠海圆和财务顾问有限公司副总经理、天津华泰集团股份有限公司副总经理兼计财部经理,天津华泰集团股份有限公司总经理。现任天津津滨发展股份有限公司董事、总经理、本公司董事。
蔡继明：男,1956年1月29日生于河北省唐山市 ,经济学博士。十一届民进中央委员、常委、民进中央经济委员会主任。
曾任九届天津市政协委员,九届、十届天津市南开区政协常委；九届、十届全国政协委员。现任清华大学人文社会科学学院责任教授、博士生导师、经济管理学院学位委员会委员、本公司独立董事。
于小镭：男,38岁,财政部科研所博士,中国注册会计师,注册资产评估师,注册税务师,证券分析师,首都经贸大学、中央财经大学、中南财经大学客座教授。
曾任岳华集团会计师事务所、中科华会计师事务所合伙人副总经理,主审评估师。现任中企港岳华咨询集团总裁、首席咨询顾问、本公司独立董事。
王爱俭：女,1954年出生,汉族,天津财经大学管理学博士,民建天津市委会副主席。
曾任天津财经学院学报编辑部副教授、教授。现任中国金融学会常务理事、天津市人大代表、天津财经大学经济学院副院长、金融系主任、教授、博导、本公司独立董事。
王跃： 男,1961年出生,广州市中山大学经济管理系毕业。
曾任天津市塘沽万达经销公司总经理、广州中保房地产开发有限公司总经理。现任本公司之子公司广东环渤海房地产开发有限公司总经理。
张伟兵：男,40岁,博士研究生。
曾任中国农业银行信托投资公司银行部证券部 处长、中国人保信托投资公司 华东集团公司 总经理、上海明泰房产公司 总经理、青海证券有限公司 副总经理、上海金汇信息系统有限公司 总经理。现任上海易富投资有限公司总经理。
附件三、监事候选人简历：
郑介甫：男 ,汉族,1959年出生,硕士研究生学历、高级经济师。
曾任中南财经大学讲师、大连中海直集团公司总经理助理、大连中海直高蛋白工业公司总经理、天津航电集团总经理助理。天津国际游乐港有限公司董事长、天津津滨发展股份有限公司副董事长、天津环渤海控股集团有限公司董事长。现任天津环渤海控股集团有限公司董事局主席、本公司董事长。
董跃虎：男,1963年出生,硕士研究生毕业,副教授。
曾任山西师范大学副教授、山西省区域经济研究所副所长。现任国基环保高科技有限公司董副总经理、本公司监事。
曹江： 女,1964年出生,助理会计师。曾任湖北兴能实业公司财务副总,武汉毛家菜酒店总经理,天津环渤海集团晋阳宾馆总经理。现任本公司之子公司广东环渤海房地产开发有限公司财务经理、本公司监事。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-26
|
公布出售股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司于2005年3月23日召开第二届董事会2005年第三次会议，会议审议批准公司拟将持有的广东环渤海房地产开发有限公司的88.75%股权中的42%的股权转让给陕西天桥化工股份有限公司的股权转让协议。本次拟转让的股权以经审计的净资产值136116524.66元为作价依据，按照1.13元/每股的价格转让，总计价款为5695万元。本次出售完成后，公司持有的广东环渤海房地产开发有限公司股权将变更为46.75%，仍控股该公司。本次股权转让协议将提交公司股东大会审议，会议时间将另行通知。
|
|
|
2005-03-11
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,收购/出售股权（资产） |
|
| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司于2005年3月10日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在交通银行武汉分行申请续借合计1.9亿元，期限不超过一年的流动资金贷款事项，该项贷款以公司持有的控股子公司天津国际游乐港有限公司90%的股权作为质押担保。
二、通过公司为天津国际游乐港有限公司向天津北方国际信托投资股份有限公司申请的5000万元期限一年的贷款，提供连带责任担保事项。
三、通过公司与天津环渤海控股集团有限公司签署的关于公司持有的克什克腾神州国家生态公园有限公司股权转让事项。
|
|
|
2005-02-17
|
公司名称由“上海凌云振升股份有限公司
”变为“上海凌云幕墙科技股份有限公司” ，2000-10-14 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-06-30
|
延期召开2004年第一次临时股东大会 ，2004-08-14 |
召开股东大会 |
|
| 一、本公司于2004年6月30日刊登了"第二届董事会第三次会议决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知"的公告,(该公告刊登在2004年6月30日《上海证券报》、《香港文汇报》)。该公告中关于召开2004年第一次临时股东大会的提案的第二项提案,即关于本公司之控股子公司天津国际游乐港有限公司(以下简称游乐港公司)与天津津滨发展股份有限公司的土地使用权转让事项,需补充部分材料,现将有关资料补充公告如下：
1、本公司之控股股东天津环渤海控股集团有限公司(以下简称环控集团)控股的天津华泰控股集团股份有限公司,是上述土地使用权转让交易对方,即天津津滨发展股份有限公司的第二大股东。另本公司董事长郑介甫先生同时为游乐港公司董事长,以及天津津滨发展股份有限公司副董事长。基于上述情况,本着谨慎原则,本公司认为,游乐港公司与天津津滨发展股份有限公司关于该笔土地转让交易事项,可视为重大关联交易事项。
2、本公司2004年6月27日召开的第二届董事会第三次会议对第二项提案即上述重大交易事项之表决,如按照关联交易表决原则,关联董事郑介甫、江连国、韩全喜、郭胜利对该提案的四张表决票视为无效表决票,剔除该四张表决票,有效表决票为5票,仍达到半数以上董事通过,故该次会议对该项提案的表决如按关联交易表决仍为有效。
3、鉴于上述1、2两项原因,本公司2004年8月4日召开的2004年第一次临时股东大会对该项提案的表决,将按照关联交易表决,相关关联股东将回避表决。
4、本公司独立董事蔡继明、于小镭、王爱俭补充发表对该项重大关联交易的独立董事意见。
5、本公司按照关联交易公告补充发布关于上述交易的关联交易公告(见公告2004-临014,上述交易公告于2004年6月30日在《上海证券报》、《香港文汇报》已发布)。
二、鉴于上述补充的公告,本公司董事会决定将原定于2004年8月3日召开的2004年第一次临时股东大会延期到2004年8月14日上午9：30分召开,股权登记日仍为2004年7月15日,股东登记日仍为2004年7月21日。
特此公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会
2004年7月12日
一、2004年6月27日,上海凌云幕墙科技股份有限公司(以下简称本公司),在本公司会议室召开第二届董事会2004年第三次会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过决议如下：
1、接受韩全喜先生因工作原因辞去董事职务的申请。
2、审议通过提名李明炯先生为董事候选人的提案,并提交股东大会批准。本公司独立董事蔡继明先生、于小镭先生、王爱俭女士对该项提案发表同意意见。
3、审议通过本公司控股子公司天津国际游乐港有限公司与天津津滨发展股份有限公司签署的关于土地使用权转让合同,并提交股东大会批准。
4、审议通过,本公司因对控股子公司广东环渤海房地产开发有限公司的累计担保数额达到股东大会审批权限,故将2004年第三次临时董事会决议、2004年第四次临时董事会决议之事项一并提交股东大会确认。
5、审议通过召开2004年第一次临时股东大会,审议有关事项。会议时间2004年8月3日,会议地点,天津经济技术开发区黄海路159号。
二、上海凌云幕墙科技股份有限公司召开2004年第一次临时股东大会的通知
(一)会议议程：
1、审议提名李明炯先生担任董事的提案。2、审议本公司控股子公司天津国际游乐港有限公司与天津津滨发展股份有限公司签署的关于土地使用权转让合同的提案。(详见附后的土地使用权转让公告)
3、审议本公司2004年第二次董事会会议审议通过的变更公司名称的提案。公司名称变更为："上海凌云实业发展股份有限公司",该名称已经上海市工商行政管理局名称预核准。(2004年第二次董事会决议公告刊登在2004年4月30日《上海证券报》、《香港文汇报》)
4、审议本公司因对控股子公司广东环渤海房地产开发有限公司累计担保数额达到股东大会审批权限,故将2004年第三次临时董事会决议、2004年第四次临时董事会决议之事项一并提交本次股东大会确认的提案。
2004年6月15日,本公司第二届董事会2004年第三次临时董事会决议审议通过本公司作为担保人,为被担保人本公司控股子公司广东环渤海房地产开发有限公司在交通银行广州分行江南支行申请的4000万元流动资金贷款,提供期限一年的信誉担保。(该次决议事项,公告刊登在2004年6月18日《上海证券报》、《香港文汇报》)本公司独立董事蔡继明先生、于小镭先生、王爱俭女士对该项提案发表同意意见。
2004年6月25日,本公司第二届董事会2004年第四次临时董事会审议通过,本公司作为担保人,为被担保人本公司控股子公司广东环渤海房地产开发有限公司在兴业银行广州分行申请的3000万元贷款,提供期限一年的信誉担保,该笔贷款为展期贷款。本公司独立董事蔡继明先生、于小镭先生、王爱俭女士对该项提案发表同意意见。
(二)会议时间和地点：
1、会议时间：2004年8月3日上午9：30
2、会议地点：天津经济技术开发区黄海路159号
(三)出席会议对象：
1、符合要求的本公司股东。
2、公司董事、监事及董事会秘书、本公司其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
(四)股权登记日：
2004年7月15日下午3：00交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其合法委托的代理人( B股最后交易日为2004年7月12日)。(五)股东登记办法：1、股东登记日：2004年7月21日上午9：00-12：00。
2、登记地点：上海浦东松林路300号期货大厦14楼本公司。
3、登记手续：股东登记时,自然人需持有本人(委托代理人需持有授权委托书、本人身份证)身份证、股东账户卡；法人单位需持有营业执照复印件、授权委托书、出席会议人人身份证明。
4、境内外股东以传真和信函方式(请注明有效联系方式)登记同时有效。
(六)联系方式及注意事项：
1、本公司通讯地址：上海浦东松林路300号期货大厦14楼,邮编200122上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会秘书处收。
2、本公司电话：021-68402166,公司传真：021-68400880
3、本次会议会期半天,股东参加会议的交通费、住宿费等一切费用自理。
特此公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会
2004年6月29日
附件：
一、董事候选人简历：
李明炯,男,1962年出生。本科学历。
1980.9--1985.7清华大学计算机系学习
1985.8--1986.4清华大学基础部教师
1986.5--1992.4山西省委办公厅工作
1992.4--1996.8北京中科实业有限公司总经理
1996.10--1999.9天津三泰商贸有限公司董事长1999.9-至今天津三泰投资有限公司董事长
2002.5--至今天津华泰控股集团股份有限公司副董事长、董事长
二、授权委托书格式
本人因故不能出席贵公司2004年8月3日召开的2004年第一次临时股东大会,现全权委托(先生/小姐,身份证号码)代表本人(或本公司)出席会议,并享有表决权。
委托期限：自委托日起至该次会议闭幕为止。委托人持股数量：
委托人身份证号码(或营业执照号码)：委托人签章(或盖章)：
委托人股票账户：日期： |
|
|
2002-12-24
|
境内会计师事务所由“普华永道会计师事务所”变为“南京立信永华会计师事务所有限公司” ，2003-01-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-10-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-28
|
公布对外担保公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司于2004年10月25日召开第二届董事会2004年
第五次会议，会议审议通过公司为控股67.5%的子公司天津国际游乐港有限公司
向天津北方国际信托投资股份有限公司申请流动资金贷款提供最高限额5000万元
整的连带责任担保，期限1年。天津国际游乐港有限公司同意以其所拥有的坐落
于天津市汉沽区营城镇的25万平方米的土地使用权为上述担保提供反担保。
截止2004年6月30日，公司对外担保余额为260756561.60元，无对外逾期担
保。
|
|
|
2004-09-21
|
公布名称变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (900957)“凌云B股”
上海凌云幕墙科技股份有限公司已于2004年9月16日在上海市工商行政管理
局办理完毕公司名称变更的相关工商登记手续，公司名称正式变更为“上海凌云
实业发展股份有限公司”。公司证券简称不变。
|
|
|
2004-09-07
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| (900957)“凌云B股”
上海凌云幕墙科技股份有限公司于2004年9月6日召开2004年第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司之控股子公司天津国际游乐港有限公司与公司控股股东天津环
渤海控股集团有限公司关于土地使用权转让的关联交易提案。
二、通过天津国际游乐港有限公司与天津津滨发展股份有限公司关于受让天
津中腾房地产开发有限公司股权的关联交易提案。
|
|
|
2005-02-04
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，借款,日期变动,资产(债务)重组 |
|
| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司于2005年2月2日召开第二届董事会2005年第
一次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在交通银行武汉分行申请续借合计1.9亿元流动资金贷款，期
限不超过一年。该项贷款以公司持有的子公司天津国际游乐港有限公司90%的股
权作为质押担保。该公司注册资本2.5亿元，公司持有其90%的股权；以该公司20
03年经审计的净资产26491万元为准，该项质押担保权益为23841.9万元。
二、同意天津国际游乐港有限公司与天津开发区京盛置业有限公司签署资产
置换协议：天津国际游乐港有限公司以在天津中腾房地产有限公司3900万元的出
资，即占该公司注册资本的19.5%的股权，与天津开发区京盛置业有限公司应收
天津国际游乐港有限公司的3752.5万元款项进行置换，剩余款项147.5万元由天
津开发区京盛置业有限公司以现金支付。
董事会决定于2005年3月10日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。
|
|
|
2004-09-16
|
公司名称由“上海凌云幕墙科技股份有限公司”变为“上海凌云实业发展股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-06-28
|
办公地址由“上海浦东新区东方路877号嘉兴大厦18楼”变为“浦东新区松林路300号期货大厦14楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
