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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-07
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议本公司第三届董事会2006年第五次会议审议通过的关于转让本公司持有的广东环渤海房地产开发有限公司88.75%的股权的提案。
2、 审议本公司第三届董事会2006年第四次会议审议通过提名梅新平先生为公司董事候选人的提案 |
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2006-11-07
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公布召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司董事会决定于2006年11月23日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议关于转让公司持有的广东环渤海房地产开发有限公司88.75%股权的提案等事项 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900957)“凌云B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,134,873,706.82 1,416,069,647.04
股东权益(不含少数股东权益) 374,354,854.79 410,295,056.50
每股净资产 1.07 1.18
调整后的每股净资产 1.07 1.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 23,524,267.20 21,993,124.77
每股收益 -0.05 -0.11
净资产收益率(%) -4.74 -10.19
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2006-10-11
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公布股份转让公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司于2006年9月28日召开第三届董事会2006年第五次会议，会议审议通过公司与广州伟城房地产开发有限公司(下称：伟城房产)签署《股权转让合同书》，同意将公司持有的全部控股子公司广东环渤海房地产开发有限公司(注册资本12000万元，公司出资10650万元，下称：广东环渤海公司)88.75%的股份转让给伟城房产。本次交易以广东环渤海公司经审计的每股净资产值1.27元为作价依据，确定转让价款为18000万元人民币。
上述交易需获得公司2006年第二次临时股东大会确认，会议召开时间另行公告 |
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2006-10-11
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司近日接控股股东天津环渤海控股集团有限公司(持有公司24.26%的股权，下称：渤海控股)通知，渤海控股原控股股东北京华煦物业有限公司将其持有的渤海控股75.455%的股权中的45.455%的股权，转让给中稷实业投资有限公司(下称：中稷实业)；同时渤海控股原第二大股东天津三泰商贸有限公司将其持有的21.545%股权全部转让给中稷实业。该事项已办理完毕工商变更登记。
经过上述股权转让，中稷实业持有渤海控股67%的股权，为该公司控股股东，同时为公司间接控制人 |
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2006-10-10
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司B股股票在2006年9月28日、29日、10月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的消息。《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露的媒体。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-10-09
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公布股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900957)“凌云B股”
根据有关民事判决书，上海凌云实业发展股份有限公司控股股东天津环渤海控股集团有限公司(共持有公司8467万股股份，占公司总股份的24.26%)因与中国建设银行股份有限公司天津市分行借款纠纷案，被天津市第二中级人民法院轮候冻结其持有公司的8467万股社会法人股及送股、红利，冻结期限自2006年9月27日至2007年9月26日止。该股份此次轮候冻结前处于被质押及被冻结状态 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-25
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司B股股票在2006年9月20日到22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的消息。《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露的媒体。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-09-14
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公布股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900957)“凌云B股”
根据相关民事判决书，上海凌云实业发展股份有限公司控股股东天津环渤海控股集团有限公司(持有公司8467万股股份，占公司总股份的24.26%，下称：渤海控股)因与农业银行天津经济技术开发区支行借款纠纷，被天津市高级人民法院继续冻结渤海控股持有公司的8467万股社会法人股，冻结期限自2006年9月7日至2007年3月6日止。上述股份冻结前处于被质押状态 |
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2006-08-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司于2006年8月15日召开第三届董事会2006年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过董事王跃辞去公司董事及总裁职务，提名公司常务副总裁梅新平为公司董事候选人的议案，并提交公司2006年度临时股东大会审议批准，会议召开时间另行公告 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (900957)“凌云B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,171,383,259.46 1,416,069,647.04
股东权益(不含少数股东权益) 392,084,054.66 410,295,056.50
每股净资产 1.12 1.18
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 29,423,265.42 73,724,522.00
净利润 -20,420,741.45 -12,117,248.68
扣除非经常性损益的净利润 -20,422,236.20 -12,116,945.22
每股收益 -0.059 -0.035
净资产收益率(%) -5.21 -1.82
经营活动产生的现金流量净额 -1,531,142.43 36,365,150.43 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-06-02
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,资产(债务)重组,资金占用 |
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| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司于2006年6月1日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过关于清理大股东非经营性资金占用及其关联方资金占用的方案。
三、续聘南京永华会计师事务所(下称：南京永华)为公司2006年度审计机构。
四、通过2005年度利润分配方案。
五、通过公司第三届董事会2005年第六次会议通过的关于公司与天津环渤海控股集团有限公司、天津国际游乐港有限公司三方签署的《债权转移协议》。
六、通过公司章程(2006年修订案)。
七、通过南京永华对公司出具的无保留带强调事项段审计报告的说明。
八、通过用公司盈余公积金39940997.63元弥补2005年年度亏损的提案 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (900957)“凌云B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
上海凌云实业发展股份有限公司于2006年4月27日召开第三届董事会2006年第三次会议及第三届监事会2006年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过续聘南京永华会计师事务所(下称：南京永华)为公司2006年度审计机构的议案。
三、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司章程修订案。
五、通过关于南京永华对公司出具的无保留带强调事项段审计报告的说明。
六、通过公司2006年第一季度报告。
七、通过用公司盈余公积金39940997.63元弥补2005年年度亏损的提案。
董事会决定于2006年6月1日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议2005年度董事会工作报告。
2、 审议2005年度监事会工作报告。
3、 审议2005年度财务决算报告。
4、 审议2005年年度报告。
5、审议2005年年度报告摘要。
6、审议关于清理大股东非经营性资金占用及其关联方资金占用的方案。
7、审议2006年度继续聘任南京永华会计师事务所，确定境内外审计费用为每年70万元人民币的提案。
8、审议2005年度利润分配预案。
9、审议本公司2005年12月29日第三届董事会2005年第六次会议通过的
本公司与天津环渤海控股集团有限公司方签署《债权转移协议》的提案。
10、审议《公司章程》修订案。
11、审议修改公司《股东大会规则》。
12、审议修订公司《董事会议事规则》。
13、审议修订公司《监事会议事规则》。。
14、审议关于南京永华会计师事务所对本公司出具的无保留带强调事项段审计报告的说明。
15、审议用公司盈余公积金39,940,997.63元弥补2005年年度亏损的提案。
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (900957)“凌云B股”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,416,069,647.04 2,887,704,929.94
股东权益(不含少数股东权益) 410,295,056.50 678,820,533.41
每股净资产 1.18 1.95
2005年 2004年
主营业务收入 1,005,768,776.19 314,033,833.00
净利润 -268,525,476.91 12,575,945.32
每股收益 -0.769 0.036
净资产收益率(%) -65.45 1.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.99 -1.33
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (900957)“凌云B股”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,111,635,828.20 1,416,069,647.04
股东权益(不含少数股东权益) 402,324,051.42 410,295,056.50
每股净资产 1.15 1.18
调整后的每股净资产 1.15 1.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,506,380.08 8,506,380.08
每股收益 -0.022 -0.022
净资产收益率(%) -1.98 -1.98
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2006-03-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司于2006年3月29日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购国基环保高科技有限公司持有的榆林华宝特种玻璃工业有限公司50%的股权。
二、同意将公司控股子公司海南海瑞教育产业发展有限公司60%的股份分别转让给海南申正实业发展公司和中国教育工会海口经济职业技术学院委员会(职工持股会)。
三、同意公司控股子公司天津国际游乐港有限公司与天津经济技术开发区实业公司签署《市政工程转移及相关事项总协议书》以及在该总协议书规定下的其它与此相关的专项协议书。
四、同意公司与中国爱地房地产开发有限责任公司签署的《股权置换协议》。
五、同意终止公司与陕西天桥化工股份有限公司签署的《股权转让协议》的事宜。
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2006-03-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据上海凌云实业发展股份有限公司与控股股东天津环渤海控股集团有限公司(下称：环控集团)、公司子公司天津国际游乐港有限公司(下称：游乐港公司)签署的《债权转移协议》，环控集团将其应收天津经济技术开发区国有资产经营公司的股权转让款即债权11860万元，全部转给游乐港公司以冲抵其对游乐港公司的债务11860万元；同时，游乐港公司将该等债权全部转给公司以冲抵其对公司的债务11860万元。
环控集团承诺如最终该项价值11860万元的债权不能顺利由公司收到，则环控集团担保以等值的现金或资产清偿该等债务。
根据公司与环控集团、游乐港公司及北京华煦物业有限公司(下称：华煦公司)四方签署的《债务冲抵协议书》，由华煦公司将其拥有位于北京市朝阳区东三环戊2号的34套房产中剩余的23套房产按照为中国农业银行上海五角场支行的抵押价值作价2030万元出让给环控集团；环控集团将受让的该23套房产以2030万元的价格抵给游乐港公司以偿还其对游乐港公司的等额债务；游乐港公司受让该23套房产后再抵给公司以冲抵其对公司的等额欠款。
上述《债务冲抵协议书》履行完毕后，环控集团对游乐港公司的欠款相应减少2030万元，游乐港公司对公司的欠款相应减少2030万元。
上述交易均构成关联交易，尚须报中国证监会审核，审核无异议后公司方可发布召开股东大会的通知，审议以上事项。
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2006-02-25
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公布股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900957)“凌云B股”
根据相关民事裁定书，上海凌云实业发展股份有限公司控股股东天津环渤海控股集团有限公司(持有公司8467万股股份，占公司总股份的24.26%，下称：渤海控股)与建设银行天津分行因借款纠纷，天津市高级人民法院冻结渤海控股持有公司的8467万股社会法人股。冻结期限自2006年2月21日至2007年2月20日止。上述股份冻结前已处于被质押、冻结状态，此次冻结为轮候冻结 |
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2006-02-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于本公司与国基环保高科技有限公司签署《股权转让协议》，本公司拟收购国基环保高科技有限公司持有的榆林华宝特种玻璃工业有限公司50%的股权的议案。
2、审议将本公司控股子公司海南海瑞教育产业发展有限公司的60%的股份，分别转让给海南申正实业发展公司和中国教育工会海口经济职业技术学院委员会（职工持股会），其中向海南申正实业发展公司转让40%的股份，转让价款为7819万元；向中国教育工会海口经济职业技术学院委员会（职工持股会）转让20%的股份，转让价款为4000万元。
3、审议同意本公司控股子公司天津国际游乐港有限公司与天津经济技术开发区实业公司签署《市政工程转移及相关事项总协议书》以及在该总协议书规定下的其它与此相关的专项协议书。
4、审议本公司与中国爱地房地产开发有限责任公司的《股权置换协议》。
5、审议本公司与陕西天桥化工股份有限公司双方协商，同意终止双方签署的《股权转让协议》的事宜，截止目前该股权转让事宜未实际履行 |
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2006-02-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司以持有的控股子公司天津国际游乐港有限公司(下称：游乐港公司)37%的股权，与中国爱地房地产开发有限责任公司(下称：爱地房地产)持有的子公司三亚万通房地产开发有限公司(下称：万通公司)99%的股权进行置换。游乐港公司的股权按照每股1元的价值，确定公司所持有的游乐港公司37%股权价值为18500万元；万通公司99%的股权经评估后的净资产值为19072.32万元，以此为依据，确定18500万元股权价值。如果游乐港公司2005年12月31日每股净资产的审计值高于1元，则爱地房地产以现金补足差额部分的价值。
上述交易构成关联交易 |
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2006-02-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司于2006年2月23日召开第三届董事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与中国爱地房地产开发有限责任公司《股权置换协议》的决议。
二、同意终止公司与陕西天桥化工股份有限公司签署的《股权转让协议》的事宜，截止目前该股权转让事宜未实际履行。
董事会决定于2006年3月29日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-01-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海凌云实业发展股份有限公司于近日召开第三届董事会2005年第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与国基环保高科技有限公司签署《股权转让协议》，公司拟收购国基环保高科技有限公司持有的榆林华宝特种玻璃工业有限公司50%股权的议案。
二、通过公司为天津天联复合材料有限公司提供信誉担保900万元的议案：公司为天津天联复合材料有限公司向农业银行天津经济开发区分行申请的流动资金贷款900万元，提供连带责任的信誉担保，期限一年，自2006年1月16日至2007年1月15日。天津天联复合材料有限公司的全体股东一致同意以其各自持有的该公司股权等比例出质，用该公司30%的股权为公司的上述担保提供质押反担保。截止2005年6月，公司对外担保余额为26076万元，无逾期对外担保。
三、通过公司拟收购天津环渤海控股集团有限公司持有的天津开发区隆裕实业有限公司57%股权等重大关联交易的议案。
上述提案需经公司临时股东大会批准，会议召开时间另行通知。
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2006-01-25
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公布收购股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海凌云实业发展股份有限公司与第二大股东国基环保高科技有限公司(持有公司6818万股法人股，占公司总股本的19.53%)签署《股权转让协议》，由公司受让国基环保高科技有限公司持有的榆林华宝特种玻璃工业有限公司(注册资本10000万元，下称：榆林华宝)50%的股权，双方同意转让价格以榆林华宝截止2005年12月31日经审计的净资产值为作价依据，每股转让价格确定为人民币壹元，总计转让价款为5000万元。本次收购交易完成后，公司将持有榆林华宝50%的股权，成为该公司的控股股东。
公司与第一大股东天津环渤海控股集团有限公司(持有公司境内法人股8418万股，占公司总股本的24.26%)签署《股权转让协议》，由公司与公司控股子公司广东环渤海房地产开发有限公司联合受让天津环渤海控股集团有限公司、天津开发区维特工业有限公司共同持有的天津开发区隆裕实业有限公司(注册资本金6000万元人民币，下称：隆裕实业)的全部股权。协议四方同意依据有关评估报告，按照隆裕实业的净资产值确定上述拟转让股权的价值。
公司拟收购天津环渤海控股集团有限公司持有的隆裕实业57%股权，总计收购价款7840万元。广东环渤海房地产开发有限公司拟同时收购天津环渤海控股集团有限公司持有的隆裕实业40.5%的股权，收购价款5571万元；拟收购天津开发区维特工业有限公司持有的隆裕实业2.5%的股权，收购价款344万元，总计收购价款5915万元。本次收购完成后，公司将持有隆裕实业57%的股权，成为该公司控制方。
上述交易均构成公司重大关联交易。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-03
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公布股份转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司于2005年11月30日召开第三届董事会2005年第四次会议，会议审议同意将公司控股子公司海南海瑞教育产业发展有限公司的60%的股份，分别转让给海南申正实业发展公司和中国教育工会海口经济职业技术学院委员会(职工持股会)，其中向海南申正实业发展公司转让40%的股份，转让价款为7819万元；向中国教育工会海口经济职业技术学院委员会(职工持股会)转让20%的股份，转让价款为4000万元。上述转让价款总计为11819万元人民币。
上述事项须提请公司临时股东大会审议，会议时间公司将另行通知 |
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2005-11-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900957)“凌云B股”
上海凌云实业发展股份有限公司于2005年11月8日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司天津国际游乐港有限公司(下称：游乐港公司)与天津经济技术开发区实业公司签署《市政工程转移及相关事项总协议书》(下称：《总协议书》)以及在该总协议书规定下的其它与此相关的专项协议书：协议双方就游乐港公司土地及航母被拍卖后，相关地上定着物包括市政基础设施配套工程和公建以及与航母有关的栈桥、码头腹地和其它海域建设工程(下称：市政工程)权利义务主体转移及相关事宜达成协议。依据截止2005年9月30日对游乐港公司上述市政工程的有关专项审计报告，上述市政工程总投资为44274.49万元。经上述交易双方协商一致，同意以上述审计结果为依据作价，加上前期已经支付部分费用，最后共同确认由天津经济技术开发区实业公司以44835.23万元的总价款受让游乐港公司的上述市政工程。上述《总协议书》需提请公司临时股东大会审议，会议时间公司另行通知。
二、聘任梅新平为公司常务副总裁 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (900957)“凌云B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,584,132,881.11 2,887,704,929.94
股东权益(不含少数股东权益) 653,960,671.66 678,820,533.41
每股净资产 1.87 1.95
调整后的每股净资产 1.87 1.95
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,109,576.44 35,255,573.99
每股收益 -0.037 -0.071
每股收益(按新股本计算) -0.034 -0.069
净资产收益率(%) -1.95 -3.8 |
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2005-10-25
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[20054预亏](900957) 凌云B股：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900957)“凌云B股”公布业绩预告修正公告
受宏观调控的持续影响，加之截止2005年10月，上海凌云实业发展股份有限公司主要资产被司法拍卖，形成较大的资产减值，预计公司2005年全年将出现较为巨大的亏损(上年同期净利润为12575945.32元)。2005年度具体亏损金额将在公司2005年年度报告中披露 |
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