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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-21
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年10月20日召开,会议审议通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》、《公司关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
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2014-09-12
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月11日召开,会议审议通过关于向控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司提供不超过5亿元融资担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-05
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-27
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议《关于向控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司提供不超过5亿元融资担保的议案》 |
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2014-08-27
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海凌云实业发展股份有限公司董事会决定于2014年9月11日下午14：30召开公司2014年第二次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年9月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于向控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司提供不超过5亿元融资担保的议案》。
网络投票代码：938957;投票简称：凌云投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-27
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年8月26日召开,会议审议通过《关于向控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司提供不超过5亿元融资担保的议案》、《提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-15
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0104
加权平均净资产收益率(%) 0.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-15
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股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-02
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对控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-02
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司对控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司增资的议案》； |
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2014-07-02
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年6月30日召开,会议审议通过《对控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司进行增资的议案》、《提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-02
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海凌云实业发展股份有限公司董事会决定于2014年7月18日下午14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年7月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《公司对控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司增资的议案》。
网络投票代码：938957;投票简称：凌云投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-29
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月28日召开,会议审议通过公司2013年度报告及摘要、“公司2013年年度不分配利润、不进行公积金转增股本的议案”、“聘请公司2014年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-29
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月28日召开,会议审议通过《选举于爱新先生为公司第六届董事会董事长的议案》、《选举连爱勤先生为公司第六届董事会副董事长的议案》、《公司董事会四委会委员聘任的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-29
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-08
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召开2013年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海凌云实业发展股份有限公司董事会决定于2014年5月28日上午9：00召开公司2013年年度股东大会,审议《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年年度不分配利润、不进行公积金转增股本的议案》、《聘请公司2014年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、会议审议事项
(一) 审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2013年度报告及摘要》；
（五）审议《公司2013年年度不分配利润、不进行公积金转增股本的议案》；
（六）审议《聘请公司2014年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》；
（七）审议《公司董事会换届选举的议案》
1、选举连爱勤先生为公司第六届董事会非独立董事。
2、选举于爱新先生为公司第六届董事会非独立董事。
3、选举陈新华女士为公司第六届董事会非独立董事。
4、选举梁军先生为公司第六届董事会非独立董事。
5、选举胡立民先生为公司第六届董事会非独立董事。
6、选举吴子勇先生为公司第六届董事会非独立董事。
7、选举朱贵春先生为公司第六届董事会独立董事。
8、选举彭诚信先生为公司第六届董事会独立董事。
9、选举赵丽琴女士为公司第六届董事会独立董事。
10、选举刘卫红女士为公司第六届监事会监事。
11、选举林一贺女士为公司第六届监事会监事。
二、会议听取事项
听取《独立董事述职报告》 |
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2014-05-08
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2014年5月7日召开,会议审议通过《公司董事会换届选举的议案》、提请召开2013年年度股东大会。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-23
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014年4月21日召开,会议审议通过《公司2014年度第一季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0015
加权平均净资产收益率(%) -0.14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-19
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-19
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年3月15日召开,会议审议通过《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《聘请2014年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-19 |
拟披露年报 |
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2013-11-07
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海凌云实业发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月6日召开,会议审议通过公司关于投资建设甘肃省靖远县100兆瓦并网光伏发电项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-23
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2013年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(900957)“凌云B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-22
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司关于投资建设甘肃省靖远县100兆瓦并网光伏发电项目的议案》 |
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2013-10-22
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海凌云实业发展股份有限公司董事会决定于2013年11月6日上午9：00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《公司关于投资建设甘肃省靖远县100兆瓦并网光伏发电项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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