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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-08
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 127,344,978.89 64,429,171.09
归属于上市公司股东的净利润 2,344,077.04 5,809,261.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,731,678.23 -51,869,203.95
基本每股收益 0.0067 0.0166
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.025 -0.148
全面摊薄净资产收益率(%) 0.62 1.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.32 -13.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.14
2007年末 2006年末
调整后
总资产 698,320,064.84 756,414,368.12
所有者权益(或股东权益) 376,944,708.93 374,600,631.89
归属于上市公司股东的每股净资产 1.08 1.07
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-08 |
拟披露年报 |
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2007-11-22
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治理专项活动的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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上海凌云实业发展股份有限公司根据中国证监会有关通知要求，认真组织整改，通过此次整改，切实提高公司治理水平和公司质量。现将有关整改措施报告予以公告，具体内容详见2007年11月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2007年11月9日召开第三届董事会2007年第七次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意连爱勤辞去公司副总裁兼董事会秘书职务、赵春雨辞去公司副总裁职务。
二、聘任梁健新担任公司董事会秘书兼副总裁。
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2007-11-13
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公布股份冻结公告 |
上交所公告，质押 |
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艾威亚洲毛里求斯有限公司(下称：艾威公司)诉天津富源海运公司、上海凌云实业发展股份有限公司(下称：公司)控股股东天津环渤海控股集团有限公司(共持有公司8467万股股份，占公司总股份的24.26%，下称：集团公司)等借款合同纠纷一案的民事判决书已生效，因艾威公司向天津市高级人民法院(下称：天津高院)申请强制执行，为此天津高院冻结集团公司持有公司的3000万股股份。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 715,758,253.21 1,134,873,706.82
股东权益(不含少数股东权益) 377,435,038.84 374,354,854.79
每股净资产 1.08 1.07
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,854,993.31 2,834,406.95
基本每股收益 0.005 0.01
净资产收益率(%) 0.49 0.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.49 -0.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 715,758,253.21 1,134,873,706.82
股东权益(不含少数股东权益) 377,435,038.84 374,354,854.79
每股净资产 1.08 1.07
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,854,993.31 2,834,406.95
基本每股收益 0.005 0.01
净资产收益率(%) 0.49 0.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.49 -0.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2007年9月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过撤销公司2006年年度股东大会批准的关于公司搬迁到广州的决议。
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2007-09-08
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议第三届董事会2007 年第五次会议审议通过的关于提请本次临时股东大会撤销公司迁址的决议。
2、审议《上海凌云实业发展股份有限公司募集资金使用管理制度》 |
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2007-09-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2007年9月7日召开第三届董事会2007年第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于停止公司搬迁至广州市工作的议案。
二、通过《公司募集资金使用管理制度》。
董事会决定于2007年9月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-08-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 714,207,085.40 756,461,105.03
股东权益 375,580,045.53 374,600,631.89
每股净资产 1.08 1.07
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 60,995,479.01 29,567,773.14
净利润 979,413.64 -20,420,741.45
基本每股收益 0.0028 -0.0586
净资产收益率(%) 0.26 -5.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.00
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2007-08-11
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2007年半年报披露日期推迟公告 |
上交所公告，延期披露定期报告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司因生产经营方向存在较大调整，2007年半年报编制工作尚未结束，故将2007年半年度报告披露日期推迟到2007年8月31日。公司生产正常，无其他应披露未披露的事项。
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2007-07-04
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治理专项活动自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会有关文件的精神，上海凌云实业发展股份有限公司对治理情况进行了自查，形成了自查报告和整改计划，并经公司三届三次董事会审议通过，具体内容详见2007年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报 |
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2007-05-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股权分置,股权转让 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2007年5月22日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、续聘南京永华会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过关于增补公司部分董事的议案。
五、通过公司从2007年1月1日起执行新的《会计准则》。
六、通过公司迁址的提案。
七、通过公司与广东伟城经济发展有限公司之间股权转让及资产置换的提案。
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2007-05-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2007年5月22日召开第三届董事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意李明炯辞去公司董事长职务，选举于爱新为公司董事长。
二、同意高云飞辞去公司董事会秘书职务，聘任其为公司总裁。
三、续聘张燕琦为公司证券事务代表兼投资管理部经理。
四、聘任连爱勤为公司副总裁并兼任公司董事会秘书。
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2007-05-17
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公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海凌云实业发展股份有限公司第二大股东国基环保高科技有限公司(持有公司6818万股股份，占公司总股本的19.53%，下称：国基环保)之股东贾瑞岗、李桂兰、梅新平、董跃虎、华静、尚宏凯于2007年3月6日与广州市嘉业投资有限公司(下称：嘉业投资)签署了《股权转让协议》，嘉业投资受让上述六股东合计持有的国基环保4200万股股份(占该公司总股份的70%)，成为国基环保的第一大股东，从而间接持有公司6818万股股份。
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议2006年度董事会工作报告。
2、 审议2006年度监事会工作报告。
3、 审议2006年年度报告及摘要。
4、 审议2006年度利润分配预案。2006年度本公司不分配不转增。
5、 审议继续聘任南京永华会计师事务所为本公司审计机构，同意确定境内外审计费用为每年50万元人民币。
6、 审议提名于爱新为公司董事候选人的提案。
7、 审议提名连爱勤为公司董事候选人的提案。
8、 审议提名浅井和雄为公司董事候选人的提案。
9、 审议提名高云飞为公司董事候选人的提案。
10、审议提名陈新华为公司董事候选人的提案。
11、审议通过本公司自2007年1月1日起执行新的《会计准则》。
12、审议公司迁址的提案。
13、审议本公司2007年第一次董事会审议通过的本公司与广东伟城经济发展有限公司股权转让的提案。
14、审议本公司2007年第一次董事会审议通过的本公司与广东伟城经济发展有限公司资产置换的提案 |
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 748,265,386.73 756,461,105.03
股东权益(不含少数股东权益) 368,769,077.31 374,600,631.89
每股净资产 1.06 1.07
报告期 年初至报告期期末
净利润 -5,250,589.66 -5,250,589.66
基本每股收益 -0.017 -0.017
净资产收益率(%) -1.36 0.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.25 -13.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2007-04-26
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 798,950,647.17 1,416,069,647.04
股东权益(不含少数股东权益) 417,136,910.94 410,295,056.50
每股净资产 1.195 1.18
2006年 2005年
主营业务收入 62,647,448.09 1,005,768,776.19
净利润 2,360,373.83 -268,525,476.91
每股收益 0.007 -0.769
净资产收益率(%) 0.57 -65.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.99
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2007年4月24日召开第三届董、监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘南京永华会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过2007年第一季度报告。
五、通过关于调整公司董事会董事的议案。
六、通过公司自2007年1月1日起执行新的《会计准则》。
七、通过将公司注册地址及办公地址迁移至广东省广州市海珠区新港中路356号之八5楼502室，并相应修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2007年4月10日召开第三届董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与广东伟成经济发展有限公司(下称：伟成经济)签署的《资产置换协议书》：公司将持有的同江林雪旅游开发有限公司90%的股权(价值为9933.48万元)，和伟成经济持有的其控股子公司广州伟城房地产开发有限公司(注册资本为4000万元，下称：伟城房产)12%的股权(价值为11512万元)进行等值置换，双方同意将上述置入、置出股权价值均确定为10500万元。
二、通过公司与伟成经济签署的《股权转让合同书》：公司拟收购伟成经济持有的伟城房产10%的股权，该部分股权经审计的价值为9593万元，公司以持有的天津经济技术开发区国有资产经营公司8500万元的债权，作为公司受让该部分股权的转让价款，双方同意将该等股权的价值确定为8500万元。
三、通过公司车辆改革方案。
四、通过关于调整公司部分监事的议案。
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2007-04-07
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2006年10月，上海凌云实业发展股份有限公司之控股股东天津环渤海控股集团有限公司(持有公司24.26%的股权，下称：环渤海)原控股股东北京华煦物业有限公司将其持有的环渤海75.455%的股权中的45.455%的股权，转让给中稷实业投资有限公司(下称：中稷实业)；同时环渤海原第二大股东天津三泰商贸有限公司将其持有的环渤海21.545%股权全部转让给中稷实业。上述股权转让完成后，中稷实业将持有环渤海67%的股权，成为环渤海的控股股东，同时成为公司间接控制人。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-02-10
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股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国建设银行天津市分行诉上海凌云实业发展股份有限公司控股股东天津环渤海控股集团有限公司(持有公司8467万股社会法人股，占公司总股份的24.26%，下称：集团公司)借款纠纷案，天津市高级人民法院(下称：天津高院)(2006)津高民二初第7号民事判决书已经生效，根据相关法律规定，天津高院继续轮候冻结集团公司持有的公司全部股份，不包括孳息。轮候冻结期限自2007年2月7日至2007年8月6日止。该股份此次轮候冻结前处于被质押及被冻结状态。
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2007-01-30
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[20064预盈](900957) 凌云B股：公布2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预告
经上海凌云实业发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度经营结果可扭亏为盈(上年同期净利润为-26853万元)。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报 |
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2006-11-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2006年11月23日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司持有的广东环渤海房地产开发有限公司88.75%股权的提案。
二、补选梅新平为公司第三届董事会董事 |
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2006-11-07
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议本公司第三届董事会2006年第五次会议审议通过的关于转让本公司持有的广东环渤海房地产开发有限公司88.75%的股权的提案。
2、 审议本公司第三届董事会2006年第四次会议审议通过提名梅新平先生为公司董事候选人的提案 |
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