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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2009年4月28日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及摘要。
三、聘任南京立信永华会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、通过关于修订公司章程相关条款的议案。
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2009-04-18
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 704,207,044.59 702,146,782.48
所有者权益(或股东权益) 432,904,641.77 436,935,378.03
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2404 1.2520
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,030,736.26 -4,030,736.26
基本每股收益 -0.0115 -0.0115
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0115 -0.0115
全面摊薄净资产收益率(%) -0.9311 -0.9311
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.9302 -0.9302
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0009
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2009-04-14
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2008年度报告的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海凌云实业发展股份有限公司已于2009年3月26日发布的2008年度报告全文中出现遗漏，现对相关事项予以补充公告，补充内容及补充后的公司2008年度报告全文详见2009年4月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会工作报告》。
2、审议《公司监事会工作报告》。
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》。
4、审议《公司2008 年不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》。
5、审议《公司2008 年度报告及摘要》。
6、审议续聘南京立信永华会计师事务所为公司2009 年度审计机构，并确定审计费用的提案。
7、审议《关于修订公司章程第十九条的议案》。
8、审议《关于修订公司章程第一百五十五条的议案》 |
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2009-03-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会工作报告》。
2、审议《公司监事会工作报告》。
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》。
4、审议《公司2008 年不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》。
5、审议《公司2008 年度报告及摘要》。
6、审议续聘南京立信永华会计师事务所为公司2009 年度审计机构，并确定审计费用的提案。
7、审议《关于修订公司章程第十九条的议案》。
8、审议《关于修订公司章程第一百五十五条的议案》。
9、公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案。
10、公司前三年分红情况
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2009-03-26
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 134,279,674.70 127,344,978.89
归属于上市公司股东的净利润 14,005,502.55 2,344,077.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -31,272,493.15 -8,731,678.23
基本每股收益 0.0401 0.0067
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0896 -0.025
全面摊薄净资产收益率(%) 3.21 0.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.16 -2.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1760 0.29
2008年末 2007年末
总资产 702,146,782.48 698,320,064.84
所有者权益(或股东权益) 436,935,378.03 376,944,708.93
归属于上市公司股东的每股净资产 1.252 1.08
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2009年3月23日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及摘要。
三、通过续聘南京立信永华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-01-21
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2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海凌云实业发展股份有限公司预计2008年度实现归属母公司股东的净利润为1450万元，与去年同期(归属母公司股东的净利润为234.41万元)相比大幅上升，上升幅度约为500%左右。具体数据公司将在2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-26 |
拟披露年报 |
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 670,216,064.62 698,320,064.84
所有者权益(或股东权益) 373,768,515.09 376,944,708.93
归属于上市公司股东的每股净资产 1.07 1.08
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,274,873.07 -3,176,193.84
基本每股收益 -0.012 -0.009
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.009
全面摊薄净资产收益率(%) -1.144 -0.850
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.134 -0.832
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2008-10-24
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拟披露季报
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拟披露季报 |
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2008-10-11
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2008年10月10日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司用持有的同江林雪旅游发展有限公司90%的股份与广东伟成经济发展有限公司(下称：伟成经济)持有的广州伟城房地产开发有限公司(下称：伟城房产)12%的股权进行置换的提案。
二、通过关于公司以部分其他应收款为支付对价，受让伟成经济持有的伟城房产10%的股权的提案。
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2008-10-08
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业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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因上海凌云实业发展股份有限公司所转让三亚万通房地产开发有限公司99%股权未能按计划在2008年第三季度达到交易确认条件(即收到的股权转让款未达到交易总额的50%以上)，导致公司第三季度业绩出现亏损，与已在2008年半年度报告中披露的业绩预告存在差异。现经公司财务部门测算，预计公司2008年1月至9月亏损额约为350万元(去年同期净利润为2834406.95元)。具体财务数据将在公司2008年第三季度报告中详细披露。
公司目前已与股权受让方达成一致意见，将于2008年12月底前收到协议约定的股权转让款，因此，公司2008年业绩与上年同期相比，将会出现较大幅度的上升。
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2008-09-23
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、以关联交易表决程序，审议第四届董事会第五次会议提交的关于本公司用持有的同江林雪旅游发展有限公司90%的股份，与广东伟成经济发展有限公司持有的广州伟城房地产开发有限公司12%的股权进行置换的提案。
2、以关联交易表决程序，审议第四届董事会第五次会议提交的关于本公司以部分其他应收款为支付对价，受让广东伟成经济发展有限公司持有的广州伟城房地产开发有限公司10%的股权的提案 |
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2008-09-23
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、以关联交易表决程序，审议第四届董事会第五次会议提交的关于本公司用持有的同江林雪旅游发展有限公司90%的股份，与广东伟成经济发展有限公司持有的广州伟城房地产开发有限公司12%的股权进行置换的提案。
2、以关联交易表决程序，审议第四届董事会第五次会议提交的关于本公司以部分其他应收款为支付对价，受让广东伟成经济发展有限公司持有的广州伟城房地产开发有限公司10%的股权的提案 |
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2008-09-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2008年9月20日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、以关联交易表决程序审议通过公司第三届董事会2007年第一次会议通过的关于公司用持有的同江林雪旅游发展有限公司90%的股份与广东伟成经济发展有限公司(下称：伟成经发)持有的广州伟城房地产开发有限公司(下称：伟城房产)12%的股权进行置换的议案，以及公司以部分其他应收款为支付对价受让伟成经发持有的伟城房产10%的股权的议案。上述两项交易(已经公司2006年年度股东大会批准)均已实施完毕，相关资产已完成过户。由于在将上述两项议案提交公司股东大会审议期间，公司第二大股东国基环保高科技有限公司控股股东发生变化，导致上述两项交易实际已构成关联交易，但公司未及时变更提案表决方式，亦未按照关联交易表决方式表决和披露。按照中国证监会上海监管局对公司发出的《整改通知书》的有关要求，公司对上述两项议案按照关联交易程序重新提交本次董事会进行审议，并报公司临时股东大会进行追认。
董事会决定于2008年10月10日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。
三、通过公司坏账政策调整的议案。
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2008-08-30
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整改报告
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上交所公告 |
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2008年6月中旬，中国证券监督管理委员会上海监管局对上海凌云实业发展股份有限公司进行了现场全面检查，并于2008年8月11日向公司下发了有关《限期整改通知书》，根据通知要求，公司制定了整改措施，并完成了《整改报告》(经公司四届四次董事会审议通过)，具体内容详见2008年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 729,930,093.26 698,320,064.84
所有者权益(或股东权益) 378,043,388.16 376,944,708.93
每股净资产 1.0832 1.0800
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 55,986,503.49 60,995,479.01
净利润 1,098,679.23 979,413.64
扣除非经常性损益后的净利润 1,128,835.01 -4,231,648.95
基本每股收益 0.0031 0.0028
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0032 -0.0122
净资产收益率(%) 0.29 0.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0584 0.13
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2008-07-29
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提示性公告
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上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2008年7月25日接到原第二大非流通股股东天津环渤海控股集团有限公司(下称：环渤海)通知，环渤海于2008年7月23日与广州诺平投资有限公司(下称：诺平投资)签订了《股权转让协议》，环渤海将其持有的公司4528万股法人股(占公司总股本12.98%)转让诺平投资。
上述协议转让所涉及的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记后，诺平投资将持有公司法人股股份4528万股，为公司第二大非流通股股东；环渤海持有公司法人股股份减少为420万股(占公司总股本的1.20%)，为公司第五大非流通股东。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过《公司治理整改情况说明》及《公司资金占用自查报告》等事项，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2008年6月27日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、同意将公司持有的三亚万通房地产开发有限公司99%的股权转让给三亚鹿回头旅游区开发有限公司。
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2008-06-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2008年6月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举于爱新为公司董事长。
二、聘任高云飞为公司总裁、梁健新为公司董事会秘书及公司副总裁、张燕琦为公司证券事务代表。
三、推举刘卫红为公司监事会召集人。
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2008-06-06
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2008年6月5日召开第三届董、监事会2008年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过推选公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过公司拟将持有的控股子公司三亚万通房地产开发有限公司(注册资本人民币3890万元，下称：万通公司)99%的股份全部转让给三亚鹿回头旅游区开发有限公司的提案：以万通公司2008年4月30日(评估基准日)的评估净资产值12050.97万元为作价依据，双方确定标的股权的转让价款为13000万元人民币。
三、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的提案。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2007年度董事会工作报告。
2、 审议公司2007年度监事会工作报告。
3、 审议公司2007年度决算报告。
4、 审议公司2007年年度报告及摘要。
5、 审议公司2007年度利润分配方案。
2007年度公司盈利但因盈利幅度较小，因此公司不进行利润分配、股本转增等。同时，因公司历年未分配利润为亏损，董事会不做未分配利润的用途和使用计划。
6、 审议继续聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构，并确定审计费用为35万元人民币/年的提案。
7、 审议选举于爱新为公司第四届董事会董事的提案。
8、 审议选举高云飞为公司第四届董事会董事的提案。
9、 审议选举连爱勤为公司第四届董事会董事的提案。
10、 审议选举梁军为公司第四届董事会董事的提案。
11、 审议选举梁健新为公司第四届董事会董事的提案。
12、 审议选举陈新华为公司第四届董事会董事的提案。
13、 审议选举龙著华为公司第四届董事会独立董事的提案。
14、 审议选举王恭敏为公司第四届董事会独立董事的提案。
15、 审议选举江锡如为公司第四届董事会独立董事的提案。
16、 审议选举刘卫红为公司第四届监事会监事的提案。
17、 审议选举吴子勇为公司第四届监事会监事的 |
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2008-05-14
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(900957) 凌云B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司国际部 79047.40
中国银河证券股份有限公司国际部 62922.43
德邦证券有限责任公司国际部 40601.63
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 38680.30
中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 33367.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司国际部 62041.78
中国银河证券股份有限公司国际部 60054.64
申银万国证券股份有限公司国际部 43681.31
国泰君安证券股份有限公司国际部 40902.83
海通证券股份有限公司国际部 38815.30
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2008-05-08
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2008年5月6日接到现控股股东天津环渤海控股集团有限公司(下称：环渤海)通知，获知环渤海与广州嘉业投资集团有限公司(下称：广州嘉业)于2008年5月4日签订了《股权转让协议》，环渤海将其持有的公司3519万股境内非国有法人股(占公司总股本的10.08%)转让给广州嘉业。
上述转让股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记后，广州嘉业将合并持有公司股份10337万股，占公司总股本的29.62%(直接持有10.08%，间接持有19.54%)，为公司控股股东；国基环保高科技有限公司(广州嘉业持有其70%股权)持有公司19.54%的股份，为公司第二大股东；环渤海持有公司14.18%的股份，为公司第三大股东。
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 716,341,134.18 698,320,064.84
所有者权益(或股东权益) 377,783,169.28 376,944,708.93
归属于上市公司股东的每股净资产 1.0825 1.0801
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 838,460.35 838,460.35
基本每股收益 0.0024 0.0024
全面摊薄净资产收益率(%) 0.22 0.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2008-04-08
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司于2008年4月3日召开第三届董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过执行新《会计准则》后，对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
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2008-04-08
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 127,344,978.89 64,429,171.09
归属于上市公司股东的净利润 2,344,077.04 5,809,261.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,731,678.23 -51,869,203.95
基本每股收益 0.0067 0.0166
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.025 -0.148
全面摊薄净资产收益率(%) 0.62 1.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.32 -13.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.14
2007年末 2006年末
调整后
总资产 698,320,064.84 756,414,368.12
所有者权益(或股东权益) 376,944,708.93 374,600,631.89
归属于上市公司股东的每股净资产 1.08 1.07
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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